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內容 |
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20251031
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣橋頭地方法院
114年度簡字1469號
案件類別
刑事
上訴,不詳,中華,二、,人員,他人,以上,偵字,元大,共同,分局,刑事,前段,前開,參與,告 ,告知,告訴,官 ,察官,實施,對於,帳號,年 ,後段,所有,收受,政府,方式,明細,時間,有人,本件,本案,林芷,案件,業經,權限,民 ,犯罪,理由,競合,第三,紀錄,編號,繕本,罪嫌,聯絡,臺灣,行為,
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20251031
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分割遺產
法院案號
臺灣士林地方法院
111年度家繼訴字85號
案件類別
民事
不得,世華,二、,二名,二年,何書,依據,偵字,價格,公司,公正,共計,其中,具體,前段,原因,名義,告 ,國稅,基礎,存款,官 ,家事,對於,年 ,年息,強制,應受,承受,收受,收養,明細,最後,最高,會長,有如,有限,本案,案件,權利,死亡,民 ,法律,營業,理由,生前,真實,範圍,經核,編號,
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20251031
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣基隆地方法院
114年度基金簡字161號
案件類別
刑事
一日,不得,不詳,中華,他人,來源,元大,全部,公司,公訴,六月,共同,共計,其中,具體,分局,刑事,前段,勞動,原因,參與,司法,名稱,告訴,嚴重,因為,國家,基礎,基金,姓名,媒體,實施,審判,對於,小康,帳號,年籍,影本,態度,所有,收受,收集,政府,日期,明細,時間,更正,最高,有利,有限,
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20251031
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假處分
法院案號
臺灣高等法院
114年度家聲抗字51號
案件類別
民事
○,○段,２樓,世華,俊宏,元大,全部,公證,分行,原因,原審,台新,合作,名義,國泰,國稅,基金,士林,如何,子女,存在,存款,家事,實施,少年,尤其,市場,建設,強制,彰化,律師,新光,有如,期限,林佩,權利,死亡,現狀,現金,環球,第四,範圍,簡維,繼承,股票,蔡和,裕隆,要點,設定,讓與,財
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20251031
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詐欺等
法院案號
臺灣桃園地方法院
114年度審金訴字518號
案件類別
刑事
不,８樓,一年,一月,三民,世華,中山,中華,九月,公訴,共計,其中,分局,原因,司法,告訴,國泰,地址,址設,基礎,姓名,孟庭,工作,帳號,年中,廖 ,明細,時間,更正,最後,有利,桃園,淑娟,現金,真實,第四,範圍,聯絡,蔡閔,處罰,說明,調解,辦理,達成,鄭寶,銀行,陳曉,００號,任辯護,余安
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20251031
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損害賠償
法院案號
鳳山簡易庭
114年度鳳簡字336號
案件類別
民事
０號,不詳,依據,元大,共同,判斷,台灣,名稱,名義,善良,大隊,好友,姓名,婕妤,宣示,富商,年籍,後段,應用,成員,投資,文忠,明細,書瑜,權利,移送,程式,組成,聯絡,表明,視同,連帶,銀行,附帶,附民,鳳山,何聲明,供擔保,依指示,刑事庭,劉企萍,富商行,張文忠,張書瑜,張耕誌,李巧宜,林婕
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20251031
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詐欺等
法院案號
臺灣高等法院
114年度上訴字3826號
案件類別
刑事
一天,不要,世華,人員,人格,任何,侯靜,元大,先生,共計,其中,冒用,南投,原審,參與,受刑,台新,合庫,名義,告知,商品,單位,因為,國家,國文,均同,士達,大學,如何,存款,害人,工作,帳號,廖 ,提到,撤銷,明細,有人,有利,有時,有空,服務,桃園,櫃員,欣怡,沒有,現在,痛苦,秀珍,程式,
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20251031
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清償借款
法院案號
臺灣臺北地方法院
114年度訴字4658號
案件類別
民事
世欣,係屬,借款,年息,影本,數量,明細,時期,更正,期限,本金,歷史,每月,消費,第六,視同,誤載,追加,金融,金錢,陳明,陸元,件影本,何聲明,供擔保,張財育,按年息,楊婉渝,石珉千,第六庭,起訖日,起訴時,違約金,鍾德暉,元大銀行,具狀更正,民事第
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20251031
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返還不當得利
法院案號
臺灣高雄地方法院
114年度訴字632號
案件類別
民事
一刻,三民,中和,中山,人才,傳播,分行,前提,在場,大學,如何,子女,存款,安寧,帳號,常識,張宇,意識,承受,撤銷,時人,最後,有利,林溪,核心,權限,死亡,法人,現金,生前,發文,目標,紀念,繼承,股票,自由,觀察,設定,詳卷,謄本,身分,追加,連帶,遺產,醫院,除戶,陳仙,陳水,１３３,供擔
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20251031
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清償債務
法院案號
鳳山簡易庭
114年度鳳簡字528號
案件類別
民事
00,０號,５樓,佳雯,借款,催告,元大,共計,存款,存證,宣示,富邦,房屋,承諾,數量,有利,朋友,期限,未到,歷史,消費,金錢,陸續,鳳山,黃濬,００弄,劉企萍,未到庭,林佳雯,高雄市,黃濬紘,元大銀行,台北富邦,富邦銀行,提出異議,督促程序,臺灣高
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20251031
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺東地方法院
114年度金簡字54號
案件類別
刑事
中山,來源,元大,六月,分行,刪除,前提,前置,十年,去向,可以,名義,因為,國內,國泰,對象,張耕,形成,得逞,成功,投資,指定,授權,撤銷,有人,有利,朋友,本人,格式,概念,櫃員,正確,每月,沒有,現行,確實,競合,職業,股票,許浩,警示,輸入,重本,陸續,雅芳,電子,順利,２５１,依指示,內
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20251031
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣苗栗地方法院
114年度金訴字115號
案件類別
刑事
○段,７號,中山,告知,單位,存款,安平,新莊,最後,洪明,營業,犯罪,現金,關心,陳雅,高中,○○○,２５１,任辯護,內政部,吳雅玲,廖佳珍,彰化縣,新竹市,新竹縣,林威良,法務部,臺中市,臺北市,苗栗縣,蘇文輝,許晉雄,警政署,賴佐倉,鍾佩怡,陳昭銘,陳碧珠,中國信託,刑事第二,華南銀行,Hua
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20251031
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侵權行為損害賠償
法院案號
臺灣新北地方法院
114年度訴字2128號
案件類別
民事
00,８號,不負,二名,仁武,何時,來源,元大,公務,公園,共計,冒用,出版,北市,可以,名義,嚴重,國際,在場,地址,如何,媒體,子女,學生,宋昱,官名,宣傳,家人,少年,居住,廣播,應受,戶政,本人,板橋,林紘,楊鵬,母親,沒有,法庭,清楚,現金,疾病,監督,確實,聯合,製作,製造,設備,詳卷,
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20251031
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣桃園地方法院
114年度金訴字926號
案件類別
刑事
不用,交友,信箱,傳播,元大,六日,分行,前提,勞動,商品,因為,國家,地址,妹妹,媒體,常識,年月,廠商,恐怖,文件,文字,新光,有利,有如,服務,東森,沒有,清楚,營利,現象,社群,競合,股票,薪資,虛擬,要求,設定,註銷,警示,賣場,身份,郵政,鄭涵,重本,關注,陳琳,陳稱,隨便,高度,２５１
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20251031
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
114年度金訴字1988號
案件類別
刑事
１號,不用,主持,任務,企劃,來源,依達,係屬,南投,去向,參加,告知,嚴格,國際,埔里,如何,如果,害人,實務,希望,幸運,幹嘛,廣告,形成,徐慶,所在,手機,投資,指定,有利,本金,格式,歷史,現在,理財,確實,社群,組織,股東,興趣,虛擬,製造,要求,請問,警示,買賣,還有,錢包,依指示,內政
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20251031
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損害賠償
法院案號
豐原簡易庭
114年度豐簡字605號
案件類別
民事
ap,上述,俊宏,保證,催告,元大,冠良,利興,去向,善良,字第,存款,彰化,所在,承哲,投資,文字,杜承,法第,潘俊,現金,真正,股票,自得,虛擬,行動,製造,連帶,錢包,陳明,陳稱,依指示,彰化銀,李家良,杜承哲,楊嵎琇,潘俊宏,葉天浩,許翰杰,訴外人,阮慕驊,陳冠良,陳錫威,黃俞華,以上共同,
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20251031
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺南地方法院
114年度訴字1632號
案件類別
刑事
三民,中興,主體,來源,億元,元大,分行,劉修,去向,受刑,國內,國家,基隆,存款,實務,市警,幕後,形成,彰化,得逞,所在,施以,有利,松山,林菁,格式,概念,歷史,現行,瑞芳,真正,股票,華瑋,薪資,製造,警示,軌跡,辯護,郵政,鄭堡,重本,驗證,１３３,３０３,之上開,任辯護,依指示,內政部,
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20251031
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詐欺等
法院案號
臺灣臺南地方法院
114年度簡字4434號
案件類別
刑事
中興,人格,來源,元大,入戶,前置,國家,國泰,市警,張佳,徐意,有人,有利,每月,流程,現象,現金,索引,若依,莊玉,虛擬,設定,許可,警示,郵政,醫院,重本,錢包,陳明,驗證,黃新,Max,任辯護,依指示,內政部,廖昶齊,張仁懷,第四庭,胡文寶,臺中市,臺南市,莊玉熙,蘇青森,見附表,許可證,警
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20251031
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洗錢防制法
法院案號
臺灣高等法院
114年度上易字1479號
案件類別
刑事
中,○段,LI,Ne,不好,交友,人民,來源,僅有,元大,前置,區○,原判,原審,單位,因為,均同,好友,媒體,存款,害人,實務,徐銘,有利,服務,服裝,林綉,犯罪,瑞鵬,社群,秀玉,組合,股票,虛擬,虛構,許湘,資助,賈大,農會,連結,避險,郵政,重本,銷售,香港,１３３,３３５,依指示,廖怡貞,
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20251031
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返還房屋等
法院案號
臺灣橋頭地方法院
113年度重訴字70號
案件類別
民事
３號,予原,住居,係屬,保證,備註,元大,兒子,公尺,出境,分割,同居,售價,國稅,地價,地址,坐落,子女,字第,存證,容忍,居住,左營,建物,房屋,新興,有如,歷史,死亡,母親,營業,現在,真正,確實,秀菊,索引,縣市,繼承,自得,過世,遷出,遺產,還予,郵政,陳樹,雖陳,離婚,面積,高銓,○○段
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20251031
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代為清償遺產債務
法院案號
臺灣士林地方法院
112年度重家繼訴字60號
案件類別
民事
世華,二名,二年,何書,便當,備註,價格,元大,公正,台新,合作,因為,國稅,大門,子女,存款,家事,建物,承受,收養,旅居,會長,有如,服務,楊哲,死亡,營業,現況,生前,系統,結婚,總計,繼承,聯合,被繼,訟法,設備,設定,資助,趙文,追加,過世,遺產,都會,配偶,鈞院,陳稱,離婚,○○○,○○
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20251031
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
114年度金訴字3917號
案件類別
刑事
○區,１樓,主持,人壽,人格,企業,傳播,億元,元大,全家,公仔,六月,冒用,分行,十年,十庭,另案,合成,商品,嚴謹,嚴重,奕宏,媒體,市○,廣告,廣播,文字,暗示,楊鐘,檢警,權限,社交,空間,組織,經營,總計,行動,製作,計畫,販賣,賣場,都市,門市,電腦,電視,體系,○○街,分公司,化妝品,
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20251031
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返還借款
法院案號
臺灣臺北地方法院
112年度重訴字1023號
案件類別
民事
英,１樓,上海,中國,主體,代表,信義,先位,分行,唯一,商銀,地下,志文,惠敏,慧敏,承受,更名,林立,業務,歐元,死亡,營業,生前,監察,真正,總計,繼承,自得,行銷,譯文,資本,追加,鈞院,韓昌,○○街,００巷,LIM,予駁回,即被告,彰化商,李文友,林雄生,潘英芳,第四庭,簡志文,簡志明,董
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20251030
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給付違約金等
法院案號
高雄簡易庭
114年度雄小字459號
案件類別
民事
代表,保留,保證,元大,前提,合約,大家,專戶,市場,日內,林家,清和,真意,稅款,簡化,簽收,簽約,買賣,鄭愷,預約,中國信,即原告,原告未,各階段,吳慧玉,張浩銘,託商業,鄭愷中,元大銀行,區○○街,門牌號碼,權移轉登記,高雄市○○,中國信託商業,高
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20251030
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加重詐欺等
法院案號
臺灣彰化地方法院
114年度訴字1507號
案件類別
刑事
ID,一號,不正,世華,傳播,元大,冒用,台新,合成,富邦,巴士,廣播,建文,悟空,扣得,捷運,搜索,收集,新光,新興,明俊,櫻花,濟公,程崴,第七,處所,虛擬,角色,還有,邱羿,鍾瑋,陳稱,電視,SIM,彰化縣,林明俊,林柏均,江吳鳴,第七庭,蔡易昇,許程崴,附表二,陳建文,中華郵政,
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20251030
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違反洗錢防制法
法院案號
臺灣雲林地方法院
111年度金訴字227號
案件類別
刑事
○區,ID,mS,分行,吳淑,單位,大安,大隊,市○,張佳,李鵬,板橋,林晟,林芷,洪明,淑娟,王彥,現在,第七,第八,金華,高中,黃金,１３２,２３６,３３５,一覽表,劉宜嘉,張夢婷,日盛國,林德義,林芷瑄,王彥皓,王麗娟,胡進財,苗栗縣,蔡政廷,蘇家慧,許文翰,趙正宇,陳信宏,陳雅茹,雲林縣,受
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20251030
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加重詐欺等
法院案號
臺灣彰化地方法院
114年度訴字936號
案件類別
刑事
○路,傳播,元大,冒用,區○,國中,廣播,得逞,收集,材料,第八,純真,身份,門市,電視,高額,王純真,第八庭,翁誌謙,鍾明原,陳亭竹,中華郵政,元大銀行,合作金庫,統一超商,刑事第八庭,高雄市○○,合作金庫銀行,高雄市○○區,高雄市○○區○,臺灣彰化地
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20251030
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新竹地方法院
114年度訴字591號
案件類別
刑事
９號,主體,保留,元大,先生,刪除,台新,合作,合約,妙如,宜穎,宜臻,害人,小康,惟依,惠玲,教師,文字,曾經,有情,現行,秀菊,竹北,莊惠,蕭妙,虛擬,計畫,賺錢,重本,錢包,陳育,集合,音樂,領域,飯店,SIM,即被害,均不詳,張惠玲,張秀菊,新竹縣,江宜穎,第六庭,蔡宜臻,蔡沛螢,蕭妙如,處
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20251030
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聲請免責
法院案號
臺灣臺南地方法院
114年度消債聲免字22號
案件類別
民事
品妤,唐曉,敦促,林靖,櫃員,葉佐,薪資,行銷,金英,陳佳,１３２,侯金英,債權額,吳東亮,唐曉雯,張財育,曾美滋,有限公,林品妤,楊智能,第三項,蔡明興,鄭穎聰,陳佳文,元大銀行,即債務人,台北富邦,台新銀行,玉山銀行,詳如附表,遠東銀行,中國信託銀行
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