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20251031
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違反洗錢防制法
法院案號
臺灣雲林地方法院
113年度金訴字367號
案件類別
刑事
５號,ID,一段,上班,主體,交友,人民,企業,僅有,兒子,全家,全能,冒用,前提,即明,合作,吳雪,嚴重,因為,大小,如何,媒體,存款,容忍,容易,實務,小姐,尤其,市場,年齡,幽靈,廣大,心態,您好,承受,有人,核心,檢警,權限,流程,真正,第八,經理,薪資,觀察,角色,設定,註記,謝謝,警示,
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20251029
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侵權行為損害賠償
法院案號
臺灣臺北地方法院
114年度訴字5619號
案件類別
民事
三月,善良,好友,宜伶,廣告,張偉,張貼,張韶,文山,理財,盧燕,門口,麗琴,WEI,何麗琴,合約書,張予思,張偉鴻,謝宜伶,ALAN,HONG,中文姓名,民事第八庭,臺北市文山,管理股份有限公司,資產管理股份有限公司,保佳資產管理股份有限公司
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20251022
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
114年度審原金訴字8號
案件類別
刑事
中醫,公設,對面,張汶,慧美,扶助,林柔,林湘,泰國,莊宗,華美,萬善,西街,診所,陳靚,騎樓,停車場,劉文賓,基金會,張汶錩,林柔錡,楊宗泰,王俊偉,羈押中,莊宗棋,賴忠杰,趙弘靜,限公司,黃于娟,法律扶助,臺中市北屯,刑事第十九庭,法律扶助基金會,控股股份有限公司,管理股份有限公司,○○○○○○
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20251021
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洗錢防制法
法院案號
臺灣橋頭地方法院
114年度簡字1767號
案件類別
刑事
信義,凱翔,包包,同居,大同,子晏,小孩,採購,揚昇,櫃員,百貨,親友,關閉,採購單,李怡宣,第三項,第二款,郁惠芳,陳凱翔,陳揚昇,陳韻庭,黃子晏,交易價值,台新商業銀行,第一商業銀行,管理有限公司,保佳資產管理有限公司,臺北市政府警察局信義分局,臺北
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20251021
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詐欺等
法院案號
臺灣臺南地方法院
114年度訴字1288號
案件類別
刑事
世光,主體,入境,吳昕,國境,居留,市警,旅館,本國,桂冠,百貨,財富,高鐵,００弄,HUE,JIA,吳昕韋,楊世光,藍慶賜,西亞籍,資產管,馬來西,馮君傑,黃信勇,PHUN,中文姓名,臺南市○,馬來西亞,刑事警察局,屏東縣政府,臺南市○區,馬來西亞籍,理股份有限公司,屏東縣政府警察局,管理股份有限
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20251017
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偽造文書等
法院案號
臺灣高雄地方法院
114年度審訴字616號
案件類別
刑事
○路,２號,HO,ng,世杰,余程,佳麟,入境,公園,利豐,前鎮,周誌,咖啡,嘉欣,大哥,大砲,好友,妍希,左營,張貼,志宏,思妤,文祥,方家,本名,李許,樹林,涂志,瑋廷,瑞麟,白龍,胡詩,莊育,華齡,薛富,許瑋,鎮區,門口,高鐵,黃金,JIA,LIM,ＷＡＩ,何銘忠,劉思妤,史華齡,合約書,吳佳
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20251017
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
114年度金訴字3000號
案件類別
刑事
公園,宗霖,新訴,秋柄,興盛,蔡健,調和,遊戲,選項,隨意,領域,何宗霖,吳佳旋,張良旭,葉芳如,資產管,陳培維,陳羿方,臺中市○區,臺灣臺中地,理股份有限公司,保佳資產管理股份有限公司,臺中市政府警察局第五分局
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20251015
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
114年度金訴字2495號
案件類別
刑事
好友,居留,提到,松竹,玖月,蔡美,西元,賺錢,車站,默示,JIA,丙○○,廖志祥,廖碩薇,臺灣屏,蔡美茹,西亞籍,ＭＯＯＮ,PHUN,中文姓名,護照號碼,馬來西亞,年籍均不詳,馬來西亞籍,○○○○○○○○,產管理股份有限公司,法務部○○○○○○○○,保佳
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20251003
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詐欺等
法院案號
臺灣新北地方法院
114年度金訴字1289號
案件類別
刑事
LI,Ne,兒子,威德,孫兆,心靈,承儒,揚昇,新化,昱淇,渣打,王筱,玟妤,生意,組合,蔡慶,蔡碧,試算,連絡,鑽石,關閉,雜誌,食品,高智,家樂福,歐蕙甄,王筱維,葉國璽,蔡慶耀,蔡承儒,蔡明玲,蔡碧峰,賴玟妤,陳揚昇,陳教育,陳昱淇,高智美,永豐銀行,雲林縣警察局,雲林縣警察局北港分局,
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20250926
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詐欺等
法院案號
臺灣新北地方法院
114年度金訴字1666號
案件類別
刑事
○街,OK,佳妤,妹妹,孟凱,巨星,張瓊,採購,樹林,江翠,牙醫,莊孟,葉德,陳霈,匡伯騰,張家紘,張瓊琚,張鵬展,採購單,柯銀愛,葉德旺,許慶霖,陳佳妤,元大銀行,板橋分行,真實身分不詳,管理有限公司,保佳資產管理有限公司
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20250925
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詐欺等
法院案號
臺灣新北地方法院
114年度審金訴字2395號
案件類別
刑事
FU,國人,蕭愛,０５號,劉家瑜,徐蘭萍,林書伃,楊家豪,王宏宇,西亞籍,鄭福強,馬來西亞,馬來西亞籍,刑事第二十五庭,保佳資產管理股份有限公司,新北市政府警察局板橋分局
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20250924
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
114年度金上訴字1463號
案件類別
刑事
○村,ap,三越,仁愛,凱勝,創造,向吳,和美,套房,家銘,張凱,智文,李家,樹林,游淑,爸爸,用來,符號,育仁,若依,辭職,集體,雷霆,出車禍,台中市,國泰銀,差不多,李家銘,林育萱,梁育仁,泰銀行,游志義,蔡承育,鄭智文,陳宏瑋,陳軒逸,餐飲業,黃立宇,公司名稱,台中市○,國泰銀行,永豐銀行,台
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20250904
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偽造文書等
法院案號
臺灣臺北地方法院
114年度審訴字1500號
案件類別
刑事
FU,何方,冒名,天福,思妤,映辰,精靈,股市,背後,西亞,觀光,劉思妤,宋映辰,李進榮,林妍馨,林鼎嵐,楊家豪,王奕云,藍慶賜,鄭天福,馬來西,馬來西亞,馬來西亞國籍,策聯國際股份有限公司,保佳資產管理股份有限公司,臺北市政府警察局內湖分局
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20250828
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
114年度金訴字2502號
案件類別
刑事
天祐,張睿,秋娥,蔡景,魏天,劉育綾,呂雅琪,張睿寧,李俊毅,李秋娥,林忠義,洪國朝,蔡景華,陳敏慧,魏天佑,魏天祐,黃德仁,保佳資產管理股份有限公司
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20250827
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組織犯罪防制條例等
法院案號
臺灣高雄地方法院
114年度金訴字146號
案件類別
刑事
○村,三和,三路,中埔,中路,仁愛,佳瑩,博愛,吳郁,城市,大德,大雅,安和,富城,實踐,張媛,張良,徐莉,思穎,慧娟,月萍,東港,柳川,永承,玉晴,瑜庭,親親,郭富,長春,陽明,劉家瑜,劉靜宜,宋慧娟,廖宜緯,張佩芬,張月萍,張瑜庭,張良鏡,徐莉喬,李佳蓉,林佳瑩,林玉晴,楊志宏,歐榮東,號３樓,
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20250827
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣桃園地方法院
114年度金訴字471號
案件類別
刑事
五金,入戶,劉哲,型錄,大樹,徐慶,民族,百貨,謝謝,陳佑,不一樣,你老公,劉沐妍,張淑涵,採購單,李沛琪,林奕瑋,林榮東,王儷玲,總經理,許慶霖,賴瀅羽,陳佑嘉,陳志峯,陳華媚,中壢分行,渣打銀行,ALLEN,陳志峯律師,保佳資產管理股份有限公司
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20250827
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詐欺等
法院案號
臺灣桃園地方法院
114年度金訴字472號
案件類別
刑事
五金,入戶,劉哲,型錄,大樹,徐慶,百貨,謝謝,陳佑,不一樣,你老公,劉沐妍,張淑涵,採購單,李沛琪,林奕瑋,王儷玲,總經理,許慶霖,賴瀅羽,陳佑嘉,陳志峯,陳華媚,中壢分行,渣打銀行,ALLEN,陳志峯律師,保佳資產管理股份有限公司
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20250826
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院
114年度原上訴字107號
案件類別
刑事
ID,凱勝,劉秀,呂美,家銘,張凱,方說,梁謙,潘翠,猜猜,結案,育仁,劉秀英,商啟泰,戴遐齡,李家銘,梁育仁,游志義,潘翠雪,聯合會,董佳貞,董怡臻,黃翰義,tion,公會全國聯合會,保佳資產管理股份有限公司,連線商業銀行股份有限公司
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20250807
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加重詐欺等
法院案號
臺灣彰化地方法院
114年度訴字354號
案件類別
刑事
和美,彭品,春福,雷雨,姚春福,彭品嘉,林孝賢,簡鈺昕,彰化縣警察局和美分局,保佳資產管理股份有限公司
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20250731
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偽造文書等
法院案號
臺灣臺北地方法院
114年度審訴字760號
案件類別
刑事
GO,亨通,商場,宗霖,林盛,楊立,王大,興隆,葉惠,麗琴,Goh,何麗琴,大飯店,居留證,張予思,翁毓潔,西亞籍,中市○○,馬來西亞,居留證號碼,馬來西亞籍,文山第二分局,林盛煌律師（法扶律師）,保佳資產管理股份有限公司,臺北市政府警察局文山第二分局,
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20250730
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詐欺等
法院案號
臺灣南投地方法院
114年度原金訴字61號
案件類別
刑事
北風,方楠,楠楠,羅子,黃慧,李雨晴,林佩儒,羅子俞,許定國,保佳資產管理股份有限公司,南投縣政府警察局南投分局
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20250723
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
114年度金訴字2494號
案件類別
刑事
佳怡,原意,張偉,彭國,恩典,JIA,WEI,周潤發,廖志祥,張偉鴻,王宏章,藍慶賜,西亞籍,資產管,路易莎,郭淑琪,馬來西,ALAN,HONG,ＭＯＯＮ,PHUN,守所羈押中,馬來西亞籍,理股份有限公司,保佳資產管理股份有限公司
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20250721
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詐欺等
法院案號
臺灣桃園地方法院
114年度審簡字1027號
案件類別
刑事
Si,國境,外僑,宋慧娟,徐家茜,收容中,西亞籍,賣水果,郭先豐,馬來西亞籍,入出國及移民署,內政部入出國及移民署,保佳資產管理股份有限公司
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20250709
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
114年度金訴字722號
案件類別
刑事
Ge,何紹,劉芳,南竹,名牌,圓環,宗佑,富國,志文,文靜,犯罪,王富,簡銀,阮惠,黃石,LIM,ＷＡＩ,何紹輔,劉火龍,劉芳妤,吳宗佑,吳宗祐,吳建興,李炯和,林偉康,蔡小姐,蔡靜雅,西亞籍,陳任鈞,陳忠明,馬來西,黃石堂,黃麗竹,HONG,馬來西亞籍,MELVIN,慈情股份有限公司,永全證券股份
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20250709
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
114年度金訴字364號
案件類別
刑事
Ge,何紹,劉芳,南竹,名牌,圓環,宗佑,富國,志文,文靜,犯罪,王富,簡銀,阮惠,黃石,LIM,ＷＡＩ,何紹輔,劉火龍,劉芳妤,吳宗佑,吳宗祐,吳建興,李炯和,林偉康,蔡小姐,蔡靜雅,西亞籍,陳任鈞,陳忠明,馬來西,黃石堂,黃麗竹,HONG,馬來西亞籍,MELVIN,慈情股份有限公司,永全證券股份
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20250704
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詐欺等
法院案號
臺灣高雄地方法院
114年度金訴字172號
案件類別
刑事
佳怡,倪靜,凱勝,多角,特色,王思,石光,翔宇,劉佳怡,張婉琪,張志宏,李家銘,王思閔,翁瑄禮,蔡翔宇,陳佳騰,陳政佑,國泰銀行,產管理股份有限公司,福建金門地方檢察署,雲林縣警察局臺西分局,保佳資產管理股份有限公司,新竹縣政府警察局新埔分局
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20250626
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詐欺等
法院案號
臺灣士林地方法院
114年度審訴字841號
案件類別
刑事
張偉,WEI,張偉鴻,李冠宜,李美金,西亞籍,黃法蓉,ALAN,HONG,馬來西亞籍,馬來西亞國籍,產管理股份有限公司,保佳資產管理股份有限公司
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20250618
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組織犯罪防制條例等
法院案號
臺灣高雄地方法院
114年度金訴字146號
案件類別
刑事
三和,中埔,中路,佳瑩,博愛,吳郁,周詳,大德,安和,實踐,張媛,張良,徐莉,思穎,月萍,柳川,永承,玉晴,瑜庭,蔡品,親親,郭富,長春,阿寶,劉家瑜,劉靜宜,宋慧娟,廖宜緯,張佩芬,張月萍,張瑜庭,張良鏡,徐莉喬,李佳蓉,林佳瑩,林玉晴,楊志宏,歐榮東,蔡品瑄,郭哲榮,郭富城,鄭永承,鄭鈞鴻,陳思
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20250612
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偽造文書等
法院案號
臺灣臺北地方法院
114年度審訴字612號
案件類別
刑事
張偉,瑛瑛,盧燕,麗琴,WEI,何麗琴,張予思,張偉鴻,王星富,西亞籍,黃婕宜,ALAN,HONG,馬來西亞籍,文山第二分局,保佳資產管理股份有限公司,臺北市政府警察局文山第二分局
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