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內容 |
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20251031
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新竹地方法院
114年度訴字734號
案件類別
刑事
一起,代表,任行,來源,傳播,億元,冒用,刪除,前提,印象,合作,合成,向上,嚴重,媒體,子女,家人,富裕,尤其,廣告,廣播,張貼,形成,心理,志中,曾經,朋友,概念,檢警,獨立,現行,現象,痛苦,監護,股票,虛擬,角色,財富,賺錢,重本,雅雯,離婚,電腦,電視,領域,００巷,協議書,張家佑,新竹市
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20251015
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詐欺等
法院案號
臺灣新北地方法院
114年度審金訴字1783號
案件類別
刑事
冠穎,德盛,智鈞,舒潔,丁○○,丙○○,各階段,曾怡晴,林建家,林明謙,白光華,蔡振明,許智鈞,陳冠穎,不詳姓名,被告丙○○等,刑事第二十五庭,國際股份有限公司,俊貿國際股份有限公司,德盛投資股份有限公司,內政部警政署刑事警察局
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20251001
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偽造文書等
法院案號
臺灣高雄地方法院
114年度審訴字438號
案件類別
刑事
任行,姜麗,昭榮,男性,羽彤,芳心,邱昭,有利行,涂文豪,第二款,邱昭榮,陳智識,陳述時,國際股份有限公司,金融監督管理委員會,俊貿國際股份有限公司,高雄市政府警察局三民第二分局
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20250925
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偽造文書等
法院案號
臺灣桃園地方法院
114年度金訴字197號
案件類別
刑事
三菱,嚴謹,城門,宇宙,新城,湘雲,逍遙,金湘,龜山,告訴代,周彤芬,替代物,李佳勳,梁社漢,王浩天,王鎮昌,范馨方,詹佳佩,陳述時,臺灣桃園地,投資有限公司,國際股份有限公司,達正投資有限公司,俊貿國際股份有限公司,宇宏投資股份有限公司,永源投資股份有
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20250919
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新竹地方法院
113年度金訴字975號
案件類別
刑事
奶奶,忠孝,惠芬,李永,永仁,珮華,蔡仁,車場,劉雅婷,吳旻哲,大潤發,忠孝店,楊惠芬,翁珮華,俊貿國際股份有限公司
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20250821
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺北地方法院
114年度訴字240號
案件類別
刑事
加盟,品妤,商號,國智,徐維,德勝,德盛,惠茹,愛情,李訓,林敏,林言,王倩,背後,陳虹,劉惠茹,劉雅婷,孫全玉,孫鳳英,李世賓,李訓忠,林敏嬌,王倩茹,蔡新平,陳品妤,陳渼蓁,黃淑娟,黃雅玲,智有限公司,國智有限公司,JESSICA,俊貿國際股份有限公司
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20250820
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加重詐欺等
法院案號
臺灣彰化地方法院
114年度訴字661號
案件類別
刑事
俊洋,全台,叔叔,姐姐,崇德,悟空,文河,昱仁,曾國,曾昱,水扁,涼亭,溫國,發樂,神恩,美幸,美麗,茶裏,號令,賴秉,隱居,馬英,高美,黃神,吳宗祐,張崇哲,拓荒者,曾昱仁,林崇立,林清安,林美麗,王素珍,縣員林,草屯鎮,許雅涵,陳俊洋,陳怡潔,陳水扁,高美幸,麥當勞,黃清順,黃神恩,鎮○○街,南
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20250811
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
113年度金訴字2762號
案件類別
刑事
周筠,嘉峰,文婷,易生,朱介,犯罪,進步,隊長,吳嘉峰,吳政杰,唐中興,梁文婷,福德祠,陳培維,陳威廷,俊貿國際股份有限公司
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20250808
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加重詐欺等
法院案號
臺灣彰化地方法院
113年度訴字835號
案件類別
刑事
予邱,名牌,慧忠,犯罪,郭巧,錦森,New,曹宏駿,皮卡丘,蔡秉辰,謝政佑,通訊錄,邱韻庭,陳錦森,鮑慧忠,慈善基金會,俊貿國際股份有限公司,彰化縣警察局北斗分局,彰化縣警察局溪湖分局
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20250725
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損害賠償
法院案號
臺中簡易庭
114年度中簡字2104號
案件類別
民事
即董,慧敏,福田,鈞崴,俊貿國際股份有限公司
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20250717
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詐欺等
法院案號
臺灣高等法院
114年度上訴字563號
案件類別
刑事
富城,峻豪,政揚,玫瑰,育彰,郭峻,錦森,吳峻毅,張欣怡,張育彰,李國均,王敦立,福德宮,翁子婷,鄭富城,陳秉勳,陳錦森,黃佳良,食髓知味,俊貿國際股份有限公司,財團法人全國認證基金會
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20250715
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
114年度原金訴字13號
案件類別
刑事
冠緯,艾力,受命法,吳冠緯,吳逸儒,愛德華,林欣瑤,郭家宏,俊貿國際股份有限公司
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20250627
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新竹地方法院
114年度金訴字269號
案件類別
刑事
LA,Lo,劉憶,卓鳳,琳娜,陳琳,雨如,卓怡君,李佳穎,杜金龍,郭育嘉,陳琳娜,俊貿國際股份有限公司,景宜投資股份有限公司,永源投資股份有限公司
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20250616
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
113年度金訴字2762號
案件類別
刑事
可愛,周筠,易生,朱介,江屏,犯罪,馬力,吳政杰,周至恒,唐中興,梁文婷,葉江屏,陳培維,理委員會,（實際地址詳卷）,俊貿國際股份有限公司
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20250612
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詐欺等
法院案號
臺灣屏東地方法院
114年度金訴字246號
案件類別
刑事
張顥,昭榮,簡明,邱昭,郁如,邱昭榮,黃郁如,黃郁涵,高雄市小港,俊貿國際股份有限公司,財團法人全國認證基金會
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20250529
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侵權行為損害賠償
法院案號
板橋簡易庭
114年度板簡字879號
案件類別
民事
佳怡,賴○,吳佳怡,吳峻毅,張哲維,林子捷,莊秋玉,報告機關,水果奶奶,俊貿國際股份有限公司
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20250527
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
113年度金訴字4426號
案件類別
刑事
主持,出所,及第,害人,平安,李威,正義,第九,總統,葉馨,虛構,誤載,護照,高鐵,張良旭,新竹縣,有限公,李冠霖,李威龍,林欣瑤,林軒德,葉馨茹,蔡明儒,許程翔,黃佳琪,公司名稱,地址詳卷,統一超商,刑事第九庭,新竹縣政府,股份有限公,臺灣臺中地,國際股份有限公司,新竹縣政府警察局,臺灣新竹地方檢
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20250527
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詐欺等
法院案號
臺灣高等法院
114年度上訴字1460號
案件類別
刑事
七號,三重,主持,大眾,察署,尤應,新聞,明白,曾經,正德,正義,英雄,邱乙,陳莉,領域,有限公,楊筑鈞,蔡顯鑫,許愽麟,遲中慧,陳莉秀,顧正德,不詳姓名,作為認定,察署檢察官,股份有限公,國際股份有限公司,俊貿國際股份有限公司
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20250514
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
114年度原金訴字13號
案件類別
刑事
LI,Ne,冠宇,艾力,古詩婷,吳逸儒,均誤載,愛德華,李敏弘,林欣瑤,王冠宇,蔡育萍,詹涵雅,真實年籍,臺中市○區,刑事第十六庭,國際股份有限公司,俊貿國際股份有限公司,臺中市政府警察局第三分局
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20250430
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詐欺等
法院案號
臺灣高等法院
114年度上訴字126號
案件類別
刑事
９樓,劉斐,力明,即呂,慢慢,旅館,答案,陳威,默示,劉斐玲,均詳卷,孫沅孝,沈君玲,王博右,羅敬惟,蘇玲華,辦公室,陳威呈,作為認定,宣示筆錄,少年法庭,待證事項,刑事第十七,年籍均詳卷,臺北市中正,臺灣臺南地,刑事第十七庭,社區管理委員會,國際股份有限公司,俊貿國
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20250414
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詐欺等
法院案號
臺灣士林地方法院
114年度訴字152號
案件類別
刑事
任行,吳喬,吳建,志軒,文茜,王碩,吳旻玲,蔣鳳英,陳文茜,顏志軒,臺中地檢署,俊貿國際股份有限公司,新北市政府警察局淡水分局
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20250331
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洗錢防制法
法院案號
臺灣新竹地方法院
114年度金易字7號
案件類別
刑事
志文,日台,明慧,李志,林曉,王明,葉紘,蔡美,周詩晴,張秀美,房地產,李志文,林曉郁,林雅玲,浦兆庸,王明慧,王靜慧,葉紘妤,賴丞豐,賴承豐,鄞寶真,金管會,黃綠堂,遠東銀行,黃張秀美,遠東商業銀行,俊貿國際股份有限公司,新竹市警察局第一分局
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20250327
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損害賠償
法院案號
臺灣士林地方法院
114年度訴字168號
案件類別
民事
佳怡,鍾堯,吳佳怡,游堂振,謝錫麟,陳菊珍,俊貿國際股份有限公司
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20250320
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新竹地方法院
113年度金訴字720號
案件類別
刑事
徐晨,晨瑄,林奕,野原,陳炫,徐晨瑄,替代物,林曉郁,王靜慧,陳炫智,黃琪雯,俊貿國際股份有限公司,新竹市警察局第三分局
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20250317
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加重詐欺等
法院案號
臺灣彰化地方法院
114年度訴字68號
案件類別
刑事
○村,廖梅,振豐,欣恩,永丞,田桓,福安,車隊,選項,劉建宏,吳育嫻,官振豐,李欣恩,李福安,田桓霖,俊貿國際股份有限公司,彰化縣警察局員林分局
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20250227
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損害賠償
法院案號
臺灣新竹地方法院
114年度訴字20號
案件類別
民事
蔡淑,白瑋伶,蔡孟芳,蔡淑怡,黃琪雯,新竹市香山,俊貿國際股份有限公司
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20250226
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院
113年度上訴字6634號
案件類別
刑事
唐偉,建置,張學,戎婕,明道,永勝,王晉,逍遙,吳淑惠,唐偉倫,張學翰,張宏任,張明道,彭冠綸,施昶羽,林利萍,林嘉明,林建煌,林楷峯,林祉吟,鄭鈺儒,高偉良,黃永勝,遠東銀行,三星地區農會,俊貿國際股份有限公司,基隆市警察局第二分局
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20250205
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偽造文書等
法院案號
臺灣臺北地方法院
113年度審訴字2217號
案件類別
刑事
佳莉,劉晉,曾靜,王瑤,錦民,居彰化,廖彥鈞,曾靜馨,李佳莉,林意禎,現在監,賴憲政,居彰化縣,局中正第二分局,俊貿國際股份有限公司,天聯資本股份有限公司,臺北市政府警察局中正第二分局
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20250204
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詐欺等
法院案號
臺灣新北地方法院
113年度審金訴字2476號
案件類別
刑事
文興,秀慧,立群,鄭秀,錦森,吳宜遙,張雨涵,星巴克,林姿君,林莉莉,蕭碧圓,謝順龍,鄭秀慧,陳錦森,陸立群,俊貿國際股份有限公司,潤盈投資股份有限公司
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20250107
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詐欺等
法院案號
臺灣新北地方法院
113年度審金訴字2509號
案件類別
刑事
志輝,欣怡,現居,秦嘉,耀賢,陳國,陳欣,各階段,命法官,宋志輝,居桃園,林科廷,王宏宇,秦嘉瑋,陳國鋒,黃耀賢,居桃園市,刑事第二十五庭,國際股份有限公司,俊貿國際股份有限公司,新北市政府警察局中和分局
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