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20241015
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院
113年度上訴字3194號
案件類別
刑事
世界,俊仁,吳淑,周彗,周轉,國雄,宜臻,廣大,張澤,明道,李宮,江晨,紅酒,育瑄,蔡思,黃雨,Com,侯曉梅,劉恆嘉,合作社,吳定亞,吳淑惠,張喬涵,張國雄,張明道,張澤凱,張育瑄,林志億,林雅馨,江晨宇,莊俊仁,蔡宜臻,藍坤保,邱永義,鍾明和,開心果
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20240807
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竊盜
法院案號
臺灣高雄地方法院
113年度簡字1960號
案件類別
刑事
侯中,劉穎,宜穎,明倫,簡約,侯曉梅,張凱賢,李宜穎,林雅婷,高雄明,黃文德,明倫分公司,高雄明倫分公司,高雄市政府警察局鼓山分局
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20240520
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣彰化地方法院
113年度金簡字128號
案件類別
刑事
副業,劉智,吉源,商場,大華,日新,智偉,曉婷,曾予,李宮,杜群,柯順,楊橙,毅勤,江翠,洪英,澳門,紅酒,興安,陳欣,余建國,侯曉梅,吳曉婷,張崇哲,張莉秋,張雨涵,徐湘閔,李品儀,柯順嘉,洪瑋澤,羅吉源,許永祥,陳慧珍,ＨＯＭＥ,張崇哲律師,徐湘閔律
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20240320
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竊盜
法院案號
臺灣高雄地方法院
113年度簡字919號
案件類別
刑事
侯中,明倫,范文,侯曉梅,張凱賢,李宜穎,林雅婷,范文欽,陳彥丞,黃文德
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20240313
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新北地方法院
112年度審金訴字3023號
案件類別
刑事
周彗,國雄,張澤,李宮,江晨,紅酒,育瑄,蔡思,黃雨,侯曉梅,劉恆嘉,張喬涵,張國雄,張澤凱,張育瑄,林志億,林雅馨,楊貽婷,江晨宇,蔡宜臻,藍坤保,邱永義,鍾明和,開心果,黃明絹,第二信用合作社,花蓮第二信用合作社
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20240124
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詐欺等
法院案號
臺灣桃園地方法院
112年度金訴字1018號
案件類別
刑事
Ya,功夫,原文,大便,宗良,彩虹,感恩,早餐,李宮,林念,柏榮,永明,洪瑩,白癡,紅酒,豐華,豬肉,阿龍,雞腿,雪碧,BAY,侯曉梅,向柏榮,徐湘芸,李佳靜,林念慈,林書誠,林雅寶,潘庭萱,王俊傑,王昭文,蘇雅琪,要回家,要幹嘛,賴憲政,賴詩琪,路○段
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20231130
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣桃園地方法院
112年度金簡上字121號
案件類別
刑事
ID,世界,中興,于萱,亞芝,佳穎,向吳,吳亞,吳心,大雅,家羽,弘宇,彭玉,心妤,有情,李明,林雅,柏榮,榮德,民族,洪瑩,紅酒,美國,美銀,老師,陳月,黃弘,侯曉梅,劉恆嘉,劉秀清,向柏榮,吳亞芝,吳心妤,巫欣諭,張婉娟,彭玉鈞,徐湘芸,方楷烽,李佳
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20230927
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新北地方法院
112年度金訴字1204號
案件類別
刑事
三菱,依依,柯順,梁軒,樂天,欣然,澳門,紅酒,耀輝,茂榮,蔡穎,銀河,高飛,侯曉梅,唐紹堯,巫茂榮,李宛蓉,李明蕙,李欣然,林俊偉,柯順嘉,梁家贏,楊欣雨,洪子恆,王巧欣,簡詩修,蔡茂榮,賣水果,郭先生,郭怡蘭,陳旭華,陳錫洋,顏佩珊,顏汝羽,黃耀輝,
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20230731
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詐欺
法院案號
臺灣新北地方法院
112年度附民字1217號
案件類別
刑事
周明,侯曉梅,蔡忠衛,許菁樺,黃俊雯,刑事第十七,刑事第十七庭
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20230717
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺北地方法院
112年度審簡字1238號
案件類別
刑事
ID,六家,奕宏,富興,巫佳,平鎮,昇龍,李時,松江,林奕,樂天,淑琴,秀玉,紅酒,羅敏,美惠,蕭雅,陳毓,侯曉梅,吳昇龍,吳春麗,吳秉興,巫佳蒨,彭馨瑩,徐名駒,房地產,新竹縣,朱純慧,林奕宏,王軍凱,王雅婷,羅敏芳,葉詩佳,蕭雅玲,賴詩琪,邱美惠,阮
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20230717
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洗錢防制法附帶民訴等
法院案號
臺灣臺北地方法院
112年度審附民字1520號
案件類別
刑事
巫佳,陳毓,侯曉梅,巫佳蒨,翁毓潔,莊書雯,葉詩佳,陳毓宏,刑事第二十二庭
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20230620
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新北地方法院
112年度金訴字814號
案件類別
刑事
三商,冠霆,劉朝,吳冠,張誌,李韋,林羽,林艷,洪瑩,玉蘭,王睿,簡莉,致遠,豐華,韋承,馨瑩,黃鈺,何奕萱,侯曉梅,劉朝勇,吳冠霆,奧特曼,張誌洋,彭馨瑩,李韋承,林俊偉,林玉蘭,林艷芳,林莉君,汪雅芳,王巧欣,簡莉婷,賴詩琪,鄭雅心,陳明珠,陳明虹,
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20230614
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請求賠償損害
法院案號
臺灣桃園地方法院
112年度審附民字1179號
案件類別
刑事
于萱,侯曉梅,徐湘芸,李佳穎,謝承益,趙于萱,馮浩庭
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20230614
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣桃園地方法院
112年度審金簡字298號
案件類別
刑事
ID,于萱,家羽,彭玉,柏榮,洪瑩,紅酒,陳月,侯曉梅,向柏榮,張婉娟,彭玉鈞,徐湘芸,李佳穎,李佳靜,李明博,林淑瑗,林雅寶,潘庭萱,王俊傑,王昭文,賴憲政,賴詩琪,趙于萱,邱懷祖,鄭家羽,陳慧佳,邱懷祖律師,鄭家羽律師,台新商業銀行,臺中市政府警察局
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20230515
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新北地方法院
112年度金簡字230號
案件類別
刑事
三商,冠霆,劉朝,林羽,林艷,洪瑩,玉蘭,王睿,簡莉,致遠,豐華,馨瑩,侯曉梅,劉朝勇,吳冠霆,彭馨瑩,林俊偉,林玉蘭,林艷芳,林莉君,王巧欣,簡莉婷,賴詩琪,鄭雅心,陳明虹,馬致遠,黃鈺婷
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20170706
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禁止為一定行為等
法院案號
臺灣臺北地方法院
106年度訴字2416號
案件類別
民事
慕光,侯曉梅,李珮琴,王少帆,王曉雁,王頌旋,琴律師,袁明琦,趙恩博,阮慕光,黃愛真,2416,李珮琴律師,民事第七庭,程光儀律師,德企業股份有限公司,聿德企業股份有限公司
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