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內容 |
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20240731
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
113年度金簡字488號
案件類別
刑事
上訴,不得,不詳,二、,他人,任何,偵字,內政,公正,公訴,共同,其中,分局,前段,參與,名義,告 ,告知,告訴,商品,國家,基礎,存款,宋瑋,官 ,實施,對於,工作,帳號,年 ,態度,所有,收受,政府,明細,易宸,時間,最高,有如,服務,本案,李易,案件,業經,民 ,犯罪,現狀,理由,真實,社群,
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20240731
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詐欺
法院案號
臺灣臺南地方法院
112年度易字1646號
案件類別
刑事
期,上班,中華,二、,人員,他人,依據,偵字,偽造,僅有,公司,公訴,其中,具體,冒用,分局,前段,十庭,原因,台南,名義,告 ,告訴,嘉南,嚴重,因為,團體,姓名,官 ,家庭,容易,帳號,年 ,年籍,廖 ,意識,所有,收受,文件,明細,景文,智陽,最高,有人,有限,期間,本案,案件,業經,欣慧,民
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20240731
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返還不當得利
法院案號
臺灣臺北地方法院
113年度訴字2732號
案件類別
民事
成,上訴,不得,不詳,主體,事實,二、,云云,他人,以上,任何,使用,債務,債權,全部,公司,具體,准予,分行,判斷,前述,印尼,原告,原因,台北,告 ,四、,四月,地方,大陸,姓名,委任,存在,官 ,對於,帳號,年 ,年息,年籍,律師,所有,投資,收受,方法,最高,有限,本件,權利,民 ,法律,犯
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20240731
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院
113年度上訴字2461號
案件類別
刑事
５號,不得,中心,二、,人員,偵字,公司,公訴,其中,具體,前段,劉玉,原審,名義,告 ,告知,告訴,國家,基礎,姓名,存款,官 ,對於,工作,帳號,年 ,年籍,年齡,應受,收受,政府,文件,明細,時間,更改,更正,最高,有限,期間,本案,桃園,案件,業經,櫃員,民 ,照片,犯罪,現金,理由,真實,
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20240731
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詐欺等
法院案號
臺灣臺北地方法院
113年度訴字709號
案件類別
刑事
上述,不得,中華,二、,他人,任何,偵字,公訴,具體,冒用,分局,前段,名義,告 ,告知,告訴,地址,基礎,大安,好友,姓名,官 ,官對,對於,工作,帳號,年 ,年籍,應受,收受,政府,新發,時間,最高,有如,期間,本案,李弈,案件,業經,民 ,犯罪,現金,理由,真實,範圍,紀錄,索引,編號,繕本,
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20240731
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偽造文書等
法院案號
臺灣桃園地方法院
113年度原金訴字90號
案件類別
刑事
本,○區,○段,SE,不得,中華,二、,偵字,公訴,其中,具體,分行,前段,原因,台中,台南,告知,告訴,基礎,大隊,姓名,市○,年籍,收受,政府,明細,更正,最高,權利,犯罪,真實,符號,編號,聯絡,臺灣,財產,資料,起訴,辦理,農會,通知,配偶,附件,黃敏,○○○,○○街,SIM,任辯護,住○○
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20240731
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣基隆地方法院
113年度金簡上字15號
案件類別
刑事
ap,不得,中華,二、,偵字,先生,公司,公訴,其中,分局,分行,前段,北勢,原持,司法,告知,告訴,國家,姓名,年籍,影本,收受,政府,明細,最高,有利,有限,未到,本案,桃園,照片,犯罪,現在,真實,範圍,編號,聯絡,臺灣,說明,調解,財產,資料,起訴,農會,郵政,鈞院,附件,附帶,陳情,任辯護
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20240731
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
113年度金上訴字603號
案件類別
刑事
不得,中華,二、,人格,他人,以上,偏執,偵字,偽造,價值,全部,公司,公訴,具體,分院,判斷,前段,前開,原審,參與,告 ,告訴,嚴重,基礎,姓名,官 ,害人,家庭,實施,對於,工作,年 ,態度,所有,撤銷,收受,政府,數額,時間,最高,有利,有限,期間,本件,本案,案件,業經,權利,權限,每月,
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20240731
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詐欺等
法院案號
臺灣高等法院 高雄分院
113年度金上訴字309號
案件類別
刑事
害,不得,中華,二、,人員,他人,依據,偵字,全聯,公訴,其中,具體,冒用,分院,前段,原審,名義,告 ,告知,告訴,單位,基礎,大學,姓名,官 ,家庭,對於,工作,帳號,年 ,年籍,彰化,撤銷,收受,政府,明細,時間,更正,最高,期間,本案,案件,業經,民 ,湯姆,犯罪,現金,理由,真實,範圍,紀
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20240731
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妨害自由等
法院案號
臺灣高等法院
112年度金上重訴字56號
案件類別
刑事
公司,原因,林青,王文,設定,面積,黃鈺,傅榆藺,內政部,吳樹芳,吳秉恩,吳郁群,吳麗英,呂政儀,張美蓉,李雅惠,林明達,林桓誼,林瑞祥,林素秋,林美伶,林美玲,柯宗成,法務部,涂世泓,王昱傑,王茂全,葉俊宏,蔡佩妤,蔡博臣,謝承佑,郭宏明,鄧為至,鄭建宏,鄭育賢,陳俊男,陳樺韋,陳義方,高進成,黃
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20240731
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詐欺等
法院案號
臺灣高雄地方法院
112年度審金訴字1053號
案件類別
刑事
３樓,４樓,不得,中華,二、,依據,偵字,公司,公訴,六月,具體,分局,分行,前段,名義,告知,告訴,基礎,姓名,存款,年籍,年齡,收受,政府,明細,最高,有限,期間,本案,李奕,權利,照片,犯罪,真實,第六,範圍,編號,聯絡,臺灣,說明,調解,謝郁,財產,資料,起訴,辦理,通知,銀行,附件,００號
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20240731
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
113年度金訴字2048號
案件類別
刑事
不得,中華,二、,依據,偵字,公司,公訴,其中,具體,分局,分行,前段,名義,告知,告訴,基礎,姓名,官 ,對於,工作,帳號,年 ,年籍,影本,收受,政府,明細,更正,最高,有利,有限,期間,本案,李明,業經,櫃員,民 ,犯罪,理由,第七,範圍,編號,罪嫌,聯絡,臺灣,處罰,被告,要求,說明,財產,
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20240731
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妨害自由等
法院案號
臺灣彰化地方法院
113年度原訴字11號
案件類別
刑事
不得,中興,中華,二、,偵字,傑隆,公司,公訴,具體,分局,前段,吳茂,呂淑,告知,告訴,基礎,姓名,存款,官 ,對於,工作,帳號,年 ,強制,影本,戶政,收受,政府,明細,更正,最高,有限,期間,未到,本案,桃園,業經,權利,民 ,照片,犯罪,現金,理由,真實,範圍,編號,罪嫌,聯絡,臺灣,處所,
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20240731
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詐欺等
法院案號
臺灣臺南地方法院
113年度金訴緝字31號
案件類別
刑事
ID,LI,上述,不得,中華,二、,人員,偵字,公司,公訴,其中,具體,冒用,分局,分行,前段,受命,司法,名義,告 ,告知,基礎,官 ,帳號,年 ,強制,影本,收受,政府,明細,時間,有利,期間,本案,李雪,楊國,楊秀,權利,民 ,法律,犯罪,理由,編號,繕本,聯絡,臺灣,蘇榮,被告,要求,說明,
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20240731
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侵權行為損害賠償
法院案號
花蓮簡易庭(含鳳林,玉里)
113年度花簡字146號
案件類別
民事
不詳,事實,二、,云云,他人,以上,使用,刑事,判斷,前段,原告,告 ,四、,地方,官 ,宣示,年 ,年息,投資,書 ,未到,本件,業經,民 ,民事,沈培,法庭,法律,犯罪,示判,程序,筆錄,簡伯,繕本,聲明,臺灣,花蓮,行為,被告,訴 ,訴狀,辯論,連帶,銀行,關係,附帶,駁回,丁瑞玲,
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20240731
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詐欺
法院案號
臺灣新北地方法院
113年度訴字326號
案件類別
刑事
LA,中華,事實,二、,云云,以上,個人,偵字,全部,公訴,共同,具體,凱翔,前段,前科,包裝,向吳,吳昱,告 ,告知,告訴,商場,地方,址設,基礎,官 ,家庭,審判,對於,年 ,成員,所有,拍攝,收受,方式,方法,更正,書 ,最高,服務,期間,本人,本案,李青,案件,民 ,照片,犯罪,現金,理由,
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20240731
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損害賠償
法院案號
臺灣桃園地方法院
113年度訴字1421號
案件類別
民事
○○,上訴,不少,不詳,二、,他人,來源,依據,借款,偵字,催告,債務,債權,內容,全部,公司,共同,其中,前段,原因,同行,告 ,告訴,如何,姓名,存款,官 ,實施,對於,工作,年 ,律師,所有,明細,最高,有限,服務,期限,本件,本案,桃園,業經,權利,權限,歷史,民 ,法律,流程,營利,犯罪,
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20240731
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詐欺等
法院案號
臺灣臺北地方法院
113年度審訴字680號
案件類別
刑事
不得,中華,二、,人員,依據,偵字,公訴,其中,具體,冒用,分局,分行,前段,名義,告 ,告知,告訴,國泰,大安,姓名,官 ,對於,工作,帳號,年 ,年籍,收受,政府,明細,時間,最後,最高,期間,本案,案件,櫃員,民 ,照片,犯罪,現金,理由,真實,範圍,紀錄,編號,繕本,聯絡,臺灣,被告,設定,
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20240731
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詐欺等
法院案號
臺灣臺北地方法院
113年度審簡字1503號
案件類別
刑事
２樓,不得,中華,二、,他人,任何,偵字,公訴,具體,刑事,前段,告 ,告訴,基礎,姓名,官 ,害人,家庭,對於,居新,帳號,年 ,年籍,廖 ,收受,政府,明細,時間,最高,期間,本案,桃園,案件,業經,民 ,犯罪,玉婷,理由,真實,紀錄,編號,繕本,罪嫌,臺灣,處罰,被告,財產,資料,起訴,銀行,
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20240731
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詐欺等
法院案號
臺灣高雄地方法院
112年度審金訴字825號
案件類別
刑事
３樓,４樓,不得,中華,二、,依據,偵字,公司,公訴,六月,具體,分局,分行,前段,名義,告知,告訴,基礎,姓名,存款,年籍,年齡,收受,政府,明細,最高,有限,期間,本案,李奕,權利,照片,犯罪,真實,第六,範圍,編號,聯絡,臺灣,說明,調解,謝郁,財產,資料,起訴,辦理,通知,銀行,附件,００號
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20240731
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院
113年度上訴字950號
案件類別
刑事
５號,８樓,不得,中華,二、,人員,偵字,公司,公訴,具體,分局,前段,原審,名義,告 ,告知,告訴,國家,基礎,姓名,存款,官 ,對於,帳號,年 ,年籍,彰化,收受,政府,明細,時間,最高,有如,有限,期間,本案,李豫,案件,業經,櫃員,民 ,法律,照片,犯罪,現狀,理由,真實,紀錄,經理,編號,
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20240731
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新北地方法院
113年度金訴字378號
案件類別
刑事
○○,不詳,中華,二、,人員,他人,偵字,傳播,內容,全部,公訴,共同,其中,冒用,分局,分行,前段,原因,參與,司法,合作,名義,告 ,告訴,大學,姓名,媒體,官 ,審判,對於,工作,帳號,年 ,年籍,影本,所有,政府,明細,曹宇,最高,期間,本件,本案,李秉,東路,桃園,案件,機關,比例,民 ,
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20240731
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺北地方法院
113年度審簡字1417號
案件類別
刑事
中華,公司,公訴,其中,具體,分行,司法,單位,基礎,姓名,存款,收受,明細,最高,李豫,照片,犯罪,現狀,範圍,臺灣,起訴,辦理,陳英,內政部,劉俊源,周美智,檢察官,臺中市,警政署,邱垂財,陳敬元,陳曉琪,陳聖全,陳英乾,黃裕鈞,中國信託,土地銀行,南投縣政府,基隆市政府,新竹縣政府,臺北市政府
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20240731
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侵權行為損害賠償
法院案號
臺灣新北地方法院
113年度金字320號
案件類別
民事
新,３０,中華,九月,事實,二、,云云,他人,使用,依據,借款,公司,公訴,共同,共計,其中,前段,前開,原告,原因,去向,名稱,告 ,周轉,四、,地方,姓名,委任,官 ,宣示,對於,居所,帳號,年 ,年息,律師,成員,所在,所有,方式,方法,時間,書 ,有利,有限,未到,本件,本案,林智,權利,民
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20240731
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院 花蓮分院
113年度金上訴字56號
案件類別
刑事
不得,中心,中華,二、,人員,依據,偵字,公司,公訴,具體,分院,前段,原審,司法,名義,告 ,告知,告訴,國家,地址,基礎,姓名,存款,官 ,對於,工作,帳號,年 ,年籍,廖 ,影本,收受,政府,文件,明細,時間,有利,有限,期間,未到,未設,本案,業經,櫃員,民 ,犯罪,理由,真實,範圍,編號,
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20240731
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傷害致人於死等罪
法院案號
最高法院
113年度台上字2109號
案件類別
刑事
宋,○○,２樓,不得,二、,他人,何以,依據,偏執,偵字,全部,共同,其中,具體,分院,判斷,前段,原判,原審,參與,告訴,唯一,嚴重,國基,國豪,基礎,如何,存在,官 ,害人,家庭,對於,年 ,年齡,張家,彰化,律師,徐建,態度,撤銷,明白,時間,最高,有利,期間,案件,業經,死亡,民 ,汪梅,沒
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20240731
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺南地方法院
113年度金訴字1123號
案件類別
刑事
上述,不得,中華,二、,人員,人民,他人,任何,企業,保持,公訴,具體,分局,前段,原因,司法,名義,告 ,告知,告訴,單位,因為,國家,如何,姓名,委員,官 ,家庭,對於,尤其,工作,帳號,年 ,年籍,慧玲,收受,政府,明細,時間,最高,有利,期間,本案,李家,案件,民 ,沒有,澳門,犯罪,理由,
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20240731
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違反組織犯罪防制條例等
法院案號
臺灣高雄地方法院
112年度審金訴字859號
案件類別
刑事
１號,中華,二、,偵字,公司,公訴,共計,其中,具體,分局,分行,前段,告知,告訴,姓名,存款,市○,年籍,張家,收受,政府,明細,曾振,林漢,權利,照片,犯罪,現金,真實,編號,聯絡,臺灣,設定,資料,起訴,辦理,道路,鍾巧,附件,黃昱,○○○,○○街,任辯護,住○○,內政部,市○○,李承恩,林宜
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20240731
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給付工程款
法院案號
臺灣彰化地方法院
111年度建字50號
案件類別
民事
上訴,不得,二、,人員,代表,以上,任何,何炳,依據,內容,公司,公所,共計,其中,准予,判斷,劉信,告 ,告知,單位,土地,在場,地方,存在,官 ,工作,工程,年 ,廠商,律師,技師,指定,政府,日內,時間,最後,有限,期限,未到,本件,李莉,林冠,機關,權利,武毅,民 ,涼亭,湖鎮,照片,理由,
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20240731
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詐欺等
法院案號
臺灣臺南地方法院
113年度金訴字1068號
案件類別
刑事
列,不得,中華,二、,俊男,偵字,公司,公訴,其中,具體,冒用,分局,前段,司法,名義,告 ,告訴,基礎,姓名,官 ,對於,工作,帳號,年 ,年籍,序號,廖 ,廖家,扣得,搜索,收受,政府,時間,更正,最高,有限,期間,本案,案件,業經,民 ,照片,犯罪,現金,理由,真實,第四,範圍,紀錄,編號,繕
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