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內容 |
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20251031
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
114年度審金簡字7號
案件類別
刑事
上訴,世華,中華,二、,人員,人民,他人,任何,偵字,入戶,公司,公訴,其中,具體,分局,刑事,前段,前置,參與,司法,告 ,告知,告訴,國家,基礎,姓名,存款,官 ,家庭,實施,對於,工作,工程,帳號,常識,年 ,彭金,所有,收受,收集,政府,明細,昱宏,時間,最高,有人,有限,服務,期間,本案,
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20251031
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高雄地方法院
114年度簡字3611號
案件類別
刑事
以,上訴,不少,不得,不詳,二、,他人,全聯,公司,共同,分局,刑事,前段,前置,參與,受刑,名義,告 ,告訴,商品,基礎,姓名,存款,官 ,家庭,對於,工作,帳號,年 ,年籍,廖 ,所有,收受,政府,明細,時間,更正,最高,會員,有利,有限,本件,本案,案件,業經,權利,民 ,決議,沒有,法律,犯
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20251031
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偽造文書等
法院案號
臺灣桃園地方法院
114年度審訴字1670號
案件類別
刑事
上述,中華,主持,二、,他人,代表,任何,偵字,偽造,公司,公訴,具體,冒用,分局,刑事,前段,務部,參與,名義,告 ,告知,告訴,團體,基礎,大學,太陽,姓名,媒體,存在,存款,官 ,家庭,家明,實施,對於,小康,尤其,工作,平鎮,年 ,年籍,所有,扣得,收受,政府,時間,更正,最高,有限,期間,
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20251031
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違反組織犯罪防制條例等
法院案號
臺灣臺南地方法院
114年度金訴字1663號
案件類別
刑事
中華,公訴,具體,分行,原因,吳珮,姓名,張淑,彭維,收受,明細,最高,楊玉,權利,潘偉,犯罪,王靖,範圍,臺灣,調解,起訴,辦理,郭佳,黃昱,內政部,合作社,周于凱,如附件,張儷瓊,彭維安,徐毓翔,李淑女,楊玉慈,檢察官,臺中市,臺南市,蘇冠瑋,警政署,郭建廷,陳姿宇,陳彥甫,陳振謙,陳羿豪,黃國
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20251031
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
114年度審金訴字312號
案件類別
刑事
工,不同,中華,事實,二、,他人,任何,偵字,傳播,億元,全部,公務,公訴,共同,具體,冒用,凱婷,刑事,前段,另案,司法,名義,告 ,告訴,四、,地方,基礎,媒體,官 ,審判,對於,年 ,廣大,彰化,後段,態度,戶籍,收受,政府,日期,時間,書 ,最高,期間,本案,案件,機關,檢警,毒品,民 ,法
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20251031
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詐欺等
法院案號
臺灣新北地方法院
114年度審金訴字2791號
案件類別
刑事
世,○段,不得,中華,二、,余○,偵字,公訴,其中,具體,冒用,分局,前段,原因,受刑,司法,名義,告 ,告知,告訴,單位,基礎,姓名,官 ,對於,少年,工作,帳號,年 ,年籍,政府,明細,時間,最後,最高,有利,有如,期間,本案,板橋,案件,業經,民 ,法律,犯罪,理由,真實,範圍,紀錄,編號,繕
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20251031
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺東地方法院
114年度原金簡字53號
案件類別
刑事
上訴,不詳,中華,二、,人員,他人,以上,任何,來源,偵字,公設,公訴,共同,分局,前段,前開,參與,名稱,告 ,告訴,基礎,姓名,媒體,官 ,家庭,對於,帳號,年 ,年籍,張耕,態度,所有,撤銷,收受,日期,明細,服務,期間,本件,本案,案件,民 ,犯罪,理由,真實,社群,競合,紀錄,編號,繕本,
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20251031
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺南地方法院
114年度訴字584號
案件類別
刑事
不得,不詳,中華,二、,交友,人員,他人,偵字,公訴,共同,其中,具體,冒用,分局,分院,刑事,前段,卓博,吉安,呂妮,告 ,告知,因為,國家,好友,如附,姓名,字第,官 ,家庭,對於,帳號,年 ,年籍,心態,態度,所有,撤銷,收受,政府,明細,時間,最高,會員,有利,期間,本案,案件,業經,檢警,
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20251031
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣橋頭地方法院
114年度簡字1469號
案件類別
刑事
上訴,不詳,中華,二、,人員,他人,以上,偵字,元大,共同,分局,刑事,前段,前開,參與,告 ,告知,告訴,官 ,察官,實施,對於,帳號,年 ,後段,所有,收受,政府,方式,明細,時間,有人,本件,本案,林芷,案件,業經,權限,民 ,犯罪,理由,競合,第三,紀錄,編號,繕本,罪嫌,聯絡,臺灣,行為,
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20251031
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洗錢防制法
法院案號
臺灣高雄地方法院
114年度金簡上字115號
案件類別
刑事
３樓,OK,三民,上述,不得,中華,主管,二、,人員,偵字,公司,公訴,其中,分局,前段,原審,司法,告 ,告知,告訴,基礎,姓名,官 ,官對,對於,工作,帳號,年 ,年籍,收受,政府,明細,時間,景文,更正,有利,期間,本案,東門,案件,業經,民 ,法律,犯罪,理由,真實,第四,範圍,編號,罪嫌,
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20251031
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聲請再審
法院案號
臺灣高等法院
114年度抗字2268號
案件類別
刑事
自,不得,中華,二、,人員,何以,借款,內容,公司,共同,分局,刑事,判斷,原審,名義,告知,告訴,基礎,大隊,存在,存款,官 ,對於,工作,年 ,影本,心態,應受,收受,政府,明細,時間,曾衍,最高,有限,期間,本件,本案,民 ,清楚,犯罪,理由,目錄,程序,紀錄,聯絡,臺灣,薪資,行為,說明,證
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20251031
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺南地方法院
114年度簡字4165號
案件類別
刑事
證,○○,上訴,不詳,世華,中華,二、,他人,任何,來源,偵字,價值,全部,公司,公訴,共同,分局,前段,參與,告 ,告訴,國家,基礎,姓名,官 ,家庭,對於,工作,帳號,年 ,年籍,所有,收受,政府,明細,時間,有限,本件,本案,案件,業經,機關,檢警,櫃員,權限,民 ,照片,犯罪,理由,男性,競
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20251031
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詐欺等
法院案號
臺灣新北地方法院
114年度金訴字1654號
案件類別
刑事
不得,二、,人員,他人,偵字,傳播,公訴,六月,具體,冒用,刑事,前段,原因,參與,司法,名義,告 ,告訴,周純,嚴重,四海,國家,地址,姓名,媒體,存在,官 ,家庭,實施,對於,工作,年 ,年籍,所有,搜索,收受,政府,明細,時間,最高,有利,期間,本案,李唯,核心,案件,業經,權限,民 ,沒有,
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20251031
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣屏東地方法院
114年度金簡字467號
案件類別
刑事
不得,中華,二、,依據,偵字,僅有,公訴,共計,分局,前段,司法,告 ,告訴,國家,團體,姓名,存款,官 ,對於,居所,工作,帳號,年 ,影本,收受,政府,明細,時間,更正,最高,有利,期間,本案,李忠,案件,業經,民 ,照片,犯罪,王立,理由,真實,範圍,編號,繕本,罪嫌,臺灣,被告,要求,說明,
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20251031
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣屏東地方法院
114年度訴字270號
案件類別
刑事
不得,二、,交友,他人,何健,來源,侯慶,偵字,公司,公訴,六月,共計,其中,具體,分局,前段,原因,告 ,告訴,國泰,基礎,好友,官 ,家庭,富成,實施,帳號,年 ,廖 ,影本,所有,收受,政府,明細,時間,更正,最高,有利,有限,期間,本案,案件,楊勝,楊卉,檢警,民 ,法律,照片,犯罪,理由,
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20251031
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損害賠償
法院案號
臺東、成功簡易庭
114年度東原簡字44號
案件類別
民事
一月,不詳,中華,事實,二、,人員,他人,以上,任何,使用,來源,催告,債務,債權,公訴,共同,其中,判費,前段,前述,前開,原告,去向,取得,可以,合法,告 ,四、,國內,地方,姓名,官 ,宣示,帳號,年 ,年籍,影響,得逞,成功,成員,所有,投資,方法,施行,時間,書 ,有限,期限,本件,案件,
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20251031
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損害賠償
法院案號
彰化簡易庭
114年度彰簡字604號
案件類別
民事
○○,上訴,不詳,事實,二、,他人,共同,前段,前述,原告,取得,合作,告 ,四、,國際,地方,姓名,官 ,帳號,年 ,年籍,律師,成員,所有,方式,方法,明慧,時間,智凱,期間,本件,林良,案件,業經,權利,欣怡,民 ,民事,理由,真實,真正,移送,程序,編號,繕本,聯絡,聲明,臺灣,行為,被告,
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20251031
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高雄地方法院
114年度簡字4907號
案件類別
刑事
３０,上訴,不詳,二、,他人,以上,偵字,六月,共同,刑事,前段,十年,取得,告 ,告訴,商品,國內,基礎,如附,姓名,媒體,官 ,家庭,察官,對於,帳號,年 ,後段,態度,所有,收受,政府,方式,明細,時間,期間,本件,本案,林園,案件,業經,機關,檢警,民 ,照片,犯罪,理由,真實,真正,程序,
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20251031
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損害賠償
法院案號
臺灣橋頭地方法院
114年度訴字619號
案件類別
民事
不詳,事實,二、,云云,他人,債務,債權,全部,公司,共同,其中,分院,判斷,原因,去向,取得,告 ,四、,地方,官 ,對於,工作,帳號,年 ,年息,張哲,律師,後段,所在,所有,投資,方式,時間,有限,期間,本件,林子,權利,民 ,法律,理由,移送,程序,編號,繕本,聯絡,聲明,自得,臺灣,虛擬,
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20251031
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新竹地方法院
114年度訴字295號
案件類別
刑事
態,○區,○段,上述,不得,中華,二、,人員,他人,佳穎,佳莉,來源,偵字,公司,公訴,共計,其中,具體,分局,前段,勞動,原因,參與,告 ,告知,告訴,國家,基礎,大學,姓名,媒體,孟琦,官 ,宣傳,家庭,實施,對於,市○,帳號,年 ,年籍,廖 ,所有,收受,明細,時間,最高,有利,有限,服務,期
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20251031
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組織犯罪防制條例等
法院案號
臺灣桃園地方法院
114年度訴字971號
案件類別
刑事
中華,主持,二、,人員,他人,保持,偵字,偽造,公訴,具體,冒用,分院,前段,南投,參與,司法,名義,告 ,告訴,商品,嚴重,地址,基礎,大隊,如何,姓名,媒體,存款,官 ,家庭,實施,少年,工作,年 ,承受,搜索,收受,政府,文字,時間,有如,期間,本案,桃園,案件,業經,權利,民 ,沒有,照片,
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20251031
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣花蓮地方法院
114年度金簡字25號
案件類別
刑事
上訴,不得,丙股,中華,二、,人員,他人,任何,企業,偵字,公司,公訴,六月,共計,具體,分局,前段,原因,參與,名義,告 ,告訴,址設,均同,基礎,姓名,存款,官 ,家庭,對於,工作,帳號,年 ,年籍,收受,明細,時間,最高,有利,有限,服務,期間,本案,李倩,案件,業經,民 ,法律,犯罪,王寶,
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20251031
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詐欺
法院案號
臺灣高雄地方法院
114年度簡字3180號
案件類別
刑事
ap,上訴,上述,不詳,二、,人員,他人,以上,任何,信義,偵字,全部,公司,公訴,共同,其中,具體,分局,刑事,前段,參與,名稱,名義,告 ,告訴,外包,大學,姓名,媒體,官 ,家庭,容易,實施,審判,對於,工作,常識,年 ,年籍,態度,所有,收受,政府,明細,明達,有限,服務,本案,案件,民 ,
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20251031
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損害賠償
法院案號
臺中簡易庭
114年度中小字4181號
案件類別
民事
善,○○,不得,不詳,世華,事實,二、,云云,他人,以上,任何,催告,債務,債權,內容,共同,其中,具體,判斷,前開,原告,告 ,告知,周筠,命令,商品,四、,國泰,地方,姓名,官 ,宣示,帳號,年 ,年息,年籍,應受,成員,所有,方式,方法,書 ,最高,期限,本件,本金,案件,業經,權利,民 ,沒
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20251031
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣橋頭地方法院
114年度簡字1683號
案件類別
刑事
LI,Ne,一天,上訴,不詳,中華,二、,人員,他人,代號,以上,任何,偵字,價格,全部,公司,共同,分局,刑事,前段,前開,參與,名義,告 ,告知,告訴,因為,姓名,存款,實施,對於,帳號,年 ,後段,所有,收受,政府,方式,日期,有人,有限,本件,本案,案件,業經,權限,民 ,沒有,犯罪,王希,
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20251031
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加重詐欺等
法院案號
臺灣彰化地方法院
114年度訴字540號
案件類別
刑事
○○,不詳,中華,二、,人格,偵字,全家,全部,公司,公訴,共同,具體,前段,參與,司法,告 ,告知,告訴,商品,嚴重,基礎,家庭,審判,對於,工作,帳號,態度,所有,收受,日期,明細,時間,有利,有限,服務,期間,本案,案件,楊明,法律,照片,犯罪,理由,程序,競合,第六,範圍,紀錄,組織,編號,
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20251031
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詐欺
法院案號
臺灣雲林地方法院
114年度訴字469號
案件類別
刑事
不得,不詳,中華,主體,二、,來源,偵字,全部,公司,公正,公訴,共同,其中,具體,參與,受命,台新,司法,告 ,告知,告訴,國泰,對於,帳號,廖 ,彰化,所有,撤銷,收受,星星,時間,最高,有如,有限,期間,本案,案件,業經,法律,犯罪,理由,真實,第八,簡化,紀錄,組織,編號,繕本,罪嫌,聯絡,
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20251031
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺南地方法院
114年度簡字4015號
案件類別
刑事
不詳,中華,人員,他人,企業,來源,偵字,全部,公訴,共同,具體,分局,刑事,前段,合庫,吳珮,告 ,告訴,國家,國泰,姓名,家庭,實施,對於,帳號,律師,意識,態度,所有,收受,政府,文章,明細,時間,期間,本案,案件,犯罪,理由,競合,第五,紀錄,編號,繕本,罪嫌,蘇榮,處罰,行為,被告,語潔,
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20251031
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新竹地方法院
114年度金訴字358號
案件類別
刑事
上述,不得,中華,人員,人才,他人,佳穎,偵字,公司,公訴,其中,具體,分局,分行,前段,勞動,原因,參與,台灣,司法,合庫,告 ,告知,告訴,國家,團體,基礎,姓名,媒體,存款,宜蓁,家庭,實施,對於,工作,帳號,撤銷,收受,政府,明細,時間,更正,最高,有利,有限,服務,期間,未到,本案,案件,
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20251031
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損害賠償
法院案號
臺灣基隆地方法院
114年度訴字482號
案件類別
民事
上訴,不同,不詳,九 ,事實,他人,以上,任何,使用,個人,偵字,催告,債務,債權,全部,八月,共同,刑事,前段,原告,原因,參與,取得,合法,告 ,命令,善良,四、,基隆,姓名,姚貴,存在,實施,對於,工具,帳號,年息,廿日,律師,成員,所有,投資,方法,時期,書 ,期限,本件,桃園,案件,權利,
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