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內容 |
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20251030
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違反洗錢防制法
法院案號
臺灣嘉義地方法院
114年度金易字56號
案件類別
刑事
合,○區,主管,人民,依依,國泰,學習,實務,市○,文字,新光,李志,林秀,林詩,梓涵,楊昆,清楚,犯罪,真正,社群,組合,股票,自得,華南,虛擬,計畫,財富,遊戲,郵政,陳梓,陳鳳,陸勤,黃瑋,１０６,３０３,區○○,吳婉柔,嘉義市,嘉義縣,廖婉君,張
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20251028
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侵權行為損害賠償
法院案號
板橋簡易庭
114年度板簡字2559號
案件類別
民事
依依,未補,板橋,件不得,時瑋辰,詹昕容,郭志強,錢依依
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20251028
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侵權行為損害賠償
法院案號
板橋簡易庭
114年度板簡字2561號
案件類別
民事
依依,板橋,詹昕,時瑋辰,郭志強,錢依依
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20251022
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詐欺等
法院案號
臺灣高雄地方法院
114年度金訴字527號
案件類別
刑事
馬,０２,１號,３號,OK,一天,上海,代收,何孫,何必,何思,何親,依依,侵占,入出,凱洋,出所,吳哲,和澤,唯一,大門,媽媽,孟軒,孫豐,官方,小姐,市警,張良,心態,慧玲,文化,新莊,會員,李堯,李彩,江川,流程,王迺,現狀,老闆,若依,蝦皮,被當
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20251022
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詐欺等
法院案號
臺灣高雄地方法院
114年度訴字514號
案件類別
刑事
馬,０２,１號,３號,OK,一天,上海,代收,何孫,何必,何思,何親,依依,侵占,入出,凱洋,出所,吳哲,和澤,唯一,大門,媽媽,孟軒,孫豐,官方,小姐,市警,張良,心態,慧玲,文化,新莊,會員,李堯,李彩,江川,流程,王迺,現狀,老闆,若依,蝦皮,被當
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20251003
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詐欺等
法院案號
臺灣新北地方法院
114年度審金訴字700號
案件類別
刑事
依依,官對,宥丞,張逸,慧敏,應用,永和,泓勝,莊達,送貨,黃明,吳慧敏,張至善,張逸輊,林依依,林春濱,現另案,藍瑞珠,陳佳伶,陳宥丞,黃明絹,居高雄市,居高雄市○○,刑事第二十六庭,勝投資股份有限公司,泓
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20250923
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違反洗錢防制法
法院案號
臺灣雲林地方法院
114年度金簡字102號
案件類別
刑事
于萱,依依,城堡,敦促,李昭,李淑,李鵬,松山,柏森,淑娟,瑩瑩,蘇文,郭玉,金龍,鶯歌,張雨佳,曾素蓮,李欣容,李淑娟,李盈璇,林依依,江承欣,盧聰郎,蔡庭甄,趙于萱,邱貞蓉,郭哲良,郭瑩瑩,陳詠儀,陳麗玲
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20250912
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高雄地方法院
114年度簡字2579號
案件類別
刑事
依依,先鋒,半山,向葉,大樹,姚慧,安心,宜恩,家瑋,廖彩,廖淑,廖義,慧萍,瑩瑩,竣宇,謝竣,余昆泰,姚慧萍,廖義明,張翠文,李宜恩,李瑩瑩,林依依,林家妮,林盟峰,胡家瑋,胡怡君,葉世祥,葉致廷,謝竣宇,
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20250827
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請求損害賠償
法院案號
臺灣彰化地方法院
114年度附民字541號
案件類別
刑事
依依,建華,心怡,黃心,李依依,蔡至善,鄭蕉杏,陳建華,黃心怡,黃怡婷,黃英豪
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20250827
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加重詐欺等
法院案號
臺灣彰化地方法院
114年度訴字737號
案件類別
刑事
依依,安宇,建華,心怡,號令,邊緣,黃心,Ine,李依依,蔡至善,鄭蕉杏,陳建華,黃心怡,黃怡婷,黃英豪,臺灣嘉義地,彰化縣警察局溪湖分局,驊昌投資股份有限公司
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20250818
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣彰化地方法院
114年度金訴字406號
案件類別
刑事
依依,劉洛,朝正,杜瓊,林詩,柏彥,沁宜,秝蓁,邱沁,雅芬,RAY,TAI,余佳玲,厲朝正,呂文寶,夏心怡,張欣薇,彭宜柔,李依依,李子婷,李美萱,林裕耀,林雅惠,林雅芬,楊惠萍,羅素卿,胡佩芬,艾蜜莉,蔡忻
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20250813
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組織犯罪防制條例等
法院案號
臺灣桃園地方法院
114年度審訴字578號
案件類別
刑事
依依,偉哲,劉原,杜志,頂尖,劉原豪,徐家茜,林慈雁,理事長,賴依依,黃彥明,黃彥銘
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20250801
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撤銷變更要保人
法院案號
板橋簡易庭
114年度板補字1310號
案件類別
民事
依依,吳婕,月桂,吳婕歆,林依依,江月桂,許添棟
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20250729
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詐欺等
法院案號
臺灣新北地方法院
113年度審金訴字3898號
案件類別
刑事
任偉,依依,健銘,傅政,吳泰,富盛,庭瑄,曾禎,林延,生涯,禮物,謝任,邱瀚,黃嫊,黃浩,傅政文,劉鈺萱,吳岱容,吳泰瑩,周詩芸,張恆嘉,彭琦惠,徐昌宏,李品澤,林健銘,林延靜,林郁婷,游庭瑄,蕭永祥,許家安,許宸馨,錢依
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20250709
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詐欺
法院案號
臺灣雲林地方法院
114年度訴字4號
案件類別
刑事
依依,北辰,徐若,政緯,杜奕,武德,潘鈺,莊達,吳哲汎,呂曉陽,張恂嘉,杜奕陵,林依依,林政儒,林政緯,林美鳳,潘鈺柔,陳雅婷,黃明玲,北港武德宮,雲林縣北港,新源投資股份有限公司,雲林縣警察局北港分局
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20250708
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請求移轉所有權等
法院案號
臺灣嘉義地方法院
112年度訴字725號
案件類別
民事
依依,凱琳,創立,卿和,國雄,建翰,改建,葉爰,辜亮,辜宗,鄉○,高明,麗香,凃麗珍,凃麗香,出名者,向嘉義,工業區,李玫娜,李美妙,涂麗香,畜牧場,葉依依,陳偉仁,陳卿和,陳建翰,陳正皓,陳澤嘉,陳百琪,陳
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20250701
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詐欺等
法院案號
臺灣新北地方法院
114年度附民字828號
案件類別
刑事
依依,何奕萱,許菁樺,郭志強,錢依依
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20250701
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詐欺
法院案號
臺灣新北地方法院
114年度附民字1266號
案件類別
刑事
依依,何奕萱,許菁樺,郭志強,錢依依
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20250626
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詐欺等
法院案號
臺灣新北地方法院
114年度金訴字1013號
案件類別
刑事
依依,周年,曖昧,王凌,英國,話題,韓國,ace,何奕萱,作金庫,博客來,林俊緯,王文宏,郭志強,錢依依,王文宏律師
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20250626
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詐欺
法院案號
臺灣新北地方法院
114年度金訴字1016號
案件類別
刑事
何歡,依依,周年,曖昧,洪竣,英國,話題,雅鳳,韓國,ace,何奕萱,作金庫,博客來,張春陶,林俊緯,林宜青,楊凱真,游書宜,王文宏,蘇雅鳳,錢依依,王文宏律師
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20250626
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詐欺等
法院案號
臺灣新北地方法院
114年度附民字1267號
案件類別
刑事
依依,洪竣,何奕萱,許菁樺,錢依依
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20250619
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詐欺
法院案號
臺灣雲林地方法院
114年度訴字4號
案件類別
刑事
依依,北辰,徐若,政緯,杜奕,潘鈺,莊達,吳哲汎,呂曉陽,張恂嘉,杜奕陵,林依依,林政儒,林政緯,林美鳳,潘鈺柔,陳雅婷,黃明玲,新源投資股份有限公司,雲林縣警察局北港分局
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20250617
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加重詐欺等
法院案號
臺灣彰化地方法院
114年度訴字448號
案件類別
刑事
依依,克強,子軒,沈君,秀香,傅克強,李依依,林清安,沈君堯,蔡至善,陳秀香,黃子軒,驊昌投資股份有限公司
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20250529
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詐欺
法院案號
臺灣雲林地方法院
114年度訴字4號
案件類別
刑事
一年,上述,交友,任行,來源,依依,偽造,備註,傳播,公務,六月,冒用,十年,去向,名義,嚴重,妹妹,媒體,彰化,徐若,指定,政緯,數量,有利,有如,杜奕,林美,法扶,潘鈺,現行,現金,組織,自得,莊達,計畫,訟法,誤載,護照,辯護,達新,郵政,重本,陸
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20250512
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支付命令
法院案號
臺灣臺中地方法院
114年度司促字12689號
案件類別
民事
依依,洪士原,賴依依
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20250508
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損害賠償
法院案號
臺灣臺中地方法院
114年度補字886號
案件類別
民事
依依,卓瑩,孫藝娜,未載明,林依依,資念婷,高肇成
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20250505
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加重詐欺等
法院案號
臺灣彰化地方法院
114年度原訴字4號
案件類別
刑事
依依,化縣,吳亞,媽媽,安宇,官方,廖梅,欣恩,約翰,選項,阿義,吳亞特,吳育嫻,張聖文,李依依,李欣恩,父母親,真實姓,簡詩展,蔡至善,陳約翰,地址詳卷,察署檢察官,彰化縣警察局溪湖分局,驊昌投資股份有限公
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20250502
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詐欺等
法院案號
臺灣新北地方法院
114年度審金訴字515號
案件類別
刑事
依依,柏毅,永和,火雲,王維,琳娜,茂榮,莊達,阿諾,陳琳,陳語,５１５,劉康霖,劉育麟,巫茂榮,林依依,梁家贏,洪郁萱,王維立,蔡柏毅,陳琳娜,陳語希,陳雅婷,韓易勲,韓易勳,黃品皓,黃淑枝,桃園市○,王維
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20250429
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高雄地方法院
114年度金簡字128號
案件類別
刑事
不少,依依,凱文,吳仁,存戶,收押,股市,賴建,魏豪,李依依,林家妮,楊凱文,楊惠萍,王昕華,胡純雅,詳附件,詳附表,賴建旭,高雄市政府警察局鳳山分局
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20250424
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
114年度金上更一字4號
案件類別
刑事
己○,林韋,楊梅,江語,犯罪,陳智,丑○○,午○○,卯○○,合作社,巳○○,未○○,玄○○,申○○,蘇盈盈,鄭宇軒,陳國華,陳智華,陳維豪,陳育涵,風秋霞,黃○○,黃敬文,台北富邦銀行,基隆市警察局,花蓮縣警察局,嘉義市政府警察局,基隆市第二信用合作社,新竹市警察局第三分局,花蓮縣警察局鳳林分局,苗
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