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內容 |
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20251031
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新竹地方法院
114年度金訴字202號
案件類別
刑事
○段,LI,一段,依據,先生,公司,公訴,共計,其中,具體,分行,原因,吳凌,告知,地址,基礎,姓名,存款,張峻,影本,收受,明細,最高,林庭,林素,洪誠,照片,犯罪,王寶,現金,產品,編號,羅元,臺灣,說明,起訴,邱榮,配偶,陳奕,陳松,陳正,陳琳,陳舜,黃睿,何俊龍,劉庭瑋,劉邦昂,吳沂芳,呂彥
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20251031
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新竹地方法院
113年度金訴字813號
案件類別
刑事
○區,○段,LI,偵字,公司,公訴,其中,具體,分局,分行,前段,區○,原因,吳凌,存款,市○,影本,收受,明細,林庭,林素,桃園,洪誠,照片,犯罪,王寶,現金,真實,範圍,編號,羅元,聯絡,說明,財產,資料,起訴,通知,邱榮,配偶,陳奕,陳正,陳琳,陳舜,黃睿,２５１,任辯護,何豐田,劉庭瑋,劉邦
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20251031
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支付命令
法院案號
臺灣桃園地方法院
114年度促字10676號
案件類別
民事
佳蕙,債務,債權,八月,其中,命令,張佳,強制,桃園,異議,金柱,銀行,附記,陳佳,陳述,陸元,張佳蕙,張金柱,民事庭,謝明松,陳佳文,中國信託,商業銀行,提出異議,支付命令,督促程序,股份有限,臺灣桃園,費
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20251031
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新竹地方法院
113年度金訴字812號
案件類別
刑事
麗,○區,○段,４樓,LI,三層,公訴,其中,具體,分局,分行,原因,吳凌,存款,市○,影本,明細,林庭,林素,桃園,洪誠,照片,犯罪,王寶,現金,真實,第四,範圍,羅元,聯絡,說明,財產,通知,邱榮,配偶,附件,陳奕,陳正,陳琳,陳舜,黃睿,２５１,任辯護,何豐田,劉庭瑋,劉邦昂,吳沂芳,呂彥勲,
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20251031
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新竹地方法院
114年度金訴字201號
案件類別
刑事
○區,○段,LI,一段,依據,先生,公訴,共計,其中,分行,原因,吳凌,告知,地址,基礎,姓名,存款,張峻,影本,明細,林庭,林素,洪誠,照片,王寶,現金,產品,真實,羅元,邱榮,配偶,陳奕,陳松,陳正,陳琳,陳舜,麗君,黃睿,５１５,何俊龍,何豐田,劉庭瑋,劉邦昂,吳沂芳,呂彥勲,呂苗澂,如附件,
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20251031
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新竹地方法院
113年度金訴字1047號
案件類別
刑事
○區,○段,LI,一段,先生,共計,分行,吳凌,告知,地址,存款,市○,張峻,影本,明細,林庭,林素,洪誠,王寶,現金,產品,羅元,聯絡,邱榮,配偶,陳奕,陳松,陳正,陳琳,陳舜,麗君,黃睿,２５１,５１５,任辯護,何俊龍,何豐田,劉庭瑋,劉邦昂,吳沂芳,呂彥勲,呂苗澂,張凱翔,張剛強,張碧慧,徐偉
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20251031
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新竹地方法院
114年度金訴字200號
案件類別
刑事
○區,○段,LI,一段,代表,先生,共計,分行,吳凌,告知,地址,存款,市○,張峻,影本,林庭,林素,洪誠,王寶,現金,產品,羅元,聯絡,邱榮,配偶,陳奕,陳松,陳正,陳琳,陳舜,麗君,黃睿,２５１,５１５,任辯護,何俊龍,何豐田,劉庭瑋,劉邦昂,吳沂芳,呂彥勲,呂苗澂,張凱翔,張剛強,張碧慧,徐偉
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20251031
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新竹地方法院
113年度金訴字1048號
案件類別
刑事
○區,○段,LI,一段,代表,先生,共計,分行,吳凌,告知,地址,存款,市○,張峻,影本,林庭,林素,洪誠,王寶,現金,產品,羅元,聯絡,邱榮,配偶,陳奕,陳松,陳正,陳琳,陳舜,麗君,黃睿,２５１,５１５,任辯護,何俊龍,何豐田,劉庭瑋,劉邦昂,吳沂芳,呂彥勲,呂苗澂,張凱翔,張剛強,張碧慧,徐偉
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20251031
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新竹地方法院
114年度金訴字199號
案件類別
刑事
○區,○段,LI,一段,代表,先生,共計,分行,吳凌,告知,地址,存款,市○,張峻,影本,林庭,林素,洪誠,王寶,現金,產品,羅元,聯絡,邱榮,配偶,陳奕,陳松,陳正,陳琳,陳舜,麗君,黃睿,２５１,５１５,任辯護,何俊龍,何豐田,劉庭瑋,劉邦昂,吳沂芳,呂彥勲,呂苗澂,張凱翔,張剛強,張碧慧,徐偉
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20251031
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新竹地方法院
113年度金訴字1046號
案件類別
刑事
○區,○段,LI,一段,代表,先生,共計,分行,吳凌,告知,地址,存款,市○,張峻,影本,林庭,林素,洪誠,王寶,現金,產品,羅元,邱榮,配偶,陳奕,陳松,陳正,陳琳,陳舜,麗君,黃睿,２５１,５１５,任辯護,何俊龍,何豐田,劉庭瑋,劉邦昂,台中市,吳沂芳,呂彥勲,呂苗澂,張凱翔,張剛強,張碧慧,徐
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20251031
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新竹地方法院
114年度金訴字339號
案件類別
刑事
○區,○段,４樓,LI,一段,代表,先生,共計,分行,吳凌,地址,存款,市○,張峻,林庭,林素,洪誠,王寶,現金,產品,羅元,邱榮,配偶,陳奕,陳松,陳正,陳琳,陳舜,麗君,麗文,黃睿,５１５,任辯護,何俊龍,何豐田,劉庭瑋,劉邦昂,吳沂芳,呂彥勲,呂苗澂,張凱翔,張剛強,張碧慧,徐偉彬,新竹市,新
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20251031
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新竹地方法院
114年度金訴字337號
案件類別
刑事
○區,○段,４樓,LI,一段,代表,先生,共計,分行,吳凌,地址,存款,市○,張峻,林庭,林素,洪誠,王寶,現金,產品,羅元,邱榮,配偶,陳奕,陳松,陳正,陳琳,陳舜,麗君,麗文,黃睿,５１５,任辯護,何俊龍,何豐田,劉庭瑋,劉邦昂,吳沂芳,呂彥勲,呂苗澂,張凱翔,張剛強,張碧慧,徐偉彬,新竹市,新
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20251031
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新竹地方法院
113年度金訴更一字3號
案件類別
刑事
○區,○段,４樓,LI,一段,代表,先生,共計,分行,吳凌,地址,存款,市○,張峻,林庭,林素,洪誠,王寶,現金,產品,羅元,邱榮,配偶,陳奕,陳松,陳正,陳琳,陳舜,麗君,黃睿,５１５,任辯護,何俊龍,何豐田,劉庭瑋,劉邦昂,吳沂芳,呂彥勲,呂苗澂,張凱翔,張剛強,張碧慧,徐偉彬,新竹市,新竹縣,
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20251031
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新竹地方法院
113年度金訴字1049號
案件類別
刑事
○區,○段,４樓,LI,一段,代表,先生,共計,分行,吳凌,地址,存款,市○,張峻,林庭,林素,洪誠,王寶,產品,羅元,邱榮,配偶,陳奕,陳松,陳正,陳琳,陳舜,麗君,麗文,黃睿,５１５,任辯護,何俊龍,何豐田,劉庭瑋,劉邦昂,吳沂芳,呂彥勲,呂苗澂,張凱翔,張剛強,張碧慧,徐偉彬,新竹市,新竹縣,
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20251031
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新竹地方法院
113年度金訴字811號
案件類別
刑事
○區,○段,４樓,LI,一年,三層,住址,僅有,六月,分行,吳凌,如何,存款,市○,搜索,方志,景富,林庭,林素,洪誠,犯罪,王寶,第五,羅元,臺灣,花蓮,蔡欣,處所,邱榮,郵政,配偶,陳奕,陳正,陳琳,陳舜,麗文,黃睿,１０６,３３５,任辯護,何豐田,劉庭瑋,劉邦昂,原任職,吳沂芳,呂彥勲,呂苗澂
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20251031
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新竹地方法院
113年度金訴字814號
案件類別
刑事
○區,○段,４樓,LI,一年,三層,住址,僅有,六月,分行,吳凌,如何,存款,市○,搜索,方志,景富,林庭,林素,洪誠,犯罪,王寶,第五,羅元,臺灣,花蓮,蔡欣,處所,邱榮,郵政,配偶,陳奕,陳正,陳琳,陳舜,麗文,黃睿,１０６,３３５,任辯護,何豐田,劉庭瑋,劉邦昂,原任職,吳沂芳,呂彥勲,呂苗澂
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20251029
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詐欺等
法院案號
臺灣高等法院
114年度上訴字4456號
案件類別
刑事
○段,丁彥,中山,中興,仁愛,佳宜,信義,偏執,傅國,全家,分行,宛蓁,宜蓁,害人,廖慧,張家,彭晨,忠孝,曾文,李涓,林庭,林琬,林芷,櫃員,江昱,江藤,潘翠,王暐,祥祐,科比,經理,翁祥,育樺,芷萱,蘇信,賴怡,陳俞,黃菊,黃鎮,１０６,３３５,Kim,世華行,何銀鳳,傅勤真,劉品均,劉天使,可
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20251020
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訴訟救助
法院案號
桃園簡易庭
114年度桃救字31號
案件類別
民事
佳蕙,分會,宇傑,怡瑄,扶助,基金會,郭宇傑,陳佳蕙,陳建源,黃怡瑄,法律扶助,綜合醫院,敏盛綜合醫院,法律扶助基金會,財團法人法律扶助基金會
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20251017
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺南地方法院
114年度訴字1012號
案件類別
刑事
中信,佳蓉,佳蕙,台新,合庫,向吳,吳政,呂佳,大樓,宥廷,張佳,惠娟,文化,明偉,普及,會員,李禾,湘涵,王妤,王瑜,碧玉,胡新,陳俊,黃佩,何柏玄,吳惠娟,吳政軒,呂佳陞,張佳蕙,張湘涵,江靜敏,洪千棻,
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20251007
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竊盜
法院案號
臺灣高雄地方法院
114年度簡字3931號
案件類別
刑事
佳蕙,外包,家瑋,男性,維生,賣場,食品,吳佳蕙,林家妮,胡家瑋,英國籍,郭淑貞,資料詳卷,高雄市○,全聯福利中心,年籍資料詳卷,JEFFERY,RICHARD,高雄市政府警察局三民第二分局
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20251001
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高雄地方法院
113年度金訴字906號
案件類別
刑事
ID,LI,佳蕙,凱文,包皮,吳政,吳英,唐婉,商家,大順,天文,姜麗,安裝,小姐,廖浚,張○,文山,李曉,林智,林東,林正,楊明,歐陽,江錦,淑娟,潘羿,特斯,王彥,王心,王文,王泓,甜心,發文,福星,紀聖,翁武,聖鈞,苓雅,蔡予,蕭靖,藍新,蘋果,蝦
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20251001
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高雄地方法院
113年度金訴字907號
案件類別
刑事
ID,LI,佳蕙,凱文,包皮,吳政,吳英,唐婉,商家,大順,天文,姜麗,安裝,小姐,廖浚,張○,文山,李曉,林智,林東,林正,楊明,歐陽,江錦,淑娟,潘羿,特斯,王彥,王心,王文,王泓,甜心,發文,福星,紀聖,翁武,聖鈞,苓雅,蔡予,蕭靖,藍新,蘋果,蝦
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20251001
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高雄地方法院
113年度金訴字768號
案件類別
刑事
ID,LI,佳蕙,凱文,包皮,吳政,吳英,唐婉,商家,大順,天文,姜麗,安裝,小姐,廖浚,張○,文山,李曉,林智,林東,林正,楊明,歐陽,江錦,淑娟,潘羿,特斯,王彥,王心,王文,王泓,甜心,發文,福星,紀聖,翁武,聖鈞,苓雅,蔡予,蕭靖,藍新,蘋果,蝦
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20251001
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高雄地方法院
113年度金訴字936號
案件類別
刑事
ID,LI,佳蕙,凱文,包皮,吳政,吳英,唐婉,商家,大順,天文,姜麗,安裝,小姐,廖浚,張○,文山,李曉,林智,林東,林正,楊明,歐陽,江錦,淑娟,潘羿,特斯,王彥,王心,王文,王泓,甜心,發文,福星,紀聖,翁武,聖鈞,苓雅,蔡予,蕭靖,藍新,蘋果,蝦
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20251001
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高雄地方法院
113年度金訴字769號
案件類別
刑事
ID,LI,佳蕙,凱文,包皮,吳政,吳英,唐婉,商家,大順,天文,姜麗,安裝,小姐,廖浚,張○,文山,李曉,林智,林東,林正,楊明,歐陽,江錦,淑娟,潘羿,特斯,王彥,王心,王文,王泓,甜心,發文,福星,紀聖,翁武,聖鈞,苓雅,蔡予,蕭靖,藍新,蘋果,蝦
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20251001
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詐欺
法院案號
臺灣高雄地方法院
113年度易字480號
案件類別
刑事
ID,LI,佳蕙,凱文,包皮,吳政,吳英,唐婉,商家,大順,天文,姜麗,安裝,小姐,廖浚,張○,文山,李曉,林智,林東,林正,楊明,歐陽,江錦,淑娟,潘羿,特斯,王彥,王心,王文,王泓,甜心,發文,福星,紀聖,翁武,聖鈞,苓雅,蔡予,蕭靖,藍新,蘋果,蝦
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20250923
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違反廢棄物清理法等
法院案號
臺灣屏東地方法院
113年度訴字261號
案件類別
刑事
佳蕙,原料,周定,天德,屏東,張馨,方昱,榮華,環資,盛賢,素貞,翁銘,萬興,藍庭,詹莉,豐富,轉型,農場,鄭嘉,陳情,黃佩,黃豆,劉倖誌,實業社,屏東市,崔聖豪,常嘉進,廖釨沄,張文瑞,徐盛賢,方昱勳,曾召戎,林瑾瑜,柯彥行,涂裕洪,潘郁涵,環保局,蔡
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20250922
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遷讓房屋等
法院案號
高雄簡易庭
114年度雄簡字1509號
案件類別
民事
余晉,佳蕙,宗霖,康琪,余晉昌,康琪靈,康進益,康鈺靈,李秀琴,林佳蕙,林勁丞,林水城,游芯瑜,總面積,交易價值,坐落位置,課稅現值,余晉昌律師,康琪靈律師,稅捐稽徵處,高雄市稅捐稽徵處
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20250827
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偽造文書
法院案號
臺灣高等法院
114年度上訴字3162號
案件類別
刑事
佳蕙,劉雪,即日,如願,慧玲,方針,曾將,林公,楊宜,欣樺,淑蕙,秀梅,維京,英文,藍寶,辭任,辭職,黃景,BVI,不一樣,吳佳蕙,吳定亞,吳淑惠,張彩桂,李昭夫,李海龍,李秀梅,楊宜蒨,游奉文,游欣樺,總經
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20250821
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清償債務
法院案號
臺灣士林地方法院
113年度司執字91927號
案件類別
民事
佳蕙,引導,智超,楊清,住同上,張智超,楊丕堅,楊佳蕙,楊清珠,第五項,趙守文,士林地政事務所,楊佳蕙即楊清珠,鴻光管理顧問有限公司
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