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內容 |
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20250930
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高雄地方法院
114年度金簡字698號
案件類別
刑事
劉穎,宇勝,安邦,海洋,演唱,華齡,藍新,謝麗,黃意,黃笠,五月天,余婕音,史華齡,張宇勝,模特兒,演唱會,真實姓,簡安邦,謝麗琳,都韻荃,開放式,黃意娟,黃泰傑,上海商業儲蓄,詳如附表所示,設高雄市○○區,上海商業儲蓄銀行
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20250826
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院
114年度上訴字232號
案件類別
刑事
劉茂,吳珮,吳雪,吳麗,安平,廖祥,方說,曾金,李善,李皓,楊明,王貴,蔡景,蔡瑞,蕭富,賴清,黃祥,劉玉雲,吳俊緯,吳家維,吳玉臻,曾先後,曾慶萍,林盛吉,楊明禎,楊璧綺,王啟賢,葉芳瑜,蔡雅萍,許富喬,許柏偉,許淑芳,許芳綺,賴麒安,邱柏青,鄭雅菁,陳志輝,陳昱安,陳曄文,黃明寬,黃昱翔,黃語宸
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20250808
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詐欺
法院案號
臺灣高雄地方法院
113年度審易字473號
案件類別
刑事
企鵝,向善,宋詠,張詔,文慧,杜彥,梁詠,泰勒,芯妤,華齡,葉芯,陳氏,陳虹,音樂,黃瑋,余婕詠,劉偉青,劉岱瑋,劉思伶,劉銘宸,史華齡,廖本翔,廖翊瑄,張君宇,張志杰,張益晟,杜雨璇,林柏勳,洪嘉佑,白惠淑,范庭瑀,葉芯妤,蔣忠義,賴弘哲,都韻荃,陳彥
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20250808
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詐欺
法院案號
臺灣高雄地方法院
113年度審易字635號
案件類別
刑事
企鵝,向善,宋詠,張詔,文慧,杜彥,梁詠,泰勒,芯妤,華齡,葉芯,陳氏,陳虹,音樂,黃瑋,余婕詠,劉偉青,劉岱瑋,劉思伶,劉銘宸,史華齡,廖本翔,廖翊瑄,張君宇,張志杰,張益晟,杜雨璇,林柏勳,洪嘉佑,白惠淑,范庭瑀,葉芯妤,蔣忠義,賴弘哲,都韻荃,陳彥
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20250602
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支付命令
法院案號
臺灣臺中地方法院
114年度司促字14694號
案件類別
民事
余婕安
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20250417
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣士林地方法院
114年度訴字62號
案件類別
刑事
余秉,向吳,志成,易庭,楊珮,蔡易,詹于,金龍,陳苡,黃素,余婕琳,劉品均,劉泓毅,吳志成,吳翊華,呂瑞美,林建宇,林芷君,楊珮玟,游金龍,詹于槿,郭○○,郭季臻,陳苡蓁,陳韋如,黃依晴,黃文樹,黃素如,姓名詳卷,真實年籍,真實姓名詳卷
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20250110
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損害賠償
法院案號
臺灣嘉義地方法院
113年度訴字903號
案件類別
民事
ＭＵ,黃家,LAU,余婕鈺,陳珈方,馮保郎,黃家祥,上訴利益,姓名不詳,張簡純靜,科技有限公司
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20241224
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詐欺
法院案號
臺灣桃園地方法院
113年度重訴緝字8號
案件類別
刑事
一樓,上海,世軒,于庭,余世,余綾,俊華,偉杰,劉磊,劉龍,力清,周廣,唐勇,學習,安裝,家蓁,尚義,廖金,張樹,徐宇,打工,政璋,朱法,李少,李平,松江,松浩,林弘,林沁,泰國,澎湖,王青,白白,石頭,簡單,經國,郭俊,鄭吉,阿偉,阿宏,阿強,阿義,阿豪,陳琳,香腸,高世,麻糬,黃月,黃瓊,龍德,
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20241030
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院 高雄分院
113年度金上訴字677號
案件類別
刑事
伊芸,余安,劉修,卓見,呂秀,周邊,春蘭,林寄,楊姿,楊慶,現狀,盧愛,秀貞,羽彤,莊珮,許春,謝瑞,資本,鄭惠,陳玫,余婕音,余安緁,劉修言,各階段,吳惠萍,吳經民,呂秀貞,孫啓強,屏東地,張佳琪,張語宸,徐羽彤,曾慶萍,李佩蓉,洪嘉澤,洪德生,營業部
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20241025
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新北地方法院
112年度金訴字1359號
案件類別
刑事
吳,吳珮,吳雪,吳麗,安平,李善,楊明,泰國,蔡瑞,蕭富,黃明,黃祥,劉玉雲,吳俊緯,吳家維,梁世樺,楊璧綺,王啟賢,葉芳瑜,蔡雅萍,許富喬,許柏偉,許淑芳,許芳綺,鄭雅菁,陳志輝,陳昱安,黃明寬,黃昱翔,黃語宸,台北富邦銀行,花蓮縣警察局,嘉義市政府警察局,宜蘭縣政府警察局,彰化縣警察局彰化分局,
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20240930
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣嘉義地方法院
113年度金訴緝字27號
案件類別
刑事
ＭＵ,乙太,何紀,倩倩,劉澤,國信,婉君,彭俊,王偉,盧詩,蔡朝,薇薇,財金,邵豪,黃家,黃心,Com,LAU,one,中國信,何紀誼,余婕鈺,工作室,廖婉君,張國勝,張家棟,張建強,張芳慈,彭俊旗,方宣恩,李素誼,楊倩倩,楊家威,比特幣,王偉晨,盧建國
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20240930
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣嘉義地方法院
113年度金訴緝字25號
案件類別
刑事
ＭＵ,乙太,何紀,倩倩,劉澤,國信,婉君,彭俊,王偉,盧詩,蔡朝,薇薇,財金,邵豪,黃家,黃心,Com,LAU,one,中國信,何紀誼,余婕鈺,工作室,廖婉君,張國勝,張家棟,張建強,張芳慈,彭俊旗,方宣恩,李素誼,楊倩倩,楊家威,比特幣,王偉晨,盧建國
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20240930
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請求賠償損害
法院案號
臺灣嘉義地方法院
113年度附民緝字43號
案件類別
刑事
婉君,昱廷,黃家,余婕鈺,官怡臻,廖婉君,方宣恩,陳昱廷,黃家祥
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20240930
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣嘉義地方法院
113年度金訴緝字26號
案件類別
刑事
ＭＵ,乙太,何紀,倩倩,劉澤,國信,婉君,彭俊,王偉,盧詩,蔡朝,薇薇,財金,邵豪,黃家,黃心,Com,LAU,one,中國信,何紀誼,余婕鈺,工作室,廖婉君,張國勝,張家棟,張建強,張芳慈,彭俊旗,方宣恩,李素誼,楊倩倩,楊家威,比特幣,王偉晨,盧建國
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20240920
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本票裁定
法院案號
臺灣臺北地方法院
113年度司票字24869號
案件類別
民事
余婕安
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20240906
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支付命令
法院案號
臺灣臺中地方法院
113年度司促字26370號
案件類別
民事
余婕安
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20240828
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監護宣告
法院案號
臺灣新北地方法院
113年度監宣字748號
案件類別
民事
吳員,余婕彣,吳政霆,江惠綾,關資料,陳建新,黃惠瑛,亞東紀念醫院,馬偕紀念醫院
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20240704
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣屏東地方法院
112年度金訴字287號
案件類別
刑事
７號,呂秀,周亞,大安,山區,工寮,張逸,愛情,收集,新城,曼谷,本國,杜拜,東港,松山,楊梅,民有,犯罪,老闆,許丹,謝瑞,資本,身份,馬公,丑○○,入出境,午○○,卯○○,呂秀貞,寅○○,巳○○,庚○○,未○○,李宗濡,楊孟穎,洪嘉澤,申○○,酉○○,身分不詳,南投縣政府,年籍均不詳,被告巳○○
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20240627
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肇事逃逸罪等
法院案號
臺灣臺中地方法院
113年度交訴字86號
案件類別
刑事
大雅,民生,黃光,余婕寧,張意鈞,簡志宇,陳品均,黃光進
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20240621
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肇事逃逸罪等
法院案號
臺灣臺中地方法院
113年度交訴字86號
案件類別
刑事
何建,大雅,莊楷,何建寬,余婕寧,王宜璇,簡志宇,陳品均,清泉醫院,臺中市政府警察局大雅分局
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20240618
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高雄地方法院
112年度金簡上字152號
案件類別
刑事
ID,何哲,何文,余榮,佳佳,劉健,劉清,吳淑,吳珮,周宜,團隊,宇辰,張宇,張清,張澤,惠玲,文哲,明華,曉琪,李慶,林凡,林坤,林睿,欣妍,洪傑,王貴,睿彬,聯盟,莉娟,葉盛,蔡敏,蔡瑞,許春,賴清,鄒冠,鄭欣,金治,陳曉,陳琳,顏郁,魏宇,麒安,黃進,劉清桂,劉美鳳,劉香蘭,吳志偉,吳淑秋,吳
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20240523
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
113年度金上訴字553號
案件類別
刑事
ＭＵ,國信,姵宸,林裕,郭松,陳邑,黃婉,LAU,余婕鈺,卓姵辰,張芳慈,李佳誠,林育琪,楊家威,盧建國,郭家哲,郭松泉,陳建鳴,陳珈方,陳秋語,陳裕昌,陳雅婷,黃婉珊,TING,凱基銀行,JIMMY,台新商業銀行
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20240326
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支付命令
法院案號
臺灣南投地方法院
113年度司促字1370號
案件類別
民事
吳宙,請狀,五金行,余婕羽,家揚建材五金行,余婕羽即家揚建材五金行
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20240103
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高雄地方法院
112年度金簡上字43號
案件類別
刑事
乾坤,余榮,劉茂,力揚,南世,唐嘉,善文,威廉,才讓,春蘭,涂寬,無為,瑞安,盈慈,芝仙,蔡柏,許春,詹博,道理,郭婷,郭慶,雨軒,韋佩,顏菲,黃焦,鼎軒,余婕音,余榮芬,南國泰,吳經民,吳采蓉,唐嘉秀,廖于婷,廖怡欣,張蕙珊,張錫浩,方浩鍵,李國輝,李
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20231214
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詐欺
法院案號
臺灣桃園地方法院
112年度重訴緝字2號
案件類別
刑事
一樓,上海,二樓,余世,余綾,俊宏,俊華,偉杰,劉晏,劉龍,力清,名冊,周廣,唐勇,學習,安裝,家蓁,尚義,廖金,政璋,文靜,曾見,有時,朱法,李少,李平,杜拜,松江,松浩,林弘,林沁,梁紅,泰國,澎湖,王珽,王青,珠海,白白,石頭,簡單,經國,老闆,郭俊,鄭吉,阿偉,阿宏,阿強,阿義,阿豪,陳玉,
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20231115
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣基隆地方法院
112年度金簡上字25號
案件類別
刑事
余婕,余安,原意,吉安,太明,張騰,志輝,東港,林妏,欣恩,王士,王麒,碧芬,秀榮,秋雅,羅建,翁凱,余婕音,余安緁,劉桂金,吳欣恩,吳正國,廖秀榮,張騰恩,林帥孝,沈嘉信,王麒維,石蕙慈,葉秀美,蔡亞志,許
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20231115
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
111年度金訴字2429號
案件類別
刑事
ＭＵ,郭松,陳邑,LAU,余婕鈺,卓姵辰,張芳慈,李佳誠,林育琪,郭家哲,郭松泉,陳建鳴,陳珈方,黃昱程,TING,JIMMY
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