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內容 |
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20250227
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺南地方法院
112年度金訴字321號
案件類別
刑事
健身,劉儷,吳幸,周知,安平,張毓,惠娟,政雄,方會,明仁,明月,明達,曾素,楊秀,秀梅,羅玉,美商,美琴,興趣,豐田,邱清,金海,陳于,陳聖,陳語,高毓,何麗色,劉儷麗,劉怡孜,劉雅佩,吳幸芳,吳惠娟,張毓安,心動力,戴子皓,李昭慶,林書良,柏冠廷,楊
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20240530
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院
113年度上訴字1716號
案件類別
刑事
于采,劉秀,子樑,尚哲,張錠,慶章,政雄,潘琦,王招,瓊瑩,翁志,蔡元,謝尚,鄔永,陳琪,陳聖,黃戎,何嘉玲,何麗色,劉秀琳,案外人,桑子樑,楊家華,王凱信,王招蘭,翁志豪,蔡元仕,謝尚哲,邱滋杉,邱瓊瑩,鄔永佳,陳奕錡,陳怡蕙,陳慶章,陳振祥,陳琪文,
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20240509
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損害賠償
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
113年度附民字113號
案件類別
刑事
何麗色,葉芳瑜,蕭穩彥,陳順正,合作金庫商業銀行頭份分行
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20240509
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院 高雄分院
112年度金上訴字526號
案件類別
刑事
Fa,卓見,呂明,安平,安迪,德盛,振昌,文玉,新生,李凱,李振,林敏,楊美,民族,玉婷,王心,王思,王招,美商,美股,蔡雅,許國,邱予,院長,SEC,何麗色,周素娟,張志杰,曾子宸,李欣琪,李淑惠,林敏惠,楊志翔,楊智守,楊美蓉,王凱信,王思雨,王招蘭
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20240109
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣苗栗地方法院
112年度金易字16號
案件類別
刑事
幽靈,志翔,您好,明明,院長,何麗色,楊志翔,楊蔚慈,蕭穩彥,陳忠順,陳順正,富蘭克林,民族派出所,陳忠順律師,合作金庫商業銀行頭份分行
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20240105
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高雄地方法院
112年度金訴字346號
案件類別
刑事
尚哲,心羽,志翔,惠華,瀞文,謝尚,邱予,院長,陳琪,SEC,何麗色,張惠雯,張瀞文,李玉婷,杜妍慧,楊志翔,楊美蓉,王思雨,謝尚哲,賴惠華,邱予希,陳怡蕙,陳振祥,陳琪文,陳芸珮,黃玉婷,失蹤人口,富蘭克林
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20231013
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高雄地方法院
112年度金訴字251號
案件類別
刑事
依依,分證,多樣,宇婕,彥竹,徐熙,志翔,愛情,文靜,明慧,松林,林敏,林語,泓源,珮綺,美枝,美股,美蓮,美雲,翠玲,莊思,貝爾,趙彥,鄭美,陳雪,韋彤,黃禎,黃翠,何麗色,劉詩琪,劉詩雯,吳宇婕,張思雨,徐熙蕾,李政謙,李松林,李禹琪,李秀錦,林敏生
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20230831
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高雄地方法院
112年度金訴字303號
案件類別
刑事
中華,依據,公司,公訴,具體,司法,單位,基礎,姓名,存款,安平,收受,文博,文玉,李振,犯罪,王招,程式,臺灣,起訴,辦理,通知,陳佳,陳稱,雲林,一覽表,內政部,周素娟,曾子宸,檢察官,翁瑄禮,臺中市,葉文博,警政署,鍾淑惠,陳盈如,陳麗卿,黃玉婷,黃詩文,湖內分局,宜蘭縣政府,臺北市政府,臺南
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20120928
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銀行法等
法院案號
臺灣臺北地方法院
101年度金重訴字4號
案件類別
刑事
何平,蘇亮,劉世昌,劉金標,吳佩欣,吳建霆,吳忠雄,周玉梅,宋韋達,尹國祥,康淑貞,張志鵬,張松源,張瑞雲,張秀霞,張育晟,徐森榮,徐福生,曾玟寧,朱淑玲,朱淑霞,李光耀,李蘭英,林明福,林維政,林韋丞,林麗惠,楊鐵城,毛俊賢,江柔榛,游象洋,盧彥宇,程麗珍,羅偉文,范棋淞,葉春榮,蕭文斌,薛淑芳,
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20120928
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因銀行法附帶民訴等
法院案號
臺灣臺北地方法院
101年度重附民字49號
案件類別
刑事
何麗色,劉世昌,劉貴逢,劉錦花,吳俞潾,吳慧美,吳清正,吳素美,呂益森,周玉梅,廖崇迪,廬碧珠,張志鵬,張鑑慶,彭孟涵,曾嘉崇,曾德勝,曾春美,曾芬蘭,李家豔,李昕芸,李湘羚,李燦同,林國鑫,林宜慧,林彩雲,林意德,林明宏,林枝宏,林章燻,林韋丞,楊文龍
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20120928
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因銀行法附帶民訴等
法院案號
臺灣臺北地方法院
101年度重附民字49號
案件類別
刑事
何平,劉周,呂益,徐菊,王崧,蘇亮,鄧群,何平雄,何麗色,劉世昌,劉貴逢,吳俞潾,吳清正,吳素美,呂益森,呂芳錦,周玉梅,康何全,康何銘,康淑貞,廖崇迪,廬碧珠,張志鵬,彭冬琴,彭孟涵,彭清華,曾芬蘭,曾金粧,李昕芸,李春綢,李湘羚,李燦同,林宜慧,林曾
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20120814
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損害賠償
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
101年度重訴字12號
案件類別
民事
潘自,何志元,何銅城,倪廷璽,劉峰佳,劉思忠,劉碧玲,卓尚杰,卓振裕,吳幸美,吳文芳,吳春珠,吳照美,吳燕芬,吳玫容,吳美琍,吳錦雲,吳麗珠,周仕堂,周月英,味淑芬,姚小萍,姜昶名,宋登鳳,張湘嵐,張美華,徐米珍,徐豫新,施友升,施玉滿,李東芸,李泰毅,李祺雲,李錦雲,林哲玄,林寶春,林素煙,林裕宸
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20120327
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違反銀行法等
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
99年度金上更(一)字160號
案件類別
刑事
方弘,謝恩,劉佳琪,劉惠芬,劉智維,劉柏樟,劉美珍,卓振裕,吳家惠,吳寶珠,吳巧文,吳易達,姜博仁,廖惠君,張昌平,張珮甄,張琬琳,張耀中,曾清翔,曾致堅,朱建榮,李佳蓁,李偉德,李光雄,李天賜,李奇峰,李建和,李徽邑,李文振,李明倫,李昱德,李森雄,李榮昌,李玉蓮,李秋美,林世峰,林佳瑞,林婉琦,
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20110511
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違反醫師法等
法院案號
臺灣高等法院
99年度上訴字4386號
案件類別
刑事
吳必,何麗色,吳御齊,吳碧聰,李茂庚,藍哉政,陳明穗,柯士斌律師
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20101103
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違反醫師法等
法院案號
臺灣宜蘭地方法院
99年度訴字270號
案件類別
刑事
何麗色,吳御齊,吳碧聰,李茂庚,藍哉政,陳明穗
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20091124
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違反銀行法等
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
98年度金上訴字99號
案件類別
刑事
蔡,方弘,謝恩,丁○○,丑○○,丙○○,乙○○,亥○○,劉佳琪,劉惠芬,劉柏樟,劉美珍,卯○○,吳家惠,吳巧文,吳易達,地○○,壬○○,天○○,姜博仁,子○○,宇○○,寅○○,己○○,巳○○,庚○○,張珮甄,張琬琳,張耀中,戊○○,戌○○,曾清翔,未○○,朱建榮,李偉德,李光雄,李文振,李昱德,李森
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20091124
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違反銀行法等
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
98年度金上訴字1804號
案件類別
刑事
劉,方弘,謝恩,乙庚○,劉佳琪,劉惠芬,劉柏樟,劉淑華,劉美珍,卓尚杰,卓振裕,吳家惠,吳巧文,吳易達,呂德順,姜博仁,宋國賓,張昌平,張琬琳,張耀中,曾清翔,曾致堅,朱建榮,李偉德,李光雄,李徽邑,李文振,李昱德,李森雄,李榮昌,李玉蓮,李秋美,林世峰,林佳瑞,林婉琦,林正益,林碧霞,楊水文,楊淑
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20091022
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違反銀行法等
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
98年度金上訴字580號
案件類別
刑事
方弘,謝恩,黃束,丙○○,乙○○,劉佳琪,劉惠芬,劉智維,劉柏樟,劉美珍,吳家惠,吳寶珠,吳巧文,吳昀蓁,吳秋香,吳麗芬,周月英,姜博仁,廖惠君,張珮甄,張琬琳,張耀中,曾清翔,朱建榮,李佳蓁,李天賜,李奇峰,李振芳,李文振,李明倫,李昱德,李桂蘭,李森雄,李榮昌,李玉蓮,李睿霖,李秋美,林世峰,林
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20090609
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違反銀行法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
98年度金重訴緝字89號
案件類別
刑事
吳昀,方弘,謝恩,劉佳琪,劉惠芬,劉智維,劉柏樟,劉美珍,吳孟珊,吳家惠,吳寶珠,吳巧文,吳易達,吳秋香,吳麗芬,周月英,姜博仁,廖惠君,張珮甄,張琬琳,戊○○,曾清翔,朱建榮,李佳蓁,李偉德,李光雄,李天賜,李奇峰,李姿儀,李振芳,李文振,李明倫,李昱德,李桂蘭,李森雄,李榮昌,李玉蓮,李睿霖,李
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20081208
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違反銀行法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
96年度金重訴字872號
案件類別
刑事
方弘,謝恩,黃束,丙○○,乙○○,劉佳琪,劉惠芬,劉智維,劉柏樟,劉美珍,吳家惠,吳寶珠,吳巧文,吳昀蓁,吳秋香,吳麗芬,周月英,姜博仁,廖惠君,張珮甄,張琬琳,張耀中,曾清翔,朱建榮,李佳蓁,李天賜,李奇峰,李振芳,李文振,李明倫,李昱德,李桂蘭,李森雄,李榮昌,李玉蓮,李睿霖,李秋美,林世峰,林
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20080912
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違反銀行法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
95年度金重訴字2264號
案件類別
刑事
顏,方弘,謝恩,ｅ○○,Ｉ○○,ｊ○○,ｌ○○,Ｌ○○,Ｎ○○,ｐ○○,Ｑ○○,Ｒ○○,ｔ○○,ｙ○○,亥○○,劉佳琪,劉惠芬,劉柏樟,劉美珍,午○○,卓尚杰,卯○○,吳家惠,吳巧文,姜博仁,子○○,宙○○,張珮甄,張琬琳,張耀中,曾清翔,朱建榮,李文振,李昱德,李森雄,李榮昌,李玉蓮,李秋美,林婉
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20080912
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違反銀行法
法院案號
臺灣臺中地方法院
96年度金重訴字1437號
案件類別
刑事
黃,方弘,謝恩,丁○○,劉佳琪,劉惠芬,劉柏樟,劉淑華,劉美珍,卓振裕,吳家惠,吳巧文,呂德順,姜博仁,宋國賓,張昌平,張珮甄,張琬琳,張耀中,戊○○,曾清翔,曾致堅,朱建榮,李徽邑,李文振,李昱德,李森雄,李榮昌,李玉蓮,李秋美,林世峰,林佳瑞,林婉琦,林正益,林碧霞,楊水文,楊淑君,汪建和,沈義
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