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內容 |
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20251014
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣桃園地方法院
114年度金簡字219號
案件類別
刑事
吳心,布衣,心悅,怡婷,文龍,秀花,萬壽,陳勇,陳梓,陳瀅,何鈞鈺,楊萬壽,洪文龍,王秋萍,邱郁淳,鄭秀花,陳勇孝,陳家庭,陳布衣,陳怡婷,陳梓薇
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20250919
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詐欺等
法院案號
臺灣高雄地方法院
114年度訴字363號
案件類別
刑事
三層,即許,向吳,商銀,官方,志隆,數字,文智,文欽,李馨,楊春,正軒,永盛,江忠,江東,港都,犯罪,簡單,素月,范文,蔡秋,詠仁,連貫,郭俊,阿土,高字,黃晉,不一樣,中國信,何鈞鈺,劉家榮,劉江忠,合作社,吳權秉,吳良美,呂建霆,周佳芬,周柄宏,周江
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20250919
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詐欺等
法院案號
臺灣高雄地方法院
114年度金訴字348號
案件類別
刑事
三層,即許,向吳,商銀,志隆,數字,文智,文欽,李馨,楊春,正軒,永盛,江忠,江東,港都,犯罪,簡單,素月,范文,蔡秋,詠仁,連貫,郭俊,阿土,高字,黃晉,不一樣,中國信,何鈞鈺,劉家榮,劉江忠,合作社,吳權秉,吳良美,呂建霆,周佳芬,周柄宏,周江東,張
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20250919
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高雄地方法院
114年度簡字3614號
案件類別
刑事
Ya,向葉,夏宜,徐夢,時代,曹裕,泰源,盈榛,耿瑩,若依,野村,陳斐,陳曼,高雍,鼎盛,三民區,何鈞鈺,周耿瑩,咖啡店,李沛峰,林光毅,林東暉,林芷薇,楊思琪,洪韻婷,王泰源,葉盈榛,邱振城,陳奕儒,陳建彰,陳思琪,陳惠惠,陳曼婷,交易價值,彰化地檢署
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20250731
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詐欺等
法院案號
臺灣臺北地方法院
113年度訴字1435號
案件類別
刑事
何慧,健豪,古亭,吳心,吳淡,品妤,均指,存取,安琪,富達,建豪,心悅,思佳,文慧,江家,玉娟,王思,珮慈,胡睿,若若,范津,蔡瑞,蝴蝶,袁德,賴益,邱舜,阿土,陳曼,麗琴,鼎盛,何鈞鈺,劉麗琴,吳曼妮,周華成,大飯店,張詩瑤,彭碧蓮,徐瑛梅,施昇輝,朱
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20250619
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院 花蓮分院
113年度上訴字126號
案件類別
刑事
佳雯,前金,台股,大林,大直,如真,富裕,康樂,新民,日南,曾慶,松江,林莞,淑茹,犯罪,綺思,羅珮,蔡清,賴哲,鴻達,黃鴻,鼎盛,何鈞鈺,周育嬋,張健河,張君如,徐建宏,曾淑茹,李麗玉,林信旭,林松江,王春美,蔡憲宗,蔡清順,許文鋒,賴哲正,陳新民,陳
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20250212
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詐欺等
法院案號
臺灣高雄地方法院
113年度金訴字975號
案件類別
刑事
Ya,余文,吳心,姜麗,心悅,文欽,林貞,育承,陳曉,０４號,何鈞鈺,余文欽,余福明,張振輝,施君蓉,林育生,林貞秀,許智惟,邱振城,陳曉穎,陳欣妤,陳玉鳳,陳雅惠,馮佳鈴,黃育承,五甲分行,板橋分行,宏偉水產企業有限公司,第一商業銀行五甲分行,高雄市政
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20250115
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詐欺等
法院案號
臺灣高雄地方法院
113年度審金訴字1629號
案件類別
刑事
人性,余文,佳惠,前鎮,合庫,向如,吳心,商銀,宏偉,官方,察署,市警,復興,德國,招募,敵對,文山,文欽,日內,核心,理財,經理,總統,美惠,育承,財富,資本,還予,鄭宇,鎮區,陳曉,陳曼,馮佳,高額,鼎盛,何鈞鈺,余文欽,張倍嘉,張振輝,書誤載,替代
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20250115
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詐欺等
法院案號
臺灣高雄地方法院
113年度審金訴字1388號
案件類別
刑事
人性,余文,佳惠,前鎮,合庫,向如,吳心,商銀,奶奶,宏偉,官方,察署,市警,復興,德國,招募,敵對,文山,文欽,日內,核心,案例,理財,經理,總統,美惠,育承,財富,資本,還予,鄭宇,鎮區,陳曉,陳曼,馮佳,高額,鼎盛,何鈞鈺,余文欽,張倍嘉,張振輝,
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20250103
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詐欺等
法院案號
臺灣高雄地方法院
113年度審金訴字1388號
案件類別
刑事
０巷,余文,前鎮,合庫,向如,吳心,宏偉,官方,復興,德國,心悅,招募,敵對,文山,文欽,根基,案例,育承,財富,資本,鄭宇,鎮區,陳曉,陳曼,馮佳,體系,鼎盛,何鈞鈺,余文欽,張振輝,朱秋菊,林育生,款明細,王立山,第一層,許智惟,許瑜容,陳曉穎,陳曼
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20241023
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高雄地方法院
113年度金簡字553號
案件類別
刑事
So,中譯,俊良,俊龍,內心,創業,卓見,吳心,吳淡,大哥,大順,如是,宣傳,宥霖,尤娜,張俊,德國,心悅,曉燕,月華,柏霖,江家,王靜,若若,裴娟,鍾倩,陳曉,陳曼,陳裴,陳顓,雅茹,黃沛,鼎盛,Bei,DAS,DEN,ist,Tat,何鈞鈺,劉俊良,
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20240814
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣嘉義地方法院
113年度金訴字530號
案件類別
刑事
可憐,吳心,心悅,欣欣,WEI,何鈞鈺,劉佳茹,張龍豪,徐明世,李玫娜,林瑤玓,葉欣欣,許彥鈞,鄭諺霓,金管會,陳玉鳳
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20240726
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣花蓮地方法院
113年度金訴字25號
案件類別
刑事
Ａ３,三民,不要,中山,佳雯,信義,吉安,和潤,大林,常識,康樂,慧玲,日南,曾慶,板橋,林口,流程,用意,白芸,簡訊,羅珮,華南,蔡清,賴哲,鼎盛,一覽表,周育嬋,嘉義縣,張君如,徐建宏,曾淑茹,林雅婷,王春美,花蓮縣,蔡憲宗,陳新民,陳明哲,陳炎崑,陳鳳馨,雲林縣,土地銀行,湖內分局,臺東縣警察
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20240709
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詐欺等
法院案號
臺灣臺南地方法院
113年度金訴字884號
案件類別
刑事
７號,９號,三星,前鎮,劉昇,向上,和鑫,地球,天下,太陽,宛瑜,月球,李宏,決策,洪女,流氓,淑珠,玖月,疫苗,紐約,背包,菊花,賴哲,陳彩,陳素,陽光,鼎盛,２３６,Pro,何鈞鈺,劉昇財,各階段,廖淑珠,張淑惠,李宏明,楊宛瑜,洪雪蘭,肯德基,萊爾
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20240508
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高雄地方法院
113年度金簡字359號
案件類別
刑事
○街,五街,劉江,和鑫,志隆,李馨,江忠,玉娟,護法,黃晉,鼎盛,何鈞鈺,劉江忠,吳權秉,吳秉權,張志杰,張淑理,林家妮,林志隆,林雯婷,溫淑媛,蔡玉娟,賴建旭,邱克仁,阮博鈞,陳中銘,陳惠琴,黃晉佑,黃梅蘭,遠東商業銀行,第三信用合作社,高雄市第三信用
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20240424
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高雄地方法院
113年度金簡字63號
案件類別
刑事
佳雯,劉洛,安琪,春華,柏霖,洛森,王景,王靖,蔡慶,邱鈺,陳曼,鳳嬌,黃沛,鼎盛,何鈞鈺,劉俊良,劉成鈞,劉洛森,吳岳峰,周育嬋,李兆華,林佳雯,林雅婷,沈春華,王春美,王美媛,王靖儀,蔡慶隆,陳曼婷,陳柏霖,陳玉惠,陳筱雪,陳鳳嬌,陳鳳馨,遠東商業銀
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20240131
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺北地方法院
113年度簡字254號
案件類別
刑事
林科,科達,何鈞鈺,張荀彧,林宜蓁,林瑤玓,林科達,陳勇孝,陳苑文
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20190820
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返還履約保證金
法院案號
臺灣高等法院
107年度重上更一字121號
案件類別
民事
何鈞,局）,拉克,清良,育蕙,莫拉,萬大,金質,三單元,何鈞鈺,孟三騏,林育蕙,蔡清良,蘇意絜,謝錦仁,趙興華,陳宜誠,黃庭和,黃文正,孔繁琦律師,謝錦仁律師,金門縣烈嶼,陳宜誠律師,黃柏仁律師,國登營造股份有限公司,東丕營造股份有限公司,榮工工程股份有
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20180227
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國家賠償等
法院案號
臺灣高等法院
104年度重上國字12號
案件類別
民事
人形,何鈞,地鐵,杜振,梁式,法橋,深海,港灣,溪頭,潮汐,紅毛,育蕙,陳蕙,項潔,DAS,三單元,何鈞鈺,吳弘明,吳意淳,吳木富,吳義聰,張純青,新旗山,曾大仁,李正安,李鴻琦,杜振宗,林育蕙,梅芳琪,潘怡學,蔡宛庭,蔡清良,蔡貴玉,蕭進忠,蘇花改,趙
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20150827
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國家賠償等
法院案號
臺灣臺北地方法院
103年度重國字27號
案件類別
民事
何鈞,安復,杜振,育蕙,三單元,何鈞鈺,吳義聰,大陸船,張純青,曾大仁,李正安,李鴻琦,杜振宗,林育蕙,梅芳琪,葉君華,蔡清良,蔡貴玉,陳塘偉,陳彥伯,馮基源,駱忠誠,黃庭和,黃文正,孔繁琦律師,李家慶律師,梅芳琪律師,王東山律師,葉君華律師,許富雄律師
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20080918
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貪污治罪條例等
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
96年度重上更(三)字88號
案件類別
刑事
何鈞,施說,楊二,潮汐,程能,何鈞鈺,余孟樺,施先生,施靜雯,曾森裕,李敏雄,林大元,楊明儒,游俊生,甲○○,蔡秀男,賴界州,郭獻榮,鄒國祥,鄒國秀,陳俊亮,高仙珀,黃士緯,黃永良,汪紹銘律師,鹿港鎮公所,亞瑟遊艇有限公司,彰化縣鹿港鎮公所,永喻企業有限
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20061109
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貪污治罪條例等
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
95年度上更(二)字170號
案件類別
刑事
何鈞,施說,楊事,楊將,潮汐,丙○○,何鈞鈺,余孟樺,施先生,曾森裕,李敏雄,林大元,楊明儒,江彗鈴,游俊生,甲○○,賴界州,郭獻榮,鄒國祥,鄒國秀,陳俊亮,高仙珀,黃士緯,張崇哲律師,林志銘律師,江彗鈴律師,趙惠如律師,鹿港鎮公所,亞瑟遊艇有限公司,彰
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20050315
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貪污治罪條例等
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
93年度上更(一)字231號
案件類別
刑事
何鈞,施說,潮汐,丙○○,何鈞鈺,余孟樺,施先生,李敏雄,林大元,游俊生,甲○○,賴界州,郭獻榮,鄒國祥,陳俊亮,高仙珀,黃士緯,黃永良,林春榮律師,趙惠如律師,鹿港鎮公所,亞瑟遊艇有限公司,彰化縣鹿港鎮公所,永喻企業有限公司,永揚貿易有限公司,環懋企業
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20031002
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貪污治罪條例等
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
92年度上訴字379號
案件類別
刑事
何鈞,潮汐,丁○○,丙○○,乙○○,何鈞鈺,余孟樺,劉建成,庚○○,張秀瑜,揚開發,曾森裕,李敏雄,林殷世,楊錫楨,游俊生,甲○○,趙惠如,辛○○,郭登富,鄒國秀,陳俊亮,陳大俊,黃勝昭,黃永良,鹿港鎮公所,亞瑟遊艇有限公司,台北銀行城中分行,彰化縣鹿港
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20021218
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貪污治罪條例等
法院案號
臺灣彰化地方法院
90年度訴字852號
案件類別
刑事
何鈞,律師,潮汐,丁○○,丙○○,乙○○,何鈞鈺,己○○,庚○○,戊○○,揚開發,曾森裕,李敏雄,游俊生,趙惠如,鄒國秀,黃永良,鹿港鎮公所,亞瑟遊艇有限公司,彰化縣鹿港鎮公所,昶臺股份有限公司,永揚貿易有限公司,台中第十一信用合作社,塑膠工業技術發展中
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