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內容 |
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20250730
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消債之前置協商認可事件
法院案號
臺灣臺北地方法院
114年度司消債核字5303號
案件類別
民事
何毓麗,郭志成,陳志堅
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20250320
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詐欺等
法院案號
臺灣高雄地方法院
113年度金訴字437號
案件類別
刑事
世杰,于庭,佩吟,吳竣,國雄,宏志,宜穎,富豪,忠孝,怡妏,沈峻,王愉,王浩,王鳳,莊正,許春,謝秋,銘鴻,鍾鈺,鵬翔,黃昱,黃羽,何毓麗,劉隴琥,吳竣達,周旭紳,康乘鹿,康芯縷,張宜傑,徐佩吟,徐銘鴻,朱得雄,李宜穎,李怡璇,李汶哲,李秀妹,林家慶,楊
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20241220
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣桃園地方法院
111年度金訴字433號
案件類別
刑事
余和,侯景,入戶,向吳,嘉芯,底層,廖慧,張琰,張逸,張鈞,徐銘,思妤,惠珠,愛玲,旅遊,曹欽,曾憲,朱秀,李書,李杰,李青,特色,王偉,王兵,瑞麟,盧羿,紫萍,能量,舒瑜,花樣,袁琳,許呈,許棣,詩涵,邱春,魏芷,麗珠,黃曉,何毓麗,司美怡,吳惠真,吳
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20231130
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣桃園地方法院
112年度金簡字241號
案件類別
刑事
８樓,協和,園市,姵吟,山崎,張宇,徐家,惡劣,王珽,蔡雅,賴筱,郁如,陳泳,NEX,何毓麗,劉姵吟,張宇峰,湯沛穎,王珽顥,蔡旻穎,蔡雅竹,賴筱薇,陳世晟,陳建東,魏郁如,忠孝東路,歡歌APP,新竹縣政府警察局新湖分局,臺中市政府警察局第六分局,高雄市
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20230828
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣宜蘭地方法院
112年度簡字358號
案件類別
刑事
南昌,存取,林瓏,澳門,阿輝,何毓麗,康芯縷,成功路,林瓏憲,楊心希,陳信如,宜蘭縣宜蘭
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20230214
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詐欺等
法院案號
臺灣高雄地方法院
111年度金訴字275號
案件類別
刑事
２號,７號,ID,LI,三民,上班,下樓,于庭,住址,劉容,動作,即黃,國雄,大安,官對,宣傳,宥宥,容辰,察署,市警,張君,張貼,文龍,新興,旅館,楊俊,洪和,澳門,玉蘭,王鳳,莊子,虛擬,謝秋,轉運,鄭麗,阿鈞,陳宇,陳曉,陳泳,飛馬,飯店,香港,麗珠,黃金,住高雄,劉容辰,吳美蘭,周旭紳,均不
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20230201
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高雄地方法院
111年度金訴字201號
案件類別
刑事
于雯,交友,兒子,即附,周轉,好友,市警,慧敏,投入,文哲,文山,李正,目標,莊維,鄭雪,何毓麗,兆豐銀,徐于雯,李慧敏,李旺蓉,李正畬,李爭春,李貞瑩,桃園分,莊維澤,郭殿明,鄭雪琴,陳文哲,黃毓琪,元大銀行,兆豐銀行,彰化銀行,第一銀行,南投縣政府,
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20230109
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣桃園地方法院
111年度審金簡字382號
案件類別
刑事
博弈,向如,呂玉,建置,攤位,文龍,李信,林弘,澳門,玉玲,秀端,秉翰,陳克,中正路,何毓麗,吳秉翰,呂玉玲,康芯縷,林姿昀,林弘峻,林慈雁,林美珠,王俊賀,莊文龍,蔡孟村,陳克譽,陳祉妤,桃園市○,王俊賀律師,新竹縣政府警察局新湖分局,臺中市政府警察局
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20230109
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請求賠償損害
法院案號
臺灣桃園地方法院
111年度審附民字1458號
案件類別
刑事
秉翰,何毓麗,吳秉翰,林慈雁,陳祉妤,馮浩庭
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20220824
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院
111年度上訴字2115號
案件類別
刑事
何必,劉銘,向如,哥哥,媽媽,存戶,孟蓁,常識,幸福,幸運,弟弟,東港,林立,澳門,灣新,用來,碧珠,秀香,維貞,謝謝,金山,金碧,陳靖,雷淑,香港,黃月,作業中,劉恆嘉,劉銘緯,台北市,各階段,合作社,差不多,張維貞,林孟蓁,林立柏,業銀行,胡基雄,許永煌,關炳彰,陳正芬,陳淑樺,陳碧珠,陳靖媗,
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20220426
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新北地方法院
111年度金訴字32號
案件類別
刑事
佳里,劉銘,向如,大隊,娛樂,害人,富邦,幸運,投入,旅遊,會計,格式,澳門,理財,碧珠,社群,秀香,秦嘉,經理,萬里,記帳,警示,賺錢,鄭淳,金山,陳正,陳靖,香港,何毓麗,劉恆嘉,劉銘緯,合作社,喻誠德,基隆市,新竹縣,未載明,秦嘉瑋,胡基雄,花蓮縣
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