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20251002
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新竹地方法院
114年度訴字738號
案件類別
刑事
存戶,德國,易晉,歐盟,演唱,竹北,詩吟,謝易,林昭丞,演唱會,王嘉蓉,謝易晉,邱志平,雷詩吟,黃綠堂,黃翊雯,新竹縣政府,新竹縣政府警察局,新竹縣政府警察局竹北分局,中華郵政股份有限公司竹北郵局
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20250728
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
114年度金訴緝字61號
案件類別
刑事
○村,林濬,楊晨,殷秀,興美,鄭楊,陳燕,黃錦,便利超,劉冠甫,吳俊霆,林岳賢,歐陽正,譚系媛,鄭楊晨,陳傑翔,陳慶隆,陳盈霖,黃正仁,匯豐銀行,居臺中市○,居臺中市○區,中華郵政股份有限公司內埔郵局,中華郵政股份有限公司竹北郵局
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20250725
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新竹地方法院
114年度金訴字187號
案件類別
刑事
健身,宜修,文凱,橋本,甜點,高佳,麗文,張馨尹,文詳棋,李文凱,林欣緣,楊麗文,湯士毅,謝明儒,黃振倫,新竹縣竹北,中華郵政股份有限公司竹北郵局
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20241018
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分割遺產
法院案號
臺灣新竹地方法院
112年度家繼訴字69號
案件類別
民事
即莊,國賓,坤鐘,婷雅,寶珠,成霖,振洋,文達,新社,曾多,玉汝,盛弘,莊坤,莊榮,葉柏,試算,邱玉,郭寶,住新竹,作金庫,利範圍,合作社,楊惠琪,溫婷雅,莊坤鐘,莊文達,莊月鳳,莊根榮,莊淑真,莊淑貞,莊清河,葉柏旻,邱玉汝,郭寶珠,鍾月鳳,黃振洋,住新竹縣,新竹分行,遺產內容,信用合作社,北區國
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20240731
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新竹地方法院
113年度金訴字337號
案件類別
刑事
交友,來源,前科,去向,參與,國小,子女,帳號,廖 ,張碩,成員,所在,採信,新竹,現金,畢業,競合,竹北,耿暉,聯絡,製造,角色,通訊,郵政,乙○○,內政部,即告訴,呂苗澂,廖耿暉,張碩勳,新竹縣,甲○○,第五庭,蘇錦圳,警政署,邱志平,高雄市,魏瑞紅,○○○路,Line,中華郵政,以上共同,刑事
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20240709
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加重詐欺等
法院案號
臺灣彰化地方法院
111年度訴字1306號
案件類別
刑事
７號,吳建,好友,存戶,學習,對梁,得逞,感受,應用,曾琬,竹北,美國,通譯,香港,鳳娥,LIN,余仕明,偵字第,呂紹鵬,房地產,林士富,林美珠,梁鳳娥,比特幣,許家偉,陳智識,陳顗安,魏巧雯,黃佩穎,黃林美,不詳人士,黃林美珠,年籍均不詳,新竹市警察局,遠東國際商業,遠東國際商業銀行,新竹市警察局
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20240402
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加重詐欺等
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
113年度金上訴字100號
案件類別
刑事
光明,向葉,吸金,天成,家齊,寶珠,局長,己○,惠娟,李昊,榮華,永傑,科長,聯華,親親,隊長,內湖區,呂柏諺,大都會,張國志,張永政,曹家齊,曾益盛,李永傑,林正國,林淑芬,王志成,紀麗蓉,許惠娟,許永翰,陳寶珠,黃立偉,黃立維,即被告丁,國泰銀行,市內湖區,板橋分行,辛○○○,彰化縣北斗,新竹縣
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20240229
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新竹地方法院
112年度金訴字510號
案件類別
刑事
何意,全台,六家,書局,李竺,李艷,璞玉,郭予,北分局,李竺軒,李艷蓉,林建和,楊惠芬,鄧傳華,公設辯護人林建和,中華郵政股份有限公司竹北郵局
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20240116
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詐欺等
法院案號
臺灣臺北地方法院
112年度訴字1086號
案件類別
刑事
上校,吳寶,姚勝,姚福,媳婦,李堯,盧陽,紐約,部隊,黃杉,吳寶美,廖双淇,李佩樺,蔡佩臻,黃瑞成,亞歷山大,ＪＡＭＥＳ,楊一帆律師,銀行嘉義分行,中華郵政股份有限公司竹北郵局
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20231228
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣彰化地方法院
111年度金訴字349號
案件類別
刑事
中壢,事業,人性,何時,傳播,傳達,冒用,出生,單位,嘉宏,大學,姐姐,媒體,孟杰,容易,實務,尤其,常識,幕後,年份,年月,彭品,慧欣,易生,更改,會員,朋友,林慧,樹林,櫃員,正確,清楚,現行,理財,用來,田中,竹北,組成,虛擬,西元,親友,設定,謝舒,警示,郵政,重本,類型,高級,依指示,可能
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20231213
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新竹地方法院
112年度金訴字558號
案件類別
刑事
一號,妹妹,子維,家豪,張家,志遠,林口,現狀,竹北,己○○,庚○○,張家豪,李念純,楊仲萍,現另案,石峻杰,胡志遠,蔡玉琪,鄭存家,陳子維,原起訴書,和解筆錄,新竹市○,空軍一號,第一銀行,西螺分局,新竹市○區,新竹市警察局,雲林縣警察局,台新國際商業銀,行股份有限公司,雲林縣警察局西螺分局,法務
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20231123
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加重詐欺等
法院案號
臺灣嘉義地方法院
112年度金訴緝字19號
案件類別
刑事
侯明,張偉,李元,李展,李庭,李維,東區,楊添,羅健,羅建,興南,錦惠,陳智,黃中,黃松,黃燕,丑○○,余○○,侯○○,傅品瑄,午○○,卯○○,吳○○,吳聖雄,宙○○,寅○○,崔貴月,巳○○,張子涵,徐永洪,曾楓雅,未○○,朱○○,李○○,李庭勛,李維祥,楊媁婷,楊添德,楊素真,民權路,江金銘,潘○
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20231123
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加重詐欺等
法院案號
臺灣嘉義地方法院
112年度金訴緝字18號
案件類別
刑事
俊良,南京,古亭,嘉雄,存取,安捷,敏郎,書店,月眉,木村,李維,東區,永明,簡明,經銷,興南,西區,錦惠,黃松,鼎金,龍安,丑○○,余○○,侯○○,午○○,卯○○,吳○○,宙○○,寅○○,巳○○,康敏郎,張子涵,張至均,未○○,朱○○,李○○,李維祥,林○○,民權路,潘○○,玄○○,王○○,申○○
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20231030
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
112年度金訴字1468號
案件類別
刑事
廣大,林濬,楊晨,歐陽,殷秀,調和,鄭楊,黃錦,住宜蘭,便利超,劉冠甫,吳俊霆,林岳賢,歐陽正,藍獻榮,譚系媛,鄭楊晨,陳傑翔,陳慶隆,陳盈霖,黃正仁,住宜蘭縣,居臺中市○,居臺中市○區,真實身分不詳,設高雄市○○區,臺中市政府警察局第三分局,中華郵政股份有限公司內埔郵局,
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20231027
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
112年度金訴字2025號
案件類別
刑事
中,光明,天成,家齊,局長,惠娟,服飾,李昊,榮華,永傑,秀圓,科長,聯華,葉淑,親親,關懷,陳震,隊長,黃錦,５１５,何宗霖,吳秀圓,吳阿雪,呂柏諺,大都會,家樂福,張國志,曹家齊,曾益盛,朱美燕,李永傑,林正國,林淑芬,楊進財,湯有朋,王志成,紀麗蓉,萊爾富,許惠娟,謝博戎,謝道明,關資料,陳寶
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20230925
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
112年度金訴字1468號
案件類別
刑事
○村,廣大,林濬,楊晨,歐陽,殷秀,興美,鄭楊,黃錦,便利超,劉冠甫,吳俊霆,林岳賢,歐陽正,譚系媛,鄭楊晨,陳傑翔,陳慶隆,陳盈霖,黃正仁,匯豐銀行,居臺中市○,居臺中市○區,真實身分不詳,中華郵政股份有限公司內埔郵局,中華郵政股份有限公司竹北郵局
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20230118
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違反洗錢防制法
法院案號
最高法院
112年度台上字460號
案件類別
刑事
包包,彭云,明德,林海,侯廷昌,尤靜怡,戴明德,朱宮瑩,林海祥,江翠萍,陳宣如,行股份有限公司,中華郵政股份有限公司竹北郵局
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20230107
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恐嚇取財
法院案號
臺灣橋頭地方法院
111年度簡字2363號
案件類別
刑事
存戶,生日,用來,雜誌,鳥松,劉醇宗,張志杰,李冠儀,洪立嘉,温彥賓,顏宗貝,不詳人士,中國信託商業銀行岡山分行,中華郵政股份有限公司竹北郵局
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20220630
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣新竹地方法院
111年度金訴字53號
案件類別
刑事
周知,方說,莫名,廖素琪,李建慶,林哲瑜,王遠志,竹北郵,胡家寧,陳世明,黃金會,臺灣新竹地,中華郵政股份有限公司竹北郵局
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20220331
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除權判決
法院案號
臺灣新竹地方法院
111年度除字59號
案件類別
民事
竹北,吳海兵,李宇璿,王恬如,中華郵政股份有限公司竹北郵局
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20210827
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加重詐欺等
法院案號
臺灣嘉義地方法院
109年度金訴字15號
案件類別
刑事
新,侯明,即丁,宇○,月眉,李元,李展,潘岳,碧英,蕭閔,錦惠,丑○○,午○○,卯○○,吳佩芬,吳振瑋,吳明英,子○○,寅○○,巳○○,廖俊豪,廖勇智,張至鈞,彭碧英,徐永鴻,新嘉勝,未○○,李明哲,林明陽,林正雄,王品惠,王麒瑞,申○○,羅浚峯,訴書誤,賴昱達,辰○○,連明賢,鄧日新,酉○○,陳治
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20210827
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加重詐欺等
法院案號
臺灣嘉義地方法院
109年度金訴字148號
案件類別
刑事
侯明,建棋,月眉,李元,李展,潘岳,碧英,聖雄,蕭閔,謝秋,錦惠,０３號,Fam,傅品瑄,劉慶田,吳佩芬,吳振瑋,吳明英,吳聖雄,呂文城,廖俊豪,廖勇智,廖建棋,張至鈞,彭碧英,徐永洪,徐永鴻,新嘉勝,李明哲,林明陽,林正雄,楊媁婷,王品惠,王麒瑞,羅浚峯,胡育誠,訴書誤,賴昱達,連明賢,鄧日新,陳
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20210730
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣新竹地方法院
109年度金訴字185號
案件類別
刑事
政瑋,李光,楊鵬,永順,盧政,紋身,聲賢,謝益,鵬飛,余聲賢,劉永順,呂祐政,廖啟村,李光福,楊鵬飛,翁旭輝,鋁門窗,陳專員,陳文山,東門圓環,台北地檢署,中華郵政股份有限公司竹北郵局
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20210427
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣新竹地方法院
109年度金簡字51號
案件類別
刑事
城門,易明,桂林,鐘龍,孫鐘龍,少年庚,王遠志,陳采薇,馮俊郎,人丁○○,台中市○○,中國信託商業銀,第一信用合作社,新竹第一信用合作社,中華郵政股份有限公司竹北郵局
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20200804
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詐欺等
法院案號
臺灣高等法院
109年度上訴字981號
案件類別
刑事
健誠,安玉,小丑,幸敏,東芳,劉哲延,協天宮,吳春福,林木森,楊安玉,王家華,莊明彰,莊銘威,藍奕鈞,陳幸敏,顧廷燁,黃信雄,黃健瑀,黃健誠,黃振燊,SAMSU,竹北成功郵局,第六信用合作社,彰化第六信用合作社福興分社,有限責任彰化第六信用合作社,中華郵政股份有限公司
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20200513
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詐欺
法院案號
臺灣苗栗地方法院
109年度易字87號
案件類別
刑事
彭麗,廖宜威,彭麗庭,楊景琇,關鍵字,新竹縣警察局,新竹縣警察局竹北分局,朱宜威（原姓名：廖宜威）,臺灣苗栗地方檢察署檢察官,中華郵政股份有限公司竹北郵局
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20200504
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詐欺
法院案號
臺灣新竹地方法院
109年度訴字271號
案件類別
刑事
六家,文興,縣竹,阿強,劉洧呈,卓詩婷,吳美雲,宋邦睿,陳俊延,陳政勛,新竹縣竹,臺灣新竹地方檢察署檢察官,中華郵政股份有限公司竹北郵局
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20200504
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違反洗錢防制法
法院案號
臺灣新竹地方法院
109年度金訴字52號
案件類別
刑事
六家,文興,縣竹,阿強,劉洧呈,卓詩婷,吳美雲,宋邦睿,陳俊延,陳政勛,新竹縣竹,臺灣新竹地方檢察署檢察官,中華郵政股份有限公司竹北郵局
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20190927
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣新竹地方法院
108年度金簡上字4號
案件類別
刑事
萬山,張馨月,戴仲茂,邱宛儀,黃萬山,黃錦珠,王黃錦珠,張馨月律師,中華郵政股份有限公司竹北郵局
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20190731
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詐欺
法院案號
臺灣高等法院
108年度上訴字697號
案件類別
刑事
楊理,何佩珊,吳美燕,羅建勛,蔡宜家,許瀚文,賴怡孜,錢明婉,鍾俐敏,陳盈智,中華郵政股份有限公司竹北郵局,富邦商業銀行股份有限公司中壢分行
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