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20251028
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新竹地方法院
114年度訴字663號
案件類別
刑事
不一,不要,主體,交友,員林,存戶,小康,成功,更改,曾經,根本,梅花,櫃員,永康,永益,理財,用來,留存,約會,組合,莉茵,董梅,蕙君,裕龍,註銷,陶燕,難想,１０６,于銘憲,何蕙君,均不詳,彭裕龍,彰化縣,新竹縣,李永嘉,林馨蕙,楊數盈,董梅花,蘇莉茵,陳采薇,黃振倫,執法人員,年籍均不詳,新竹
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20250930
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新竹地方法院
114年度訴字416號
案件類別
刑事
向吳,存戶,宜臻,文雄,林曉,道理,吳姿樺,工程款,林曉郁,王靜慧,蔡宜臻,鄭堯駿,鄭文雄,陳昱彣,黃綠堂,新竹縣政府警察局,新竹縣政府警察局新湖分局,中華郵政股份有限公司湖口郵局
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20250917
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毒品危害防制條例等
法院案號
臺灣高等法院
114年度上訴字3593號
案件類別
刑事
Ch,EN,er,Eu,HI,Lo,Mi,ng,NH,PH,TH,tU,ty,VU,佳穎,小組,廖啟,李昱,江永,王屏,產業,男性,紅米,觀光,通譯,高齡,麻花,黃和,Ａ５４,ang,ANH,CHI,Dan,Hie,HOA,IEN,INH,Kim,MIN,NGU,PHA,THA,卓怡君,吳彥德,居留
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20250723
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偽造文書等
法院案號
臺灣新竹地方法院
114年度簡上字2號
案件類別
刑事
何向,宇謙,德盛,文忠,林汶,玉蘭,莊珍,蕙君,邱宇,何蕙君,吳玉蘭,林殷佐,林汶潔,莊文忠,莊金榮,莊雨涵,莊順榮,邱宇謙,黃品禎,黃沛文,○○○號,受有期徒,新竹郵局,湖口鄉農會,㈠量刑部分：,新竹縣湖口鄉農會,中華郵政股份有限公司湖口郵局,中華郵政
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20250529
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損害賠償
法院案號
臺灣新竹地方法院
114年度訴字268號
案件類別
民事
不同,人員,代號,何時,備註,催告,冒用,准予,去向,商品,善良,國際,存款,帳號,年息,年籍,影本,應受,成員,新竹,期限,東門,林正,格式,沒有,流程,答辯,經核,聯絡,詳細,警示,買家,追加,通訊,連帶,選擇,郵政,金融,金錢,附帶,附民,陳報,陳明,電子,順利,高嘉,供擔保,依指示,假扣押,
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20250409
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違反毒品危害防制條例等
法院案號
臺灣新竹地方法院
113年度重訴字9號
案件類別
刑事
Da,EN,er,KI,RD,ty,VU,三星,人名,國境,山路,廖啟,扮演,把風,文良,明孝,李昱,江永,紅米,製品,觀光,送貨,陳致,麻花,Ａ５４,ＢＵＮ,Hie,HOA,Kim,MIN,one,卓怡君,居留證,市大安,廖啟村,廖素琪,李佳穎,李昱恆,蘇文良,鄭三川,阮明孝,BANG,Chie,
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20241231
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣新竹地方法院
113年度金訴字664號
案件類別
刑事
包包,妙如,官網,宜穎,文山,東門,林正,英哲,蕭妙,蝦皮,賣場,陳英,兆豐銀,是不是,未載明,林奇蓉,林正前,江宜穎,翁林正,蕭妙如,陳怡璇,陳淑玲,陳英哲,黃振倫,兆豐銀行,新竹縣政府,東門派出所,ＥＬＥＶＥＮ,文山第二分局,桃園市政府警察局中壢分局,臺南市政府警察局第一分局,臺南市政府警察局第
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20241128
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新竹地方法院
113年度金訴字700號
案件類別
刑事
一下,一起,不用,中信,主體,人才,伍月,何蕙,分行,刪除,周侑,好友,小姐,峻瑋,工廠,心態,您好,惟依,意識,我們,明新,有人,材料,檢警,清楚,現在,用來,蕙君,設定,警示,買家,這是,達新,還有,邱鈺,門市,高中,高額,１０６,何蕙君,作業員,可以嗎,可能性,均不詳,張維翔,新竹縣,曹峻瑋,
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20241112
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偽造文書等
法院案號
臺灣新竹地方法院
112年度竹簡字561號
案件類別
刑事
商銀,存戶,學院,宇謙,安寧,尤其,德盛,文忠,玉蘭,終於,莊珍,行中,農會,邱宇,黃鳳,住新竹,吳玉蘭,家事庭,林殷佐,莊文忠,莊金榮,莊雨涵,莊順榮,邱宇謙,○○○號,住新竹縣,新竹郵局,全體繼承人,湖口鄉農會,股份有限公,國立臺灣大學,新竹縣湖口鄉農會,中華郵政
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20240718
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院
113年度上訴字2003號
案件類別
刑事
何等,保留,公所,同行,夥伴,小孩,後面,怪怪,房子,相信,短短,簡訊,簽約,細節,蘇芯,虛構,輸入,金主,隨意,高級,侯名皇,吳炳桂,周煙平,彭慶軒,曾伊琳,游士珺,胡鈺堂,蘇芯卉,陳衣秣,新竹郵局,屏東縣○○,屏東縣政府,檢察事務官,湖口鄉公所,屏東縣政府警察局,新竹縣湖口鄉公所,臺灣新竹地方檢
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20240531
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詐欺
法院案號
臺灣新竹地方法院
113年度金簡字4號
案件類別
刑事
宏澤,尚文,彥汝,曾子,楊祐,蔡敦,黃珠,徐宏澤,李嘉彬,楊祐庭,江宥姍,葉姿吟,賴靜慧,趙智行,鄭尚文,陳彥汝,陳紀語,黃振倫,黃珠美,陳彥汝律師,黎紹寗律師,黎紹甯律師,基隆市警察局第三分局,彰化縣警察局員林分局,彰化縣警察局溪湖分局,宜蘭縣政府警察局羅東分局,新北市政府警察局汐止分局,臺中市政
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20240314
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毒品危害防制條例等
法院案號
臺灣高等法院
112年度上訴字5197號
案件類別
刑事
Ei,iM,供如,俞亨,傅正,八字,北勢,原同,原持,嘉辰,均宣,宋家,康祐,廖啟,廖誠,彩虹,志興,文良,明月,李艷,楊華,榮華,胡証,芳苑,莊駿,號令,豬肉,賴美,逍遙,陳麒,高俊,黃錦,０４號,one,吳典哲,吳振弘,周佳毅,周雁柔,廖啟村,廖素琪,張家瑋,張明義,戴子義,戴禎佑,新北勢,新貴
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20240229
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新竹地方法院
112年度金訴字578號
案件類別
刑事
夥伴,寬裕,呂苗澂,彭慶軒,曾伊琳,胡鈺堂,陳衣秣,魏瑞紅,湖口鄉公所,新竹縣湖口鄉公所,中華郵政股份有限公司湖口郵局
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20231228
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
112年度原金訴字133號
案件類別
刑事
信,于珊,分行,地址,存款,張涵,張瓊,林宥,楊梅,王富,王明,程式,經理,設定,遠傳,陳稱,高中,○○○,吳佩怡,基金會,張智皓,彭于珊,彰化縣,林陌夆,洪子甯,王啟名,王明華,王麗芬,胡淑雯,臺南市,莊博涵,葉珮琪,蘇慧雯,鍾承恩,陳添進,雲林縣,中國信託,土地銀行,華南銀行,高雄銀行,南投縣政
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20231031
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損害賠償
法院案號
竹北簡易庭(含竹東)
112年度竹北簡字609號
案件類別
民事
賴彥,家樂福,楊宇濤,賴彥良,鄭政宗,黃志微,渣打銀行,中華郵政股份有限公司湖口郵局
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20231027
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損害賠償
法院案號
臺中簡易庭
111年度中簡字3723號
案件類別
民事
麗鳳,巫惠穎,張恩豪,張智銓,張立然,楊忠城,陳宥涵,黃麗鳳,中華郵政股份有限公司湖口郵局
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20230928
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新竹地方法院
112年度金訴字176號
案件類別
刑事
Ei,iM,OM,供如,俞亨,傅正,八字,原同,原持,嘉辰,宋家,己○,庚○,康祐,廖啟,廖誠,彩虹,志興,惠芬,文良,文龍,明月,李艷,榮華,胡証,芳苑,莊駿,號令,豬肉,賴美,陳麒,高俊,黃珮,０４號,one,吳典哲,吳振弘,周佳毅,周雁柔,國防部,夾鏈袋,廖啟村,廖素琪,張家瑋,張明義,戴嘉辰
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20230928
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詐欺等
法院案號
臺灣宜蘭地方法院
112年度原訴字7號
案件類別
刑事
創作,梁梓,王科,田心,羅興,金鼎,魏仁,劉致欽,周若琪,大樂透,李欣怡,林慶生,林語萱,林陳旭,王科國,蔡明儒,蔡松均,許浩然,邱榆寧,陳品齊,PAUL,受有期徒,業銀行股份,被告癸○○,第一信用合作社,業銀行股份有限公司,花蓮第一信用合作社,臺灣土地銀行金門分行,有限責任花蓮第一信用合作,有限責
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20230816
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違反洗錢防制法
法院案號
最高法院
112年度台上字1555號
案件類別
刑事
中興,原判,台新,宋松,明白,更名,汪梅,賴芸,陳珈,麗鳳,宋松璟,張恩豪,張智銓,張立然,楊力進,汪梅芬,陳芃羽,黃麗鳳,中興大學,台新銀行,元大商業銀行,中華郵政股份有限公司,中華郵政股份有限公司湖口郵局
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20230630
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分割遺產
法院案號
臺灣桃園地方法院
109年度家繼訴字80號
案件類別
民事
何必,劉孟,器官,外科,如今,富美,惠青,房時,春福,曾對,檢署,泌尿,深夜,滿利,王惠,王明,素秋,舒服,莊清,許銀,一直打,冼德姬,劉哲瑋,向中華,念醫院,施盈宇,王增添,王惠青,王明照,王火坤,王素秋,王許銀,王詳崴,籍謄本,莊清益,許銀對,身份證,黃春福,全球人壽,渣打銀行,羅王秀蕉,北區國
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20230615
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣新竹地方法院
111年度金訴字334號
案件類別
刑事
素琴,羅○,羅素,郁智,廖素琪,忠孝路,林哲瑜,沈郁智,羅素琴,胡家寧,許大偉,陳慧瑩,馬拉松,臺灣新竹地,新竹縣政府警察局新埔分局,中華郵政股份有限公司湖口郵局
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20230608
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詐欺
法院案號
臺灣桃園地方法院
112年度易字244號
案件類別
刑事
中豪,任進,助人,售票,寶石,東祐,王宣,王珽,秀蓉,范禕,詹東,陳請,住新竹,吳凱翔,張文宜,曾美鳳,李曾美,李美靜,林宥任,林秀蓉,游家瑜,營運處,王宣蓉,王建和,王珽顥,臺灣桃,范承浩,詹東祐,陳俐蓉,高健哲,黃嘉賢,黃文理,住新竹縣,電信分公司,交關係人閱覽,正捷機車托運,北區電信分公司,台
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20230608
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詐欺
法院案號
臺灣桃園地方法院
111年度易字1019號
案件類別
刑事
中豪,任進,助人,售票,寶石,東祐,王宣,王珽,秀蓉,范禕,詹東,陳請,住新竹,吳凱翔,張文宜,曾美鳳,李曾美,李美靜,林宥任,林秀蓉,游家瑜,營運處,王宣蓉,王建和,王珽顥,臺灣桃,范承浩,詹東祐,陳俐蓉,高健哲,黃嘉賢,黃文理,住新竹縣,電信分公司,交關係人閱覽,正捷機車托運,北區電信分公司,台
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20230131
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新竹地方法院
111年度金訴字696號
案件類別
刑事
古惠,埔里,好友,應用,林汶,竹北,均不詳,李小璐,林汶潔,林涵雯,牛肉麵店,五甲派出所,南投縣○○,南投縣政府,年籍均不詳,新竹縣政府,合作金庫銀行,南投縣政府警察局,新竹縣政府警察局,南投縣政府警察局埔里分局,新竹縣政府警察局新湖分局,高雄市政府警察局鳳山分局,中
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20230110
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違反洗錢防制法
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
111年度金上訴字2390號
案件類別
刑事
國信,夥伴,妹妹,學生,學長,打工,改名,數字,文山,新作,木柵,林園,註銷,賴芸,運動,陳詞,體育,麗鳳,張意聰,張智銓,張立然,早餐店,曾先後,李淑芬,託商業,饒鴻鵬,黃麗鳳,中市○○,中興大學,身分不詳,臺灣臺中地,饒鴻鵬律師,台新商業銀行,行股份有限公司,國立臺灣體育運動大學,高雄市政府警察
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20221101
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詐欺
法院案號
臺灣高雄地方法院
111年度簡字3397號
案件類別
刑事
永媚,羅葦,資助,徐裕洺,林明慧,鄭永媚,陳○君,陳○妤,中華郵政股份有限公司湖口郵局
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20220816
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損害賠償
法院案號
竹北簡易庭(含竹東)
111年度竹北簡字257號
案件類別
民事
張詠,思穎,雖陳,吳思穎,張詠晶,范宗諺,陳佩瑩,中華郵政股份有限公司湖口郵局
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20220727
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
111年度金訴字121號
案件類別
刑事
何紹,國信,廖慧,打工,新作,木柵,林園,賴芸,體育,麗鳳,何紹輔,廖慧娟,張意鈞,張智銓,早餐店,林岳賢,林政佑,託商業,黃麗鳳,中市○○,台新商業銀行,行股份有限公司,國立臺灣體育運動大學,高雄市政府警察局林園分局,中華郵政股份有限公司湖口郵局,臺北
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20220215
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院
110年度上訴字3454號
案件類別
刑事
潘翠,俞秀美,壽勤偉,李政庭,潘翠雪,王遠志,范宗諺,陳俞婷,原起訴書,上訴人即被告乙○○,中華郵政股份有限公司湖口郵局
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20211130
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣新竹地方法院
110年度金訴字56號
案件類別
刑事
北斗,姐姐,惠芬,戴玉,李艷,生日,田尾,許呈,選項,鄉○,陳亭,陳興,麗文,向中華,官陳興,戴玉鈴,李艷蓉,楊惠芬,楊麗文,王凱平,陳亭宇,新竹郵局,彰化縣警察局北斗分局,新竹縣政府警察局新湖分局,中華郵政股份有限公司新竹郵局,中華郵政股份有限公司湖口郵局
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