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20251031
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違反組織犯罪防制條例等
法院案號
臺灣臺南地方法院
114年度金訴字1663號
案件類別
刑事
中華,公訴,具體,分行,原因,吳珮,姓名,張淑,彭維,收受,明細,最高,楊玉,權利,潘偉,犯罪,王靖,範圍,臺灣,調解,起訴,辦理,郭佳,黃昱,內政部,合作社,周于凱,如附件,張儷瓊,彭維安,徐毓翔,李淑女,楊玉慈,檢察官,臺中市,臺南市,蘇冠瑋,警政署,郭建廷,陳姿宇,陳彥甫,陳振謙,陳羿豪,黃國
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20251031
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所有權移轉登記
法院案號
臺灣苗栗地方法院
114年度訴字79號
案件類別
民事
○區,３樓,中華,二、,代收,住所,余東,依據,僅有,公司,共計,其中,分行,分院,前段,原因,台灣,名義,告 ,地價,地址,大學,存款,官 ,對於,工作,市○,帳號,年 ,彭昱,政府,明細,時間,最高,有利,有限,期間,櫃員,死亡,民 ,法律,照片,現金,理由,生前,經理,編號,繕本,繼承,臺灣,
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20251031
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違反毒品危害防制條例等
法院案號
臺灣臺南地方法院
114年度訴字836號
案件類別
刑事
３樓,uT,不得,二、,偵字,價格,公訴,具體,分局,前段,台灣,名冊,告 ,國小,大隊,姓名,官 ,工作,帳號,年 ,年籍,扣得,搜索,收受,政府,明細,時間,最高,有如,期間,本案,案件,楊長,業經,民 ,照片,營利,犯罪,王崇,現金,理由,監察,真實,紀錄,編號,繕本,聯絡,臺灣,葉建,處所,
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20251031
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新竹地方法院
114年度金訴字202號
案件類別
刑事
○段,LI,一段,依據,先生,公司,公訴,共計,其中,具體,分行,原因,吳凌,告知,地址,基礎,姓名,存款,張峻,影本,收受,明細,最高,林庭,林素,洪誠,照片,犯罪,王寶,現金,產品,編號,羅元,臺灣,說明,起訴,邱榮,配偶,陳奕,陳松,陳正,陳琳,陳舜,黃睿,何俊龍,劉庭瑋,劉邦昂,吳沂芳,呂彥
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20251031
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣橋頭地方法院
114年度簡字3217號
案件類別
刑事
不得,二、,人員,偵字,公司,公訴,其中,具體,分局,前段,劉昕,原因,名義,告 ,告知,告訴,國家,國泰,基礎,如何,姓名,存款,安心,官 ,對於,少年,市府,帳號,年 ,彰化,收受,政府,明細,時間,更正,最後,最高,有利,有限,期間,未到,本案,案件,民 ,法律,照片,犯罪,現狀,理由,真實,
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20251031
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損害賠償
法院案號
臺灣臺中地方法院
114年度重訴字252號
案件類別
民事
來,一年,上班,上訴,中華,二、,他人,任何,依據,俊宏,偵字,公司,共計,其中,准予,刑事,原因,參與,告 ,告訴,和潤,因為,國稅,多元,存在,存款,官 ,家庭,容易,對於,工作,帳號,年 ,年息,張菡,您好,所有,文明,昆煌,明白,明細,時間,最高,有如,有限,期間,本案,杜佳,杜淑,桂珠,案
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20251031
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詐欺
法院案號
臺灣桃園地方法院
114年度簡上字369號
案件類別
刑事
上述,不得,中華,二、,于庭,人民,依據,侯景,偏執,偵字,債務,全部,公訴,共同,共計,具體,前段,原審,告 ,告訴,嚴重,國家,基礎,大學,姓名,家庭,對於,工作,市○,帳號,強制,態度,所有,撤銷,時間,最後,最高,有限,期間,未到,本件,本案,桃園,案件,機關,權限,比例,法律,犯罪,現金,
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20251031
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新竹地方法院
113年度金訴字813號
案件類別
刑事
○區,○段,LI,偵字,公司,公訴,其中,具體,分局,分行,前段,區○,原因,吳凌,存款,市○,影本,收受,明細,林庭,林素,桃園,洪誠,照片,犯罪,王寶,現金,真實,範圍,編號,羅元,聯絡,說明,財產,資料,起訴,通知,邱榮,配偶,陳奕,陳正,陳琳,陳舜,黃睿,２５１,任辯護,何豐田,劉庭瑋,劉邦
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20251031
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
114年度金簡字654號
案件類別
刑事
上述,不得,不詳,中華,他人,任何,內容,全部,公訴,共同,分局,前例,前提,前段,參與,台新,司法,名稱,告訴,基礎,姓名,字第,家庭,實務,實施,審判,帳號,年籍,態度,所有,撤銷,收受,政府,敦促,文字,明細,時間,更改,最高,有利,有如,期間,未到,本案,機關,比例,沒有,法律,澳門,犯罪,
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20251031
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
114年度訴字1218號
案件類別
刑事
○區,１號,TE,中華,人員,偵字,先生,公司,公訴,具體,分局,刑事,前段,司法,告訴,基礎,大陸,姓名,市○,強制,影本,收受,政府,明細,最高,柏林,桃園,楊梅,權利,照片,犯罪,真實,程式,符號,範圍,編號,聯絡,調解,財產,資料,起訴,辦理,通知,陳文,Ａ０２,Ａ０３,Ａ０４,Ａ０５,Ａ０
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20251031
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損害賠償
法院案號
臺北簡易庭
113年度北金簡字86號
案件類別
民事
主管,于慧,人員,他人,任何,企業,依據,僅有,價格,共計,其中,分割,即明,原因,參與,台新,同行,名冊,名義,告知,唯一,回答,因為,址設,大小,姓名,姜姿,媒體,富邦,實施,專戶,對於,工作,市場,帳號,年籍,收受,文件,明白,最後,最高,有人,有限,業經,權利,沒有,法律,王勤,現金,產品,
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20251031
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
114年度中金簡字284號
案件類別
刑事
３０,一起,上班,不詳,中華,他人,企業,何紹,使用,偵字,價值,全聯,全部,共同,分局,去向,參與,取得,司法,告訴,回答,國內,基礎,媒體,安寧,家庭,察官,實施,審判,工具,帳號,彰化,後段,情節,成員,所在,所有,採信,政府,數量,方式,方法,明細,時間,更正,有如,本人,本案,格式,機關,
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20251031
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竊盜等
法院案號
臺灣新北地方法院
114年度審易字2678號
案件類別
刑事
陳,１號,不詳,中華,人員,他人,企業,俊淵,偵字,全家,全部,公訴,冒用,分局,告知,告訴,商品,家福,實施,尼克,工作,態度,所有,捷運,政府,明細,時間,更正,最後,最高,會員,服務,板橋,桃園,業經,樹林,機關,照片,競合,簡訊,編號,罪嫌,處所,蛋糕,要求,詳卷,說明,財產,辦理,銀行,附
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20251031
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詐欺等
法院案號
臺灣桃園地方法院
114年度金訴緝字83號
案件類別
刑事
ed,中華,人員,其中,具體,凱文,分局,分行,告知,告訴,基礎,姓名,存款,市○,年籍,影本,政府,明細,更正,桃園,照片,現金,真實,範圍,編號,聯絡,說明,財產,配偶,高中,黃瓊,００號,內政部,吳柏儒,屏東縣,市○○,李俊毅,桃園市,楊凱文,潘志宏,臺南市,苗栗縣,警察局,警政署,賴淑玲,邱
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20251031
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺北地方法院
114年度審簡字1500號
案件類別
刑事
上班,上述,不詳,他人,任何,來源,偵字,全部,公訴,六月,共同,具體,包裝,原因,參與,司法,名稱,告訴,國家,士林,家庭,實務,實施,審判,帳號,張竣,所有,撤銷,文字,日期,明細,時間,最高,有利,未到,楊峻,機關,歷史,每月,法律,潘漢,照片,玉婷,競合,範圍,編號,總統,聯絡,處罰,說明,
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20251031
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新竹地方法院
113年度金訴字812號
案件類別
刑事
麗,○區,○段,４樓,LI,三層,公訴,其中,具體,分局,分行,原因,吳凌,存款,市○,影本,明細,林庭,林素,桃園,洪誠,照片,犯罪,王寶,現金,真實,第四,範圍,羅元,聯絡,說明,財產,通知,邱榮,配偶,附件,陳奕,陳正,陳琳,陳舜,黃睿,２５１,任辯護,何豐田,劉庭瑋,劉邦昂,吳沂芳,呂彥勲,
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20251031
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聲請清算程序
法院案號
臺灣彰化地方法院
114年度消債清字45號
案件類別
民事
一年,中華,准予,分行,國泰,委員,存款,居所,工作,強制,應受,文件,明細,真實,範圍,調解,財產,通知,郵政,配偶,銀行,陳佳,陳稱,陳鳳,５１５,信用卡,即債權,彰化縣,曾成立,有限公,李昀儒,第四庭,蔡宗豪,許彩鈴,中國信託,住、居所,南山人壽,商業銀行,國泰世華,年終獎金,臺灣彰化,華南銀
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20251031
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損害賠償
法院案號
臺北簡易庭
114年度北簡字7191號
案件類別
民事
００,０號,上海,上述,不詳,世華,中華,來源,共同,其中,原住,台新,名稱,姓名,富邦,市○,帳號,年籍,幸運,彰化,影本,指定,有利,東區,權利,王道,真實,真正,移送,簡訊,縣市,美杏,聲明,職業,號碼,表明,要求,通訊,郵政,銀行,附帶,飛機,驗證,○○街,○○路,００號,Com,予駁回,住
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20251031
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詐欺等
法院案號
臺灣新北地方法院
114年度審金訴字2813號
案件類別
刑事
人員,任何,公訴,其中,冒用,分局,分行,原因,參與,名義,告知,告訴,商品,國家,團體,媒體,實施,帳號,影本,文字,新莊,昌平,明細,時間,最後,有利,服務,核心,櫃員,温泉,照片,目錄,競合,第五,範圍,系統,經核,聯絡,處罰,要求,詳卷,說明,調解,警示,買家,達成,達新,銀行,陳稱,電腦,
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20251031
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違反組織犯罪防制條例等
法院案號
臺灣臺南地方法院
114年度金訴字1622號
案件類別
刑事
分行,原因,地址,姓名,委員,最後,李宥,楊梅,權利,照片,範圍,設定,賴孟,陳稱,○○○,一覽表,內政部,吳家佑,吳志遠,張志偉,彰化縣,扶律師,李政賢,李智陽,經濟部,蔡奇秀,謝博戎,謝秉瀚,謝秉翰,警政署,邱彥傑,鍾邦久,陳鳳蘭,陳鵬業,黃智群,YATI,中國信託,詳如附表,刑事第三庭,臺中市
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20251031
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洗錢防制法
ot,上述,不詳,人民,代表,任何,依據,內容,其中,分局,判斷,前提,前述,印象,司法,告知,因為,基礎,大學,姓名,媒體,存款,官方,宣示,害人,察官,實務,帳號,建龍,引導,彰化,撤銷,文字,方式,有人,有利,服務,業務,機關,沒有,真實,社群,第三,筆錄,範圍,簡訊,系統,組合,聲明,自由,
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20251031
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更生事件
法院案號
臺灣新北地方法院
114年度消債更字432號
案件類別
民事
世華,中心,人性,個人,債務,債權,全部,准予,前置,劉婉,十月,即時,原名,司法,周一,委員,存在,存款,客觀,居所,工作,數額,新北,方案,施行,時間,更正,林玉,每月,汽車,法人,法扶,消費,清單,清算,營業,現況,生活,目前,確實,聯合,註銷,調解,資產,金融,銀行,陳報,件不得,勞動部,委
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20251031
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損害賠償
法院案號
臺灣士林地方法院
113年度訴字593號
案件類別
民事
三層,上班,不要,不詳,主持,云云,何珣,使用,債務,債權,全部,共同,其中,前述,博臣,印象,原因,去向,參與,取得,名義,哥哥,國家,團隊,士林,如果,家豪,實施,工作,帳號,張家,彰化,應受,成員,所在,承哲,投資,文誠,方式,明細,時間,曉青,本金,杜承,核心,桃園,權利,歷史,毒品,泰勒,
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20251031
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新竹地方法院
114年度金訴字201號
案件類別
刑事
○區,○段,LI,一段,依據,先生,公訴,共計,其中,分行,原因,吳凌,告知,地址,基礎,姓名,存款,張峻,影本,明細,林庭,林素,洪誠,照片,王寶,現金,產品,真實,羅元,邱榮,配偶,陳奕,陳松,陳正,陳琳,陳舜,麗君,黃睿,５１５,何俊龍,何豐田,劉庭瑋,劉邦昂,吳沂芳,呂彥勲,呂苗澂,如附件,
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20251031
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加重詐欺等
法院案號
臺灣嘉義地方法院
114年度金訴字634號
案件類別
刑事
○區,上述,不詳,人員,人格,任何,來源,傳播,兒子,全部,公訴,其中,冒用,參與,合作,名義,商品,單位,姓名,媒體,子女,存款,家庭,實施,工作,市○,帳號,年籍,影本,撤銷,文靜,明細,時間,權限,犯罪,真實,競合,第七,組織,罪嫌,聯絡,若依,處罰,角色,計畫,調解,警示,買家,賣場,軌跡,
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20251031
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詐欺
法院案號
臺灣臺北地方法院
114年度審簡字1908號
案件類別
刑事
○區,一年,主管,依據,公訴,冒用,原因,受刑,名義,吳昀,告知,國維,存款,市○,帳號,明細,時間,最後,有人,未到,栗縣,照片,現金,縣苗,罪嫌,老闆,聯絡,要求,辦理,達成,郵政,銀行,○○街,○○里,００號,住苗栗,依指示,內政部,刑事庭,劉宗福,吳昀芳,市○○,林蔚伶,法務部,洪英花,矯正
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20251031
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違反洗錢防制法
法院案號
臺灣嘉義地方法院
114年度金簡字167號
案件類別
刑事
不詳,主管,人員,任何,偽造,公訴,共同,包包,受刑,名稱,告知,嘉宏,基礎,姓名,家庭,實施,帳號,影本,意識,愛情,態度,日本,明細,有利,有如,服務,機關,沒有,犯罪,真實,競合,第六,範圍,系統,罪嫌,老公,聯絡,職業,股票,莊佩,虛擬,要求,警示,辦理,連結,郵政,金融,銀行,陳曉,２５１
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20251031
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返還借款
法院案號
臺灣臺中地方法院
114年度訴字2914號
案件類別
民事
依據,借款,催告,債務,債權,命令,基礎,存款,家人,日期,明細,時期,期限,母親,消費,王達,經核,義務,聲明,臺中,要求,視同,通知,通訊,銀行,陳明,陸續,何聲明,供擔保,徐佳瑄,日言詞,準備書,王仁祺,童秉三,第三庭,范靜宜,蔡嘉裕,被告應,起訴狀,中國信託,委任律師,支付命令,督促程序,如
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20251031
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偽造文書等
法院案號
臺灣臺北地方法院
114年度訴字999號
案件類別
刑事
判,偽造,債務,公訴,共同,分行,劉懿,合作,名義,址設,大安,存在,存款,帳號,建設,文件,文婷,明細,決議,現金,產業,登記,競合,罪嫌,聯絡,股東,表明,資本,辦理,銀行,陳明,高度,高等,黃苡,２５１,３０３,３３５,不動產,任辯護,劉懿慧,如附件,審判長,市○○,張仁興,張家訓,張宸嘉,張
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20251031
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加重詐欺等
法院案號
臺灣嘉義地方法院
114年度金簡字318號
案件類別
刑事
１號,３０,不詳,云云,人員,任何,佳瑜,來源,係屬,公訴,共同,分割,千惠,卓春,原因,去向,參與,取得,名稱,名義,告知,商品,國家,姓名,察官,實施,尚未,帳號,年籍,強制,後段,指定,撤銷,日期,明細,楊佳,業務,機關,每月,清單,犯罪,王新,王春,現狀,現行,社群,競合,細節,經理,罪嫌,
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