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內容 |
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20251031
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詐害債權
法院案號
高雄簡易庭
114年度雄簡字1942號
案件類別
民事
○段,三民,任何,依據,僅有,共同,其中,具體,原因,台灣,名義,善意,土地,坐落,基礎,如何,子女,字第,存在,年息,廖 ,建物,強制,影本,律師,所有,撤銷,政府,最高,林芷,權利,沈○,現狀,真實,範圍,索引,茹棻,號碼,表明,說明,謄本,議定,財產,辦理,過世,配偶,銀行,門牌,駁回,○○里
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20250731
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停止執行
法院案號
臺北簡易庭
114年度北簡聲字230號
案件類別
民事
李憲定,蔡玉雪,中國信託股份有限公司
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20250714
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債務人異議之訴
法院案號
臺北簡易庭
114年度北簡字5935號
案件類別
民事
李憲定,蔡玉雪,中國信託股份有限公司
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20250630
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詐欺等
法院案號
臺灣臺北地方法院
114年度訴緝字52號
案件類別
刑事
YU,于庭,光輝,原意,品宏,哲銘,套房,己○,康陽,廖家,志中,桂林,永信,王馨,秉宏,算命,聯盟,萬明,藍新,購銷,陳兆,黃則,黃松,龍政,龍蓉,劉坤鱧,劉承武,劉燕霖,北分行,姚念慈,康志中,廖家祥,廖羽淇,張嘉玲,張鎮育,徐鶯尹,林新絜,林明宏,楊世傑,楊哲彰,楊蕙菱,程世邦,羅于庭,莊宜臻
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20250630
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組織犯罪防制條例等
法院案號
臺灣臺北地方法院
114年度訴緝字51號
案件類別
刑事
YU,原意,向子,品宏,哲銘,套房,宙○,康陽,志中,桂林,永信,算命,聯盟,英雄,萬明,藍新,購銷,陳兆,亥○○,劉承武,北分行,午○○,卯○○,吳晨睿,姚念慈,寅○○,巳○○,康志中,張嘉玲,張鎮育,徐鶯尹,戌○○,曾婉婷,未○○,林坤輝,楊世傑,楊哲彰,申○○,程世邦,蔡勝傑,蔡嘉進,蔣岳閔,
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20250630
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詐欺等
法院案號
臺灣臺北地方法院
114年度訴緝字53號
案件類別
刑事
愛,YU,于庭,光輝,原意,品宏,哲銘,套房,康陽,廖家,志中,桂林,永信,王馨,秉宏,算命,聯盟,英雄,萬明,藍新,購銷,陳兆,黃則,黃松,龍政,龍蓉,劉坤鱧,劉承武,劉燕霖,北分行,吳晨睿,姚念慈,康志中,廖家祥,廖羽淇,張嘉玲,張鎮育,徐鶯尹,曾婉婷,林坤輝,林新絜,林明宏,楊世傑,楊哲彰,楊
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20250528
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違反組織犯罪防制條例等
法院案號
臺灣彰化地方法院
114年度訴緝字18號
案件類別
刑事
彭,２樓,３樓,一段,世華,二樓,元大,公寓,分行,台中,台新,哈哈,大隊,實力,居所,工資,市警,平和,廖梅,後面,打工,搜索,旅館,有人,本來,李韋,森林,欣恩,正明,清楚,犯罪,王牌,處所,虛擬,設定,警示,遊戲,郵政,錢包,陳雲,隨便,３０３,何俊穎,吳育嫻,大哥大,大家都,彰化縣,書誤載,
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20250428
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業務侵占等
法院案號
臺灣臺北地方法院
113年度易字468號
案件類別
刑事
AG,上下,人才,克拉,創作,創意,創造,商家,商號,國信,官方,就職,工會,張谷,心情,忠實,忠誠,更名,曾將,朝章,朱家,李仁,業社,比利,潤匯,無限,王峻,王畯,王筱,產業,經紀,老大,舒舒,艾斯,若依,虛構,謝謝,谷瑛,進程,GER,Tor,原代表,吳孟霖,呂朝章,張谷瑛,張龍雨,李仁鎧,林
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20250423
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組織犯罪防制條例等
法院案號
臺灣高等法院
114年度上訴字473號
案件類別
刑事
光,ID,品宏,居中,廖家,志中,日數,林新,林詩,桂林,秀娥,秋宏,陳兆,黃松,黃瓊,龍政,５１５,劉坤鱧,劉燕霖,北分行,台北市,吳晨睿,姚念慈,康志中,康志忠,廖羽淇,張嘉玲,張鎮育,曾婉婷,李芷涵,林新絜,林明宏,林育姿,柯姿佐,楊哲彰,楊蕙菱,王裕民,程世邦,羅于庭,莊宜臻,蔡嘉進,蔡沂彤
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20250422
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偽造文書等
法院案號
臺灣臺中地方法院
114年度簡字279號
案件類別
刑事
曹宜,機電,犯罪,符號,台中美,張晏齊,張正羣,張添興,徐家祥,曹宜琳,總價值,財產價值,達科技有限公司,佳事達科技有限公司,中國信託股份有限公司
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20250219
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清償票款
法院案號
臺灣彰化地方法院
114年度司執字10117號
案件類別
民事
歐晏佐,汪俊賢,惠中分公司,中國信託股份有限公司
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20250205
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違反組織犯罪防制條例等
法院案號
臺灣彰化地方法院
112年度訴字700號
案件類別
刑事
便當,向陽,哈哈,大地,子齊,孟杰,廖梅,李韋,欣恩,正明,江翠,王牌,白天,金鳳,闕闕,陳雲,鮪魚,黃晏,ace,何俊穎,便當店,吳育嫻,哈哈哈,大家都,張嘉宏,彭智君,御和園,李欣恩,柯雨歆,梁元奕,洪鳳妹,熊霈淳,王名洋,王慧卿,田百玉,紀佳良,羅育杰,葉雅雯,許金鳳,邱子齊,鍾孟杰,鍾正明,
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20250110
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詐欺等
法院案號
臺灣新北地方法院
113年度金訴字1454號
案件類別
刑事
ID,中和,佳霖,哲宏,國文,安康,市集,新莊,昱淇,書店,楊梅,澳門,王筱,現狀,礁溪,細節,若依,蕭沛,蘇澳,阿嬤,陳哲,陳嘉,高智,黃偉,WEI,博客來,張伊婷,新竹市,李佳霖,李美雲,林立川,林麗娜,王筱維,第六項,苗栗縣,蕭沛綺,鍾家榮,陳子貞,陳教育,陳昱淇,CHEN,劉張泰麟,土地銀行
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20241210
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詐欺等
法院案號
臺灣高等法院 臺南分院
113年度金上訴字1520號
案件類別
刑事
使者,倩玉,口才,幽靈,打工,王羽,皮皮,真假,許多,陳培,高級,IKA,吳清源,吳清煌,女朋友,張瑛宗,彭振湘,李俊宏,李俊彬,李秋瑩,柬埔寨,王筠涵,王羽棠,翁倩玉,陳建弘,黃裕堯,中國信託股份有限公司
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20241205
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詐欺等
法院案號
臺灣臺北地方法院
113年度訴字697號
案件類別
刑事
中,ID,YU,上行,乾淨,于庭,光輝,品宏,哲銘,專輯,居中,廖家,志中,普仁,林新,林詩,桂林,永信,烏日,秀娥,藍新,號令,購銷,陳兆,電梯,黃松,黃瓊,龍政,５１５,劉坤鱧,劉燕霖,北分行,吳晨睿,姚念慈,康志中,廖羽淇,張嘉玲,張鎮育,曾婉婷,李芷涵,林新絜,林明宏,林育姿,楊哲彰,楊蕙菱
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20241205
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詐欺等
法院案號
臺灣臺北地方法院
113年度訴字644號
案件類別
刑事
中,ID,YU,上行,乾淨,于庭,光輝,品宏,哲銘,專輯,居中,廖家,志中,普仁,林新,林詩,桂林,永信,烏日,秀娥,藍新,號令,購銷,陳兆,電梯,黃松,黃瓊,龍政,５１５,劉坤鱧,劉燕霖,北分行,吳晨睿,姚念慈,康志中,廖羽淇,張嘉玲,張鎮育,曾婉婷,李芷涵,林新絜,林明宏,林育姿,楊哲彰,楊蕙菱
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20241205
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組織犯罪防制條例等
法院案號
臺灣臺北地方法院
113年度訴字596號
案件類別
刑事
中,ID,YU,上行,乾淨,于庭,光輝,品宏,哲銘,專輯,居中,廖家,志中,普仁,林新,林詩,桂林,永信,烏日,秀娥,藍新,號令,購銷,陳兆,電梯,黃松,黃瓊,龍政,５１５,劉坤鱧,劉燕霖,北分行,吳晨睿,姚念慈,康志中,廖羽淇,張嘉玲,張鎮育,曾婉婷,李芷涵,林新絜,林明宏,林育姿,楊哲彰,楊蕙菱
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20241125
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣桃園地方法院
113年度審金簡字9號
案件類別
刑事
９樓,丞軒,中信,于金,信義,出所,北投,古亭,合庫,大同,存戶,張家,成功,會員,歷史,理財,竹北,露天,００６,劉丞軒,即被害,呂涵婷,審查庭,張家維,張建偉,新竹縣,林姿妤,楊雅博,業銀行,號案件,許耿肇,賴葵樺,陳衍儒,中華電信,合作金庫,執法人員,統一超商,０００００,刑事審查庭,新竹縣政
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20240816
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣嘉義地方法院
113年度金訴字394號
案件類別
刑事
張涵,李珈,金星,共濟會,孫偲綺,李志明,李珈慧,江金星,陳雨涵,高賢倫,中國信託股份有限公司,新竹市警察局第一分局
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20240717
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詐欺等
法院案號
臺灣新北地方法院
112年度金訴字2141號
案件類別
刑事
０２,主持,北縣,台新,合庫,城市,天成,張芳,慈儀,把風,招募,柏榮,許慈,送貨,陳國,雅雯,飯店,黃芷,○○道,丑○○,何奕萱,全家福,午○○,卯○○,呂鎮安,均誤載,大飯店,子○○,己○○,巳○○,庚○○,張芳瑞,未○○,林立婷,楊雅雯,癸○○,第一層,簡建州,萊爾富,許伯榮,許菁樺,辛○○,
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20240711
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損害賠償
法院案號
北港簡易庭
113年度港簡字104號
案件類別
民事
伍幸,正順,企業社,伍幸怡,尤光卉,李佳貞,楊宸皓,金正順,陳立成,身分不詳,順企業社,新竹市政府,正順企業社,真實身分不詳,金正順企業社,中國信託股份有限公司
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20240710
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺南地方法院
113年度金訴字388號
案件類別
刑事
王羽,真假,陳培,吳清煌,李俊宏,李俊彬,柬埔寨,王羽棠,中國信託股份有限公司
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20240328
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣橋頭地方法院
113年度金簡字62號
案件類別
刑事
何怡,信安,創世,己○,文意,明月,李凱,楊鴻,許亞,何晉緯,向永豐,李凱宸,梁欣怡,楊鴻光,營業部,王語彤,解委員,謝伯偉,阮慕驊,陳秀雯,Judy,大吉大利,雲林縣政府,彰化縣政府警察局,中國信託股份有限公司,彰化縣政府警察局和美分局,臺北市政府警察
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20240229
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聲請更生程序
法院案號
臺灣彰化地方法院
112年度消債更字163號
案件類別
民事
國興,宏志,柯廷,簡政,靖雯,黃亮,曾靖雯,柯廷穎,計劃書,許國興,詹宏志,詹秀錦,黃亮銓,角元友樹,通股份有限公司,信用通股份有限公司,沛科技股份有限公司,中國信託股份有限公司,恩沛科技股份有限公司,喬美國際網路股份有限公司,廿一世紀數位科技股份有限公
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20240223
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清償債務
法院案號
嘉義簡易庭(含朴子)
113年度嘉簡字1號
案件類別
民事
王裕程,盧怡婷,黃意雯,中國信託股份有限公司
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20240221
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違反洗錢防制法
法院案號
臺灣雲林地方法院
112年度金訴字181號
案件類別
刑事
中埔,俊德,劉汝,北勢,向萬,宋麗,富盛,彌陀,曾德,李鵬,梁淑,正順,立德,羅宏,美蓮,耀文,許禮,賴靜,錦坤,黃煥,向林靜,宋麗娟,張宏清,張恂嘉,張耀文,曾德堂,曾逸榆,李佳貞,李俊德,李明郎,李沛淇,林建銘,林新景,林錦坤,林靜怡,柯宗榮,梁淑玲,楊宸皓,楊美音,池易釧,王前智,王惠琴,許禮
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20240131
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給付簽帳卡消費款等
法院案號
臺北簡易庭
112年度北簡字13161號
案件類別
民事
周培,周培雯,唐麗花,施俊吉,台灣金聯資產管理,中國信託股份有限公司,金聯資產管理股份有限公司,台灣金聯資產管理股份有限公司
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20240116
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣桃園地方法院
112年度審金訴字1942號
案件類別
刑事
于金,呂涵婷,楊雅博,陳衍儒,中國信託股份有限公司
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20231214
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清算事件
法院案號
臺灣花蓮地方法院
112年度消債清字13號
案件類別
民事
賴心,陳禹,任律師,許正次,賴心慧,邱韻如,陳禹瑄,住、居所,消債法庭,調解委員,財產價值,中國信託股份有限公司
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20231124
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新北地方法院
112年度金訴字1420號
案件類別
刑事
丹鳳,家居,張瑋,樂天,潘昱,蔣平,高鐵,丑○○,壬○○,子○○,張瑋成,彭聖斐,成國泰,癸○○,粘凱庭,陳菁徽,元大銀行,新光銀行,如附表所載,中國信託股份有限公司
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