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20251029
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詐欺
法院案號
臺灣高等法院
114年度上易字1547號
案件類別
刑事
上班,不一,何地,何時,何況,國小,承諾,本來,簡化,簡稱,總計,門口,黃金,廖建瑜,文家倩,林孟皇,梁嘉浩,蕭博騰,邵佩均,刑事第八庭,臺中市○○,中國信託國際商業銀行
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20250819
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詐欺
法院案號
臺灣高等法院
114年度上易字934號
案件類別
刑事
SU,傅國,吳博,婉玲,宇豪,張筠,秋宏,雅芬,黃乙,傅國軒,吳博揚,吳秋宏,李家宏,李益宗,歐蕙甄,葉子豪,蔡妍蓁,蕭宇廷,蘇士迪,謝宇豪,邰婉玲,陳均綸,陳漢庭,黃雅芬,黎錦福,原起訴書,LOUIS,中國信託國際商業銀行,新北市政府警察局林口分局
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20250731
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訴訟救助
法院案號
臺灣高等法院
114年度勞抗字26號
案件類別
民事
愛心,智偉,林智,雅清,顏毓,林智偉,楊雅清,邱顯智,郭顏毓,陳心婷,中國信託國際商業銀行,杰林工程科技股份有限公司,中國信託國際商業銀行股份有限公司
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20250612
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違反銀行法等
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
112年度重金上更一字10號
案件類別
刑事
ac,PH,中部,主題,亞洲,作者,公室,冠妤,前景,原設,夥伴,姜姜,彭祺,戰略,旁白,會長,楊莉,歐元,犯罪,王吉,產出,目光,競賽,紀元,細項,羅湖,致富,舞台,莎拉,蘇靜,觀光,訪問,許秀,財金,辰○,鄭于,鄭震,鑽石,韋彤,體育,高端,丁威中,劉貴英,午○○,吳佩珊,官振益,官韋欣,宙○○
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20250328
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詐欺
法院案號
臺灣桃園地方法院
113年度易字1053號
案件類別
刑事
何地,姚懿珊,梁嘉浩,王儷評,蕭博騰,邱健盛,中國信託國際商業銀行
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20250304
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣嘉義地方法院
113年度金訴字267號
案件類別
刑事
ot,TE,俊豪,周惠,怡辰,文雄,文騰,昱廷,朱炳,洞察,溫馨,犯罪,王馨,維廷,蘇盈,中國信,余珈瑢,侯穎旻,周惠玲,官怡臻,廖俊豪,李文雄,林嘉捌,林李宗,林淑怡,比特幣,洪維廷,託商業,謝崴宇,邱朝智,陳亭君,陳怡辰,陳文騰,陳昱廷,瑞企業社,康瑞企業社,洪維廷律師,蘇盈工程企業社,
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20250304
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣嘉義地方法院
113年度金訴字221號
案件類別
刑事
ot,TE,俊豪,周惠,怡辰,文雄,文騰,昱廷,朱炳,洞察,溫馨,犯罪,王馨,維廷,蘇盈,中國信,余珈瑢,侯穎旻,周惠玲,官怡臻,廖俊豪,李文雄,林嘉捌,林李宗,林淑怡,比特幣,洪維廷,託商業,謝崴宇,邱朝智,陳亭君,陳怡辰,陳文騰,陳昱廷,瑞企業社,康瑞企業社,洪維廷律師,蘇盈工程企業社,
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20250211
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詐欺等
法院案號
臺灣高等法院
113年度上訴字4692號
案件類別
刑事
商圈,簡○,羅郁,詹于,阿瑞,陳青,魏○,宣示判,李○平,李佳紘,林○毅,林○竹,林柏泓,王紹安,程欣怡,簡○哲,羅郁婷,西門町,詹于槿,陳家庭,陳青辰,黎伯浩,王紹安律師,第五信用合作社,中國信託國際商業銀行,台北市第五信用合作社,陽信商業銀行北投分行
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20250121
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詐欺
法院案號
臺灣新北地方法院
113年度審易字3928號
案件類別
刑事
７號,SU,分監,吳博,宇豪,張筠,李家,林口,真意,社團,自訴,鏡頭,集合,黃乙,僅記載,吳博揚,李家宏,李益宗,歐蕙甄,現另案,羈押中,葉子豪,蔡妍蓁,蕭宇廷,蘇士迪,謝宇豪,陳均綸,陳漢庭,黎錦福,原起訴書,聯絡方式,該案犯罪,LOUIS,刑事第二十四庭,○○○○○○○○,
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20241101
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侵權行為損害賠償
法院案號
臺灣新北地方法院
113年度訴字1286號
案件類別
民事
今天,信箱,大同,打工,林玉,周家卉,林俊宏,林玉堃,顏妃琇,地下錢莊,身分證字號,全聯福利中心,中國信託國際商業銀行
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20241022
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執行更生事件
法院案號
臺灣高雄地方法院
113年度司執消債更字69號
案件類別
民事
勝宏,尚瑞,政宏,旅遊,添財,若蓁,英明,葉佐,陳勝,麗嬌,何英明,俞宇琦,利明献,吳統雄,呂豫文,周添財,宋佳蓁,尚瑞強,張司政,羅雅齡,莊仲沼,葉佐炫,蔡政宏,蔡明修,蕭甜恬,袁妙菁,袁若蓁,袁靚歡,陳勝宏,陳奕均,黃勝豐,安泰商業銀行,陽信商業銀行,安泰商業銀行股份,
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20240711
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詐欺等
法院案號
臺灣士林地方法院
111年度金訴字605號
案件類別
刑事
上下,北投,向如,商圈,多樣,尹敏,張尹,扮演,暗示,林冠,林秀,皓翔,簽收,組合,萬華,蝦皮,詹于,財金,阿瑞,陳青,隨意,高級,２３６,台北市,各階段,合作社,呂皓翔,朱亮彰,李佳紘,李卉芯,李翊平,林恩竹,楊先生,潘羽婷,王紹安,簡孝哲,萊爾富,西門町,詹于槿,鍾承翰,陳先生,陳青辰,高御庭,
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20240410
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侵權行為損害賠償
法院案號
嘉義簡易庭(含朴子)
113年度嘉小字177號
案件類別
民事
于昭,高明,原告共,鈔好貸,陳劭宇,陳專員,臺灣嘉義地,察局第一分局,中國信託國際商業銀行
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20240118
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
112年度金上訴字2813號
案件類別
刑事
一舉,世偉,丸子,健豪,冠妤,卡拉,吳健,圈外,張松,柏榮,殺手,永泰,蘇澳,趙婷,非凡,馬盛,org,吳健豪,張思穎,張松偉,張玉蓉,徐志豪,朱柏榮,李靜誼,林冠妤,林子珊,林忠義,潘鈺文,狼人殺,王昭璧,紀凱倫,羅浤庭,莊秀貞,許琇雯,鍾欣庭,陳專員,陳志遠,陳韻琪,黃玉齡,黃翊嘉,龔芷慧,HO
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20240112
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損害賠償
法院案號
臺中簡易庭
112年度中小字4770號
案件類別
民事
CO,佩如,張松,江佩,張松偉,江佩如,紀凱倫,華鵲云,鍾欣庭,HONG,㈠法律及法理說明：,中國信託國際商業銀行
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20240103
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損害賠償
法院案號
虎尾簡易庭
112年度虎小字304號
案件類別
民事
TR,三贏,桂雲,鈺仁,陳桂,向永豐,廖國勝,張佑偉,曾鈺仁,紅沅岑,羅先生,蔡明憲,蔡雅如,陳桂雲,高誌緯,Trust,益發企業社,高誌緯律師,庭後解除委任）,中國信託國際商業銀行
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20231115
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賭博
法院案號
臺灣嘉義地方法院
112年度嘉簡字1232號
案件類別
刑事
周桂,家樂,LEO,居嘉義,林恬安,蘇姵文,嘉義市○,居嘉義市,嘉義市○區,居嘉義市○,局中正第二分局,中國信託國際商業銀行,臺北市政府警察局中正第二分局
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20231114
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返還借款等
法院案號
臺中簡易庭
112年度中簡字3023號
案件類別
民事
宋耀,吳蕙玟,孫聖淇,楊富傑,楊思賢,高文呈,主張之前開,中國信託國際商業銀行,國際資產管理股份有限公司,元大國際資產管理股份有限公司
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20231031
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賭博
法院案號
臺灣嘉義地方法院
112年度朴簡字281號
案件類別
刑事
家樂,贏得,蘇珈漪,陳世典,黃士祐,NewS,住嘉義縣,銀行嘉義分行,中國信託國際商業銀行,嘉義縣警察局水上分局
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20230907
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
112年度金訴字840號
案件類別
刑事
世偉,丸子,健豪,創立,吳健,圈外,套房,張松,志遠,思穎,本名,柏榮,榔攤,永泰,王祥,秀貞,蘇澳,詹東,趙婷,非凡,馬盛,org,吳健豪,姚佑軍,張思穎,張松偉,張玉蓉,徐志豪,朱柏榮,李靜誼,林子珊,林忠義,潘鈺文,王昭璧,簡芳潔,紀凱倫,羅浤庭,莊秀貞,要回家,許琇雯,詹東益,鍾欣庭,陳專員
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20230822
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詐欺
法院案號
臺灣高等法院
112年度上易字350號
案件類別
刑事
３樓,LI,Ne,一下,中信,乙份,交友,今天,任行,侵占,凌晨,加油,台新,地下,好友,姨丈,張雨,惠玲,成功,新作,明慧,曾保,本名,江澤,產出,簡訊,籍設,老闆,號函,酒吧,陳虹,雨宸,頭份,唐先恆,基隆市,居新竹,居桃園,張冠傑,張江澤,張雨宸,張顥瀚,彭資恩,新竹市,林明慧,梁志偉,苗栗市
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20230728
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分割共有物
法院案號
臺灣新竹地方法院
111年度訴字1097號
案件類別
民事
博丞,大哥,家豪,張詠,持分,曾鈞,梁銓,葉展,謝憲,陽台,集合,張詠晶,曾鈞玫,李家豪,楊博丞,楊孟儒,現使用,總面積,葉展辰,謝憲愷,陳佩瑩,主要建築,分割方式,分割方法,建物部分,建築式樣,鑑定價格,附屬建物,曾鈞玫律師,葉展辰律師,應有部分比例,積（平方公尺）,
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20230706
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新竹地方法院
112年度金訴字156號
案件類別
刑事
任行,多樣,新作,黃冠,何啟耀,張承皓,王靜慧,陳怡君,ARISA,中國信託國際商業銀行,彰化縣警察局員林分局
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20230608
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洗錢防制法
法院案號
臺灣高雄地方法院
112年度金簡字76號
案件類別
刑事
呂宇,宇宣,家伶,方說,某甲,背後,鍾佳,院國,個人戶,張凌甄,李承曄,鍾佳伶,即告訴人乙○○,中國信託國際商業銀行
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20230607
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損害賠償
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
112年度金訴易字4號
案件類別
民事
VI,亞洲,企劃,兆民,前景,劉秉,即許,吸金,姜二,姜俊,宋中,寰宇,居中,帝國,廖俊,文俊,會長,李迎,歐元,深圳,澳門,瑞士,盧兆,秉洋,競賽,細項,經費,編輯,蘇靜,行程,許秀,鑽石,韋彤,領導,體育,高端,人民幣,劉玉喬,劉秉洋,吳佩珊,吳奕賢,吳杞月,宋中敏,官振益,官韋岑,官韋彤,官韋
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20230531
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侵權行為損害賠償
法院案號
臺灣高等法院
112年度簡易字27號
案件類別
民事
許勻,張松鈞,楊舒嵐,潘柏廷,秦湘羽,許勻睿,○○○號,民事第二十三庭,中國信託國際商業銀行,中國信託國際商業銀行股份有限公司
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