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20250801
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣苗栗地方法院
114年度苗金簡字182號
案件類別
刑事
三義,全美,日文,犯罪,莊美,黑衣,呂宜臻,曾亭瑋,聲字第,范芳瑜,陳冠宇,陳政佑,苗栗縣警察局通霄分局,中國信託商業銀行有限公司
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20241127
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詐欺等
法院案號
臺灣高等法院
113年度上訴字5417號
案件類別
刑事
車,２樓,７號,ID,一天,一樓,不要,何以,保持,偏執,合庫,向新,吸毒,大小,好友,妹妹,宜蓁,害人,家齊,左右,後面,文琴,新莊,方說,曾文,本來,李志,李濬,杜威,板橋,林口,楊燕,業社,櫃員,正德,游世,產品,經理,耀輝,老闆,賴云,農會,阿柱,阿祥,陳文,陳鳳,順益,高達,黃文,吳志華,
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20240930
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清算事件
法院案號
臺灣新北地方法院
113年度消債清字87號
案件類別
民事
娟娟,日新,遠雄,未陳報,杜娟娟,泰銀行,鄧雅心,保單號碼,扶助律師,民事民五庭,新北市政府社會局,佛教慈濟醫療財團法人,陳鴻興律師（扶助律師）,中國信託商業銀行有限公司,台新國際商業銀行有限公司
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20240813
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選任遺產管理人
法院案號
臺灣士林地方法院
113年度司繼字1159號
案件類別
民事
耀星,元成璋,利明献,李湛揚,王耀星,生前籍,生前籍設,新北市○○區○○○街,中國信託商業銀行有限公司
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20240715
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詐欺等
法院案號
臺灣臺北地方法院
113年度審訴字1067號
案件類別
刑事
不正,俊豪,合庫,商銀,大安,存戶,新明,永和,老鼠,駿翔,默示,均不詳,山分局,新竹市,李駿翔,王巧玲,王慶霖,程克琳,羈押中,葉書妤,蔡翰文,許嘉晟,陳俊豪,陸文華,玉山銀行,年籍均不詳,彰化縣警察局,新竹市警察局,刑事第二十一庭,北市○○區○○街,彰化縣警察局鹿港分局,新竹市警察局第二分局,法
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20240711
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院
113年度上訴字1173號
案件類別
刑事
LI,Ne,不負,分證,即陳,可憐,安心,實力,思考,提到,更改,林正,楊國,正忠,海寧,物流,註記,黃紹,侯廷昌,台中市,是不是,未經原,李東益,李美金,林子庭,林正忠,林琬軒,林盈均,楊國育,等原因,蕭筑華,進一步,陳海寧,馮得弟,黃紹紘,永豐銀行,空軍一號,刑事第十八,臺灣臺北地,身分證號碼,
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20240627
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詐欺等
法院案號
臺灣高等法院
113年度上訴字1412號
案件類別
刑事
商銀,大同,定則,專注,小姐,小雞,幻想,弟弟,林玲,灣新,縣市,豐富,配置,閒聊,阿豪,各階段,張嘉鴻,彭威翔,李千暉,李小姐,李志傑,林玲聲,洪郁萱,許永煌,貝多芬,通緝中,郭豫珍,金融業,陳傑翔,陳韶瑋,黃美文,另案通緝,臺北市區,華大旅社,中國信託商業銀行有限
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20240506
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偽造文書等
法院案號
臺灣高雄地方法院
113年度金訴字177號
案件類別
刑事
TE,任行,俞玲,國安,孟葳,春福,美鈴,許孟,詹美,吳俞玲,林淑眞,林素眞,林素真,許孟葳,鍾春福,鍾福春,陳國安,鼓山區,臺灣高雄地,高雄市鼓山,國泰世華商業銀,行股份有限公司,中國信託商業銀行有限公司
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20240124
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免責
法院案號
臺灣桃園地方法院
112年度消債職聲免字135號
案件類別
民事
劉寶霞,原任職,林敬霖,林靜梅,蔡佩儒,陳錦綢,廢家電回收,林敬霖即林加,林敬霖即林加峯,綠環境科技有限公司,蔡佩儒律師（法扶律師）,中國信託商業銀行有限公司
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20231213
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺南地方法院
112年度金訴字1032號
案件類別
刑事
一天,何地,冠宇,北投,南區,名字,呂佳,商銀,大安,常識,張宥,怡婷,惠芬,新化,王惠,老婆,葉岷,遠傳,隨便,－１３,停車場,吳承勳,呂佳珊,大哥大,張宥寧,張怡婷,李國禎,業銀行,洪名旭,熊家興,王惠芬,郭秉樺,金川灃,陳冠宇,陳婉瑄,元大銀行,富邦銀行,遠東銀行,台灣大哥大,
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20231115
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣士林地方法院
112年度金訴字341號
案件類別
刑事
分證,可憐,安心,實力,林正,楊國,正忠,物流,台中市,李東益,李美金,林子庭,林正忠,林琬軒,林盈均,楊國育,等原因,蕭筑華,空軍一號,身分證號碼,中國信託商業銀行有限公司
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20230928
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免責
法院案號
臺灣桃園地方法院
112年度消債職聲免字95號
案件類別
民事
巫茂,郭茂,劉寶霞,林靜梅,解委員,郭茂勝,中國信託商業銀行有限公司,台北富邦商業銀行有限公司,國泰世華商業銀行有限公司
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20230904
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損害賠償
法院案號
屏東簡易庭
112年度屏簡字400號
案件類別
民事
予邱,曾曉,金牛,張文豪,曾吉雄,邱新智,邱柏睿,鄭美雀,中國信託商業銀行有限公司
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20230831
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
112年度金訴字939號
案件類別
刑事
○區,１樓,不詳,中興,交友,住所,來源,借款,偽造,價值,前述,參與,台新,嘉宏,如何,姓名,存款,實務,市○,帳號,年籍,幽靈,影本,怡真,所在,明細,有利,楊杰,業務,櫃員,歷史,水晶,清楚,男性,競合,老闆,聯絡,自得,自由,號函,調解,警示,豐富,財金,軌跡,金融,依指示,即告訴,唐中興,
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20230831
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免責
法院案號
臺灣桃園地方法院
112年度消債職聲免字69號
案件類別
民事
一年,上述,二年,何以,偽造,共計,前置,商品,子女,應受,數額,文件,服務,每月,比例,水電,決議,法扶,瑋倫,維生,總計,薪資,調解,賭博,選任,配偶,鈞院,陳稱,１３２,乙○○,劉寶霞,勞動部,扶律師,林靜梅,桃園市,第一項,第三庭,鈞院依,院民事,韓瑋倫,中國信託,即債務人,永豐商業,勞工保
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20230630
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分割遺產
法院案號
臺灣桃園地方法院
109年度家繼訴字80號
案件類別
民事
何必,劉孟,器官,外科,如今,富美,惠青,房時,春福,曾對,檢署,泌尿,深夜,滿利,王惠,王明,素秋,舒服,莊清,許銀,一直打,冼德姬,劉哲瑋,向中華,念醫院,施盈宇,王增添,王惠青,王明照,王火坤,王素秋,王許銀,王詳崴,籍謄本,莊清益,許銀對,身份證,黃春福,全球人壽,渣打銀行,羅王秀蕉,北區國
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20230621
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免責
法院案號
臺灣桃園地方法院
112年度消債職聲免字75號
案件類別
民事
卓越,劉寶霞,林靜梅,邱喜濱,三商人壽,南山人壽,端強實業,三商人壽保險,南山人壽保險,土地第一類謄本,端強實業股份有限公司,中國信託商業銀行有限公司,南山人壽保險股份有限公司,台北富邦商業銀行有限公司,金融資產服務股份有限公司,台灣金融資產服務股份有限
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20230614
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免責
法院案號
臺灣桃園地方法院
112年度消債職聲免字68號
案件類別
民事
劉寶霞,朱怡馨,林靜梅,全球人壽,年終獎金,三商美邦人壽,台新商業銀行,國泰人壽保險,花旗商業銀行,台北榮民總醫院,行股份有限公司,國泰人壽保險公司,富邦人壽保險公司,富邦人壽保險股份有限,玉山商業銀行有限公司,中國信託商業銀行有限公司,全球人壽保險股份
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20230417
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣桃園地方法院
112年度審金簡字159號
案件類別
刑事
○村,劉慈,惠敏,朱仁,清義,０４號,劉慈萱,張惠敏,朱仁豪,江清義,陳亞喬,陳依廷,中國信託商業銀行有限公司,新竹縣政府警察局橫山分局
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20230414
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣屏東地方法院
111年度金訴字409號
案件類別
刑事
予邱,于祐,周年,和興,政揚,曾曉,栗縣,金牛,雅詩,顏子,NET,張子豪,曾于祐,李雅詩,林子豪,林鈴淑,江俐誼,蕭筠蓉,邱新智,邱柏睿,鄭央鄉,陳志賢,陳政揚,陳碧容,顏子仁,ＫＹＬＥ,復興南路,中國信託商業銀行有限公司
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20230328
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣屏東地方法院
112年度金簡字98號
案件類別
刑事
予邱,于祐,周年,平措,曾曉,金牛,雅詩,顏子,NET,張子豪,張文豪,曾于祐,李雅詩,林子豪,江俐誼,蕭筠蓉,邱新智,邱柏睿,鄭央鄉,陳家豪,陳志賢,陳碧容,顏子仁,ＫＹＬＥ,臺中市政府警,中國信託商業銀行有限公司
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20230302
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣桃園地方法院
111年度審金訴字1134號
案件類別
刑事
亞芝,吳亞,楊保,楊如,王倚,高峰,黃全,劉紫雲,吳亞芝,吳煙木,林成發,林雯香,林高峰,楊保榮,楊如鈞,王倚隆,王銘祥,蔡沛螢,黃全鍇,黃昭玲,黃碧玉,國泰銀行,臺中巿政府,臺北巿政府,金門縣警察局,臺北巿政府警察局,金門縣警察局金城分局,中國信託商業銀行有限公司<
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20230301
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣士林地方法院
112年度金簡字27號
案件類別
刑事
大智,尹敏,張尹,永亮,秀娟,蘇澳,袁寶,郭士,張嫚凌,朱載恩,林思吟,林永亮,蔡景聖,許秀娟,邱森榮,郭昌凱,鄭愛娣,陳孟皇,瑞芳分局,陳鄭愛娣,郭昌凱律師,中國信託商業銀行有限公司,宜蘭縣政府警察局蘇澳分局,新北市政府警察局瑞芳分局
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20221124
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詐欺
法院案號
臺灣高雄地方法院
111年度簡上字200號
案件類別
刑事
于心,啟盛,國雄,家俊,家銘,徐銘,志輝,約會,陳緯,劉家銘,吳佳頴,吳呈祥,徐國雄,徐銘陞,林于心,林柏壽,熊思惠,羈押中,葉志輝,詹鈞惠,郭素蓉,陳啓盛,陳啟盛,陳盈吉,陳緯榤,黃宥騏,黃家榮,龍家俊,另案羈押,高雄市苓雅,設高雄市○○區,中國信託商業銀行有限公司
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20221109
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分割遺產
法院案號
臺灣高等法院
111年度家上易字50號
案件類別
民事
三層,凱琳,婷玉,成杰,標明,永昌,艾迪,金玉,張宏暐,徐金玉,林哲健,游開雄,陳婷玉,陳盈璇,黃凱琳,黃宇君,黃家琳,黃成杰,黃韻頻,中壢分行,松山分行,視同上訴,遺產價值,遺產名稱,遺產項目,北區國稅局,張宏暐律師,林哲健律師,永昌綜合證券,投資股份有限公司,控股股份有限公司,財政部北區國稅局,
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20220926
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加重詐欺等
法院案號
臺灣彰化地方法院
111年度訴字736號
案件類別
刑事
主持,交友,傳播,先生,光明,全家,冒用,台中,台新,吉利,多元,好友,安邦,實務,廣大,思佳,打工,會員,核心,櫃員,沈安,澳門,田中,相關,翊翔,華南,計畫,警示,財金,遊戲,還有,離婚,電視,黃金,○○○,一覽表,受處分,嘉義縣,廖涵萱,廖翊翔,彰化縣,徐麗珍,林子翔,林暉凱,林苡湞,林詠誠,
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20220630
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分割遺產
法院案號
臺灣臺北地方法院
108年度重家繼訴字17號
案件類別
民事
三層,俊賢,凱琳,四名,成杰,李泓,永昌,王者,田俊,艾迪,蕙蘭,金玉,停車位,區衿綾,張宏暐,徐金玉,施芸婷,林哲健,游開雄,營業處,田俊賢,郭蕙蘭,金玉云,陳諾樺,黃凱琳,黃宇君,黃家琳,黃成杰,黃韻頻,松山分行,臺灣電力,遺產價值,遺產名稱,遺產項目,北區國稅局,張宏暐律師,施芸婷律師,林哲健
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20220526
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詐欺
法院案號
臺灣高雄地方法院
111年度簡字1487號
案件類別
刑事
家俊,林柏壽,熊思惠,黃家榮,龍家俊,高雄市苓雅,中國信託商業銀行有限公司,臺中市政府警察局清水分局
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20220323
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清算事件
法院案號
臺灣臺南地方法院
110年度消債清字43號
案件類別
民事
即方,方晏,張麗娟,張龍根,方瓏珠,辜濂松,高培馨,黃錦瑭,日盛國際,王𤀹智,花旗銀行,管理有限公司,日盛國際商業銀行,正泰資產管理有限公司,中國信託商業銀行有限公司,日盛國際商業銀行股份有限公司
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20211019
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣新竹地方法院
110年度金訴字148號
案件類別
刑事
劉晏,即學,林汶,玉婷,美如,林汶潔,林涵雯,林玉婷,蔡玉琪,賴美如,餐飲業,黃美盈,黃翊雯,瑞芳分局,新竹縣警察局,中國信託商業股份有限公司,中國信託商業銀行有限公司
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