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20250508
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詐欺等
法院案號
臺灣臺北地方法院
114年度審訴字567號
案件類別
刑事
凱雯,卓育,向吳,唐子,國豪,圓環,子晴,富泰,居新,李志,松山,林瑜,民生,澳門,王莉,蔡昱,西元,連絡,金源,黃雋,００５,丁子晴,何佳儒,作業員,卓育璇,吳佳恒,唐子涵,張庭語,朝福店,李志明,李竣翔,林彥勲,林怡伶,林晉毅,林瑜華,現另案,第一層,葉政樺,蔡國豪,許凱雯,許妤如,鄒志民,陳宛
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20250418
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損害賠償
法院案號
臺灣臺中地方法院
113年度金字237號
案件類別
民事
作者,唐敏,建龍,李艾,洪昊,劉建龍,劉承翰,唐敏寶,張志偉,林俊傑,洪昊宇,黃泰能,南屯分行,台中分行,臺北富邦銀行,局中正第二分局,中國信託台中分行,臺北市政府警察局中正第二分局
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20241031
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損害賠償
法院案號
臺灣臺中地方法院
113年度訴字2414號
案件類別
民事
劉宗,周轉,建置,經銷,道德,雖陳,劉宗鑫,劉承翰,許宏谷,陳彥羽,十月二日,台中分行,台新商業銀行,中國信託台中分行,好食購股份有限公司
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20241015
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
113年度金上訴字950號
案件類別
刑事
何意,定則,廖婉,建龍,怪怪,曾傳,李艾,殘疾,調和,選項,隨便,mes,劉建龍,廖婉茹,張志偉,林俊傑,臺灣士,許燦鴻,南屯分行,台中分行,廖婉茹律師,中國信託台中分行,臺北市政府警察局刑事警察大隊
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20240731
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加重詐欺等
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
113年度金上訴字446號
案件類別
刑事
○區,不要,中華,交友,他人,任何,來源,依據,偵字,傳播,入戶,全部,公訴,其中,冒用,分局,分行,分院,原審,參與,台中,名義,告訴,嚴重,基礎,如何,姓名,媒體,家庭,實施,左右,市○,帳號,年籍,廖 ,廣大,影本,態度,所有,提到,撤銷,政府,新竹,最高,本案,櫃員,歷史,沒有,清楚,照片,
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20240613
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
112年度金訴字2912號
案件類別
刑事
何意,廖婉,建龍,張景,晚餐,曾傳,李艾,洪昊,王靖,石宗,隨便,靖茹,高鐵,劉建龍,宋恭良,廖婉茹,張志偉,張育銜,李昇蓉,林俊傑,洪昊宇,王靖茹,蔡明純,許燦鴻,南屯分行,台中分行,廖婉茹律師,張育銜律師,中國信託台中分行,臺北市政府警察局刑事警察大
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20231220
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損害賠償
法院案號
臺灣臺中地方法院
111年度重訴更一字4號
案件類別
民事
05,LI,Ne,中醫,俊賢,台中,周轉,商銀,夥伴,大哥,大陸,失蹤,張景,投入,新訴,景星,曾將,有成,案例,湯星,潘怡,田俊,留存,相信,簽收,老闆,花旗,蔡士,蔡秋,蔡耀,虛構,譯文,越南,身份,金城,陳儀,何宗翰,原告訴,張景星,抵押權,洪淑菁,洪麗姿,潘怡學,田俊賢,蔡士銘,蔡宛欣,蔡秋
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20230920
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詐欺等
法院案號
臺灣高雄地方法院
111年度原金訴字17號
案件類別
刑事
劉珊,林恒,許秀,劉珊秀,方錦源,林讌伃,潘林讌,熊玉梅,羅懷莒,許秀玲,謝語珉,都韻荃,黃俊民,黃博健,台中分行,台中市○,復興分行,潘林讌伃,Steve,台中市○○,台中市○區,全聯福利中心,銀行北屯分行,中國信託台中分行,林嘉柏律師（法扶律師）
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20230810
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加重詐欺等
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
112年度金上訴字1530號
案件類別
刑事
下游,主任,任務,何況,博弈,埔里,好友,容易,常識,書店,狀元,相信,社交,虛構,許東,遠傳,隨意,高級,高額,黎明,－１３,劉兆明,合作社,張東來,簡汝珊,花蓮縣,計程車,許東陞,郭長宏,作為認定,台中分行,用合作社,鎮○○街,里鎮○○路,全家便利商店,花蓮縣警察局,
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20230525
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更生事件
法院案號
臺灣臺北地方法院
112年度消債更字145號
案件類別
民事
庭庭,羅宜,信義區,林芯瑜,許家華,陳紹宗,高血壓,台中分行,花旗銀行,臺北市信義,世華聯合商業,臺北市信義區,世華聯合商業銀行,中國信託台中分行,國泰世華銀行西台中分行,許家華律師(法扶律師)
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20230420
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
111年度金訴字1015號
案件類別
刑事
何紹,依達,大墩,政揚,數名,文杰,易明,王梓,陳章,住不詳,住台中,何紹輔,劉文杰,劉淑貞,姚漢坤,張宏賓,張明忠,李依達,李昇蓉,林國棟,林婉婷,林岳賢,洪祥偉,王梓馨,臭臭鍋,臭豆腐,賴銘駿,郭文程,郭美芳,鄭珮琪,陳筱彤,黃信忠,黃漢偉,CHEN,南屯分行,台中分行,均未到場,報告機關,星河
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20220919
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
111年度金訴字627號
案件類別
刑事
６樓,ID,中信,人性,人生,何以,台中,國信,國內,多少,小弟,尤其,彭國,成功,投入,收集,新聞,會員,林展,根本,格式,煒忠,理財,留存,社群,簡訊,紀威,組成,老師,股市,股東,薇薇,賺錢,連結,還予,陳文,隨意,雜誌,嘉義市,張育彬,投資客,有限公,林展慶,比特幣,營業部,盧建國,第一層,
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20211224
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損害賠償
法院案號
臺灣臺中地方法院
109年度重訴字39號
案件類別
民事
中醫,何聲,俊賢,全權,周轉,和樂,售價,夥伴,大哥,失蹤,媽媽,張景,投入,新訴,景星,曾將,有成,湯星,爸爸,田俊,蔡士,蔡耀,虛構,金城,金門,陳儀,何宗翰,台中市,夏一峯,張景星,江宗恆,洪淑菁,田俊賢,蔡士銘,蔡宛欣,蔡耀儀,見附表,賴玉枝,通緝中,陳儀家,陳建分,備位聲明,先位聲明,台中
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20211027
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
110年度金訴字145號
案件類別
刑事
GO,MR,中銀,團隊,宥呈,家明,張○,田中,社頭,超人,LIN,NET,劉宥呈,吳文章,富比世,富比士,張國志,徐子喬,李宇軒,林依蓉,林彥伶,林文華,白蹕齊,簡宗賢,葉家明,蔡汎沂,許元彰,陳宜信,黃筠婷,台中分行,Jason,即告訴人乙○○,中國信託台中分行<
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20210526
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詐欺
法院案號
臺灣臺中地方法院
110年度原訴緝字3號
案件類別
刑事
凃,五權,何建,嘉琪,張耀,林詩,洪正,溫銘,王韡,聖哲,開元,丁聖哲,何建寬,作金庫,傅春貴,凃貴霖,劉興適,吳侑紘,吳昇駿,埔郵局,居彰化,張穗勳,張耀龍,李金發,李鳳梓,杜玎竺,杜雪梅,林峰勳,林詩能,林鳳儀,梁凱超,洪志明,洪正輝,洪維祥,潘俊逸,潘賢貴,王韡臻,羅東鎮,胡書豪,蔡志忠,許宥
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20210331
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詐欺
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
110年度上易字40號
案件類別
刑事
AG,ＯＷ,WU,YU,凱莉,卓越,怡辰,林帝,柏麗,歐元,潘如,米蘭,金牛,馬仕,康淑芳,彭嘉瑢,愛馬仕,李和平,楊祥銘,游孟潘,葉恕宏,Gold,JOAN,北台中分行,台中米蘭站,中國信託台中分行,米蘭站國際貿易有限公司
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20201030
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詐欺
法院案號
臺灣臺中地方法院
108年度易字1870號
案件類別
刑事
AG,Jo,ＯＷ,WU,YU,凱莉,卓越,名牌,怡辰,林帝,柏麗,歐元,潘如,米蘭,金牛,馬仕,康淑芳,彭嘉瑢,愛馬仕,李和平,李宜蓁,楊祥銘,游孟潘,葉恕宏,香奈兒,Gold,JOAN,北台中分行,台中米蘭站,葉恕宏律師,中國信託台中分行,米蘭站國際貿
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20200923
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詐欺
法院案號
臺灣新北地方法院
108年度簡字7832號
案件類別
刑事
張春田,林森北,游家志,黃重謀,林森北路,臺中市西,中國信託台中分行,臺灣新北地方檢察署檢察官
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20200721
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清償借款
法院案號
臺灣高等法院
108年度重上字964號
案件類別
民事
羅列,劉志成,呂學政,呂秀美,廖克明,李炫貝,林矜婷,洪秋帆,羅惠雯,鍾佳曄,鍾兆惟,鍾淼芳,陳世英,中國信託台中分行,豪俊科技股份有限公司
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20190919
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清償債務
法院案號
臺中簡易庭
108年度中簡字1439號
案件類別
民事
冷凍庫,曾哲偉,汪意惠,烏魚子,莊永頡,黃紹帆,劉佳田律師,張秀瑜律師,莊永頡律師,陳大俊律師,中國信託台中分行,鮮生先生有限公司,元逢海產股份有限公司
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20181130
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詐欺
法院案號
臺灣南投地方法院
107年度審訴字318號
案件類別
刑事
寶馬,溫銘,何世杰,張亞筑,張穗勳,張耀龍,林峰勳,林慶讚,林詩能,賴政浩,鐘文川,陳怡圻,中國信託台中分行,華南商業銀行沙鹿分行,臺灣南投地方檢察署檢察官
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20180814
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返還不當得利
法院案號
臺中簡易庭
107年度中補字2258號
案件類別
民事
劉正中,李昕柔,中國信託台中分行
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20170621
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返還貨款
法院案號
臺中簡易庭
106年度中簡字1341號
案件類別
民事
陳明樟,陳瑋俊,信企業社,宸信企業社,台中市○○路,中國信託台中分行,陳明樟即宸信企業社
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20170615
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移轉股權等
法院案號
臺灣臺中地方法院
103年度重訴字451號
案件類別
民事
助台,助間,政鋒,明暨,琪雅,登豐,虹虹,雅琴,吳昀陞,李幸助,李政峰,李政鋒,李梅卿,李紹榮,李芳美,李虹虹,林威成,林筱玫,機械廠,王偉霖,羅宗賢,莊惠祺,蔡登豐,黃琪雅,黃雅琴,興企業社,吳昀陞律師,展興企業社,張績寶律師,林威成律師,王俊文律師,王偉霖律師,羅宗賢律師,莊惠祺律師,黃琪雅律師
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20151120
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分割遺產
法院案號
臺灣臺中地方法院
103年度重家訴字28號
案件類別
民事
利華,子庭,海灣,詹昭,張麗觀,李雅美,潘仲文,系主任,紀岳良,詹明珠,詹昭永,詹耀廷,詹耀文,詹耀東,黃惠珍,劉喜律師,英文老師,潘仲文律師,紀岳良律師,中國信託台中分行,宏基股份有限公司,東元電機股份有限,台灣紙業股份有限公司,旺宏電子股份有限公司,
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20140707
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人口販運罪之兒少性交易防制條例等
法院案號
臺灣高雄地方法院
101年度訴字793號
案件類別
刑事
志永,甲黃,劉秀娥,吳繁鑫,宋友銘,張珈泓,林鈺烜,楊聰貴,江建偉,王郁萍,甲００,莊月霞,莊馥榛,謝睿哲,鄭堯中,鄭文玲,顏晉偉,黃志永,南台南分行,歐陽珮律師,西台南分行,陳豐裕律師,香水視聽歌唱,昇企業有限公司,中國信託台中分行,崴順國際有限公司,
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20140704
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人口販運罪之兒少性交易防制條例等
法院案號
臺灣高雄地方法院
101年度訴字793號
案件類別
刑事
ＭＣ,喬喬,王韋,陶麗,制服店,劉建中,劉秀娥,劉進吉,吳志雄,吳昌祐,吳昭慶,吳秉宗,呂哲偉,周育廷,張珈泓,張芳綾,李建達,李明興,李賢聰,林世偉,林祐宇,楊聰貴,江鴻景,沈忠龍,涂佳輝,潘嘉豪,王浩宇,王郁萍,甲００,蔡尚興,蔡濱仁,賴志明,逯照群,邱紳鴻,鄭凱縈,鄭堯中,鄭文玲,陳美杏,陳蔡
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20140704
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人口販運罪之兒少性交易防制條例
法院案號
臺灣高雄地方法院
102年度訴字762號
案件類別
刑事
ＭＣ,何威,喬喬,王葦,蘇詠,陳洛,陶麗,何威龍,冉韻梅,劉進吉,劉銘富,吳志雄,吳昌祐,吳昭慶,吳秉宗,呂哲偉,呂哲緯,周育廷,帝寶視,張珈泓,張芳綾,朱峻良,李明興,李賢聰,林世偉,林姿瑩,林書令,楊琇淳,楊聰貴,江鴻景,沈忠龍,涂佳輝,溫仁豪,潘嘉豪,王浩宇,王葦婷,王郁萍,莊霈柔,蔡尚興,蘇
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20140704
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人口販運罪之兒少性交易防制條例
法院案號
臺灣高雄地方法院
102年度訴字870號
案件類別
刑事
ＭＣ,何威,喬喬,王葦,蘇詠,陳洛,陶麗,何威龍,冉韻梅,劉進吉,劉銘富,吳志雄,吳昌祐,吳昭慶,吳秉宗,呂哲偉,呂哲緯,周育廷,帝寶視,張珈泓,張芳綾,朱峻良,李明興,李賢聰,林世偉,林姿瑩,林書令,楊琇淳,楊聰貴,江鴻景,沈忠龍,涂佳輝,溫仁豪,潘嘉豪,王浩宇,王葦婷,王郁萍,莊霈柔,蔡尚興,蘇
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20140704
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妨害風化
法院案號
臺灣高雄地方法院
102年度訴字413號
案件類別
刑事
ＭＣ,何威,沈忠,王葦,蔡董,蘇詠,陳洛,陳珉,陶麗,何威龍,冉韻梅,劉建中,劉秀娥,劉銘富,吳志雄,吳秋月,吳繁鑫,呂哲偉,呂哲緯,宋友銘,尚詩仁,張珈泓,曾姿琳,朱峻良,李婕瀅,李宜謙,李賢聰,林世偉,林姿瑩,林威成,林書令,林祐宇,林鈺烜,楊琇淳,楊聰貴,江建偉,江鴻景,沈忠龍,洪榮安,涂佳輝
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