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內容 |
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20251031
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清算事件
法院案號
臺灣南投地方法院
114年度消債清字7號
案件類別
民事
００,不得,中心,中華,二、,人員,債務,債權,僅有,公司,共同,共計,分行,前置,南投,吳佳,委員,子女,存款,官 ,對於,居所,年 ,影本,律師,方案,明細,有限,本件,李莉,業經,權利,每月,民 ,水電,法人,法扶,系統,總計,聯合,臺灣,薪資,號碼,說明,調解,謄本,財產,資料,達成,郵政,
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20251031
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新竹地方法院
114年度金訴字202號
案件類別
刑事
○段,LI,一段,依據,先生,公司,公訴,共計,其中,具體,分行,原因,吳凌,告知,地址,基礎,姓名,存款,張峻,影本,收受,明細,最高,林庭,林素,洪誠,照片,犯罪,王寶,現金,產品,編號,羅元,臺灣,說明,起訴,邱榮,配偶,陳奕,陳松,陳正,陳琳,陳舜,黃睿,何俊龍,劉庭瑋,劉邦昂,吳沂芳,呂彥
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20251031
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新竹地方法院
113年度金訴字813號
案件類別
刑事
○區,○段,LI,偵字,公司,公訴,其中,具體,分局,分行,前段,區○,原因,吳凌,存款,市○,影本,收受,明細,林庭,林素,桃園,洪誠,照片,犯罪,王寶,現金,真實,範圍,編號,羅元,聯絡,說明,財產,資料,起訴,通知,邱榮,配偶,陳奕,陳正,陳琳,陳舜,黃睿,２５１,任辯護,何豐田,劉庭瑋,劉邦
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20251031
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竊盜等
法院案號
臺灣新北地方法院
114年度審易字2678號
案件類別
刑事
陳,１號,不詳,中華,人員,他人,企業,俊淵,偵字,全家,全部,公訴,冒用,分局,告知,告訴,商品,家福,實施,尼克,工作,態度,所有,捷運,政府,明細,時間,更正,最後,最高,會員,服務,板橋,桃園,業經,樹林,機關,照片,競合,簡訊,編號,罪嫌,處所,蛋糕,要求,詳卷,說明,財產,辦理,銀行,附
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20251031
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新竹地方法院
113年度金訴字812號
案件類別
刑事
麗,○區,○段,４樓,LI,三層,公訴,其中,具體,分局,分行,原因,吳凌,存款,市○,影本,明細,林庭,林素,桃園,洪誠,照片,犯罪,王寶,現金,真實,第四,範圍,羅元,聯絡,說明,財產,通知,邱榮,配偶,附件,陳奕,陳正,陳琳,陳舜,黃睿,２５１,任辯護,何豐田,劉庭瑋,劉邦昂,吳沂芳,呂彥勲,
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20251031
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洗錢防制法
ot,上述,不詳,人民,代表,任何,依據,內容,其中,分局,判斷,前提,前述,印象,司法,告知,因為,基礎,大學,姓名,媒體,存款,官方,宣示,害人,察官,實務,帳號,建龍,引導,彰化,撤銷,文字,方式,有人,有利,服務,業務,機關,沒有,真實,社群,第三,筆錄,範圍,簡訊,系統,組合,聲明,自由,
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20251031
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新竹地方法院
114年度金訴字201號
案件類別
刑事
○區,○段,LI,一段,依據,先生,公訴,共計,其中,分行,原因,吳凌,告知,地址,基礎,姓名,存款,張峻,影本,明細,林庭,林素,洪誠,照片,王寶,現金,產品,真實,羅元,邱榮,配偶,陳奕,陳松,陳正,陳琳,陳舜,麗君,黃睿,５１５,何俊龍,何豐田,劉庭瑋,劉邦昂,吳沂芳,呂彥勲,呂苗澂,如附件,
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20251031
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損害賠償
法院案號
臺灣臺中地方法院
114年度金字477號
案件類別
民事
５號,云云,判斷,助人,善良,實施,帳號,年息,應受,成員,投資,施行,移送,聯絡,股票,臺中,處所,要求,訟法,通訊,連帶,金融,附帶,附民,陳明,中國信,何聲明,供擔保,依指示,刑事庭,吳金玫,唐振鐙,按年息,林益鋙,業銀行,王冠倫,第四庭,起訴狀,
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20251031
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竊盜
法院案號
臺灣桃園地方法院
114年度桃簡字2024號
案件類別
刑事
不詳,中興,備註,價值,分證,前科,名稱,國中,小康,尚未,復興,摩斯,數量,更正,曾數,有人,有如,林口,漢堡,現金,畢業,竊盜,葉嫚,藍色,要求,觀念,金華,錢包,類型,龜山,不動產,中國信,信用卡,桃園市,温金華,簡廷伃,財產權,身分證,連弘毅,郝
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20251031
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新竹地方法院
113年度金訴字1047號
案件類別
刑事
○區,○段,LI,一段,先生,共計,分行,吳凌,告知,地址,存款,市○,張峻,影本,明細,林庭,林素,洪誠,王寶,現金,產品,羅元,聯絡,邱榮,配偶,陳奕,陳松,陳正,陳琳,陳舜,麗君,黃睿,２５１,５１５,任辯護,何俊龍,何豐田,劉庭瑋,劉邦昂,吳沂芳,呂彥勲,呂苗澂,張凱翔,張剛強,張碧慧,徐偉
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20251031
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新竹地方法院
114年度金訴字200號
案件類別
刑事
○區,○段,LI,一段,代表,先生,共計,分行,吳凌,告知,地址,存款,市○,張峻,影本,林庭,林素,洪誠,王寶,現金,產品,羅元,聯絡,邱榮,配偶,陳奕,陳松,陳正,陳琳,陳舜,麗君,黃睿,２５１,５１５,任辯護,何俊龍,何豐田,劉庭瑋,劉邦昂,吳沂芳,呂彥勲,呂苗澂,張凱翔,張剛強,張碧慧,徐偉
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20251031
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新竹地方法院
113年度金訴字1048號
案件類別
刑事
○區,○段,LI,一段,代表,先生,共計,分行,吳凌,告知,地址,存款,市○,張峻,影本,林庭,林素,洪誠,王寶,現金,產品,羅元,聯絡,邱榮,配偶,陳奕,陳松,陳正,陳琳,陳舜,麗君,黃睿,２５１,５１５,任辯護,何俊龍,何豐田,劉庭瑋,劉邦昂,吳沂芳,呂彥勲,呂苗澂,張凱翔,張剛強,張碧慧,徐偉
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20251031
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新竹地方法院
114年度訴字683號
案件類別
刑事
１樓,中信,中國,人員,億元,六月,刪除,前提,前置,十年,去向,參與,合作,名稱,告知,嚴重,國際,子女,宜安,家人,帳號,年籍,後段,惠娟,慧娟,成員,所在,手機,投資,施行,旭聖,有利,本人,概念,檢警,歐陽,母親,比例,清單,珍宜,現行,競合,竹北,總統,製造,調解,謝智,重本,金融,門市,
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20251031
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新竹地方法院
114年度金訴字199號
案件類別
刑事
○區,○段,LI,一段,代表,先生,共計,分行,吳凌,告知,地址,存款,市○,張峻,影本,林庭,林素,洪誠,王寶,現金,產品,羅元,聯絡,邱榮,配偶,陳奕,陳松,陳正,陳琳,陳舜,麗君,黃睿,２５１,５１５,任辯護,何俊龍,何豐田,劉庭瑋,劉邦昂,吳沂芳,呂彥勲,呂苗澂,張凱翔,張剛強,張碧慧,徐偉
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20251031
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損害賠償
法院案號
臺灣臺中地方法院
114年度金字478號
案件類別
民事
７號,助人,善良,實施,帳號,年息,思穎,投資,施行,簡訊,聯絡,股票,訟法,連帶,金山,金融,附民,陳明,陳毅,中國信,予原告,何聲明,供擔保,依指示,刑事庭,吳金玫,周金山,唐振鐙,按年息,業銀行,王冠倫,第四庭,起訴狀,陳思穎,Line,
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20251031
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新竹地方法院
113年度金訴字1046號
案件類別
刑事
○區,○段,LI,一段,代表,先生,共計,分行,吳凌,告知,地址,存款,市○,張峻,影本,林庭,林素,洪誠,王寶,現金,產品,羅元,邱榮,配偶,陳奕,陳松,陳正,陳琳,陳舜,麗君,黃睿,２５１,５１５,任辯護,何俊龍,何豐田,劉庭瑋,劉邦昂,台中市,吳沂芳,呂彥勲,呂苗澂,張凱翔,張剛強,張碧慧,徐
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20251031
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損害賠償
法院案號
臺中簡易庭
114年度中簡字655號
案件類別
民事
○區,１樓,DE,一年,一樓,一起,三秋,不用,世華,中原,五金,企業,何時,偽造,分行,去向,參與,可以,合作,告知,商店,如果,媒體,存款,存證,宣示,室內,家居,小麥,工程,市○,市集,帳號,廣告,建南,恐龍,我們,房屋,投入,招牌,振宇,文件,文字,施工,有如,梵高,樂福,每月,決定,法庭,
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20251031
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
114年度原金簡字37號
案件類別
刑事
○區,３樓,世華,中間,主體,于禎,億元,公設,分行,刪除,前置,博弈,去向,嚴格,國內,址設,大雅,如琳,害人,市○,投資,文銓,新光,有人,有利,本庭,格式,法第,潘靖,王宥,真正,警示,辯護,重本,陳報,中國信,內政部,即告訴,吳文銓,均不詳,屏東
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20251031
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更生
法院案號
臺灣桃園地方法院
114年度消債更字314號
案件類別
民事
何以,備註,准予,前置,台灣,單位,國稅,存款,富邦,市場,年齡,文件,服務,每月,澳盛,營業,瑋倫,生前,系統,自得,連結,陳稱,一覽表,任律師,信用卡,債權額,勞動部,和解書,法務部,託商業,財政部,資產管,違約金,陳家臻,韓瑋倫,Road,中國信託
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20251031
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新竹地方法院
114年度金訴字339號
案件類別
刑事
○區,○段,４樓,LI,一段,代表,先生,共計,分行,吳凌,地址,存款,市○,張峻,林庭,林素,洪誠,王寶,現金,產品,羅元,邱榮,配偶,陳奕,陳松,陳正,陳琳,陳舜,麗君,麗文,黃睿,５１５,任辯護,何俊龍,何豐田,劉庭瑋,劉邦昂,吳沂芳,呂彥勲,呂苗澂,張凱翔,張剛強,張碧慧,徐偉彬,新竹市,新
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20251031
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新竹地方法院
114年度金訴字337號
案件類別
刑事
○區,○段,４樓,LI,一段,代表,先生,共計,分行,吳凌,地址,存款,市○,張峻,林庭,林素,洪誠,王寶,現金,產品,羅元,邱榮,配偶,陳奕,陳松,陳正,陳琳,陳舜,麗君,麗文,黃睿,５１５,任辯護,何俊龍,何豐田,劉庭瑋,劉邦昂,吳沂芳,呂彥勲,呂苗澂,張凱翔,張剛強,張碧慧,徐偉彬,新竹市,新
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20251031
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新竹地方法院
113年度金訴更一字3號
案件類別
刑事
○區,○段,４樓,LI,一段,代表,先生,共計,分行,吳凌,地址,存款,市○,張峻,林庭,林素,洪誠,王寶,現金,產品,羅元,邱榮,配偶,陳奕,陳松,陳正,陳琳,陳舜,麗君,黃睿,５１５,任辯護,何俊龍,何豐田,劉庭瑋,劉邦昂,吳沂芳,呂彥勲,呂苗澂,張凱翔,張剛強,張碧慧,徐偉彬,新竹市,新竹縣,
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20251031
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新竹地方法院
113年度金訴字1049號
案件類別
刑事
○區,○段,４樓,LI,一段,代表,先生,共計,分行,吳凌,地址,存款,市○,張峻,林庭,林素,洪誠,王寶,產品,羅元,邱榮,配偶,陳奕,陳松,陳正,陳琳,陳舜,麗君,麗文,黃睿,５１５,任辯護,何俊龍,何豐田,劉庭瑋,劉邦昂,吳沂芳,呂彥勲,呂苗澂,張凱翔,張剛強,張碧慧,徐偉彬,新竹市,新竹縣,
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20251031
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給付違約金
法院案號
臺灣臺中地方法院
114年度補字2128號
案件類別
民事
一日,保證,冠緯,劉冠,即明,專戶,建築,志峰,營業,程式,經理,中國信,予原告,劉志峰,李噯靜,李宜娟,營業部,胡達榮,託商業,訴外人,賴紀如,違約金,限公司,中國信託,信託財產,民事第二,起訴不合,０００
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20251031
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新竹地方法院
113年度金訴字811號
案件類別
刑事
○區,○段,４樓,LI,一年,三層,住址,僅有,六月,分行,吳凌,如何,存款,市○,搜索,方志,景富,林庭,林素,洪誠,犯罪,王寶,第五,羅元,臺灣,花蓮,蔡欣,處所,邱榮,郵政,配偶,陳奕,陳正,陳琳,陳舜,麗文,黃睿,１０６,３３５,任辯護,何豐田,劉庭瑋,劉邦昂,原任職,吳沂芳,呂彥勲,呂苗澂
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20251031
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新竹地方法院
113年度金訴字814號
案件類別
刑事
○區,○段,４樓,LI,一年,三層,住址,僅有,六月,分行,吳凌,如何,存款,市○,搜索,方志,景富,林庭,林素,洪誠,犯罪,王寶,第五,羅元,臺灣,花蓮,蔡欣,處所,邱榮,郵政,配偶,陳奕,陳正,陳琳,陳舜,麗文,黃睿,１０６,３３５,任辯護,何豐田,劉庭瑋,劉邦昂,原任職,吳沂芳,呂彥勲,呂苗澂
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20251030
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加重詐欺等
法院案號
臺灣嘉義地方法院
114年度金訴字704號
案件類別
刑事
中間,主持,來源,依晨,傳播,全家,冒用,分行,商品,國泰,大林,如何,媒體,文字,新莊,李志,東旭,板橋,權限,社群,組織,經營,蝦皮,角色,警示,買家,連結,達新,陸續,電腦,電視,黃天,○○村,○○里,Ａ０１,Ａ０２,Ａ０３,Ａ０４,嘉義市,嘉義縣,廖婉君,彰化縣,方宣恩,李志明,李東旭,林依
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20251030
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賭博
法院案號
臺灣新北地方法院
114年度簡字3274號
案件類別
刑事
博弈,善良,娛樂,曾經,設備,賭博,遊戲,項目,點數,中國信,林承佑,游雅各,陳玟蒨,中華郵政,臺灣新北地方檢察署
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20251030
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給付違約金等
法院案號
高雄簡易庭
114年度雄小字459號
案件類別
民事
代表,保留,保證,元大,前提,合約,大家,專戶,市場,日內,林家,清和,真意,稅款,簡化,簽收,簽約,買賣,鄭愷,預約,中國信,即原告,原告未,各階段,吳慧玉,張浩銘,託商業,鄭愷中,元大銀行,區○○街,門牌號碼,權移轉登記,高雄市○○,
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20251030
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違反洗錢防制法
法院案號
臺灣雲林地方法院
114年度金訴字571號
案件類別
刑事
于萱,何以,保證,僅有,全然,分行,哥哥,商銀,嚴正,址設,媽媽,官方,家福,實務,年齡,廠商,心態,應用,成功,我們,打工,承擔,文字,新聞,有時,李鵬,核對,格式,業務,榮輝,模式,流程,犯罪,理財,生意,用來,社群,第六,系列,股市,股票,蕭昀,虛擬,虛構,計畫,設定,警示,買賣,郭玉,關心,
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