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內容 |
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20250508
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詐欺等
法院案號
臺灣基隆地方法院
113年度金訴字768號
案件類別
刑事
９號,世緯,冠宇,務部,向吳,向葉,呂子,宣傳,寶珠,居新,張涵,心妍,應用,林芝,楊清,王姿,瑞芳,登陸,約會,芷萱,若涵,許嫣,財富,財金,黃金,Max,ＹＡＮ,丁逢庭,吳亭臻,呂美玲,張涵柔,張雅玉,李謀榮,林冠宇,林惠珍,林芝儀,檢察長,江婉琪,
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20250430
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣苗栗地方法院
114年度苗金簡字80號
案件類別
刑事
嘉宏,夏香,婕妤,應用,決心,葉夏,雅慧,丁逢庭,羅偉恩,莊佳瑋,葉夏香,許雅晴,邱雅慧,鍾婕妤,顏碩瑋,高嘉宏,JONY,不詳人士,MANIS
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20241206
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損害賠償
法院案號
臺灣桃園地方法院
113年度簡上附民移簡字49號
案件類別
民事
丁逢,思緯,文聖,蘇玉,丁逢庭,何文聖,何柏融,周仕弘,李思緯,蘇玉玫
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20241004
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣桃園地方法院
112年度金訴字993號
案件類別
刑事
丁逢,乙太,勝詮,品諺,楊清,燕鈴,犯罪,目標,蘇庭,郭哲,鋼珠,龍安,丁逢庭,何柏融,億進行,吳品諺,吳軍良,家樂福,張啟宗,林欣儒,林燕鈴,楊清瑜,沈芳宜,蘇庭億,謝長志,黃瑞娥,家樂福電商,真實身分不詳,中國信託商業銀,上海商業儲蓄銀行,臺南市政府
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20240923
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違反洗錢防制法等
法院案號
金城簡易庭
113年度城金簡字33號
案件類別
刑事
丁逢,振偉,林秝,洪世,王牌,王珉,金城,ace,丁逢庭,住金門,林伶燕,洪世龍,王耀偉,王鴻均,范振偉,金門縣,陳婉伶,陳宥岑,住金門縣,福建金門地方檢察署
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20240613
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詐欺
法院案號
臺灣桃園地方法院
112年度易字793號
案件類別
刑事
乙太,品諺,志全,楊家,楊清,燕鈴,蘇庭,趙浩,郭哲,龍安,丁逢庭,何柏融,吳品諺,家樂福,張啟宗,林欣儒,林燕鈴,楊清瑜,沈芳宜,蘇庭億,趙浩程,陳志全,黃瑞娥,家樂福電商,桃園地檢署,臺北地檢署,上海商業儲蓄,中國信託商業銀,銀行股份有限公,上海商業
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20240613
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣桃園地方法院
113年度金訴字147號
案件類別
刑事
丁逢,乙太,品諺,志全,楊清,燕鈴,蘇庭,趙浩,龍安,丁逢庭,何柏融,吳品諺,張啟宗,林欣儒,林燕鈴,楊清瑜,沈芳宜,蘇庭億,趙浩程,陳志全,黃瑞娥,家樂福電商,財團法人聯合徵信中心
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20240227
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣桃園地方法院
112年度金簡上字89號
案件類別
刑事
力明,姚承,志全,文聖,沈芳,燕鈴,蓮縣,蘇庭,隊長,丁逢庭,何文聖,何柏融,余安潔,張木生,施敦仁,林燕鈴,林麗卿,楊國義,蘇庭億,賴怡伶,邱志平,陳志全,陳麗娟,資料不詳,台北地檢署,家樂福電商,屏東縣警察局,年籍資料不詳,屏東縣警察局屏東分局
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20240227
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請求賠償損害
法院案號
臺灣桃園地方法院
112年度簡上附民字157號
案件類別
刑事
文聖,丁逢庭,何文聖,何柏融,余安潔,施敦仁
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20230427
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詐欺等
法院案號
臺灣臺南地方法院
112年度金訴字77號
案件類別
刑事
丁逢,導師,心妤,洪誠,白緯,金虎,雯萍,麗英,黃章,丁逢庭,林麗英,洪儀珊,游晉傑,王鍾湄,粟威穆,賴雯萍,陳金虎,陳鈺雯,黃章銘,花蓮縣警察局吉安分局
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20230427
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詐欺等
法院案號
臺灣臺南地方法院
111年度金訴字1200號
案件類別
刑事
丁逢,導師,心妤,洪誠,白緯,金虎,雯萍,麗英,黃章,丁逢庭,林麗英,洪儀珊,游晉傑,王鍾湄,粟威穆,賴雯萍,陳金虎,陳鈺雯,黃章銘,花蓮縣警察局吉安分局
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20230331
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣桃園地方法院
112年度審金簡字102號
案件類別
刑事
丁逢,南竹,志全,文聖,蘇庭,隊長,丁逢庭,何文聖,何柏融,張木生,林麗卿,楊國義,涂頴君,蘇庭億,陳志全,陳麗娟,資料不詳,屏東縣警察局,年籍資料不詳,花蓮縣警察局吉安分局
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20221213
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣花蓮地方法院
111年度原金訴字78號
案件類別
刑事
丁逢,于湄,千惠,吉安,嘉宸,林于,梁昭,洪誠,蓮縣,連線,丁逢庭,作金庫,唐千惠,家樂福,林嘉宸,梁昭銘,蔡文欽,ELLA,ZHANG,家樂福電商,蔡文欽律師,桃園市政府警察局龍潭分局
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20221213
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣花蓮地方法院
111年度原金訴字112號
案件類別
刑事
丁逢,于湄,千惠,吉安,嘉宸,林于,梁昭,洪誠,蓮縣,連線,丁逢庭,作金庫,唐千惠,家樂福,林嘉宸,梁昭銘,蔡文欽,ELLA,ZHANG,家樂福電商,蔡文欽律師,桃園市政府警察局龍潭分局
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20221213
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣花蓮地方法院
111年度原金訴字111號
案件類別
刑事
丁逢,于湄,千惠,吉安,嘉宸,林于,梁昭,洪誠,蓮縣,連線,丁逢庭,作金庫,唐千惠,家樂福,林嘉宸,梁昭銘,蔡文欽,ELLA,ZHANG,家樂福電商,蔡文欽律師,桃園市政府警察局龍潭分局
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20221130
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洗錢防制法
法院案號
臺灣南投地方法院
111年度投金簡字22號
案件類別
刑事
丁逢,吉安,必先,連線,雜誌,丁逢庭,居南投,林昱志,陳俊全,陳淑怡,Bank,居南投縣,花蓮縣警察局吉安分局
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20200901
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違反銀行法
法院案號
臺灣臺南地方法院
109年度金訴字109號
案件類別
刑事
丁逢,乙地,何凱,余明,吳庭,天貓,憲忠,文綺,洪慶,王驥,甲地,丁逢庭,余明逾,吳庭維,宋淑芳,張矞晴,張韻文,曹憲忠,李承濂,林宜靜,林文怡,洪慶豪,王凱玲,王美雅,蔡明達,謝文綺,陳冠平,黃愛婷,黃麟凱,Ｆａｎｃｙ,○○○巷○○○號,臺灣臺南地方檢
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