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內容 |
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20251023
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詐欺等
法院案號
臺灣新北地方法院
114年度審金訴字2030號
案件類別
刑事
王,OK,丁蓉,佳蕙,元大,劉晴,台新,品萱,四川,寶島,新莊,曾彥,林梓,林玉,樹林,櫃員,瑞隆,簡化,細節,艾琳,蝦皮,賣場,軌跡,音響,高智,黃明,丁蓉程,侯佳岑,分局長,吳品萱,吳宜遙,呂佳坤,嘉義市,嘉義縣,姜佳欣,曾彥均,曾靖瑜,李鐮邦,林侑
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20241225
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣基隆地方法院
113年度基金簡字165號
案件類別
刑事
丁蓉,余萍,余雅,品妤,朱芳,林于,林敏,楊琇,楊翔,羅佩,蔡姐,蔡童,關閉,陳筠,丁蓉程,余萍馨,劉珈瑜,唐先恆,手機殼,林品妤,林敏樺,楊翔富,演唱會,石蕙慈,第二款,臺灣基,陳朱芳,陳筠婷,陳軾霖,ＶｉＶｉ,不詳人士,台新商業銀行,基隆市警察局,手
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20241220
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣桃園地方法院
113年度金訴字1152號
案件類別
刑事
丁蓉,周圍,張妤,曾彥,林玉,林義,犯罪,脈絡,丁蓉程,劉怡玲,呂佳坤,姚懿珊,曾彥均,林玉萍,林義清,林芳如,林逸青,江靜雯,汪芃萱,蕭文豪,邱健盛,餐飲業,高文洋,公司名稱,日盛國際,聯絡電話,高文洋律師,全家便利商店,日盛國際商業銀行
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20241024
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洗錢防制法
法院案號
臺灣橋頭地方法院
113年度金簡字402號
案件類別
刑事
丁蓉,世緯,凱晴,嚴令,宇晴,昱良,潘羿,生意,知如,簡凱,素蘭,關閉,黃舒,LIN,丁蓉程,姚怡菁,張世緯,張宇晴,施佳宏,易成功,曾渝婷,李鎧廷,林益德,泰銀行,潘羿臻,第二款,鄭昀姍,陳昱良,陳素蘭
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20240731
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺東地方法院
113年度東金簡字11號
案件類別
刑事
丁蓉,不詳,代號,任何,來源,共同,其中,分局,前述,前開,勞動,南昌,參與,受刑,國家,國民,地址,基礎,多樣,家庭,帳號,廖 ,影本,態度,指定,撤銷,日期,更正,有利,桃園,歷史,每月,清單,照片,真實,競合,範圍,簡化,組合,罪嫌,聯絡,職業,處分,處罰,計畫,軌跡,通訊,達成,郵政,重本,
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