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內容 |
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20250812
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加重詐欺等
法院案號
臺灣彰化地方法院
113年度訴字1136號
案件類別
刑事
丁寧,何彥,宗霖,旺誠,民有,民生,盧旺,程馨,股市,蔡森,錢途,鴻賓,○○道,丁寧鳳,周進欽,周鴻賓,張惠玲,方柏仁,李雅婷,林峯輝,林清安,林芷妘,盧旺誠,蔡宗霖,薛進來,許雅涵,陳尚綸,陳怡潔,陳祥銘,陳顗如,財經時報,台北市政府,台北市政府警察局
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20250107
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院
113年度上訴字5916號
案件類別
刑事
丁寧,三星,佳恩,俊仁,元慶,內湖,厚德,吉安,吳淑,吳秀,圓山,尤其,張詠,收集,明道,松山,林詠,榮華,民有,永康,泰山,玉娟,用來,詠育,遊戲,鄭嘉,黃則,黃莉,７０６,丁寧鳳,何旺國,台北市,吳定亞,吳淑惠,張明道,張詠涵,曾信傑,李惠芳,李柏賢
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20241218
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
113年度金上訴字1181號
案件類別
刑事
丁寧,宣傳,年中,志勇,政揚,文聖,普及,曾敏,永信,沁宜,烏日,犯罪,瑞芳,秋蘭,素秋,紫彤,老公,股市,葉燕,財富,財金,邱沁,鄭香,重銘,金山,高明,黃政,徐敏莉,新竹市,旅行家,李奇哲,李素秋,林建銘,王茹蘭,邱垂財,鄭香琴,金淑芬,阮慕驊,陳志勇,陳怡君,陳才加,陳文俊,陳紫彤,陳重銘,A
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20240726
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
112年度金訴字2411號
案件類別
刑事
丁寧,曾敏,紀元,經理,金山,高明,黃政,兆豐銀,徐敏莉,新竹市,李素秋,林建銘,邱垂財,金淑芬,陳志勇,陳才加,陳文俊,陳紫彤,陳重銘,ALEX,玉山銀行,DAISY,南投縣政府,台灣分公司,宜蘭縣政府,新竹縣政府,管理委員會,中國信託銀行,合作金庫銀行,國泰世華銀行,彰化縣警察局,臺北富邦銀行,
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20240604
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣基隆地方法院
113年度基金簡字18號
案件類別
刑事
丁寧,世昌,佳平,劉采,原意,專注,建中,志成,新城,日旺,欣恩,蔣國,蕭桂,金山,院區,陳米,黃佳,黃冠,余義山,劉采瑄,吳世昌,吳欣恩,李惠芳,林宜亭,楊宇凱,楊興良,涂佳平,潘文政,王建中,王日旺,莊志成,董朝勳,衛生署,謝坤益,陳孟富,饒哲宇,黃冠傑,報告機關,扶助律師,長庚紀念,法律扶助律
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20240509
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新北地方法院
112年度審金訴字3266號
案件類別
刑事
丁寧,佳恩,信吉,吳秀,宋芝,榮華,玉娟,鄭嘉,丁寧鳳,曾信傑,朱學瑛,李柏賢,林殷緒,許維倫,鄭榮華,陳信吉,陳彥鐘,陳玉娟,陳祥銘,籍設臺北,籍設臺北市,籍設臺北市○○區,元慶投資股份有限公司
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20240315
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣桃園地方法院
113年度金簡上字18號
案件類別
刑事
丁寧,于子,信吉,旺誠,明輝,潘政,盧旺,翁健,鴻賓,丁寧鳳,于子庭,吳怡蒨,吳東懋,周鴻賓,廖本堡,張建偉,林峯輝,林明輝,林芷妘,潘政宏,盧旺誠,翁健剛,郭子竣,陳信吉,陳琇滿,陳祥明,陳祥銘,陳雅莉,陳顗如,顏文賢
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20231208
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣桃園地方法院
112年度審金簡字546號
案件類別
刑事
８號,丁寧,于萱,佳穎,信吉,劉哲,向吳,團隊,均同,左營,投入,文山,明輝,林素,陳銘,鴻彬,鴻賓,龜山,丁寧鳳,于子庭,吳東懋,周鴻彬,周鴻賓,居桃園,廖本堡,李佳穎,林峯輝,林明輝,林芷妘,趙于萱,郭怡萱,陳信吉,陳祥銘,陳銘祥,陳顗如,顏文賢,偵
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20231130
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
112年度原金簡字26號
案件類別
刑事
○村,丁寧,乾坤,何彥,向如,子芸,快樂,政揚,新興,桂玉,黃政,丁寧鳳,兆豐銀,居臺中,張仁杰,林依蓉,林明成,林桂玉,楊淑婷,王鴻穎,蕭訓慧,趙秀霞,郭子芸,陳郡蓉,顏文賢,黃世銘,兆豐銀行,居臺中市,刑事第十七,兆豐國際商業,刑事第十七庭,調解程序
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20231130
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加重詐欺等
法院案號
臺灣嘉義地方法院
112年度金訴字495號
案件類別
刑事
no,丁寧,俊翔,周文,周知,嘉琪,嚴正,多角,徐婉,惠玲,文宣,李志,林園,柯慧,潘春,瓊文,組合,股市,胡睿,蔡建,蔡秋,資本,郭丹,雅薇,鳥松,黎明,台北市,吳嘉琪,山分局,張佳麗,張惠玲,張豐麒,徐婉玲,曹瓊文,李志明,李柏諭,柯慧娟,洪慶祥,潘春長,王俊翔,王蓄榕,盧伯璋,盧燕俐,胡睿涵,
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20231128
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺南地方法院
112年度金訴字954號
案件類別
刑事
no,丁寧,何正,供參,劉修,國人,園市,存戶,幻想,愛情,房仲,早安,明彥,明道,服裝,李淑,楊紋,生意,羅東,莫名,蘇豐,許青,豐富,豐展,郭文,重銘,駿逸,高興,鳳嬌,龍潭,丁寧鳳,劉修言,吳文盛,周憲政,方鳳嬌,李淑秀,李駿逸,林雨晴,楊應超,潘
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