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20251030
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺南地方法院
114年度訴字1441號
案件類別
刑事
no,俊良,億元,冒用,劉玉,十庭,單位,好友,如何,官方,富邦,左營,廣告,文字,有人,李悠,業務,欣慧,發財,美凰,股票,自然,莊蕙,蔡葆,藍圖,虛擬,資源,賽賽,軌跡,連結,郭俊,郭文,郵政,陸續,顧問,鳳嬌,LIN,劉玉華,即被害,施茜雯,林妤柔,林欣慧,柯美凰,柯美鳳,王宏雄,第十庭,羅鳳
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20251030
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詐欺等
法院案號
臺灣橋頭地方法院
114年度審訴字388號
案件類別
刑事
公園,刪除,商店,國中,容易,張家,心理,招募,柏安,現象,簡潔,角色,護照,張家芳,張益城,替代物,許欣如,陳柏安,陳湘琦,黃世勳,刑事第四,姓名不詳,日內向本,刑事第四庭,高雄巿政府,投資股份有限公司,高雄巿政府警察局,臺灣橋頭地方檢察署,一九投資股份有限公司
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20251021
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損害賠償
法院案號
中壢簡易庭
114年度壢簡字1450號
案件類別
民事
no,公園,好友,欣慧,王品,吳宏明,張天師,林欣慧,王仁浩,邱蓉麗,陳富霖,陳義朋,一九投資股份有限公司
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20251016
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詐欺
法院案號
臺灣南投地方法院
114年度金訴字278號
案件類別
刑事
SE,不好,中興,信義,先生,半山,呂淑,國良,大安,廖桂,文山,文龍,新莊,李志,林淳,楊中,楊梅,泰國,涂志,淑娟,湯姆,犯罪,監察,竹北,萬華,葉春,蘇淑,西區,賴建,遠傳,鄭清,陳正,黃健,黃金,２３６,Pro,停車場,內湖區,卓怡君,呂芳福,廖桂美,張守堃,新竹市,林淑娟,柳亞萱,洪珮晴,
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20251016
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詐欺等
法院案號
臺灣南投地方法院
114年度金訴字44號
案件類別
刑事
SE,不好,中興,信義,先生,半山,呂淑,國良,大安,廖桂,文山,文龍,新莊,李志,林淳,楊中,楊梅,泰國,涂志,淑娟,湯姆,犯罪,監察,竹北,萬華,葉春,蘇淑,西區,賴建,遠傳,鄭清,陳正,黃健,黃金,２３６,Pro,停車場,內湖區,卓怡君,呂芳福,廖桂美,張守堃,新竹市,林淑娟,柳亞萱,洪珮晴,
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20251016
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詐欺等
法院案號
臺灣南投地方法院
114年度金訴字44號
案件類別
刑事
○路,SE,不好,中興,信義,半山,呂淑,國良,廖桂,廖貴,文龍,李志,林淳,楊中,楊梅,泰國,涂志,淑娟,湯姆,監察,竹北,萬華,西區,賴建,遠傳,鄭清,關凱,陳佾,陳國,陳正,高鐵,魔鬼,黃健,黃金,龍安,Pro,停車場,劉韋呈,卓怡君,吳灌憲,呂芳福,廖桂美,新竹市,林淑娟,柳亞萱,洪珮晴,王
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20251016
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
114年度金訴字2195號
案件類別
刑事
３號,no,中市,予邱,任行,即王,同行,國光,城市,大樓,好友,張貼,智寧,游淑,簽收,綠茶,西元,連絡,邱宸,香港,００６,００９,TUN,展公司,張雅晴,王照宇,現另案,羈押中,邱怡萍,鄭永通,陳任鈞,香港籍,黃智寧,ＴＵＮＧ,嘉義縣民,護照號碼,香港地區,CHENG,○○○○○○○○,
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20251015
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詐欺
法院案號
臺灣雲林地方法院
114年度訴字474號
案件類別
刑事
９號,人名,任務,入境,採購,斗六,洋洋,澳門,總統,興盛,著作,虛構,趙崇,路線,選舉,食品,黃偉,默示,入出境,副總統,沈詩婷,臺灣地,趙崇晃,黃偉銘,Chiu,FONG,中文姓名,大陸地區,香港地區,香港居民,臺灣桃園地,大陸地區人民,雲林縣警察局,香港地區人士,香港地區人民,
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20251013
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
114年度金訴字831號
案件類別
刑事
０巷,３號,no,TE,予邱,大雅,徐欣,新莊,紅磚,藍圖,ted,咖啡店,咖啡館,早餐店,星巴克,林皇君,江倢妤,現另案,胡晉豪,邱怡萍,黃玉澐,真實年籍,紅磚咖啡館,資股份有限公司,一九投資股份有限公司,臺中市政府警察局大雅分局,臺中市政府警察局第五
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20251013
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
114年度金訴字586號
案件類別
刑事
０巷,３號,no,向吳,大雅,徐欣,欣怡,紅磚,藍圖,ted,吳欣怡,咖啡店,咖啡館,早餐店,星巴克,林皇君,江倢妤,現另案,胡晉豪,黃玉澐,真實年籍,紅磚咖啡館,資股份有限公司,一九投資股份有限公司,臺中市政府警察局大雅分局,臺中市政府警察局第五分局
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20250924
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詐欺等
法院案號
臺灣花蓮地方法院
113年度金訴字326號
案件類別
刑事
冠宇,凱元,劉星,孟軒,實力,廣大,政宇,正裕,王怡,玩具,簡單,聖凱,邱正,劉星彤,吳明益,張君如,張宸維,未載明,林聖凱,楊孟軒,王照宇,薛名翔,連乾文,鄧凱元,陳冠宇,花蓮縣警察局,一九投資股份有限公司,花蓮縣警察局鳳林分局
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20250912
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損害賠償
法院案號
臺灣橋頭地方法院
114年度訴字710號
案件類別
民事
富國,真心,黃崇,許雅婷,陳景裕,陳登琪,黃崇恩,林投資股份有限公司,一九投資股份有限公司,商林投資股份有限公司,高雄市政府警察局左營分局
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20250909
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偽造文書等
法院案號
臺灣桃園地方法院
114年度審金訴字1012號
案件類別
刑事
SE,宇宸,宜芳,家齊,模仿,統稱,藍圖,蘋果,趙政,黑龍,龍安,何宇宸,居嘉義,崔宇文,張家齊,張靜宇,楊文政,權限者,涂頴君,蔡宜芳,陳志謙,居嘉義市,嘉義市○區,居嘉義市○,臺灣嘉義地,一九投資股份有限公司
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20250829
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺北地方法院
114年度審簡字1574號
案件類別
刑事
劉冠,孟軒,田敏,翊宸,采潔,倪霈棻,李欣彥,李蕙如,楊孟軒,歐陽智,謝采潔,陳建逢,黃奕宸,黃翊宸,遠東銀行,一九投資股份有限公司,新北市政府警察局新店分局
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20250826
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詐欺等
法院案號
臺灣高等法院
114年度上訴字2897號
案件類別
刑事
入出,姜泰,正德,馬桶,早餐店,李達仁,林彥廷,林財旺,林財生,楊婉鈺,楊筑鈞,翁毓潔,蔡顯鑫,遲中慧,顧正德,文山第二分局,資股份有限公司,一九投資股份有限公司,臺北市政府警察局文山第二分局
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20250814
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偽造文書等
法院案號
臺灣臺北地方法院
114年度審訴字1583號
案件類別
刑事
吳興,程憶,芊妤,葉惠,謝芷,陳芊,住苗栗,彭蔭剛,程憶蘭,翁毓潔,陳經理,陳芊妤,住苗栗縣,控股股份有限公司,一九投資股份有限公司,通順投資股份有限公司,臺北市政府警察局信義分局,航偉投資控股股份有限公司
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20250731
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
114年度金訴字2692號
案件類別
刑事
TE,俊彥,馬斯,命法官,張意鈞,張晏齊,李宇春,許燦鴻,陳俊彥,陳建逢,住新竹縣,臺東分局,臺灣彰化地,一九投資股份有限公司,臺東縣警察局臺東分局
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20250724
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詐欺等
法院案號
臺灣新北地方法院
114年度金訴字488號
案件類別
刑事
TE,丁嘉,作品,傅美,創新,劉盈,唐淑,國風,宇辰,彭宜,曾美,朱天,朱采,林心,沛容,王心,王思,王雲,福美,草山,蔡添,話題,連貫,邱秀,郭千,阮素,陳勤,五金行,何忠原,余靜君,傅美梅,劉盈智,劉秋菊,周進發,唐淑真,張大千,曾柏翔,曾美妹,林心如,林書文,林毓嘉,柬埔寨,樊季康,温雅雲,潘
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20250704
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詐欺等
法院案號
臺灣基隆地方法院
114年度基金簡字188號
案件類別
刑事
劉明,呂筱,姿蓉,宋美,本名,朱美,李帝,瑞良,芸萱,英傑,劉明洲,劉英傑,吳瑞良,周欣怡,宋美宜,廖于菁,廖筆聖,朱芸萱,林子洋,江婷玟,王淑珍,蘇淑玲,邱姿蓉,鄭富容,陳彥端,陳怡伶,黃冠傑,一九投資股份有限公司,基隆市警察局第三分局,臺中市政府警察
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20250704
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
114年度金訴字1115號
案件類別
刑事
予邱,任進,智寧,正宇,洪明,蔡葆,張永政,曾右喬,王丕彰,王仁成,英文名,蔡葆玲,邱士文,邱士育,鄭永通,鐘正宇,香港籍,黃奕翔,黃智寧,ＴＵＮＧ,住嘉義縣,香港居民,CHENG,居高雄市○○,一九投資股份有限公司,通順投資股份有限公司
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20250702
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違反組織犯罪防制條例等
法院案號
臺灣高雄地方法院
114年度金訴字277號
案件類別
刑事
力揚,呂尚,尚恩,林芝,武義,麥格,伍德穎,吳采蓉,呂尚恩,林芝君,賴佩芸,郭武義,陳力揚,源投資有限公司,嘉源投資有限公司,一九投資股份有限公司,正利時投資股份有限公司
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20250630
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詐欺
法院案號
臺灣雲林地方法院
114年度訴字139號
案件類別
刑事
廖易,易翔,洪明,洪瑋,許士,馬星,劉書宏,李衍庭,林欣儀,洪明煥,洪瑋伸,王承諺,陳光棋,雲林縣斗六,一九投資股份有限公司
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20250630
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洗錢防制法
法院案號
臺灣南投地方法院
114年度金訴字146號
案件類別
刑事
前金,劉星,心妍,林心,王秉,藍圖,劉彥宏,劉星彤,張玲瑋,林妤柔,林心妍,林曉倩,王佩璇,王秉信,石光哲,警備隊,陳富霖,陳韋翎,高詣峰,LUNA,台灣中小企業,調解成立筆錄,遠東商業銀行,台灣中小企業銀行,一九投資股份有限公司,森達投資股份有限公司,
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20250620
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詐欺等
法院案號
臺灣臺東地方法院
114年度金訴字5號
案件類別
刑事
犯罪,瘋子,秀惠,紫色,貴蘭,邱仲,吳志明,張崴程,施昇輝,朱貴蘭,李中元,林小姐,林秀惠,林靖蓉,連庭蔚,林投資股份有限公司,一九投資股份有限公司,商林投資股份有限公司,永財投資股份有限公司
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20250618
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加重詐欺等
法院案號
臺灣高等法院 臺南分院
114年度金上訴字1235號
案件類別
刑事
Ａ４,倩玉,摩斯,漢堡,許佳,閃電,張瑛宗,王丕彰,王佩璇,翁倩玉,許佳婷,詹蕙茹,黃裕堯,嘉義市○區○○,一九投資股份有限公司,通順投資股份有限公司
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20250526
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偽造文書等
法院案號
臺灣桃園地方法院
114年度審金訴字1026號
案件類別
刑事
no,予邱,公園,劉慈,好友,底層,招募,欣慧,焦點,王品,王浩,要點,還予,邱麗,劉慈萱,審查庭,張天師,朱佩璇,林慈雁,林欣慧,王仁浩,王浩仁,邱蓉麗,邱麗蓉,陳富霖,陳義朋,姓名不詳,居高雄市,刑事審查庭,居高雄市○○,○○○○○○○○,投資股份有限公司,臺灣士林地方檢察署,高雄市○○區○○街
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20250520
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詐欺等
法院案號
臺灣新北地方法院
114年度審金訴字726號
案件類別
刑事
no,內資,容易,寶宏,小孩,思穎,林曉,現已,耀賢,邱瀚,食品,住彰化,劉恆嘉,各階段,吳頌恩,徐寶宏,林曉倩,温雅雲,矯正署,鄭玉釵,陳怡均,黃耀賢,住彰化縣,另案羈押,物品名稱,鎮○○街,彰化縣○○,股份有限公,法務部矯正署,刑事第二十五庭,一九投資股份有限公司
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20250520
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詐欺等
法院案號
臺灣高等法院
113年度上訴字6505號
案件類別
刑事
一天,三星,下游,何不,偏執,暗示,柏宇,法文,海寧,總統,美鈴,詹美,資本,都市,體系,黃品,侯廷昌,張奕杰,張益城,徐仁豐,法制局,陳柏宇,陳海寧,黃品禎,刑事第十八,刑事第十八庭,一九投資股份有限公司,國際投資股份有限公司,達沃資本股份有限公司,臺
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20250508
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詐欺等
法院案號
臺灣宜蘭地方法院
113年度訴字974號
案件類別
刑事
４號,SE,嚴謹,孫悟,實力,悟空,景明,犯罪,詠晴,均詳卷,孫悟空,李宛玲,林嘉萍,林建甫,水利局,真實姓,第二款,陳嘉年,作為認定,少年王○,宜蘭縣政府,年籍均詳卷,慶股份有限公司,宜蘭縣政府警察局,通順股份有限公司,慶科技股份有限公司,臺灣宜蘭地方檢察署,一九投
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20250508
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詐欺
法院案號
臺灣臺南地方法院
114年度易字386號
案件類別
刑事
Si,何況,南區,向吳,吳澤,吳端,尚揚,文婷,新武,林口,吳澤山,吳端富,孫淑玉,山分局,張國煒,徐文婷,林妤柔,洪千棻,王聖豪,陳奕翔,不詳人士,臺南市○區,本案據以認定,新武股份有限公司,一九投資股份有限公司,遠傳電信股份有限公司,新北市政府警察局
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