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內容 |
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20250219
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詐欺等
法院案號
臺灣新北地方法院
113年度金訴字2229號
案件類別
刑事
DE,ot,孫立,戰神,羅曼,胡昌,詹雁,Gmb,吳俊賢,曾瑞珍,李楉涵,李欣怡,林原陞,林怡伶,羅誠霖,辦事處,陳安信,陳玫君,陳璿伊,Bank,Ａｌｉｃｅ,Trade,Republic,聚奕投資有限公司,北富銀創業投資股份有限公司
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20250214
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偽造文書等
法院案號
臺灣高雄地方法院
114年度審金訴字82號
案件類別
刑事
政忠,Gmb,儲鳴霄,陳佳欣,黃傳堯,黃政忠,黃蕙芳,Bank,Trade,Republic
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20250213
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院
113年度上訴字5275號
案件類別
刑事
何必,健豪,劉松,合股,否確,宸葳,巨量,文軒,明山,明志,江澤,沈炳,章曉,耀文,何必要,侯力維,周執中,張宸睿,張江澤,徐鶯尹,新豐店,曾子育,朱明山,李健豪,李國瑋,李宸葳,李謀榮,林文軒,林明志,林耀文,楊俊偉,沈炳憲,洗車行,海產店,章曉文,許俊傑,賴景煌,郭惠玲,鄭堤升,黃柏凱,汽車美容
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20250213
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院
113年度上訴字5275號
案件類別
刑事
健豪,劉松,原意,宇豪,宸葳,思蓉,文軒,明山,明志,江澤,沈炳,章曉,耀文,財金,中國信,侯力維,周執中,張宸睿,張江澤,徐鶯尹,新豐店,曾子育,朱明山,李健豪,李國瑋,李宸葳,李謀榮,林文軒,林明志,林耀文,楊俊偉,沈家豪,沈炳憲,潘鵬文,章曉文,託商業,許俊傑,謝宇豪,賴景煌,邱德彰,郭惠玲,
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20250210
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損害賠償
法院案號
臺灣士林地方法院
113年度訴字2089號
案件類別
民事
CA,嘉欣,洪子恩,陳金令,Trade,LIMITE,LIMITED,佳貿易有限公司
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20250208
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偽造文書等
法院案號
臺灣桃園地方法院
113年度審金訴字3038號
案件類別
刑事
劉慈,市集,惠娟,洪茂,秦尚,雞肉,Gmb,劉慈萱,李楉涵,林婉清,王政宏,王正宏,賴惠娟,陳朝偉,Bank,Trade,Republic
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20250204
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣苗栗地方法院
113年度金訴字305號
案件類別
刑事
何彥,何雲,佩琪,創立,名牌,子綾,慶祥,施惠,智弘,東方,林碧,楊山,王玫,秀菊,老爺,致豪,蔡昕,蘇伯,謝昇,謝智,趙禹,邱凱,郭豪,劉彥廷,尤詩皓,居苗栗,張智玲,朱慶祥,李彗綺,李慧綺,林佳慧,林孟詮,林孟錡,林淑娟,林碧盈,楊山田,洪嘉豐,王瀅婷,王玫媗,王聰哲,粘渼淇,羅翊僑,蔡佩琪,蔡
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20250124
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進口貨物核定完稅價格
法院案號
臺北高等行政法院
112年度訴字1158號
案件類別
行政
課,Ch,Ge,KM,世鋒,中華,人員,代收,代表,任何,依據,價格,公司,其中,前提,原因,名冊,名義,告訴,單位,國家,國稅,團體,地址,型式,基礎,大學,安裝,市場,強制,影本,成品,承受,撤銷,政府,文件,明細,時間,最高,有限,李虹,業經,標明,權利,法人,法律,法第,營業,玉玲,王守,產
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20250124
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銀行法等
法院案號
臺灣臺北地方法院
113年度金重訴字28號
案件類別
刑事
d,１號,６號,ac,Ch,St,TE,ty,侯明,共計,冠勳,劉光,受命,吳錦,告知,單位,地址,委員,存款,張瓊,應受,最後,林柔,林碧,林裕,楊鳳,王琛,現金,產品,祝福,經理,股東,許可,郭明,鄭智,配偶,鍾睿,陳文,陳曉,高興,黃健,黃忠,黃金,LIN,SIM,THI,任辯護,信用卡,劉光
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20250123
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加重詐欺等
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
113年度金上訴字857號
案件類別
刑事
○區,○段,ID,上述,五街,住所,價格,分行,分院,原判,原審,受刑,台灣,名義,告知,單位,國泰,存款,市○,市場,市警,廖 ,應受,有利,有如,梁耀,楊瓊,櫃員,澳門,犯罪,現在,現金,程式,第七,第六,花蓮,英文,蔡坤,薛羽,蘇盛,西區,要求,記帳,許丹,調解,車號,農會,邱偉,郵政,陳梓,
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20250123
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加重詐欺等
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
113年度金上訴字855號
案件類別
刑事
○區,○段,ID,五街,住所,價格,分行,分院,原判,受刑,名義,告知,單位,國泰,存款,市○,市場,市警,應受,有利,梁耀,楊瓊,櫃員,澳門,犯罪,現在,現金,程式,第七,第六,花蓮,蔡坤,薛羽,蘇盛,西區,記帳,許丹,農會,邱偉,郵政,陳梓,高中,黃健,２５１,LIN,丙○○,任辯護,刑事庭,劉
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20250123
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加重詐欺等
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
113年度金上訴字859號
案件類別
刑事
中,○區,○段,ID,五街,住所,價格,冒用,分行,分院,原判,原審,受刑,台灣,單位,國泰,存款,少年,市○,市場,市警,有如,梁耀,楊瓊,櫃員,澳門,犯罪,現在,程式,第七,第六,花蓮,英文,蔡坤,薛羽,蘇盛,西區,記帳,許丹,車號,農會,邱偉,郵政,陳梓,高中,黃健,任辯護,依指示,刑事庭,劉
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20250123
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣士林地方法院
114年度審簡字69號
案件類別
刑事
２樓,９號,中信,來源,保證,北投,十庭,博弈,另案,向吳,國泰,國興,士林,害人,對象,小康,工程,惟依,方俊,有如,林駿,楊賢,游坤,現行,美國,虛擬,角色,重本,陳劭,陳婉,黃仙,００巷,依指示,吳國興,均不詳,張馨文,李冠宜,李嘉誠,林威廷,林易緯,林程峯,林駿騰,楊賢宇,法務部,游坤霖,第
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20250123
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加重詐欺等
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
113年度金上訴字858號
案件類別
刑事
○區,○段,ID,五街,住所,價格,冒用,分行,原判,單位,國泰,存款,少年,市○,市場,市警,怡婷,有如,梁耀,楊瓊,櫃員,澳門,犯罪,現在,程式,第七,第六,花蓮,英文,蔡坤,薛羽,蘇盛,西區,記帳,許丹,車號,農會,邱偉,郵政,陳梓,高中,黃健,刑事庭,劉素真,合作社,吳宇蓁,和解書,宋怡婷,
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20250123
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加重詐欺等
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
113年度金上訴字856號
案件類別
刑事
K,○區,○段,ID,五街,住所,價格,冒用,分行,原判,單位,國泰,少年,市○,市場,市警,怡婷,有如,梁耀,楊瓊,櫃員,澳門,犯罪,現在,第七,第六,花蓮,英文,蔡坤,薛羽,蘇盛,西區,記帳,許丹,車號,農會,邱偉,郵政,陳梓,高中,黃健,丙○○,刑事庭,劉素真,合作社,吳宇蓁,和解書,宋怡婷,
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20250123
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加重詐欺等
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
113年度金上訴字853號
案件類別
刑事
○區,○段,ID,五街,人民,住所,價格,冒用,分行,印象,原判,單位,國泰,少年,尤其,尤應,左右,市場,市警,怡婷,梁耀,櫃員,權衡,澳門,犯罪,現在,第七,第六,維生,花蓮,英文,蘇珮,西區,記帳,許丹,車子,車號,農會,郵政,雪兒,高中,丑○○,丙○○,刑事庭,午○○,卯○○,合作社,和解書
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20250121
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組織犯罪防制條例等
法院案號
臺灣高等法院 高雄分院
113年度金上重訴字6號
案件類別
刑事
Mo,oo,ty,主持,五入,人民,代收,何梓,傅誠,入出,前提,印象,即明,原來,唯一,善意,團體,大隊,子健,實務,少年,左右,市場,市警,日記,時期,書瑜,會員,有時,李妍,梓樂,檢警,決議,流程,澳門,營利,現代,現況,現象,空白,竑凱,索引,細節,若干,記帳,許廷,試算,財富,資本,賭博,
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20250121
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詐欺等
法院案號
臺灣新北地方法院
113年度審金訴字1898號
案件類別
刑事
BI,中間,億元,呂美,商銀,孟珊,家人,居新,差額,張貼,施淨,林聖,王牌,現象,理財,虛擬,錢包,高智,黃孟,彰化縣,徐蘭萍,林書伃,王宏宇,高智美,黃孟珊,居新北市,第一銀行,臺灣宜蘭,HENRY,Trade,王牌交易所,中國信託銀行,彰化縣警察局
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20250116
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣士林地方法院
113年度簡上字309號
案件類別
刑事
aA,中山,台中,呂佳,宋靜,尹敏,崔傑,市場,張尹,思思,文博,文姬,文靜,方舟,施文,曾永,李淑,李筱,林園,林業,林麗,桂蘭,楊秀,楊立,欣然,玉霞,琡雯,礁溪,經理,若依,萬華,蕭清,蘇怡,陳桂,陳銘,高偉,劉東昀,劉畊甫,呂懿辰,周子斌,大西洋,宋自強,宜蘭縣,康家溢,張巧鈴,張曉青,張馨
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20250115
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加重詐欺等
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
113年度金上訴字1393號
案件類別
刑事
中信,亞太,劉銘,古智,向前,如一,楊杰,楊芝,賺錢,陳國,陳秉,古智宇,張添興,楊杰霖,楊琳葳,藍００,賴００,鍾００,陳國昇,臺中市○,Trade,臺中市○區,臺灣臺中地,臺灣中小企業,臺灣中小企業銀行
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20250114
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進口貨物核定稅則號別
法院案號
臺北高等行政法院
113年度簡上字82號
案件類別
行政
aA,Ba,CA,CO,ep,es,ID,kN,LE,no,So,St,ty,三芳,原料,品名,唯一,國光,型錄,天然,應用,文意,有時,案例,概要,標題,泡沫,無損,物流,理事,產品,產製,美國,英文,製品,西亞,貿易,隆興,馬來,AME,Api,ATA,ATE,ＣＡＳ,CON,ind,ＮＯＴ,o
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20250113
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詐欺等
法院案號
臺灣臺北地方法院
113年度審訴字2595號
案件類別
刑事
ID,佳穎,劉芳,區○,大安,大雅,好友,巫佳,市警,曾昱,林心,永和,籍設,范秀,賺錢,邱思,○里○,Com,Ine,北分行,嘉義市,居桃園,巫佳蒨,張均維,曾昱超,李明哲,林世學,檢察長,王巧玲,盧俊偉,臺灣士,范秀琴,葉詩佳,見附表,許修傳,鄭偉玲,元大銀行,富邦銀行,居桃園市,延平分行,
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20250110
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聲請再審
法院案號
臺灣臺中地方法院
113年度聲再字38號
案件類別
刑事
３號,名字,吳淑,周玠,左營,新莊,旅館,相信,育薇,鍾仁,陳茗,順仔,周玠順,周莉菁,張琳紫,蔡宇志,陳志強,陳耿詮,陳耿銓,陳育薇,陳茗宸,Trade,耿銓茶葉有限公司,高雄市政府警察局左營分局
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20250109
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侵權行為損害賠償
法院案號
三重簡易庭
113年度重簡字2335號
案件類別
民事
劉明,張誌,陳雅,雅文,劉明凱,張誌洋,徐志明,許雁婷,Trade
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20250109
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院
113年度上訴字4239號
案件類別
刑事
LI,Ne,三民,不好,優質,商家,多角,存取,學習,安娜,幸運,志瑋,惠玲,招募,服飾,楊祐,江澤,章曉,老闆,股市,說謊,賺錢,錢包,韋呈,作業員,周韋呈,喬安娜,外祖母,幸運兒,張江澤,彭馨滿,楊志瑋,楊祐庭,湯郁琪,為什麼,章曉文,進一步,邱志平,郭惠玲,鄭堤升,陳均豪,聯絡方式,
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20250109
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侵權行為損害賠償
法院案號
三重簡易庭
113年度重簡字2333號
案件類別
民事
劉明,張誌,陳雅,雅文,劉明凱,張誌洋,許雁婷,Trade
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20250108
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進口貨物核定完稅價格
世界,世鋒,全球,售價,型式,學院,定價,差額,年份,德國,排檔,環保,產製,系列,經銷,總價,美國,翔平,聯盟,能源,要點,規格,課稅,賣場,輸入,輸出,陳維,雜誌,２３６,ion,unt,何婉蓁,劉家昆,大聯盟,專利師,張世棟,教育部,王中玲,第四項,蘇怡誠,陳世鋒,陳維徵,黃翊哲,中央銀行,作
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20250108
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損害賠償
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
113年度金上易字2號
案件類別
民事
何不,前金,劉智,劉曉,務部,印尼,向上,均同,大愛,奧美,子孫,學生,智偉,本國,林玉,歐利,烏日,素惠,經紀,被上,訴等,連宏,雨果,高鐵,Com,Han,ＫＩＴ,Max,SIB,WEI,劉淵哲,國國民,廖純卿,戴連宏,施懷閔,林玉惠,蔡素惠,蔡育綾,西亞籍,陳帟鳴,陳聰富,雅加達,馬來西,Ch
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20241231
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損害賠償
法院案號
臺灣桃園地方法院
113年度訴字1729號
案件類別
民事
向新,耀星,資本,高啟,企業社,王耀星,羅佩芬,藍予伶,陳俐文,馮凱倫,啟企業社,鈞院刑事,陽信銀行,Trade,高啟企業社,陽信商業銀行,COMMERCIAL,新北市政府經濟發展局
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20241231
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損害賠償
法院案號
臺灣桃園地方法院
113年度訴字1722號
案件類別
民事
向新,耀星,資本,高啟,企業社,比特幣,王耀星,羅佩芬,莊珉呈,藍予伶,陳俐文,馮凱倫,啟企業社,鈞院刑事,陽信銀行,Trade,高啟企業社,陽信商業銀行,COMMERCIAL,新北市政府經濟發展局
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