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內容 |
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20241113
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詐欺等
法院案號
臺灣新北地方法院
113年度金訴字1361號
案件類別
刑事
不少,佳恩,台新,周知,常識,年月,收集,數字,書店,林園,生日,輸入,吳佩璇,廖宮仕,為什麼,第一層,進一步,台新銀行,松山分行,網路書店,起訴書誤,起訴書誤載,刑事第二十庭,愛金卡股份有限公司,第一商業銀行松山分行
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20241108
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加重詐欺等
法院案號
臺灣彰化地方法院
113年度訴字844號
案件類別
刑事
三民,交友,仁宗,傅彥,全聯,南昌,合庫,吳庭,呂奕,商家,富城,怡華,李皓,林育,永明,王寶,甲圍,素卿,苓雅,萬華,蔡敏,蕭文,財富,財金,買家,賣場,賴捷,金牌,長濱,陳松,高級,劉秋萍,吳庭萱,吳易勳,吳晨維,呂昀蓁,徐啓惟,曾婉婷,曾辛喬,林子雯,民權路,王凱平,王怡敦,蕭文瑄,蘇振翔,許
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20241107
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺南地方法院
113年度金訴字1886號
案件類別
刑事
仕宥,偉哲,團團,天賜,張偉,抖音,星星,林雍,社交,簡忠,老師,財富,陳仕,雯雯,Com,張偉哲,徐毓羚,徐鳳珠,李坤哲,林欣玲,萊爾富,黃天賜,黃彥翔,ＨＯＭＥ,不詳人士,蔡徐鳳珠,科技有限公司,悠遊卡股份有限公司,愛金卡股份有限公司,現代財富科技有
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20241104
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損害賠償
法院案號
中壢簡易庭
113年度壢小字1317號
案件類別
民事
及第,平鎮,廿日,林育,劉佩芸,彭淑貞,林家輝,林正雄,林育如,林詠詩,郭玉芬,愛金卡股份有限公司,新北市政府警察局新莊分局,橘子支行動支付股份有限公司
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20241101
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偽造文書等
法院案號
臺灣新北地方法院
112年度訴字679號
案件類別
刑事
劉宗,吳幸,吳曉,周馨,品萱,商家,孫逸,宗佑,彭淑,志中,您好,惠雯,文孝,李茂,林珮,柯雅,混沌,游軒,溫玉,王彥,瑋傑,用意,符號,簡化,簡單,綠島,花旗,藍新,蝦皮,鑽石,陳筱,雅慧,MAI,Pro,劉宗穎,劉惠雯,劉芳菁,吳幸娟,張庭珊,張雅苓,感謝您,新加坡,曾輝軍,李侑融,李婉鈺,林孟
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20241101
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新北地方法院
112年度金訴字560號
案件類別
刑事
劉宗,吳幸,吳曉,周馨,品萱,商家,孫逸,宗佑,彭淑,志中,您好,惠雯,文孝,李茂,林珮,柯雅,混沌,游軒,溫玉,王彥,瑋傑,用意,符號,簡化,簡單,綠島,花旗,藍新,蝦皮,鑽石,陳筱,雅慧,MAI,Pro,劉宗穎,劉惠雯,劉芳菁,吳幸娟,張庭珊,張雅苓,感謝您,新加坡,曾輝軍,李侑融,李婉鈺,林孟
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20241031
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院 高雄分院
113年度原金上訴字24號
案件類別
刑事
LI,Ne,OK,一心,中隊,俊彥,南市,周亞,大同,大雅,廣大,文宣,會費,楊梅,瑀熙,用意,苓雅,若依,謝國,郭蘭,全家福,劉宗慶,周亞蒨,李政庭,王俊彥,簡志瑩,謝國允,郭蘭蕙,聯絡電話,嘉義市政府,身分證字號,詳如附表所示,嘉義市政府警察局,悠遊卡股份有限公司,
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20241025
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣嘉義地方法院
113年度金訴字621號
案件類別
刑事
何承,何等,俊豪,加盟,卡通,土城,均同,市集,怪怪,承恩,文林,白沙,經銷,若是,金星,高級,何承恩,余○○,全家福,廖俊豪,林○○,案外人,江金星,陳智識,黃○○,黃士祐,身分證字號,嘉義縣警察局,愛金卡股份有限公司,嘉義縣警察局水上分局,苗栗縣警察
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20241021
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詐欺等
法院案號
臺灣花蓮地方法院
113年度金訴字210號
案件類別
刑事
TE,三層,宋義,慢慢,林立,橋樑,深夜,犯罪,王怡,短短,苓雅,陳佩,卡斯特,各階段,林立典,洪美雪,賴淳良,陳威宏,中國信託商業銀,愛金卡股份有限公司,賴淳良律師（法扶律師）,高雄市政府警察局苓雅分局
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20241021
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詐欺等
法院案號
臺灣花蓮地方法院
113年度金訴字126號
案件類別
刑事
TE,三層,宋義,慢慢,林立,橋樑,深夜,犯罪,王怡,短短,苓雅,陳佩,卡斯特,各階段,林立典,洪美雪,賴淳良,陳威宏,中國信託商業銀,愛金卡股份有限公司,賴淳良律師（法扶律師）,高雄市政府警察局苓雅分局
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20241021
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣花蓮地方法院
112年度原金訴字144號
案件類別
刑事
TE,三層,宋義,慢慢,林立,橋樑,深夜,王怡,短短,苓雅,陳佩,卡斯特,各階段,林立典,洪美雪,賴淳良,陳○宏,陳威宏,中國信託商業銀,愛金卡股份有限公司,賴淳良律師（法扶律師）,高雄市政府警察局苓雅分局
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20241021
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損害賠償
法院案號
中壢簡易庭
113年度壢簡字1553號
案件類別
民事
園市,平鎮,高級,劉佩芸,周真如,康智絜,郭玉芬,愛金卡股份有限公司,新北市政府警察局新莊分局,橘子支行動支付股份有限公司
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20241017
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侵占
法院案號
臺灣桃園地方法院
113年度壢簡字1315號
案件類別
刑事
何地,怡靜,背包,邱○,吳怡靜,廖奕淳,陳朝偉,愛金卡股份有限公司
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20241004
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偽造文書等
法院案號
臺灣桃園地方法院
113年度金訴緝字15號
案件類別
刑事
劉庭,劉懿,曾文,林宜,林晟,林睿,楊秀,洪玉,王宣,蔡敏,邱明,陳偉,陳禹,黃昱,黃菊,黃鈺,何志宏,余美枝,俞佳伶,冉瑞頤,劉子千,劉宇軒,劉麗琴,卓麗美,吳采薇,呂怡萱,呂晨睿,張家瑋,張庭瑋,新加坡,李亭慧,李家源,李慶瑞,林士貴,林宜靜,林晟傑,林祐安,林軒緯,楊佩璇,楊秀青,歐采雰,沈宏
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20241004
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺南地方法院
113年度金訴字1616號
案件類別
刑事
即王,嘉慶,明智,秀萍,連財,錢鎔,陳嬌,陳請,麗麗,林陳嬌,柯秀萍,洪嘉慶,洪翊學,王思凱,翁紹恩,胡連財,莊士嶔,蕭麗麗,郭芷伶,鍾明智,陳貽明,麥當勞,品企業社,冠品企業社,花蓮縣警察局,臺南市○○區○○,愛金卡股份有限公司,嘉義縣警察局民雄分局,
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20241001
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偽造文書等
法院案號
臺灣桃園地方法院
113年度金訴緝字15號
案件類別
刑事
余奕,卡通,吉安,吳博,富士,市集,布衣,拓邦,梁智,灣新,王宣,瓊瑤,礁溪,謝任,議定,邱明,鄭仁,陳偉,陳力,露天,飛機,何志宏,冉瑞頤,劉宇軒,吳博皓,呂怡萱,呂晨睿,張家瑋,徐文祥,新加坡,李亭慧,李宗翰,李家源,林宜柔,林蕙芳,林軒緯,洪彩蓮,王志強,王書涵,莊盈縈,萊爾富,蔡志昇,蔡旻良
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20240930
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣苗栗地方法院
113年度苗原金簡字15號
案件類別
刑事
卡通,向上,李柏,柏毅,犯罪,約會,統稱,頭份,不一樣,住苗栗,李柏毅,洪振峰,王啟光,魏妙軒,住苗栗縣,台新商業銀行,悠遊卡股份有限公司,愛金卡股份有限公司,苗栗縣警察局頭份分局
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20240930
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣橋頭地方法院
113年度金簡字390號
案件類別
刑事
孟珊,宜軒,德國,根基,尤秀麗,替代物,李佩娟,王○哲,第八項,鄭孟珊,陳宜軒,黄筠雅,服務中心,ACOSTA,愛金卡股份有限公司
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20240925
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侵占
法院案號
臺灣桃園地方法院
113年度桃簡字612號
案件類別
刑事
宏育,燕妮,李芷庭,林孝丞,梁燕妮,楊宇國,蘇宏育,有限公司發,桃園市○○區○○,愛金卡股份有限公司,梁燕妮律師（法扶律師）
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20240924
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院
113年度上訴字2853號
案件類別
刑事
主打,佳玲,商家,家伶,家福,怡華,愛情,普仁,曾文,楊明,王屏,盈盈,簡介,羅元,若瑜,英才,陳佳,陳智,黃和,黃家,劉子琳,劉思婷,吳思葦,吳浩宇,徐佳彤,曾文鐘,林子傑,林欣瑜,楊子岳,潘怡華,王立權,田沛文,簡志浩,羅元壎,胡郁涵,蘇雅琴,許博鈞,許永祥,謝佳玲,鄭明杰,陳筱涵,ＥＡＳＹ,Ｈ
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20240920
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高雄地方法院
113年度金簡字436號
案件類別
刑事
劉穎,卡通,套餐,李燕枝,潘冠霖,許哲菘,郭琪德,陳志豪,陳紀璋,愛金卡股份有限公司
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20240830
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高雄地方法院
113年度金訴字283號
案件類別
刑事
中隊,吳澄,婆婆,官網,彥竹,役中,怪怪,洋洋,淑霞,淨空,老公,莊維,萬丹,薇芳,車隊,連智,錦昌,陳薇,黃中,可以嗎,吳澄潔,張錦昌,戴淑霞,服役中,朱秋菊,李貞瑩,林芳均,莊維澤,蔡佩珊,陳彥竹,陳薇芳,黃中玉,黃紫娟,現役軍人,吳澄潔律師,張錦昌律師,愛金卡<
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20240829
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣彰化地方法院
112年度金簡字278號
案件類別
刑事
冒名,前金,加盟,國安,城市,天成,市集,文欽,永吉,經銷,美玉,阿瑞,順發,劉文珍,吳慶川,國民身,小吃店,徐子珺,曾郁方,李文欽,李采翊,林曉汾,林雅慧,沈永吉,沈立斌,洪美玉,簡仲頤,蔡國安,許哲綸,鄭積揚,高如應,黃文賢,臺東分局,雲林縣政府,愛金卡
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20240823
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損害賠償
法院案號
臺灣彰化地方法院
112年度訴字1100號
案件類別
民事
徐愷,承哲,李莉,謝儀,賴慧,露天,何金陞,劉宏睿,曾煜勝,李佳榮,李淑惠,李莉玲,葉書瑋,許哲瑋,謝儀潔,鍾承哲,陳美梅,愛金卡股份有限公司,新加坡商蝦皮娛樂電商有限公司台灣分公司
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20240822
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詐欺
法院案號
臺灣臺北地方法院
113年度審易字92號
案件類別
刑事
李雲,標題,素月,進步,鳳儀,one,吳信賢,呂素月,居鳳儀,張凱翔,張桐嘉,林鼎嵐,田杰弘,資生堂,關資料,黃耀賢,黃詠楨,愛金卡股份有限公司
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20240820
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詐欺等
法院案號
臺灣新北地方法院
113年度審金簡字122號
案件類別
刑事
三層,志翔,劉志翔,石秉弘,黃英豪,愛金卡股份有限公司
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20240806
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詐欺等
法院案號
臺灣高等法院 高雄分院
113年度上訴字257號
案件類別
刑事
蔡,吳驥,李保,林聖,林芷,林詩,林韋,楊媛,楊芯,洪義,琇琪,秀惠,謝維,賴妍,邱炳,鍾巧,陳松,陳芯,余容杏,劉昌隆,吳凱偉,吳慧茹,吳明學,吳育昇,吳芳妤,周子翔,張慧如,張晉維,張鈐洋,張順智,彭玉婷,朱家靚,李佳旻,李佳榮,李柏毅,李梓晴,李育嘉,林俊瑋,林妙樺,林易志,林汝諠,林育姿,林
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20240806
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洗錢防制法
法院案號
臺灣臺中地方法院
113年度中金簡字103號
案件類別
刑事
吹風機,施佳佩,李娜茵,林育蘋,許月馨,陳姿妤,陳玟君,居臺中市○,居臺中市○區,愛金卡股份有限公司
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20240806
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詐欺等
法院案號
臺灣高等法院 高雄分院
113年度上訴字259號
案件類別
刑事
蔡,吳驥,李保,林聖,林芷,林詩,林韋,楊媛,楊芯,洪義,琇琪,秀惠,謝維,賴妍,邱炳,鍾巧,陳松,陳芯,余容杏,劉昌隆,吳凱偉,吳慧茹,吳明學,吳育昇,吳芳妤,周子翔,張慧如,張晉維,張鈐洋,張順智,彭玉婷,朱家靚,李佳旻,李佳榮,李柏毅,李梓晴,李育嘉,林俊瑋,林妙樺,林易志,林汝諠,林育姿,林
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20240806
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損害賠償
法院案號
臺灣士林地方法院
113年度附民字668號
案件類別
刑事
富華,蔡同,全家福,沈富華,陳懷祖,愛金卡股份有限公司
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