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內容 |
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20231019
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違反洗錢防制法等罪
法院案號
最高法院
112年度台上字3774號
案件類別
刑事
威廉,林海,美麗,麗香,周麗香,張永宏,朱宮瑩,林海祥,林美麗,林阿爽,江翠萍,不詳姓名,DIZON
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20230927
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損害賠償
法院案號
臺灣宜蘭地方法院
112年度簡上字27號
案件類別
民事
偉華,威廉,正宇,伍偉華,夏媁萍,工業區,張桂香,林美麗,林阿爽,謝佩玲,邱淑秋,馬正宇,不詳姓名,DIZON
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20230922
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損害賠償
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
112年度金簡易字84號
案件類別
民事
奈莎,惠娟,慧瑜,劉惠娟,李慧瑜,陳文明,黃裕仁,ＤＥＬＡ,LINA,DIZON,AQUINO,GALANG,GUTIERREZ
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20230828
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請求給付工資
法院案號
臺灣橋頭地方法院
112年度勞補字72號
案件類別
民事
DE,喬絲,威力,梅琳,瑞奇,索妮,艾力,艾蓮,莉亞,麗莎,JAY,林景瑩,謝文嵐,黃麗緞,ASIS,CURA,Eric,LIZA,MARY,NEIL,Ｒｏｓｅ,TANO,TINA,BRYAN,DIZON,GRACE,HELEN,ＪＡＭＥＳ,Plaza,
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20230828
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訴訟救助
法院案號
臺灣橋頭地方法院
112年度救字51號
案件類別
民事
DE,喬絲,威力,徐漢,梅琳,瑞奇,索妮,艾力,艾蓮,莉亞,麗莎,JAY,律扶助,徐漢忠,林景瑩,謝文嵐,黃麗緞,ASIS,CURA,Eric,LIZA,MARY,NEIL,Ｒｏｓｅ,TANO,TINA,BRYAN,DIZON,GRACE,HELEN,Ｊ
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20230817
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損害賠償等
法院案號
臺灣桃園地方法院
112年度金字11號
案件類別
民事
郭力,上訴利益,上訴費用,DIZON
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20230804
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公共危險
法院案號
臺灣臺南地方法院
112年度交簡字2561號
案件類別
刑事
伯特,宿舍,居留,永康,泰國,西元,護照,連絡,電動,居留證,艾伯特,莊月琴,菲律賓,中文姓名,區○○○,菲律賓籍,護照號碼,DIZON,ALBERT,臺南市政府警察局永康分局
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20230802
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損害賠償
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
111年度附民字362號
案件類別
刑事
淑英,鄭淑英,ＤＥＬＡ,LINA,DIZON,AQUINO,GALANG
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20230731
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違反銀行法等
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
111年度金上訴字2720號
案件類別
刑事
劉政,夏琳,浩霆,淑英,高齡,李浩霆,鄭淑英,鄭雪櫻,○○○○○,DIZON,VALDEZ,張嘉麟律師（法扶律師）,許秉燁律師（法扶律師）,鄭雪櫻律師（法扶律師）
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20230731
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違反銀行法等
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
111年度金上訴字2719號
案件類別
刑事
劉政,夏琳,浩霆,淑英,高齡,李浩霆,鄭淑英,鄭雪櫻,○○○○○,DIZON,VALDEZ,張嘉麟律師（法扶律師）,許秉燁律師（法扶律師）,鄭雪櫻律師（法扶律師）
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20230725
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本票裁定
法院案號
臺灣臺中地方法院
112年度司票字5547號
案件類別
民事
映彤,張瓅元,林映彤,DIZON,Donayre,玉山國際資產管理顧問股份有限公司
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20230724
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本票裁定
法院案號
臺灣新北地方法院
112年度司票字5512號
案件類別
民事
周美伶,DIZON,GOMEZ,Marjorie,全球財務顧問有限公司
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20230720
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損害賠償等
法院案號
臺灣桃園地方法院
112年度金字11號
案件類別
民事
一品,吸金,奈莎,方會,郭力,原告共,朱一品,洪大植,菲律賓,DIZON,洪大植律師
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20230717
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本票裁定
法院案號
臺灣新北地方法院
112年度司票字5032號
案件類別
民事
周美伶,DIZON,六月二十八日,JEFFREY,全球財務顧問有限公司
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20230601
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本票裁定
法院案號
臺灣臺中地方法院
112年度司票字4026號
案件類別
民事
張瓅元,DIZON,玉山國際資產管理顧問股份有限公司
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20230511
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本票裁定
法院案號
臺灣新北地方法院
112年度司票字3838號
案件類別
民事
DIZON,MANALO
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20230511
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院
111年度上訴字4657號
案件類別
刑事
入戶,前金,副本,周莉,威廉,定則,寶石,快遞,明星,星辰,朱雪,正宇,江翠,泰國,礁溪,部長,鄧麗,雪芳,鶯歌,麗香,黃宛,劉淑貞,周穗貞,周莉馨,周麗香,居留證,工業區,張嘉麗,張桂香,彭威翔,朱雪芳,林美麗,林阿爽,美國籍,英文名,菲律賓,蔡靜芳,薛慧華,許永煌,賴正聲,郭豫珍,鄧麗雪,陳建文
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20230508
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本票裁定
法院案號
臺灣臺中地方法院
112年度司票字3349號
案件類別
民事
林艾,林艾米,DIZON,BERNARDO
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20230428
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本票裁定
法院案號
臺灣新竹地方法院
112年度司票字894號
案件類別
民事
徐宗辰,DIZON
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20230426
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違反銀行法等
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
111年度金上訴字2719號
案件類別
刑事
Da,吸金,奈莎,數名,李基,缓刑,鍾怡,集資,nda,Wil,一律師,張方駿,張益昌,張鈺莉,徐裘依,王宜璇,菲律賓,見附件,ANNA,GLEN,MARY,丙○○○,菲律賓籍,CAMBA,DIZON,周志一律師,年籍均詳卷,ANALYN,AQUINO,
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20230426
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違反銀行法等
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
111年度金上訴字2720號
案件類別
刑事
Da,吸金,奈莎,數名,李基,缓刑,鍾怡,集資,CHE,nda,Wil,一律師,張方駿,張益昌,張鈺莉,徐裘依,王宜璇,菲律賓,見附件,ANNA,GLEN,MARY,丙○○○,菲律賓籍,CAMBA,DIZON,周志一律師,年籍均詳卷,ANALYN,AQU
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20230216
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損害賠償
法院案號
宜蘭簡易庭
111年度宜簡字399號
案件類別
民事
佩欣,善良,土城,外國,正宇,美麗,工業區,張桂香,張淑華,林美麗,林阿爽,比特幣,謝佩欣,馬正宇,不詳姓名,兆豐銀行,DIZON,新竹縣政府,彰化商業銀行,新竹縣政府警察局
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20221228
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本票裁定
法院案號
臺灣臺中地方法院
111年度司票字8600號
案件類別
民事
林艾,林艾米,DIZON,BERNARDO
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20221223
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本票裁定
法院案號
臺灣新竹地方法院
111年度司票字1868號
案件類別
民事
宋茜蒂,DIZON,JOSEPH,JEFFREY,MATTHEW
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20221223
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本票裁定
法院案號
臺灣新竹地方法院
111年度司票字1886號
案件類別
民事
宋茜蒂,DIZON,BERNARDO
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20221223
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本票裁定
法院案號
臺灣新竹地方法院
111年度司票字1874號
案件類別
民事
宋茜蒂,DIZON,JOSEPH,JEFFREY,MATTHEW
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20221221
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本票裁定
法院案號
臺灣新竹地方法院
111年度司票字1882號
案件類別
民事
羅米,宋茜蒂,DIZON,BERNARDO
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20221207
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違反銀行法等
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
111年度金上訴字2719號
案件類別
刑事
劉政,夏琳,浩霆,高齡,Wil,一律師,張方駿,李浩霆,郭瑞祥,鄭雪櫻,CAMBA,DIZON,周志一律師,FLORES,VALDEZ,GUTIERREZ,周志一律師（法扶律師）,張嘉麟律師（法扶律師）,許秉燁律師（法扶律師）,鄭雪櫻律師（法扶律師）
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20221207
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違反銀行法等
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
111年度金上訴字2720號
案件類別
刑事
劉政,夏琳,浩霆,高齡,Wil,一律師,張方駿,李浩霆,郭瑞祥,鄭雪櫻,丙○○○,CAMBA,DIZON,周志一律師,FLORES,VALDEZ,GUTIERREZ,周志一律師（法扶律師）,張嘉麟律師（法扶律師）,許秉燁律師（法扶律師）,鄭雪櫻律師（法扶
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20221028
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損害賠償
法院案號
臺灣臺南地方法院
111年度附民字276號
案件類別
刑事
YU,安娜,謝盈,TAN,岳世晟,王惠芬,謝盈敏,陳威龍,DIZON,岳世晟律師,ANALYN,BALMES,BURLAT,MARILOU,SARMIENTO,王捷歆律師（法扶律師）
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