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內容 |
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20241127
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加重詐欺等
法院案號
臺灣嘉義地方法院
113年度金訴字725號
案件類別
刑事
三和,中埔,余美,全家,分析,害人,曾經,核心,現象,產出,社團,組成,經理,角色,護照,資本,陸續,○○村,余美鳳,僅記載,嘉義縣,未記載,林恬安,第七庭,蔡名彥,蘇姵文,陳美君,○○○○,刑事第七,刑事第七庭,嘉義縣警察局,顧問有限公司,臺灣嘉義地方
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20241127
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侵權行為損害賠償
法院案號
臺灣高雄地方法院
113年度重訴字241號
案件類別
民事
仁鴻,凱旋,分析,前鎮,善良,害人,寶寶,成功,日本,板橋,組成,經理,許博,資本,高鐵,黃金,２０５,均不詳,徐嘉雲,楊姿敏,王仁鴻,許博善,賴憲政,民事第二,民事第二庭,高雄市前鎮,顧問股份有限公司,天聯資本
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20241119
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣宜蘭地方法院
113年度訴字767號
案件類別
刑事
存戶,幕後,張慧,戎婕,放假,文化,明慧,林愷,蘇澳,資本,農會,鎮○,隨意,高慈,黃富,住宜蘭,劉益順,吳雲玲,宜蘭縣,張亞楠,張原榮,書誤載,林怡伶,程明慧,陳羿妃,陳述時,高慈徽,黃三泰,黃富琮,黃川銘,住宜蘭縣,永豐銀行,起訴書誤,宜蘭縣政府,檢
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20241114
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詐欺等
法院案號
臺灣士林地方法院
113年度審訴字1219號
案件類別
刑事
９號,北投,南港,蔡英,資本,陳威,李冠宜,蔡啟文,蔡英毅,金塘惟,甲○○參,投資股份有限公司,正投資股份有限公司,天聯資本股份有限公司,臺北市政府警察局南港分局
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20241017
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加重詐欺等
法院案號
臺灣彰化地方法院
113年度訴字624號
案件類別
刑事
哥哥,雅雯,林先生,林怡吟,王俊丞,許淞傑,陳雅雯,顏駿丞,Benjamin,天聯資本股份有限公司,彰化縣警察局員林分局
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20241011
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詐欺等
法院案號
臺灣士林地方法院
113年度訴字170號
案件類別
刑事
三星,世揚,余秉,姜柏,惠華,易庭,王惠,蔡易,鄭世,姜柏任,張王惠,服務部,王惠華,鄭世揚,陳述時,魏弘杰,黃依晴,張王惠華,天聯資本股份有限公司
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20241004
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詐欺等
法院案號
臺灣新北地方法院
113年度審金訴字548號
案件類別
刑事
任辯,冠穎,向上,吳建,國寶,天使,新城,日盛,泓勝,玉麟,盈潔,知如,秦嘉,美如,耀輝,胡睿,謝易,陳良,飛機,０７組,吳軒宇,楊貽婷,白光華,盧美如,秦嘉瑋,胡睿涵,許志明,謝易君,賴憲政,陳冠穎,陳靜怡,黃明絹,投資有限公司,元投資有限公司,輝投資有限公司,偉立投資有限公司,達元投資有限公司,
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20241004
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詐欺等
法院案號
臺灣新北地方法院
113年度審金訴字1838號
案件類別
刑事
任辯,冠穎,向上,吳建,國寶,天使,新城,日盛,泓勝,玉麟,盈潔,知如,秦嘉,美如,耀輝,胡睿,謝易,陳良,飛機,０７組,吳軒宇,楊貽婷,白光華,盧美如,秦嘉瑋,胡睿涵,許志明,謝易君,賴憲政,陳冠穎,陳靜怡,黃明絹,投資有限公司,元投資有限公司,輝投資有限公司,偉立投資有限公司,達元投資有限公司,
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20240930
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侵權行為損害賠償
法院案號
臺灣臺南地方法院
113年度訴字945號
案件類別
民事
kK,SE,八方,劉芳,夜市,宇璇,慧雯,東海,桃捷,財富,金芳,陳芸,劉芳潔,吳欣宜,吳金芳,張鴻陽,服務部,李崇文,林威廷,林瑞琪,林秀足,謝昌哲,路易莎,陳佳琪,陳姿雅,陳家樹,陳慧雯,陳振鑫,韓美玲,○○○道,CHEN,投資有限公司,鴻錦投資有限公司,天聯資本
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20240927
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
113年度金訴字1579號
案件類別
刑事
均宣,型式,建置,文茜,Com,李弘儒,李榮利,陳文茜,黃毅皓,天聯資本股份有限公司,新竹縣政府警察局竹東分局,臺中市政府警察局烏日分局
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20240926
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損害賠償
法院案號
臺灣彰化地方法院
113年度訴字839號
案件類別
民事
李盈,致富,周世斌,周錫銘,李盈萩,洪堯讚,簡辰亘,天聯資本股份有限公司
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20240829
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加重詐欺等
法院案號
臺灣嘉義地方法院
113年度金訴字462號
案件類別
刑事
中埔,俊宇,吳心,婉君,雙興,廖婉君,方宣恩,星巴克,楊騏嘉,陳俊宇,依詐欺犯罪危害,嘉義縣警察局中埔分局,天聯資本股份有限公司
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20240808
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詐欺
法院案號
臺灣臺中地方法院
113年度金訴字1522號
案件類別
刑事
何建,大牛,天使,徐煥,狀元,艾德,麻糬,RAM,何建寬,可達鴨,周慎晏,徐煥淵,顏伶純,天聯資本股份有限公司
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20240806
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組織犯罪防制條例等
法院案號
臺灣高雄地方法院
113年度金訴字74號
案件類別
刑事
一心,商場,文欽,本名,泓勝,芯榆,范文,莊達,變態,閒聊,高昂,Ａ２０,周芯榆,服務部,李佳琦,李雅雯,林聖偉,胡家瑋,胡慧滿,范文欽,葉郁庭,蔡桓文,許宏瑋,陳欣玥,臺灣高雄地,資股份有限公司,勝投資股份有限公司,正投資股份有限公司,福投資股份有限公司,國際投資股份有限公司,天聯
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20240731
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侵權行為損害賠償
法院案號
臺灣臺南地方法院
113年度訴字942號
案件類別
民事
○區,００,０號,１樓,２樓,４樓,５樓,SE,不詳,交友,人員,偽造,備註,全家,劉芳,參與,合作,名稱,姓名,宇璇,宣示,工作,市○,年籍,扣得,指定,未到,桃園,現金,真正,空白,組織,經理,聯絡,股票,自由,財富,資本,通訊,金芳,附帶,陳芸,○
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20240731
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侵權行為損害賠償
法院案號
臺灣臺南地方法院
113年度訴字943號
案件類別
民事
○區,０弄,１樓,２樓,４樓,５樓,kK,SE,交友,偽造,備註,全家,劉芳,去向,參與,合作,宇璇,宣示,市○,年籍,所在,扣得,指定,數量,新興,未到,業務,現金,真正,空白,組織,經理,股票,財富,資本,金芳,附民,陳芸,○○○,００巷,００弄,乙
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20240731
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侵權行為損害賠償
法院案號
臺灣臺南地方法院
113年度訴字944號
案件類別
民事
○區,０弄,１樓,２樓,４樓,５樓,kK,SE,交友,保證,備註,全家,八方,劉芳,合作,向如,咖啡,夜市,宇璇,市○,張鴻,慧雯,扣得,拾月,新興,施以,未到,東海,業務,玖月,真正,社團,空白,組成,組織,經理,老師,股票,製造,財富,資本,賺錢,金
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20240730
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加重詐欺等
法院案號
臺灣嘉義地方法院
113年度金訴字427號
案件類別
刑事
○區,中埔,任行,傳播,冒用,凱雯,卓春,合成,好友,媒體,少年,市○,廣告,廣播,形成,後段,文靜,權限,洪蓮,物流,獨立,社群,第七,組成,組織,股票,行動,製造,角色,護照,資本,追加,重本,門市,陳郁,雙興,電腦,電視,高中,○○村,乙○○,依指
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20240730
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加重詐欺等
法院案號
臺灣嘉義地方法院
113年度金訴字512號
案件類別
刑事
○區,LI,Ne,中埔,任行,余美,傳播,冒用,凱雯,卓春,合成,好友,少年,廣告,廣播,形成,文靜,權限,物流,社群,第七,組成,組織,股票,行動,角色,護照,資本,門市,陳郁,雙興,電腦,電視,高中,○○村,余美鳳,卓春慧,吳杰良,吳欣宜,嘉義市,嘉
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20240716
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遷讓房屋等
法院案號
臺灣高等法院
113年度重上字194號
案件類別
民事
地下,均同,媛媛,家杰,建設,石家,資本,陳韋,順雄,停車位,受擔保,周珮琦,李媛媛,李麗美,沈宗英,石家杰,第六項,經濟部,陳雯珊,陳韋杉,聲明承受,民事第十四,沈宗英律師,建設股份有限,投資有限公司,民事第十四庭,建設股份有限公司,曜偉投資有限公司,
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20240704
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣彰化地方法院
113年度金訴字190號
案件類別
刑事
投入,若依,資本,雅雯,胡佩芬,蔡忻彤,金塘惟,陳雅雯,姓名不詳,市○○街,真實年籍,起訴書漏載,天聯資本股份有限公司
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20240628
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詐欺等
法院案號
臺灣新北地方法院
112年度金訴字2190號
案件類別
刑事
國榮,宏緯,幕後,把風,決策,泓勝,泓盛,藍色,謝國,資本,默示,各階段,吳哲汎,梁家贏,洪怡芳,湯明純,許宏緯,謝國榮,資股份有限公司,投資股份有限公司,勝投資股份有限公司,一京投資股份有限公司,天聯資本股
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20240627
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加重詐欺等
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
113年度金上訴字599號
案件類別
刑事
哥哥,張碩,政緯,興盛,資本,郭明,靜儀,Pro,五金行,劉家芳,劉靜儀,林憲 ,林憲毅,林政緯,黃沛清,地址詳卷,投資股份有限公司,天聯資本股份有限公司,永慈投資股份有限公司
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20240620
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加重詐欺等
法院案號
臺灣彰化地方法院
113年度訴字298號
案件類別
刑事
一路,廖梅,林坤,琳娜,簡泰,陳琳,周錫銘,林坤韋,溪湖鎮,蔡旻珊,許淞傑,陳琳娜,彰化縣溪湖,天聯資本股份有限公司
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20240614
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違反組織犯罪防制條例等
法院案號
臺灣高雄地方法院
113年度審金訴字205號
案件類別
刑事
仁鴻,任行,凱旋,前鎮,寶寶,方會,書瑜,珮珊,高鐵,徐嘉雲,李佳穎,林怡君,王仁鴻,秦睿昀,蔡書瑜,賴憲政,高雄市前鎮,天聯資本股份有限公司,大十投資顧問股份有限公司,高雄市政府警察局前鎮分局
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20240528
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加重詐欺等
法院案號
臺灣彰化地方法院
113年度訴字261號
案件類別
刑事
克強,劉欣,大雅,秀香,致富,傅克強,周錫銘,簡辰亘,陳秀香,天聯資本股份有限公司,臺中市政府警察局大雅分局
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20240528
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
112年度訴字2203號
案件類別
刑事
奶奶,徐慶,曉慧,王富,進步,陳綵,吳珈禎,廖明瑜,徐慶衡,方仁勇,王璿豪,菜市場,蔡名彥,陳曉慧,王璿豪律師,天聯資本股份有限公司,永慈投資股份有限公司
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20240524
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違反組織犯罪防制條例等
法院案號
臺灣高雄地方法院
113年度金訴字108號
案件類別
刑事
俊宇,曹恩,東方,沐德,淇淇,王愉,若是,超人,預約,孫沅孝,李麗卿,王愉婷,王雪君,藍宇墾,詹尚晃,陳俊宇,投資有限公司,暘璨投資有限公司,德投資股份有限公司,天聯資本股份有限公司,永恆投資股份有限公司,沐德投資股份有限公司,群力投資股份有限公司,高橋
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20240520
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詐欺等
法院案號
臺灣臺南地方法院
113年度金訴字477號
案件類別
刑事
予邱,佳里,周文,宋菲,富國,慧芬,文祥,方羽,昭榮,李維,羽彤,謝盈,邱昭,劉丁瑞,李慧芬,李維成,林承右,糖尿病,謝盈敏,邱昭榮,邱美蓉,陳佳煒,陳寶華,偵查案號,義大醫療財團法人,臺南市○○區○○,國際投資股份有限公司,天聯資本股份有限公司,永源投
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20240515
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詐欺等
法院案號
臺灣宜蘭地方法院
112年度訴字484號
案件類別
刑事
iM,佩欣,億元,冠宇,如意,姿蓉,引導,張學,數名,曉慧,鴻文,十二分,張學翰,月九日,服務部,李宛玲,李靜美,林祥福,王嘉祺,王文宏,莊鴻文,謝佩欣,陳冠宇,陳嘉年,陳曉慧,馮佐揚,王文宏律師,中國醫藥大學,中國醫藥大學附設醫院,天聯資本股份有限公司
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