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20251028
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
114年度金訴字280號
案件類別
刑事
不少,不負,中和,中壢,何時,包包,合庫,商家,商銀,嚴選,大眾,子儀,安心,宏偉,宥勝,小康,常識,張貼,後面,成功,收集,數字,文亮,文山,普及,楊梅,標語,櫃員,烏日,犯罪,瑞隆,生日,組合,萬丹,萬盛,蝦皮,設計,輸入,連奕,順利,Ａ０５,Ａ０６,Ａ０７,Ａ０８,Ａ０９,基隆市,屏東縣,林文
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20251028
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聲請沒收
法院案號
臺灣桃園地方法院
114年度單禁沒字1030號
案件類別
刑事
２樓,人物,包裝,白色,簽呈,連同,陳昀,捷運站,臺灣桃,陳俊隆,聯邦銀行,台灣尖端先進生技醫藥股份有限公司
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20251028
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣桃園地方法院
114年度審金訴字1877號
案件類別
刑事
中和,何地,包包,參加,台大,嘉宏,國立,大雅,存取,孫嘉,宇宸,宜芳,容忍,現狀,理財,用來,社交,許茵,這是,陳歆,陳語,隨意,高竹,Ａ０５,Ａ０６,Ａ０７,Ａ０８,Ａ０９,何宇宸,均不詳,審查庭,屏東縣,山分局,涂頴君,蔡宜芳,處分書,金管會,陳歆怡,陳語彤,便利商店,聯邦商業,
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20251028
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詐欺等
法院案號
臺灣高雄地方法院
113年度原金訴字26號
案件類別
刑事
原名,咖啡,承擔,文雄,李偲,柯千,鄭智,陳心,陳文,雅文,侯忠廷,僅記載,張逸芸,張雅文,有限公,李柔昕,李璟宜,林品喬,游宇承,第一層,第一次,鄭智宸,陳心蕙,陳文雄,黃家榮,玉山銀行,聯邦商業,聯邦銀行,刑事第十五庭,聯邦商業銀行
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20251028
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偽造文書等
法院案號
臺灣高等法院 臺南分院
114年度上訴字1603號
案件類別
刑事
歷,○路,０巷,０樓,Ｂ１,St,uT,一段,三越,中山,主任,何以,來訪,俊成,先生,光輝,包包,卓昱,博鴻,印象,口罩,台南,台新,周俊,唯一,商家,啟明,址設,安平,寵物,專櫃,左右,幽靈,廠商,張數,提到,文章,新光,施工,明彥,曾相,會員,有時,東區,梁淑,梅真,環保,眉毛,簡訊,綠色,美
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20251027
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違反稅捐稽徵法
法院案號
臺灣高等法院
114年度上訴字3583號
案件類別
刑事
○段,中間,人類,何況,公正,土城,正義,江山,現代,疾病,簡稱,素蘭,行程,農會,這是,陳田,共同體,受處分,廖建瑜,文家倩,李素蘭,林孟皇,楊江山,訟程序,邵佩均,陳田菲,聯邦銀行,刑事第八庭
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20251027
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違反公司法等
法院案號
臺灣士林地方法院
114年度審簡字1257號
案件類別
刑事
仁愛,冠豪,十庭,及第,富榮,會計,李富,民生,王冠,盧欣,籌備,股東,謝和,資本,連同,金主,吳思儀,基隆市,會計師,李富榮,款明細,王冠豪,王崑驊,盧欣宜,第十庭,簡秋嬌,謝和軒,魏士軒,黃重鋼,商業登記,聯邦商業,聯邦銀行,處分機關,刑事第十庭,黃
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20251027
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺南地方法院
114年度訴字2049號
案件類別
刑事
８號,交友,人生,侵占,俊男,冒名,創造,北斗,卓越,參加,嚴格,夢想,惠娟,投入,抖音,振瑋,會員,李瑋,林哲,楊雲,珮珍,現象,理財,疫苗,耀眼,財富,身份,轉呈,雲鳳,高振,○○巷,New,彭馨慧,徐毓羚,李亞蓁,李偉誠,李思婷,李瑋誠,林哲榮,林欣玲,楊志欽,楊雲鳳,檢察長,潘星樺,王婷萱,
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20251027
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詐欺
法院案號
臺灣彰化地方法院
114年度簡字1746號
案件類別
刑事
中信,俊成,劉政,北斗,吳震,安裝,曉婷,更改,犯罪,用來,簡訊,遊戲,遠傳,SIM,吳曉婷,基隆市,戶籍地,林俊成,許雅涵,陳怡潔,永豐銀行,聯邦銀行,遠傳電信,臺中市南屯,基隆市警察局,彰化縣警察局,基隆市警察局第三分局,彰化縣警察局北斗分局,臺灣彰
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20251027
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違反洗錢防制法
法院案號
臺灣雲林地方法院
114年度金訴字682號
案件類別
刑事
LI,Ne,一下,上班,不用,不要,何等,台新,哥哥,嚴正,址設,大陸,媳婦,存戶,家人,心態,承擔,抖音,新聞,本來,林浩,櫃員,無損,理財,蕙蘭,衍生,還有,雅芳,雜誌,麗文,嚴蕙蘭,是不是,書誤載,金雅芳,雲林縣,黃麗文,台新銀行,市○○路,第一銀行,聯絡方式,
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20251027
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損害賠償
法院案號
臺灣彰化地方法院
112年度訴字1072號
案件類別
民事
○段,○路,丈夫,乙份,人壽,何不,何故,侵占,優質,兒子,即明,原判,合庫,單價,回答,因之,基金,大樓,對面,平民,曾多,曾對,本國,根本,現值,監護,組合,被上,註記,輝明,過世,關心,高達,高齡,○○○,００弄,２３６,Ａ０５,Ａ０７,Ａ０９,任律師,假扣押,假處分,受監護,員林分,家事庭,
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20251027
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賠償損害
法院案號
臺灣桃園地方法院
114年度重訴字243號
案件類別
民事
４樓,中信,健行,公園,園市,年齡,林口,洪盡,美惠,胡睿,軌跡,丁俞尹,何洪盡,何清芬,張禕行,柯彥伶,準備書,胡睿涵,答辯聲明,聯邦商業,聯邦銀行,民事第四庭,中國信託銀行,中國信託商業銀,行股份有限公司,鎮苡晏有限公司,桃園市○○區○○街
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20251027
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詐欺
法院案號
臺灣新北地方法院
113年度簡字2878號
案件類別
刑事
臺,１號,ID,交友,全家,卡通,台新,合庫,國小,型式,宋家,志和,書店,會員,李明,林口,櫃員,歷史,流程,熙媛,翁建,花蓮,蝦皮,買家,賣場,賴建,錢包,露天,預約,SIM,全家福,劉恆嘉,吳麗玲,大哥大,宋佳倫,廖健夆,廖士嬅,張馨尹,新加坡,有限公,林冠伸,王綽光,翁建興,邱淑貞,金管會,
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20251027
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣屏東地方法院
114年度訴字487號
案件類別
刑事
不用,全然,向如,周轉,常識,拾月,故事,早安,櫃員,犯罪,現代,理財,芭蕾,豐富,財富,這個,這是,關懷,隨便,難想,２０５,Ａ０５,Ine,Max,偵字第,合約書,技有限,施怡安,書誤載,李侑韋,郭淑芳,錢毓華,陳贈吉,凱基銀行,彰化銀行,聯邦銀行,
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20251023
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣桃園地方法院
114年度審金訴字1198號
案件類別
刑事
合庫,好友,常識,徐銘,成功,新聞,曾雨,李守,根本,現狀,理財,生意,細節,貞儀,賺錢,這是,龜山,Ａ０５,Ａ０６,作金庫,劉貞儀,均不詳,曾雨明,李守勇,李府憲,賣衣服,作為認定,執法人員,聯邦商業,聯邦銀行,衣服買賣,刑事審查庭,即附表所示,年籍均
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20251023
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侵權行為損害賠償
法院案號
臺灣高雄地方法院
114年度重訴字231號
案件類別
民事
中信,差額,簡稱,財金,錢包,雅慧,５１５,張星浩,林瑀霏,楊景婷,王博宇,第一層,蘇義傑,謝峻弘,陳榮程,陳治閎,顏瑩筠,黃紹綸,黃雅慧,聯邦銀行,謝峻��
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20251023
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加重詐欺等
法院案號
臺灣彰化地方法院
114年度訴字1364號
案件類別
刑事
三星,不正,中信,出所,台新,員林,察署,小孩,巴士,投入,收集,新光,暗示,李別,林家,楊聰,範疇,花蓮,蘋果,都市,隨意,高郁,黃依,SIM,劉春虹,受搜索,星巴克,楊聰輝,盧秋伶,許茗翔,鍾宜津,台新銀行,國泰銀行,新光銀行,玉山銀行,空軍一號,第一銀行,聯邦銀
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20251023
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夫妻剩餘財產分配等
法院案號
臺灣高雄少年及家事法院
113年度家財訴字2號
案件類別
民事
２號,６號,８號,人壽,元大,前鎮,友邦,台新,合庫,基金,奕帆,差額,張淑,新光,玉傑,現已,結婚,羅云,藍玉,陳偉,陳奕,○○○,３３５,Ａ０５,Ａ０７,吳秀燕,康皓智,蔡淑湄,陳偉展,陳奕帆,中央銀行,五甲分行,元大銀行,南山人壽,台新銀行,存續期間,富邦銀行,彰化銀行,新光銀行,權利範圍,永
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20251023
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執行更生事件
法院案號
臺灣高雄地方法院
114年度司執消債更字113號
案件類別
民事
二年,勝宏,嘉祥,怡婷,王蘭,行銷,賭博,陳勝,勞動部,吳統雄,呂豫文,周添財,孟嘉仁,方怡婷,李嘉祥,林淑真,林鴻聯,白麗真,莊仲沼,蔣開屏,郭倍廷,陳勝宏,Road,台新銀行,聯邦銀行,臺灣中小,遠東銀行,勞工保險局,內政部社會司,台北富邦銀行,聯邦
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20251023
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詐欺犯罪危害防制條例等
法院案號
臺灣屏東地方法院
114年度原金訴字41號
案件類別
刑事
○段,○路,２樓,３樓,４樓,OK,SE,光明,全聯,吳宏,周廣,大牛,張克,張家,戴瑋,政揚,文玲,新發,李妍,李振,林綉,楊奕,楊珮,沈家,玉傑,符號,米奇,美芳,華僑,蔡忠,薛瓊,藍玉,邱昀,邱秀,金山,金樹,陳靖,○○村,○○里,SIM,吳珮綺,呂亞蒨,嚴家祥,太平洋,姚勇臣,姜禮恩,康皓智
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20251023
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詐欺等
法院案號
臺灣高等法院 臺南分院
114年度金上訴字1214號
案件類別
刑事
嘉,代收,伯謙,何以,保留,全球,地下,存取,季美,張朝,心態,會員,李志,李淑,東區,洗米,現象,理事,目標,蔡瑩,號函,許詠,財富,軌跡,金城,錢包,鐘子,黃季,黃珮,１３２,２３６,LEO,Max,嘉義市,嘉義縣,基隆市,張朝富,張瑛宗,李志明,李淑惠,李秋瑩,林姿伶,江金星,沈伯謙,王詩茜,
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20251023
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洗錢防制法
法院案號
臺灣高等法院
114年度上易字246號
案件類別
刑事
何丞,俞霖,元大,城門,姿瑩,學校,宥丞,小孩,尚佳,投入,李姿,李珮,案例,王靜,秀珠,羅靖,親友,買家,邱月,靖淳,靜靜,劉碧娥,吳婉婷,吳讚鵬,廖宥丞,廖建瑜,李姿瑩,李文隆,李珮綾,林孟皇,林怡芯,游秀珠,第三項,羅靖淳,董玉如,詳附件,陳勇全,黃俞霖,黃怡菁,元大銀行,和解筆錄,本件認定,
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20251023
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清償借款
法院案號
臺灣臺北地方法院
114年度訴字5176號
案件類別
民事
三日,二日,五月,佳蓉,何佳蓉,劉彥寬,林宗翰,林鴻聯,楊淯琳,洪妤儂,民事第五,聯邦商業,聯邦銀行,息、違約金,民事第五庭,聯邦商業銀行,聯邦商業銀行股份,聯邦商業銀行股份有,聯邦商業銀行股份有限,聯邦商業銀行股份有限公司
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20251023
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組織犯罪防制條例等
法院案號
臺灣臺北地方法院
114年度訴字870號
案件類別
刑事
０巷,中山,主體,任務,元大,兔子,全家,全然,凌晨,台新,嘉新,圓山,大樓,孫培,慧玲,扮演,振賢,方知,暗示,民生,澳門,王道,範疇,細節,美妍,若恩,蕭詩,行中,遊戲,都市,震宇,黃中,２０５,RAM,tom,劉家佑,劉忠霖,各階段,孫培堯,山分局,廖瑞文,廖震宇,張智豐,李婷安,李山明,林振
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20251022
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣桃園地方法院
114年度金訴字675號
案件類別
刑事
中興,全然,副本,市場,招募,犯罪,瓊儀,細節,農會,體系,黃瓊,默示,龍潭,２０５,Ａ０５,Ａ０６,各階段,吳柏儒,書誤載,李國賢,王郁霖,第一層,苗栗市,苗栗縣,見附表,黃瓊儀,黃皓彥,聯邦銀行,起訴書誤,苗栗市農會,起訴書誤載,刑事第十四庭,安泰商
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20251022
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺北地方法院
114年度訴字723號
案件類別
刑事
交友,仁武,佳蓉,傅偉,全然,冠穎,劉耀,台南,向如,土城,均指,妍潔,寵物,小姐,布丁,心情,怡雯,承擔,文山,永康,決心,淑娟,演唱,火星,狩獵,相信,社團,福建,秀秀,範疇,親友,賣場,遊戲,鄭娟,金城,金門,關閉,２０５,劉耀鴻,吳佳蓉,吳聰明,林佑瑋,林怡雯,林瑞陽,楊小姐,演唱會,第三項
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20251022
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
113年度金訴字3209號
案件類別
刑事
１號,SE,元大,台新,吳慧,吳日,廖桂,林美,林聖,林鈴,歆惠,游淑,潘賢,犯罪,王歆,王素,素貞,羅鈴,美滿,蕭竣,農會,陳學,雪娥,黃金,Max,Pro,SIM,劉柏駿,吳慧蘭,吳美滿,咖啡店,嘉義縣,廖桂春,張淑春,新竹縣,施佳慧,林淑惠,林美岑,林雨柔,楊承憲,潘月娥,王歆惠,許育銘,詳附
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20251022
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詐欺等
法院案號
臺灣臺南地方法院
114年度金訴字1349號
案件類別
刑事
不正,主體,出所,台南,台新,向如,哥哥,奇蹟,康健,張貼,收集,文化,暗示,林冠,永信,永和,永康,無為,現象,瑋廷,留存,簡稱,總統,育銓,行中,許瑋,都市,阮如,陳○,領域,Ａ０５,Ａ０６,Ａ０７,Ａ０８,Ａ０９,Ａ１０,Ａ１１,SIM,吳振胤,國泰銀,李○翔,林冠瑢,現另案,第一層,第二款,
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20251022
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詐欺等
法院案號
臺灣高等法院
113年度上訴字760號
案件類別
刑事
古芳,吳政,吳素,吳錦,周靜,林佩,林美,蕭瑞,黃健,余春光,侯幸君,劉美慧,劉鴻展,吳婉君,吳家榮,吳芳玲,國泰世,戴嘉清,曾成功,李佳慧,李文麟,李淑蘭,李玉蘭,林君縈,林子晴,林峻宏,林峻弘,林建志,林秋田,林自強,林詩涵,王昱凱,王碩鴻,王莉莉,葉日維,被逮捕,許明朝,許瑞榮,陳俊杰,陳俊誠
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20251022
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聲明異議(消債)
法院案號
臺灣桃園地方法院
114年度事聲字28號
案件類別
民事
佳莉,約書,陳炫,擔保物,盧佳莉,秘書長,陳炫谷,本件更生,聯邦商業,聯邦銀行,職權調查,聯邦商業銀行,聯邦商業銀行股份,聯邦商業銀行股份有,聯邦商業銀行股份有限,聯邦商業銀行股份有限公司
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