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20221014
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣士林地方法院
111年度金簡字77號
案件類別
刑事
呂永,周禹,孟昕,謝幸,劉孟昕,吳雅慧,呂永魁,張書嫚,投分行,盧愷頡,蘇琬能,陳筱芳,第一商業銀行中港分行
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20221014
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違反洗錢防制法
法院案號
臺灣雲林地方法院
111年度金訴字104號
案件類別
刑事
化縣,商場,多角,大墩,廣大,梁佳,藍新,陳悅,騙術,全方位,均誤載,夜間部,曾百慶,林豐正,梁佳暉,王子欣,蘇珈漪,黃家妘,ANNA,EMILY,真實身分不詳,國立虎尾科技大學,臺灣臺中地方法 ,新科技股份有限公司,第一商業銀行中港分行,統一超商股份有
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20220908
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
111年度金訴字1270號
案件類別
刑事
人物,得逞,文亮,曾裕,有情,核心,瑞賢,益加,黃金,之上開,勞力士,受命法,張意鈞,曾裕榮,李嘉音,林宸竹,林文亮,權限者,王瑞賢,范煜麟,詹益昌,陳佳煒,黃南穎,第一銀行,檢察事務官,調解程序筆錄,第一商業銀行中港分行,臺中市政府警察局豐原分局
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20220810
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詐欺
法院案號
臺灣臺中地方法院
110年度易字896號
案件類別
刑事
丈夫,人才,創業,原稿,大哥,好人,安雅,定案,曾將,泰國,洪柔,海寧,演戲,理室,美女,聖凱,英文,讀取,丁智慧,古偉明,尚安雅,差不多,彭美智,李先生,林忠澤,林永保,楊宗發,洪嘉鴻,洪柏鑫,洪柔嘉,父親節,管理室,莫海寧,許采婕,陳旻源,黃金案,黃金買,○○○道,星緯銀有限公司,控股股份有限公
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20220809
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毒品危害防制條例
法院案號
臺灣臺中地方法院
111年度訴字787號
案件類別
刑事
FU,Ge,OS,北都,嚴謹,寬裕,李懿,林煜,沈迷,煜盛,蘋果,速達,０４號,ＦＵＮ,Ine,LIN,吳富源,宋恭良,朱咨逢,李懿修,林廷勳,林煜盛,蔡汎沂,蔡育萍,許曉怡,南屯分行,楊梅郵局,鵝肉專賣店,臺中市政府警,達股份有限公司,第一商業銀行中港分行
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20220809
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
111年度金簡上字35號
案件類別
刑事
大林,大湖,實力,待業,忠孝,思柔,怡婷,新作,李浩,樹林,烏日,田中,阿祥,黃光,黃宏,孫于沛,張元元,彭家葳,朱蕙欣,李噯靜,楊于萱,游慶暉,王姵淇,許佩婷,邱鈺喬,鄭毅然,陳佳聆,陳志豪,陳柏諺,黃三峰,黃于倢,黃光進,黃詩渝,○○○道,元大銀行,彰化縣政府,臺東縣政府,苗栗縣政府,台新商業銀
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20220707
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損害賠償
法院案號
臺中簡易庭
111年度中簡字1228號
案件類別
民事
于萱,祥雲,阿祥,麗麗,楊于萱,熊祥雲,王麗麗,第一商業銀行中港分行
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20220701
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詐欺等
法院案號
臺灣橋頭地方法院
110年度金訴字86號
案件類別
刑事
一街,光明,公車,扮演,河南,王惇,科長,統聯,重慶,吳雅琪,周建國,喜來登,李靜怡,楊智守,王大偉,王奕華,蔡佳緯,陳建男,陳明城,陳狄建,雍家豪,甲○○參,喜來登旅館,臺中市西屯,即告訴人乙○○,喜來登汽車旅館,李靜怡法扶律師,第一商業銀行中港分行
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20220628
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加重詐欺
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
111年度上訴字932號
案件類別
刑事
信仰,健身,安德,宗教,定則,宥翔,拜拜,曾多,林綉,無主,神明,細項,藝品,製品,觀音,說謊,金香,廖○○,曾令光,林○○,林綉惠,江炬慧,溫士頓,蔡○○,藍獻榮,趙筱琳,鄧○○,金紙店,陳○○,陳湧玲,高宥翔,保健藥局,原起訴書,富山檀香,JENNY,陳湧玲律師,高宥翔律師,銀行北屯分行,大里安
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20220615
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
111年度金訴字39號
案件類別
刑事
GR,呂芷,啟明,建安,文玉,有餘,桑妮,潘紹,珮華,經國,聚寶,芷芸,豆花,鈺旋,鈺琁,鈺璇,馬公,黃珮,何芷芸,呂芷芸,林品潔,江文玉,澎湖縣,羅國斌,關鍵字,陳鈴香,顏佑勳,高國禎,黃珮華,黃芝瑋,黃鈺琁,黃鈺璇,黎明路,年藉不詳,JOYCE,SUNNY,勁有限公司,澎湖縣政府,雲林縣政府,前
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20220518
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除權判決
法院案號
臺灣臺中地方法院
111年度除字187號
案件類別
民事
明君,林玉門,柳明君,洪德郎,第一商業銀行中港分行,群喜汽車事業股份有限公司
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20220311
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
111年度金簡字42號
案件類別
刑事
于萱,和美,哥哥,實力,待業,怡婷,文亮,新作,樹林,沈峰,茜茜,阿祥,靜靜,黃宏,Com,張意鈞,朱蕙欣,林文亮,楊于萱,比特幣,王姵淇,聲字第,范怡婷,陳志豪,陳柏諺,黃三峰,黃宏懋,黃詩渝,○○○道,ipair,CAPITAL,台新國際商業銀,南投縣政府警察局,彰化縣警察局和美分局,
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20220308
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詐欺
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
111年度上更一字1號
案件類別
刑事
中古,仇恨,同行,國信,學長,張○,新作,賣場,進發,高級,保時捷,合作金,吳進發,幼稚園,庫商業,彰化銀,林○○,第四章,蔡昌訓,託商業,通緝中,陳儷文,不詳人士,太平分行,身分不詳,信用合作社,臺中市西屯,臺灣臺中地,大陸地區人士,中國信託商業銀,台新國際商業銀,第三信用合作社,
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20220222
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詐欺
法院案號
臺灣臺中地方法院
109年度訴字3057號
案件類別
刑事
信仰,健身,北韓,十分,品名,售價,外科,孫子,宗教,宥翔,施惠,曾多,林鉅,無主,神明,細項,維生,脈絡,藝品,觀音,韋勳,廖惠琥,曾令光,李昇蓉,江炬慧,溫士頓,蔡奇芳,薛美怡,藍獻榮,趙筱琳,鄧明娟,金紙店,陳湧玲,陳韋勳,高宥翔,保健藥局,安德藥局,富山檀香,韓風診所,JENNY,陳湧玲律師
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20211130
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詐欺
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
110年度上更一字106號
案件類別
刑事
人才,兩岸,創意,和美,婕翎,導師,川學,幸敏,張鷹,心語,教師,朱佩,杭州,林心,林緁,梁經,潘美,焦點,老師,考試,行程,訪問,陳幸,陳青,高級,黃源,張凱萍,張添興,張鷹鉞,施靜君,曾于芮,曾柔鈞,曾郁茹,朱佩文,朱沛瑜,李帛芳,林心語,林沛瑜,林玉鏡,林輝燿,林金枝,案外人,潘美樺,王誼綸,
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20210723
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確認債權關係不存在
法院案號
福建金門地方法院
110年度訴字32號
案件類別
民事
黎娜,何應權,林黎娜,王博玄,黃俊偉,黃紹洧,第一商業銀行中港分行,有限責任金門縣信用合作社
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20210721
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所有權移轉登記
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
110年度上字164號
案件類別
民事
人名,何故,國精,媳婦,家計,李太,空屋,維新,金子,侯全成,兩兄弟,出名者,林ＯＯ,林俊豪,林嚴彧,林子鈞,楊國精,業務組,水電行,洪００,第一商,賴五妹,鐵工廠,陳得利,亞洲信託,太平分行,被上訴人大,台灣電力公司,中山地政事務所,自來水股份有限公司,御仁實業股份有限公司,
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20210630
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
110年度中金簡字31號
案件類別
刑事
安娜,林群,胡峻,蕾蕾,詹益,邱○,阿祥,陳禹,陳科,高進,余宗翰,楊敏秀,羈押中,詹益冠,陳禹熙,陳鈴香,益企業社,住臺中市○,新益企業社,板點有限公司,新竹市警察局第一分局,睿聚科技股份有限公司,第一商業銀行中港分行,法務部矯正署臺中看守所,新北市政
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20210608
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詐欺
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
110年度上易字345號
案件類別
刑事
劉邦,學長,慶全,政毅,日台,景翔,蔡慶,蘇宥,Ine,何景翔,保時捷,劉睿勳,劉邦承,幼稚園,廖偉翔,張志清,林政毅,楊昌興,羅賢忠,蔡慶全,蔡昌訓,蘇宥榳,郭俊傑,陳俊豪,陳村任,太平分行,用合作社,國泰世華商,銀行北屯分行,第一商業銀行中港分行
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20210603
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
110年度金訴字184號
案件類別
刑事
UL,問候,年中,怡真,早安,男人,陳欣,唐中興,李怡真,林忠義,江錫伸,田雅心,第一商,陳思辰,陳欣郁,高偉庭,PAUL,WILL,第一商業銀行中港分行,陳思辰律師（法扶律師）,臺灣臺中地方檢察署檢察官
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20210326
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詐欺
法院案號
臺灣臺中地方法院
110年度中簡字60號
案件類別
刑事
俞君,安娜,林群,蕾蕾,邱○,陳禹,高進,余宗翰,楊敏秀,萬事達,詹益冠,陳俞君,陳禹熙,南屯分行,益企業社,新益企業社,板點有限公司,合作金庫銀行南屯分行,睿聚科技股份有限公司,第一商業銀行中港分行,臺灣臺中地方檢察署檢察官,台灣萬事達金流股份有限公司
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20210126
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詐欺
法院案號
臺灣臺中地方法院
109年度易字2095號
案件類別
刑事
侯詠,多角,李箱,東昇,淑蘭,藝品,張雅如,李東昇,林婉婷,簡榛榛,陳品辰,陳淑蘭,黎明路,林婉婷律師,察局第一分局,花旗商業銀行,華泰商業銀行,第一商業銀行中港分行,大商業銀行股份有限公司,南投縣政府警察局中興分局,臺灣臺中地方檢察署檢察官,華泰商業銀
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20210107
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詐欺
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
109年度上易字928號
案件類別
刑事
II,TX,六段,吳端,張念,張睿,彭瑄,徐慶,戴瑋,李唯,林昕,林煜,華美,賴品,賴森,鄭朝,鄭郁,鈺翔,陳耘,０號五,hot,何俊德,劉麗鳳,吳欣鈺,周修賢,周瑋則,姚衛恩,巫美金,廖秀霞,張哲源,張國平,張家谷,張月鳳,張玉梅,張育愷,張裕城,張詠婷,戴瑋良,方春雅,施沛岑,李哲宇,李瑞哲,李
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20201231
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詐欺
法院案號
臺灣臺中地方法院
109年度簡字1257號
案件類別
刑事
縣,II,TX,六段,吳端,張念,張睿,彭瑄,徐慶,戴瑋,李唯,林昕,林煜,華美,賴品,賴森,鄭朝,鄭郁,鈺翔,陳耘,０號五,hot,何俊德,劉麗鳳,吳欣鈺,周修賢,周瑋則,姚衛恩,巫美金,廖秀霞,張哲源,張家谷,張月鳳,張玉梅,張育愷,張裕城,張詠婷,戴瑋良,方春雅,施沛岑,李哲宇,李瑞哲,李蒼逸
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20201119
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除權判決
法院案號
臺灣臺中地方法院
109年度除字521號
案件類別
民事
蕭金,金聰,大世紀,蕭金聰,高朝祥,典藏閣股份有限公司,第一商業銀行中港分行,大世紀光電科技有限公司
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20201117
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違反組織犯罪防制條例等
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
109年度金上訴字1885號
案件類別
刑事
嘉,⑭林,Jo,仁鴻,俊揚,北勢,太昌,庚○,志學,政傑,方舟,曾玉,東漢,癸○,羅元,范仁,連河,阿富,陳稔,高進,鴻銘,任泓愷,何碧霞,卓浩博,周仲鼎,尤秋純,彰化銀,曾鈺禎,李婉姿,李文國,李欣晏,林何碧,林婉琪,林岳坡,林庭吾,林昇億,林東漢,林葳彤,林錚崧,無尾熊,現在監,羅元伽,蘇秀枝,
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20201028
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損害賠償
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
108年度金上易字4號
案件類別
民事
AL,優質,太極,惠珊,org,PIT,吳柏緯,張大為,戴博誠,楊熾光,白丞堯,謝佩娟,陳傳誠,陳典廷,陳博誠,陳惠珊,陳東君,陳東群,高銘澤,TIEN,TING,外匯青年軍,白丞堯律師,第一商業銀行中港分行,中國信託商業銀行雙和分行
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20200513
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詐欺
法院案號
臺灣臺中地方法院
108年度易字440號
案件類別
刑事
婕翎,張鷹,徐榮,心語,朱佩,杭州,林緁,梁經,黃源,張凱萍,張淵森,張添興,張鷹鉞,徐榮波,施靜君,曾于芮,曾柔鈞,曾郁茹,朱佩文,李帛芳,林心語,林沛瑜,林玉鏡,林輝燿,林金枝,潘美樺,王誼綸,相振棕,許德發,謝惟甯,謝沛霖,賴培錡,鐘師晶,陳慈玉,陳琬蓁,陳秀釵,陳科仰,雲千芳,黃源楓,明道大
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20200330
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詐欺
法院案號
臺灣臺中地方法院
108年度易字4102號
案件類別
刑事
標語,劉文衡,庫商業,康淑芳,賴俊傑,陳綺珊,彰化商業銀行西屯分行,第一商業銀行中港分行,臺灣臺中地方檢察署檢察官
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20200325
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詐欺
法院案號
臺灣臺中地方法院
109年度易緝字13號
案件類別
刑事
田,TX,六段,吳端,張念,彭瑄,戴瑋,李唯,林昕,縣苗,華美,西街,賴品,賴森,鄭郁,鈺翔,陳耘,０號五,hot,何俊德,劉麗鳳,吳欣鈺,周修賢,周瑋則,姚衛恩,巫美金,廖秀霞,張哲源,張國平,張家谷,張月鳳,張玉梅,張育愷,張裕城,張詠婷,戴瑋良,方春雅,施沛岑,李哲宇,李瑞哲,李蒼逸,林士堯,
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