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內容 |
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20240625
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詐欺等
法院案號
臺灣新北地方法院
113年度金訴字317號
案件類別
刑事
人人,仁愛,佳里,冠穎,原意,向上,嚴謹,埔里,張芳,慈儀,楊雪,秀珠,許慈,賴建,適之,雪娥,黃佩,黃敬,呂雅玲,山分局,廖容妙,張清雲,徐宏芳,施吟蒨,李宗翰,板橋分,林建良,林榮茂,林美蓉,楊雪娥,江祐丞,王秀鳳,羅雅馨,賴建如,郭怡萱,鄭妍鈴,陳
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20240625
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新北地方法院
112年度金訴字366號
案件類別
刑事
仁愛,佳里,冠穎,原意,向上,嚴謹,埔里,張芳,慈儀,楊雪,秀珠,許慈,賴建,適之,雪娥,黃佩,黃敬,呂雅玲,廖容妙,張清雲,徐宏芳,施吟蒨,李宗翰,板橋分,林建良,林榮茂,林美蓉,楊雪娥,江祐丞,王秀鳳,羅雅馨,賴建如,郭怡萱,鄭妍鈴,陳冠穎,陳旭華,
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20240624
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詐欺等
法院案號
臺灣臺北地方法院
112年度訴字449號
案件類別
刑事
Ａ２,Ｃ１,二層,創業,募集,卸任,商號,國安,土城,奕宏,志煌,思源,李馥,林奕,瑛瑛,雜誌,高原,高巧,劉亭均,林先生,林奕宏,林志煌,林經理,業有限,比較長,江祐丞,游書棠,解怡蕙,賈孟婕,陳國安,靈骨塔,餐飲業,高巧玲,黃佑民,黃思源,匯豐銀行,
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20240620
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣屏東地方法院
113年度金訴緝字7號
案件類別
刑事
何方,博弈,志遠,東港,陳銘,駿逸,Com,丑○○,午○○,卯○○,子○○,寅○○,巳○○,張志杰,李俊毅,李良駿,李駿逸,江祐丞,癸○○,見附表,賴文豪,辰○○,郭淑芳,錢毓華,陳文傑,陳旭華,陳明誌,陳銘洋,兆豐銀行,寅○○等,桃園地檢,被訴犯罪,即
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20240619
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院
112年度上訴字5602號
案件類別
刑事
何方,凱翔,博弈,吳存,吳秀,尚君,彭惠,徐辰,曉蘭,朱庭,柏宇,柯勤,洪淑,澳門,王心,王涂,秀梅,秀滿,秀鑾,謝素,鄭美,阮氏,雜誌,黃月,黃珠,黃紹,黃鈺,０４號,侯廷昌,侯韋伶,吳姿穎,吳存富,威尼斯,張惠宜,張秀滿,徐明鳳,曾宥鈞,朱庭弘,李曉蘭,李秀卉,林麗群,楊美倩,
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20240614
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺北地方法院
112年度審簡上字99號
案件類別
刑事
黃,ID,丙股,亞洲,倩玉,劉森,劉錦,埔里,廖家,志勇,怡婷,怡靜,文婷,李順,欣樺,歐陽,武倩,王維,蘇祐,謝正,賴建,陳銘,順益,黃曼,Far,倪霈棻,劉森泉,劉錦波,受命法,吳怡靜,吳春麗,威尼斯,廖家立,張志勇,曾瑞娟,李政倫,李珮緁,李順益,江祐丞
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20240613
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詐欺
法院案號
臺灣新北地方法院
112年度易字1150號
案件類別
刑事
ot,中醫,內心,全聯,教室,潘瑋,背後,蔡智,黃鴻,點心,彭聖斐,施函妤,江祐丞,潘瑋玲,謝昀真,陳黃鴻,黃鴻晉,法律事務所
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20240613
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新北地方法院
113年度金簡上字14號
案件類別
刑事
伯諺,即附,孟珊,廖語,江濱,王心,周品緁,周秋華,江祐丞,洪韻婷,王國耀,王心如,王楷豪,王江濱,簡紹琦,許博然,許淑玲,鄔琬誼,鄭麟熊,陳伯諺,陳志峯,餐飲業,高慶宸
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20240604
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣彰化地方法院
113年度金簡上字19號
案件類別
刑事
劉欣,建文,梁義,洪英,陳靖,余建國,徐啓惟,江祐丞,賴建如,陳建文,陳靖玟
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20240604
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毒品危害防制條例
法院案號
臺灣新北地方法院
112年度簡上字501號
案件類別
刑事
宜臻,林翠,燃燒,翠珊,林翠珊,歐蕙甄,江祐丞,程澤皓,蔡宜臻,陳盈如,臺北市政府警察局萬華分局
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20240529
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院
113年度上訴字1243號
案件類別
刑事
SK,劉斐,劉新,向子,心願,李芠,東森,知如,麗芬,丑○○,亥○○,劉斐玲,午○○,子○○,宙○○,寅○○,巳○○,戌○○,未○○,比特幣,江祐丞,沈君玲,洪秉家,玄○○,申○○,羅敬惟,蔡旻哲,賴建如,購物網,辰○○,酉○○,陳麗芬,黃○○,貿易有限
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20240529
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毒品危害防制條例
法院案號
臺灣高等法院
113年度重上更二字7號
案件類別
刑事
世昌,俊哲,倪文,呂寧,曾俊,王素,菜頭,蔡易,倪愷廷,倪永生,呂寧莉,女朋友,曾俊哲,江祐丞,洗衣店,王素真,臺北縣,蕭世昌,許泰誠,陳麗津,檢察總長,臺灣板橋,重新審理,快潔洗衣店,最高檢察署,臺北縣政府,臺北縣永和,臺灣板橋地方,臺北縣政府警察局
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20240529
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院 花蓮分院
113年度金上訴字28號
案件類別
刑事
余○,劉○,吳○,張○,復興,打工,技師,探索,易辰,東港,簡○,羅○,職場,謝○,謝易,高○,鴻達,黃○,黃鴻,張○慈,張○瑞,張○芬,張君如,彭○祺,李○瑄,李水源,林○倫,林○松,林○鴻,林慧英,江祐丞,第一商,簡廷涓,花蓮地,蔡○庭,謝偉宏,謝昀
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20240528
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院
113年度上訴字1040號
案件類別
刑事
侯靜,俊哲,建華,文婷,永昌,知己,石宇,自律,高建,侯靜雯,廖俊哲,廖怡貞,張惠立,戴嘉清,楊石宇,江祐丞,王文鈺,蔡家合,蕭永昌,許子宏,陳代杲,陳宏杰,高建華,黃士元
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20240524
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新北地方法院
112年度金簡上字83號
案件類別
刑事
即附,吉安,峻豪,惠芬,江濱,玉里,莊婷,郭峻,郭鍵,方志淵,林雅惠,江祐丞,王江濱,莊婷羽,郭鍵融,花蓮縣警察局吉安分局,花蓮縣警察局玉里分局,新竹縣政府警察局新埔分局,臺中市政府警察局大雅分局,高雄市政府警察局楠梓分局
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20240523
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺北地方法院
112年度審簡上字266號
案件類別
刑事
CO,WU,Yi,俊凱,卉卉,博德,卡通,向子,宏昱,富域,教室,新化,晴晴,李豫,東方,楊俊,王品,真心,萬年,黃珮,IVY,丁煥哲,丑○○,倪霈棻,劉雅婷,午○○,卯○○,夢想家,巳○○,曾群庭,未○○,李榮基,李豫雙,楊俊凱,江祐丞,王品睿,王星富
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20240522
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院
112年度上訴字3921號
案件類別
刑事
余佩,佩琪,佩甄,依真,冠宇,吳育,均承,威廉,孫博,李尉,柏翰,泰吉,盧奕,秀珠,聖倫,聖哲,蔡智,藍嵐,趙婷,高手,魏哲,余佩樺,劉丞祐,吳柏翰,孫博倫,廖俊棠,徐佩琪,施采吟,曹馨方,林冠宇,林嘉承,林聖倫,林聖哲,江祐丞,游秀珠,王泰吉,莊雨蓁,
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20240522
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新北地方法院
113年度金簡字171號
案件類別
刑事
子萱,朱家,朱曉,汪承,灣新,秦嘉,謝易,鄭淳,張恩碩,曾開源,江祐丞,汪承翰,秦嘉瑋,謝易容,賴建如,鄭淳予,鍾子萱,亞東紀念醫院,臺灣澎湖地方檢察署
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20240522
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竊盜
法院案號
臺灣高等法院
113年度上易字442號
案件類別
刑事
小便,沙發,灣新,白天,秀玉,素卿,五金行,張惠立,彭秀玉,戴嘉清,楊仲農,江祐丞,洪偉傑,菜市場,蘇素卿,馬鐿航
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20240516
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新北地方法院
112年度金訴字155號
案件類別
刑事
圓環,廖姵,曾修,柏陞,柯秀,羅○,鄭國,黃沁,博客來,吳柏陞,廖姵涵,施建榮,李旻恩,李經理,林琮欽,楊凱真,江祐丞,胡竣凱,蘇揚旭,鄭國佐,陳冠銘,陳宥珊,陳路得,黃姿涵,偵查案號,凱基銀行,ＦＲＩＤＡＹ
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20240515
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
113年度原金簡字14號
案件類別
刑事
冠宇,朱介,秀蓮,羅秀,萊恩,任冠宇,劉孟松,劉育綾,張繼正,李俊毅,江祐丞,粘舜權,鄒清棋,陳梅玉,粘舜權律師,三信商業銀行,萊恩國際有限公司
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20240510
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新北地方法院
112年度金訴字1115號
案件類別
刑事
亥○,傅彥,六家,半山,吉安,吳素,大林,忠孝,江濱,灣新,王靜,雅嵐,韓菲,午○○,卯○○,周德龍,寅○○,巳○○,方志淵,未○○,李玟蒂,江祐丞,王靜雯,申○○,莊勝博,託商業,辰○○,鄭鴻英,酉○○,陳志毅,陳美清,陳雅惠,羅斯福路,嘉義縣警察局民
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20240509
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院
112年度上訴字5664號
案件類別
刑事
丸子,仕豪,余郁,佳恩,佳雯,凱斯,副業,吳思,呂宜,周翊,家計,寶寶,張珮,徐怡,忠孝,惠敏,慧晴,晴晴,李品,李殷,林昊,王泓,郭瑄,金華,陳宇,馬公,何俊傑,劉家昌,原物料,周彧亘,工作室,張晴雯,曾信傑,曾淑華,李宗穎,林天祥,江祐丞,王俞婷,石
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20240507
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新北地方法院
112年度審金訴字1515號
案件類別
刑事
亞洲,光明,劉宛,新化,王茹,維貞,萬隆,郭俊,光明燈,吳力安,吳欣芸,張維貞,朱學瑛,李佳凌,李俊彥,林兆韋,林家穎,林雨蓁,柏立文,楊喻涵,江祐丞,王冠翔,王茹誼,莊孟璇,許祐嘉,謝宥宏,謝萬隆,郭俊宏,郭美伶,金管會,陳村貴,青蘋果,黃唯恩,黎錦福
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20240507
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新北地方法院
112年度審金訴字1028號
案件類別
刑事
亞洲,光明,劉宛,新化,王茹,維貞,萬隆,郭俊,光明燈,吳力安,吳欣芸,張維貞,朱學瑛,李佳凌,李俊彥,林兆韋,林家穎,林雨蓁,柏立文,楊喻涵,江祐丞,王冠翔,王茹誼,莊孟璇,許祐嘉,謝宥宏,謝萬隆,郭俊宏,郭美伶,金管會,陳村貴,青蘋果,黃唯恩,黎錦福
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20240506
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新北地方法院
112年度金訴字1665號
案件類別
刑事
原意,向葉,孫福,宋鈺,幸慧,戴美,曾信,珮華,白金,秀玉,細項,育賢,許庭,賴怡,邱雲,陳聖,鳳凰,黃珮,吳坤民,張德政,李丞偉,林家偉,林育賢,楊凱貞,楊惠慈,江祐丞,王秉庠,第一商,葉峯君,蔡東逸,蕭叡鴻,許奉儒,賴怡伶,邱雲益,陳泰安,陳秀玉,黃
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20240430
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詐欺等
法院案號
臺灣高等法院
113年度上訴字981號
案件類別
刑事
YU,世宇,中路,五股,安平,安心,小雞,居中,廣昇,昇翰,明月,汪怡,游世,癸○,窘迫,美股,豪潔,鄭俊,阿翔,安德魯,寅○○,屏東市,林○○,林偉証,林威任,林威均,林宗義,江祐丞,汪怡君,泰銀行,游世宇,石貴珍,莊佩瑜,葉韋廷,蔡廣昇,蘇芳麒,謝家
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20240430
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣桃園地方法院
112年度金簡上字152號
案件類別
刑事
劉慈,炳焜,謝昆,邱求,陳泰,劉慈萱,吳怡蒨,張琍威,彭咸運,李佩宣,李昭慶,林慈雁,梁雅雯,江祐丞,王鐵雄,翁志明,蘇麗梅,邱求賢,郭炳焜,陳品潔,陳士正,陳宏佳,陳泰忠,陳玉燕,黃紫涵,真實身分不詳,新北市政府警察局樹林分局,桃園市政府警察局龍潭分局
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20240425
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣桃園地方法院
113年度金簡上字26號
案件類別
刑事
亞芝,修齊,吳亞,布衣,志中,林朝,銘仁,陳寧,亥○○,午○○,卯○○,吳亞芝,宙○○,巳○○,張修齊,張永政,戌○○,未○○,林朝文,林蕙芳,林靖蓉,江祐丞,玄○○,王銘仁,申○○,蘇厚仁,許致維,辰○○,酉○○,陳寧君,陳布衣,黃○○,黃筵銘
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20240425
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院
113年度上訴字446號
案件類別
刑事
儀芬,向葉,周坤,早安,秋宏,美如,芸蓁,葉琇,金主,雅蘭,馬景,sia,傅佳茵,吳姿穎,吳秋宏,李儀芬,林俊傑,江祐丞,相關證,蔡如蘋,許芸蓁,邱筱涵,鍾雅蘭,陳世育,陳孝先,陳旭華,陳美如,星展銀行
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