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20251031
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違反洗錢防制法
法院案號
馬公簡易庭
114年度馬金簡字120號
案件類別
刑事
事,３０,LI,Ne,上述,不詳,主管,云云,人員,任何,價格,前科,卡通,參與,可以,告知,嚴令,國內,大眾,姓名,媒體,工作,帳號,年籍,手機,投資,數量,明細,服務,本來,格式,機關,正路,沒有,法庭,競合,蘋果,虛擬,號函,警示,財富,買賣,資產
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20251031
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詐欺等
法院案號
臺灣臺南地方法院
114年度訴字2119號
案件類別
刑事
不詳,人員,來源,傳播,全家,冒用,凱威,分行,參與,受刑,名義,吳泰,告知,嚴重,國家,大隊,姓名,媒體,實施,工作,帳號,明細,更正,最後,有如,機關,社群,競合,第七,第八,簡耀,組織,聯絡,觀光,詹博,調解,貓咪,買家,賣場,達成,達新,鄭榆,電腦,電視,驗證,高中,高雄,黃鈺,００號,２５
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20251031
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺東地方法院
114年度金簡字55號
案件類別
刑事
３０,不一,不詳,二年,云云,人員,伍月,來源,六月,刪除,前提,前置,前述,十年,去向,參與,可以,名稱,國內,姓名,媒體,客觀,帳號,張耕,形成,後段,成功,成員,採信,施行,日期,明細,普通,有利,本人,格式,概念,構成,沒有,法扶,清單,現行,碧
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20251031
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣苗栗地方法院
114年度金訴字153號
案件類別
刑事
LI,不要,不詳,人員,偽造,參與,受刑,台新,名義,告知,回答,因為,國家,地圖,地址,址設,如何,姓名,存在,害人,家福,容易,實務,尊爵,工作,帳號,年籍,影本,心態,提到,文件,明細,更正,最後,有人,有時,服務,櫃員,權衡,沒有,流程,清楚,營業,現代,現狀,現金,競合,第六,系統,聯絡,
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20251031
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侵權行為損害賠償
法院案號
臺灣苗栗地方法院
114年度苗小字601號
案件類別
民事
不詳,係屬,催告,判斷,去向,及第,命令,商品,善良,四日,國內,姓名,存款,客觀,帳號,年息,年籍,成員,手機,文件,施行,明細,期限,本文,移送,苗栗,身分,連帶,金融,金錢,附帶,附民,驗證,高雄,何聲明,刑事庭,十二月,按年息,日言詞,桃園市,民
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20251031
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詐欺等
法院案號
臺灣橋頭地方法院
113年度金訴字42號
案件類別
刑事
主持,傅瀞,傳播,冒用,凱翔,參與,名義,告知,嚴謹,國泰,媒體,存在,存款,家事,實施,少年,工作,帳號,廖 ,弟弟,明細,會員,有利,歷史,犯罪,現象,競合,系統,組織,聯絡,股票,處所,角色,許止,詳卷,調解,辦理,達成,達新,郵政,鄒○,重本,陳偉,電腦,電視,飯店,００號,３３５,Ａ０１,
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20251031
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侵權行為損害賠償(交通)
法院案號
臺北簡易庭
114年度北小字3892號
案件類別
民事
０號,Ａ３,住所,分析,北市,印尼,國內,國際,外國,大安,大隊,工資,年息,影本,時期,普通,本庭,李紹,材料,構成,永昌,登記,視同,訟法,談話,資產,車牌,進傑,道路,陸元,黃進,○○○,００號,何聲明,供擔保,按年息,李紹源,第一項,臺北市,蕭如
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20251031
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
114年度中金簡字293號
案件類別
刑事
０號,不詳,何紹,來源,價值,前科,去向,參與,另案,名稱,國內,媒體,存款,安寧,實施,尚未,工具,帳號,年籍,後段,志凱,成員,數量,文進,新聞,明細,更正,有如,本人,格式,構成,清單,犯罪,理財,競合,義務,聯絡,職業,華南,處罰,製造,警示,達
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20251031
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給付薪資差額
法院案號
臺灣臺北地方法院
113年度勞訴字192號
案件類別
民事
項,LI,上述,主管,人員,代表,來源,保留,僅有,價格,優秀,副本,務部,十分,協理,南京,印象,參與,合作,名義,告知,周晉,商品,嚴謹,回答,團隊,基金,委員,存在,安聯,容易,居中,工作,市場,年息,應受,成就,文件,方會,方案,有利,服務,期限,權限,法人,法第,清楚,營業,王祥,現在,產
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20251031
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺北地方法院
114年度審簡字1992號
案件類別
刑事
00,０號,不詳,人員,保證,全然,公務,去向,參與,可以,嚴格,國內,客觀,小孩,工作,帳號,後段,成員,所在,投資,指定,採信,撤銷,施行,有利,有如,未到,本人,核心,構成,權限,每月,犯罪,瑛瑛,瑞成,畢業,空間,競合,股票,自由,若依,處罰,行
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20251031
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組織犯罪防制條例等
法院案號
臺灣桃園地方法院
112年度金訴字1283號
案件類別
刑事
上海,不詳,世軒,中心,主持,人員,企業,傳播,冒用,參與,台灣,名義,告知,商品,單位,士林,大陸,如何,媒體,存款,宜芳,實施,帳號,年籍,彰化,影本,忠孝,搜索,文字,有利,檢警,權限,歷史,民生,現金,目錄,社群,競合,第七,組織,總統,老闆,聯絡,若干,處罰,虛擬,要求,角色,計畫,警示,
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20251031
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
114年度簡字1910號
案件類別
刑事
05,三隊,不同,人員,十庭,參與,名義,國中,國內,國家,宋瑋,宗傑,客觀,實施,工程,年籍,成員,戶政,文忠,施行,本人,構成,每月,沒有,法第,犯罪,畢業,目前,第四,處罰,行動,通訊,陳文,即告訴,向中華,均不詳,宋瑋陵,張宗傑,第十庭,臺中市,
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20251031
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違反毒品危害防制條例
法院案號
臺灣彰化地方法院
114年度簡字2458號
案件類別
刑事
伍月,六月,反應,周嘉,和美,國內,子女,採集,施以,更正,毒品,清單,犯罪,畢業,疾病,藥品,處所,觀察,診所,都會,離婚,２５１,余建國,周嘉偉,彰化縣,林芬芳,決處刑,真實姓,第五庭,級毒品,蔡忻彤,行政院,衛生署,起訴書,刑事第五,真實姓名,臺灣
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20251031
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公共危險
法院案號
臺灣高雄地方法院
114年度交簡字2520號
案件類別
刑事
０巷,ng,中心,伍月,反應,嚴重,國內,大學,媒體,家瑋,年籍,新聞,死亡,毒品,測試,生命,確認,科技,第四,藥品,觀察,詳卷,超微,路人,道路,違規,魏豪,鳳山,黃網,○○街,００號,林家妮,決處刑,海洛因,第一項,級毒品,胡家瑋,行政院,陳生揚,
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20251031
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詐欺等
法院案號
臺灣臺北地方法院
114年度審簡字2035號
案件類別
刑事
商,00,OK,上班,下午,不同,九 ,來源,借款,六月,出境,劉程,十年,印尼,去向,參與,名義,告知,國人,國內,國家,外國,大學,大雅,實務,實施,小孩,帳號,後段,應受,所在,指定,撤銷,數量,文化,文字,施行,有利,每月,法扶,現在,現行,目前
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20251031
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詐欺等
法院案號
臺灣桃園地方法院
114年度審金訴字1203號
案件類別
刑事
○,LI,Ne,上述,主持,人員,來源,偽造,傳播,公務,冒用,參與,名稱,名義,告知,國內,大隊,媒體,官方,實務,少年,帳號,年籍,後段,文字,更正,最後,有利,檢警,比例,法第,現金,競合,組織,統一,經理,羅智,耀輝,聯絡,股票,自得,若依,蘇怡
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20251031
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協同結算合夥財產
法院案號
臺灣彰化地方法院
114年度訴字703號
案件類別
民事
○段,０號,上述,不少,主管,侵占,備位,分院,原來,原審,原料,參與,口罩,台中,名義,唯一,國內,如何,存證,孟翰,定期,客觀,小姐,尚未,市場,應受,成就,戴勝,戶籍,投資,撤銷,數額,文宗,方會,曾對,期限,業務,權限,每月,比例,決議,法人,清
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20251031
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侵權行為損害賠償(交通)
法院案號
中壢簡易庭
113年度壢簡字405號
案件類別
民事
工,中壢,中心,中間,五入,人格,催告,價格,出生,勞動,南街,南路,吳火,國內,大學,如何,客觀,宣示,小組,年息,年齡,張孝,應受,截肢,數額,新光,方向,時期,期限,每月,比例,法人,痛苦,登記,立場,系統,紀念,職業,自由,葉柔,薪資,身份,身分
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20251031
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公共危險
法院案號
臺灣高雄地方法院
114年度交簡字2521號
案件類別
刑事
00,０號,三民,中心,二街,反應,呂明,嚴重,國內,大學,媒體,成品,新聞,死亡,毒品,測試,生命,目錄,科技,第四,藥品,觀察,路人,道路,違規,醫院,陳報,魏豪,三民區,吳恆佳,李燕枝,決處刑,級毒品,行政院,高雄市,○○○路,凱旋醫院,臺灣高雄,
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20251031
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高雄地方法院
114年度金簡字697號
案件類別
刑事
股,三民,上述,中心,主體,人員,受刑,名義,告知,單位,國家,市警,帳號,年籍,張淵,影本,應受,新莊,更改,林美,權衡,生前,第五,第六,聯絡,自得,要求,郵政,高達,高銀,１３２,一覽表,依指示,內政部,基金會,張善書,新竹縣,李家豪,李柏親,沈聖傑,臺中市,臺南市,苗栗縣,警政署,陳玥蓁,黃
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20251031
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違反銀行法
法院案號
臺灣高雄地方法院
114年度金訴字346號
案件類別
刑事
高,丁美,上海,上述,中國,中山,于連,人民,代收,企業,備註,分行,分院,前鎮,劉曉,勞動,南路,告知,國內,國家,團體,地下,址設,外國,存款,孫英,帳號,廣州,建設,慶豐,指定,撤銷,收集,有如,李平,李東,李正,李氏,松江,林芝,民生,法人,營業
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20251031
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣宜蘭地方法院
114年度訴字604號
案件類別
刑事
三星,來源,共計,北市,告知,國內,帳號,年籍,後段,成員,採信,施行,有利,本人,李鴻,板橋,格式,檢警,決議,演唱,犯罪,現行,競合,警示,身分,郵政,重本,金融,陳報,高度,內政部,宜蘭縣,新北市,李鴻昌,板橋分,楊心希,演唱會,真實姓,第四庭,警
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20251031
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加重詐欺等
法院案號
臺灣嘉義地方法院
114年度金訴字1335號
案件類別
刑事
一舉,不用,世華,交友,人員,企業,傳播,六月,創業,包裝,告知,商品,嚴重,因為,國家,團隊,多角,好友,如何,婉婉,媒體,子女,存款,實務,實施,帳號,年籍,彰化,心態,愛情,普仁,會員,有人,有利,核心,權衡,清楚,現在,甲方,目標,社群,競合,第六,組合,聯絡,自得,華南,要求,警示,財富,
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20251031
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聲請停止羈押
法院案號
臺灣桃園地方法院
114年度聲字3993號
案件類別
刑事
世軒,人性,住居,保證,入境,具保,准予,出境,可以,嚴格,國內,國家,地區,字第,定期,客觀,尚未,居所,數量,權衡,毒品,比例,決定,玟妤,瓊儀,程式,第七,羈押,自由,葉玟,觀察,許可,資源,辯護,返回,高世,黃瓊,即被告,吳宜珍,第一次,第七庭,
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20251031
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聲請具保停止羈押
法院案號
臺灣高雄地方法院
114年度聲字2272號
案件類別
刑事
人員,住居,俊彥,公設,具保,准予,嚴重,國內,定期,實施,尚未,崔萍,意識,敵對,有事,權衡,毒品,法第,瀞文,確實,羈押,自由,蘇鴻,蜜蜂,販賣,輔佐,辯護,予駁回,即被告,張瀞文,王俊彥,王冠霖,第一庭,級毒品,羅崔萍,蘇鴻吉,陳柏瑜,作為認定,刑
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20251031
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺南地方法院
114年度訴字1451號
案件類別
刑事
不同,來源,億元,前科,劉修,去向,參與,名稱,告知,嚴重,國內,國家,團體,大學,富邦,實施,市警,帳號,年籍,後段,得逞,心理,成功,投資,指定,施以,明勳,本人,林詩,流程,清單,焦點,玉菁,現象,競合,第九,系統,聯絡,製作,製造,要點,身分,軌
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20251031
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違反洗錢防制法
法院案號
臺灣彰化地方法院
114年度金簡字656號
案件類別
刑事
事業,人員,何檠,去向,另案,可以,吳陳,和美,因為,國內,大眾,媒體,子女,實施,帳號,年籍,徐妍,所在,投資,授權,文俊,服務,李盈,格式,梁義,清單,犯罪,瑞彬,畢業,目前,相信,真正,確實,第七,聯絡,親友,觀念,警示,買家,資產,鄭宏,金融,門
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20251031
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詐欺等
法院案號
臺灣桃園地方法院
114年度審訴字1702號
案件類別
刑事
２號,上述,主持,偽造,傳播,公務,冒用,去向,參與,另案,名義,告知,國內,媒體,實務,實施,年籍,後段,指定,文化,文字,施行,更正,有利,檢警,比例,沒有,法庭,法第,現行,現金,目前,競合,組織,統一,總統,聯絡,虛擬,角色,調解,通訊,逸安,達
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20251031
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高雄地方法院
114年度簡字4359號
案件類別
刑事
人民,保持,出境,劉湘,力揚,印尼,去向,可以,國內,外國,存取,存戶,實施,尚未,居留,帳號,年籍,後段,投資,新興,本人,檢警,清單,確實,競合,聯絡,虛擬,製造,譯名,通訊,金融,ＮＵＲ,依指示,印尼籍,張瑋庭,財產權,陳力揚,高雄市,Line,中
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20251031
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分配表異議之訴
法院案號
臺灣臺南地方法院
113年度訴字2189號
案件類別
民事
00,０號,一日,不同,人壽,借款,備註,公尺,共計,劉甯,參與,名義,國內,土地,地址,坐落,定期,宣示,尚未,建物,形成,影本,應受,投資,採信,文字,新光,明達,正賢,消費,產業,甲方,真正,確實,票款,股票,自由,號函,製作,要求,註記,議定,通
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