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20230928
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返還款項等
法院案號
臺灣士林地方法院
111年度訴字1621號
案件類別
民事
AL,IC,IO,Mi,MR,ng,OM,St,予邱,副本,吉林,子琪,富有,惠雯,成蕙,文慶,標題,歐元,蔡子,高毓,ang,CO.,ing,NET,New,TAN,tra,TUN,ＹＡＮ,供應商,周苡彤,成惠雯,成蕙雯,李鳳翱,王昭如,義大利,英文名,蔡子琪,邱光廷,邱文慶,邱綉富,邱綉貴,高毓
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20230721
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詐欺
法院案號
臺灣桃園地方法院
112年度原簡字25號
案件類別
刑事
er,分監,北投,大雅,新興,榮德,王全,王序,監獄,羅東,苓雅,重光,陳星,項次,廖彥傑,廖苹攸,戴光隆,施育傑,王全毅,王震惟,現另案,紀玟如,謝竣凱,連重光,郝中興,陳星樺,陳水成,黃詰勛,Trad,偵查案號,永豐銀行,真實年籍,臺灣桃園地,宜蘭縣
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20230627
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詐欺等
法院案號
臺灣高等法院
112年度原上訴字106號
案件類別
刑事
劉曉,商場,存戶,居中,山崎,慧敏,昱廷,曉玫,羽玄,飛機,不一樣,劉曉玫,林怡秀,林映姿,林昱廷,楊志雄,楊慧敏,王永炫,蔡羽玄,陳杰軒,黃緯翔,Trad,不詳姓名,PARIS,宜蘭縣警察局,宜蘭縣警察局羅東分局,新竹縣政府警察局新湖分局
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20230531
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聲請交付審判
法院案號
臺灣臺北地方法院
112年度聲判字6號
案件類別
刑事
ac,圓山,家瑄,張谷,王筱,谷瑛,配件,ing,供應商,張谷瑛,曾鈺馨,游英達,王筱寧,葉家瑄,黃柏家,BILL,Trad,檢察總長,法律事務所,葉家瑄律師,聯合法律事務所,business,康坦企業有限公司
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20230503
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詐欺等
法院案號
臺灣高等法院
112年度上更一字3號
案件類別
刑事
即許,吳鴻,廖啟,江澤,章曉,財金,賴威,黃孜,中國信,吳啟任,吳日勝,廖啟村,張江澤,曾文鐘,林桓誼,梁志偉,潘英志,章曉文,託商業,許家菘,賴威志,鄭艷娣,Trad,嘉義縣警察局民雄分局
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20230428
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侵權行為損害賠償
法院案號
三重簡易庭
112年度重簡字486號
案件類別
民事
丁愉,助人,ing,黃家欣,Trad
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20230428
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損害賠償
法院案號
臺灣臺中地方法院
112年度金字4號
案件類別
民事
er,李婉玉,洪千羽,蕭竣鴻,Trad
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20230418
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偽造文書等
法院案號
臺灣宜蘭地方法院
112年度訴字40號
案件類別
刑事
dS,GO,日商,會社,淘寶,產製,程昱,英雄,讀取,載體,NDS,New,吳宜珊,林欣宜,游皓婷,程昱菁,黃明正,黃玲莉,Gold,SHIN,Trad,株式會社,電動玩具,Bros.,Mario,Micro,PEARL,SUPER,
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20230303
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高雄地方法院
112年度金簡字150號
案件類別
刑事
ＭＣ,ng,依柔,台股,寶琴,彥竹,承澔,族群,旭日,沈家,洪玖,王吉,許莉,趙鴻,郭森,Ｂ０１,IMC,ing,你老公,侯民主,劉建德,吳淵魁,張嘉玲,李承澔,李明展,林依柔,林茹雪,柳志賢,歐書真,沈家鋒,王吉翔,王韻晴,翁寶琴,董怡嘉,蔡佳蓉,許文瑞,許莉榛,謝侑展,鄭仲元,陳仕斌,陳彥竹,B
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20230209
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商業會計法等
法院案號
臺灣新北地方法院
108年度重訴字37號
案件類別
刑事
永,LI,YU,名冊,國稅,大安,慧貞,林慧,王筱,產品,監察,空白,簽收,經理,股東,莊勛,蘇福,許淑,農會,５１５,７０６,Art,CO.,ＴＯＰ,何中慶,吳秉林,張金蓮,戴銘亨,有限公,李依蓉,李政澤,李福徵,林慧慧,梁儷齡,梁致晟,梁薰媃,楊永康,楊麗華,江學緯,牛家彥,稽徵所,聲明異,胡堅
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20230113
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣彰化地方法院
111年度金簡字191號
案件類別
刑事
ID,分監,劉錦,千惠,嘉宏,建文,弟弟,李政,樹林,社長,股市,賣場,金牌,住彰化,劉錦霖,張嘉宏,彰化分,李政優,林祺淵,鐵工廠,陳建文,電話機,高千惠,Trad,住彰化縣,雲林縣警察局,法務部矯正署彰化監獄,雲林縣警察局斗南分局
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20230104
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣桃園地方法院
111年度審金簡字385號
案件類別
刑事
宇彤,張宇,沈哲,ＴＯＰ,張宇彤,施宇哲,涂頴君,陳功堯,陳妍溱,黃怡萍,Trad,中壢分行,日盛國際,日盛國際商業銀行
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20221130
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詐欺等
法院案號
臺灣士林地方法院
111年度審金訴字746號
案件類別
刑事
于德,創立,季青,于德立,李世華,臺灣士,許家崧,郭季青,Trad,經乙○○、丙
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20221129
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損害賠償
法院案號
臺灣高等法院
111年度金上字7號
案件類別
民事
er,三層,二層,傳承,吳素,吸金,呂綺,姿尹,宜蓁,底層,廖泰,怡雯,日春,淑燕,牡丹,秀娟,素勤,謝尾,馬勝,魏淑,黑輪,Ine,一直打,吳榮祥,吳素勤,呂綺珍,廖泰宇,張牡丹,張金素,早一點,曾先後,李子豪,林享霖,林日春,林汶諭,楊秀娟,王怡雯,第一層,羅志偉,蔡宜蓁,袁凱昌,謝尾子,賈翔傑
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20221128
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銀行法
法院案號
臺灣臺北地方法院
110年度金訴字56號
案件類別
刑事
Ａ１,Ａ２,Ａ４,Ａ５,er,ld,St,上進,亞洲,副本,募集,即成,周少,周知,安心,官方,幸運,廣大,徐榮,慧芬,新加,曾看,有餘,本國,李坤,澳門,簡介,耀賢,茂盛,試算,資助,飛機,馬來,高端,高齡,CO.,Dan,son,何孟璁,余茂盛,劉慧芬,周孟陞,周少龍,唐汝剛,大家都,彭慶文,徐
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20221117
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毒品危害防制條例等
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
111年度上訴字884號
案件類別
刑事
中古,俞萱,偉哲,劉穎,周伯,孟哲,宋定,宥成,尤重,峻熙,己○,彭明,撒旦,施宥,明輝,曹宏,服飾,李菁,杜柏,柏瑋,泰迪,無線,王宸,紅茶,統聯,范家,菁琪,萱萱,蔡景,蕭萬,謝智,轉運,鄭凱,關愛,駐地,麻花,○○二,ken,何思賢,劉穎蓁,台南市,吳俞萱,周伯通,垃圾車,夾鏈袋,宋定陽,廖宥
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20221027
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進口貨物核定完稅價格
法院案號
臺中高等行政法院
111年度訴字140號
案件類別
行政
Da,中譯,南方,廖佳,栗子,產製,當局,莊惠,隆昌,馮俊,CO.,TAI,中國大,何婉芬,供應商,廖佳聖,張績寶,貴公司,辦事處,農產品,關資料,陳木生,馮俊敏,City,Trad,中國大陸,中央銀行,復查決定,Trad
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20220630
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債務不履行損害賠償
法院案號
臺灣臺北地方法院
110年度金字62號
案件類別
民事
CL,er,LE,史上,威帆,忠實,文芳,智光,模型,紐約,經紀,能源,選項,Inc,MER,New,張雅斐,方完成,曾雋崴,楊智光,芝加哥,葉韋良,金管會,陳威帆,黃文芳,黃梓瑋,DATA,MINI,Trad,York,APRIL,Group,ＳＷＥＥ
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20220629
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虛報進口貨物產地
法院案號
臺中高等行政法院
110年度訴更一字13號
案件類別
行政
電,aA,CO,Da,er,ＦＤ,Fi,KG,KM,Mi,MM,SE,何况,分段,吳昌,周延,如今,官方,局長,日來,日台,歐盟,產出,產製,短短,署長,轉型,轉運,部長,重整,陳聰,韓商,韓國,鴻昇,ELE,GER,ial,ＩＳＯ,Law,mes,Qua,ton,TRI,中國大,余春達,劉莉莉,半
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20220622
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詐欺等
法院案號
臺灣高等法院
111年度上訴字276號
案件類別
刑事
吳庭,團隊,太源,富國,寰宇,志峰,李昀,東港,林琪,海濤,玉蓮,黃孜,侯天承,吳庭瑋,吳建甫,吳玟漪,吳鴻才,吳鴻時,張玉蓮,張紹省,新世代,林志峰,林琪展,柯憲峰,潘英志,營業部,蔡宗憲,蕭世昌,許家菘,許庭瑋,許若屏,鄭艷娣,魏廷勳,Trad,Ｖｉ
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20220622
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詐欺等
法院案號
臺灣高等法院
111年度上訴字1655號
案件類別
刑事
大頭,太源,廖啟,林琪,財富,財金,黃孜,吳啟任,吳建甫,吳日勝,吳鴻時,廖啟村,張紹省,林琪展,柯憲峰,潘英志,蕭世昌,許家菘,鄭艷娣,Trad,中國信託商業銀,嘉義縣警察局民雄分局,新北市政府警察局三峽分局
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20220428
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違反洗錢防制法
法院案號
臺灣雲林地方法院
110年度金訴字42號
案件類別
刑事
１號,２樓,三民,上班,世華,中心,交友,何以,何如,來源,分行,募集,印象,大隊,媒體,子女,存款,容易,居住,弟弟,心態,承受,明白,有人,有時,檢警,櫃員,權限,歷史,永明,營利,營業,現狀,生前,生日,真正,社群,結婚,維生,薪資,虛擬,計畫,設定,警示,身份,軌跡,連結,遊戲,選擇,配偶,
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20220322
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違反銀行法等
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
110年度金上訴字159號
案件類別
刑事
er,ng,OK,三元,亞洲,何意,億元,前景,劉○,務部,募集,向上,團隊,型式,官方,小組,弟弟,彥豪,彩雲,徐松,成就,我們,捷運,收集,新作,曾多,月數,李學,澳洲,澳門,簡單,老師,老鼠,股價,英文,豐銀,貝貝,買家,願景,高聘,Com,ian,ing,不一樣,中國信,人民幣,倪○○,劉○
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20220316
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣新竹地方法院
110年度金訴字260號
案件類別
刑事
內心,冒名,太源,廖啟,林哲,林琪,楊梅,澳洲,竹市,許多,財富,財金,資本,黃孜,各階段,吳啟任,吳日勝,吳鴻時,命法官,廖啟村,曾柏方,林哲瑜,林琪展,比特幣,許家菘,鄭艷娣,Trad,原起訴書,嘉義縣警察局,嘉義縣警察局民雄分局
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20220310
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證券交易法等
法院案號
臺灣高等法院
109年度金上重訴字6號
案件類別
刑事
三元,事長,何用,劉揚,北字,即成,吳廣,周萬,天母,廖陳,應證,曾用,朱秀,松柏,楊治,漢民,王屏,視角,許煌,超然,陳仲,難想,高建,EMI,ght,New,五金行,劉先生,北分行,卓玉梅,張宏任,戴嘉清,李家豪,林姿秀,林柏泓,楊沛生,洪東雄,洪淑姜,胡家康,自己做,蔡豐宇,調撥單,郝中興,金
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20211208
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詐欺等
法院案號
臺灣高等法院
110年度上訴字2389號
案件類別
刑事
于德,元寶,兆通,唐政,家明,庚○,智富,李堃,羅松,胡立,薇薇,于德立,作金庫,全部行,唐政宏,宗志強,羅松芳,蔡如惠,許家崧,許家菘,許瑞松,Trad
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20211116
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詐欺
法院案號
臺灣新北地方法院
110年度訴字788號
案件類別
刑事
Lo,世杰,光耀,冠鑫,嘉惠,姿蓉,志中,思柔,敵對,朱昱,李聖,東林,林維,洪聖,皓翔,盈菲,蕭仲,詩涵,陳仲,Com,劉冠鑫,吳興洪,張欽堯,張譯中,應予更,時瑋辰,朱昱承,李建弘,李思語,李東林,李聖熏,林維信,楊皓翔,沈俊宏,泰銀行,洪聖仁,田世杰,石博仁,簡士程,莊光耀,莊順城,蕭仲程,蕭
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20211112
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給付貨款
法院案號
臺灣臺中地方法院
110年度訴字2376號
案件類別
民事
旭豐,環球,ing,朱浩瀚,李佳芳,毛國樑,蔡柏倫,黃燈安,Trad,Globe,九月十四日,貿易有限公司,LIMITED,唐晟事業有限公司
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20210927
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺北地方法院
110年度簡字1449號
案件類別
刑事
ad,Fa,iM,Lt,ng,Pr,RA,St,Ya,俊華,周尚,周雨,均指,柏宇,澳門,郭正,長興,ail,AMA,ing,ＫＯＵ,KUA,吳國疆,周尚諭,張信陽,徐吉陽,施純堯,楊蒼龍,沈崇堉,蔡長興,袁崇哲,賣水果,郭正育,陳俊華,陳柏宇,AMAR,Gmbh,LTD.,Lung,
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20210908
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本票裁定
法院案號
臺灣臺北地方法院
110年度司票字15306號
案件類別
民事
泰國,西亞,ＭＯＯ,陳文安,BANG,PHIL,Road,Trad,馬來西亞,ＬＥＯＮＧ,馬來西亞國籍,亞洲龍食品股份有限公司
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