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內容 |
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20250822
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加重詐欺等
法院案號
臺灣嘉義地方法院
114年度金訴字1020號
案件類別
刑事
TM,VU,Yi,下游,吳心,庭宇,廖俐,慧玲,新化,沛涵,英文,選項,史迪奇,呂庭宇,廖俐婷,張國煒,林慧玲,楊沛涵,江金泉,潘氏梅,DINH,渣打銀行,英文姓名,CENTRAL,善時投資股份有限公司,苗栗縣警察局通霄分局,臺南市政府警察局新化分局
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20250821
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組織犯罪條例等
法院案號
臺灣臺南地方法院
111年度金訴字606號
案件類別
刑事
AG,TM,二段,二街,住地,借提,凱文,南縣,周文,圓環,團隊,天天,安平,安迪,完美,家駿,您好,承哲,揚智,收押,李旭,海釣,燕說,牙膏,瑞德,米奇,英文,范瑞,葉清,蔡弘,藍新,謝坤,謝盈,謝謝,賴傳,轉呈,ach,Han,Ｐｈｐ,一起吃,今日行
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20250818
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詐欺等
法院案號
臺灣新北地方法院
114年度金訴字1119號
案件類別
刑事
MR,TM,勝博,城門,德國,文輝,立德,陳湘,家樂福,曾啓勝,洪金寶,游涵歆,莊勝博,許銘城,趙文輝,LIMITED
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20250814
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損害賠償
法院案號
臺灣桃園地方法院
113年度重訴字131號
案件類別
民事
KG,nD,TM,五環,五金,例示,周密,廠區,廠房,碧珊,細項,經費,進步,雅君,PID,吳品聰,吳春峰,李宏文,林冠諭,江碧珊,環保局,簡雅君,蔡佩儒,起始日,頂湖段,瀛洲企業社,環境保護局,行政院環保署,永續科技有限公司,○○○○○○○○○○,同鎰
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20250813
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違反銀行法等
法院案號
臺灣士林地方法院
112年度金訴字841號
案件類別
刑事
TM,台股,吸金,尹敏,張尹,教室,會費,李奕,杜群,毛群,淑微,費群,集資,WEI,中國信,劉畊甫,吳君儀,方建立,李奕穎,李穎婷,林峻暐,林菀涓,江哲瑋,沈孟賢,王盟方,蔡宜臻,蕭心怡,蘇琬能,陳亭宇,黃淑微
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20250812
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣橋頭地方法院
112年度金易字3號
案件類別
刑事
RU,TM,丁偵,丁金,俊凱,創立,卓信,吳興,周珮,如今,徐忻,控者,李重,永安,永明,澳洲,短短,答案,致富,重文,錦昇,KAI,不一樣,劉維哲,張琦鈞,徐敬維,李重文,比特幣,民權路,江宗祐,洪柏鑫,蔡旻穎,許婉真,警備隊,賴宥蓁,陳俊雄,陳億芳,
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20250812
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詐欺等
法院案號
臺灣臺南地方法院
114年度金訴字1285號
案件類別
刑事
雲,TM,千淯,坤宏,大林,大湖,姿蓉,安平,房時,春風,李志,李昌,桂林,楊瓊,淑琴,游淯,王品,石秀,繁星,育秀,莊玉,蔡英,許久,賴冠,鈺芬,陳坤,預約,高明,鼎金,ＴＯＰ,中山店,吳宇凡,吳明修,周杰倫,大台北,徐湘婷,徐誠駿,房地產,李志飛,李
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20250812
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詐欺等
法院案號
臺灣臺南地方法院
114年度訴字1035號
案件類別
刑事
雲,TM,千淯,坤宏,大林,大湖,姿蓉,安平,房時,春風,李志,李昌,桂林,楊瓊,淑琴,游淯,王品,石秀,繁星,育秀,莊玉,蔡英,許久,賴冠,鈺芬,陳坤,預約,高明,鼎金,ＴＯＰ,中山店,吳宇凡,吳明修,周杰倫,大台北,徐湘婷,徐誠駿,房地產,李志飛,李
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20250808
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給付佣金等
法院案號
臺灣臺北地方法院
114年度重訴字140號
案件類別
民事
HA,hT,TM,Yo,中譯,口罩,應證,昱嘉,標明,西亞,諾德,馬來,黃昱,黃諾,Law,TAI,徐明瑋,授權書,朱芷嫻,林怡秀,營業地,蔡牧容,辦事處,陳令軒,陳怡彤,黃昱嘉,CHEN,HUNG,馬來西亞,DAVID,臺北市信義,臺北市信義區,Mar
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20250804
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高雄地方法院
114年度金簡字426號
案件類別
刑事
TM,安平,方知,智威,無心,鄭聿,任進福,張智威,林家妮,賴建旭,陳彥伶
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20250731
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洗錢防制法
法院案號
臺灣苗栗地方法院
114年度苗金簡字40號
案件類別
刑事
TM,信宇,博義,嘉樺,犯罪,莊惠,ANH,NGO,林信宇,范氏蓮,蔡博義,許嘉樺,陳昭銘,MINH,ＱＵＡＮＧ,許嘉樺律師,苗栗縣警察局頭份分局
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20250731
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返還不當得利
法院案號
臺灣新竹地方法院
113年度重訴字205號
案件類別
民事
TE,TM,何方,兆良,吳月,吳玉,姐妹,家務,早餐,流暢,辭職,吳俊毅,吳兆良,徐政弘,授權書,楊于瑾,白瑋伶,蔡孟芳,黃漢標,Major
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20250731
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毀棄損壞
法院案號
臺灣宜蘭地方法院
114年度簡字580號
案件類別
刑事
TM,中榮,昱宏,朝欽,李鳴,林瀚,犯罪,林昱宏,林瀚章,楊蘇施,游朝欽,游皓婷,羅東鎮,蔡中榮,陳怡龍,宜蘭縣羅東,羅東鎮公所,宜蘭縣羅東鎮公所,國眾電腦股份有限公司
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20250730
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詐欺等
法院案號
馬公簡易庭
114年度馬金簡字51號
案件類別
刑事
TM,下層,周仁,蔡朝,馬公,杜依玹,楊○宇,比特幣,王○鳳,郭耿誠,金融業,陳○鳳,澎湖縣○○,澎湖縣政府,澎湖縣政府警察局,臺灣澎湖地方檢察署,臺灣澎湖地方檢察署檢察官
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20250729
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣宜蘭地方法院
113年度訴字646號
案件類別
刑事
TM,娟娟,戎婕,犯罪,鄭挺,彰化商,李蕙伶,林雅婷,楊聰慧,陳駿傑,Bank,資訊股份有限公司,HARIYANTO,己○○、丙○○、庚○○,宜蘭縣政府警察局羅東分局
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20250729
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詐欺等
法院案號
臺灣高等法院 高雄分院
114年度金上訴字533號
案件類別
刑事
TM,乙太,品穎,孟擎,定價,志中,紫色,育賢,鍾岳,難想,馨瑩,呂孟擎,施怡安,曾鈴媖,李政庭,林育賢,王馨瑩,王馨雅,發行商,等原因,簡志瑩,蘇青山,身份證,鍾岳璁,陳品穎,馬蕙梅,高檢署,即被告甲○○,上訴人即被告甲○○
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20250724
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
114年度金訴字2112號
案件類別
刑事
TM,宗霖,興盛,Jun,YEE,何宗霖,周韋佑,陳培維,陳羿方,DAVID,臺中市南屯,馬來西亞國人
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20250722
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣橋頭地方法院
114年度簡字1439號
案件類別
刑事
TM,劉映,勃勃,古孟,吳思,孟瑤,思嘉,慧美,東方,玉婷,致富,陳喬,何柏緯,劉文政,吳明隆,彭玉婷,朱思嘉,李淑君,林姿吟,林孟瑤,林岳宏,游慧美,王淯睿,衛斯理,賴佳慧,郭怡君,關皓文,陳喬瑜,陳建宇,陳建寧,陳思夢,黃右萱,陽信銀行
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20250722
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣彰化地方法院
114年度金訴字242號
案件類別
刑事
TM,何昇,售票,施予,楊天,犯罪,秀香,何振寧,張君維,林建志,林清安,王聖雅,陳秀香
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20250722
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損害賠償
法院案號
沙鹿簡易庭
114年度沙簡字173號
案件類別
民事
II,TM,劉國賓,吳瑞勲,林若雪,莊琇雯,謝麗華
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20250722
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侵占
法院案號
臺灣臺北地方法院
114年度易字634號
案件類別
刑事
TM,何地,即成,涂光,凌琪傑,劉姵伶,化妝品,吳春麗,涂光慧,糖尿病,國泰世華商業銀行北新分行
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20250721
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詐欺
法院案號
臺灣臺南地方法院
114年度訴字277號
案件類別
刑事
TM,宜蓁,愛心,愛情,新化,熊熊,老鼠,薇薇,kao,WEI,你老公,吳宜蓁,吳羿嫺,張怡婷,張芳綾,李佩璇,王惠芬,郭文俐,LILY,文字客服,遠東商銀,現代財富科技有限公司,臺南市政府警察局新化分局,本案以下所引用認定被告吳宜蓁之犯罪
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20250717
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損害賠償等
法院案號
臺灣高雄地方法院
113年度訴字1512號
案件類別
民事
GM,TM,澳洲,蘇金,金源,何宇羚,李淑欣,蘇金源,謝扉榆,連立堅,籍設臺中,籍設臺中市
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20250717
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
114年度金訴字2092號
案件類別
刑事
ff,TM,人文,劉立,博愛,受搜,吳○,夢想,子文,悠悠,文宣,日記,林悠,楊郁,秀珠,立霖,股市,陳燕,７０６,劉文宣,受命法,吳凱芸,張子涵,張淑芳,朱萱倫,林悠悠,根秀珠,楊宏慶,江鴻銘,蔡明純,賴子文,陳○廷,陳○蓁,陳映佐,陳榆茹,陳韻帆,黃
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20250715
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損害賠償
法院案號
彰化簡易庭
113年度彰簡字338號
案件類別
民事
OM,TM,TR,光澤,打樣,維長,范嘉,製程,謝秉,郭建,黃暐,MIN,傅立葉,林子晟,趙世明,郭建庭,香港商,黃愉傑,黃才維,黃暐筑,DATA,發展中心,英文姓名,興業有限公司,迪亞有限公司,欣股份有限公司,豪興業有限公司,政豪興業有限公司,阿菲迪亞
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20250701
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
113年度金訴字2660號
案件類別
刑事
TM,品瑜,子儀,定價,文亮,梗概,特色,育仁,陳珈,TAM,劉家綸,吳珈禎,易帥君,林文亮,楊子儀,湯有朋,王嵩瀚,賴嘉斌,陳盈君,陳鳳珠,黃品瑜,CHAN,交易條件,CHANG
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20250627
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加重詐欺等
法院案號
臺灣嘉義地方法院
113年度金訴字406號
案件類別
刑事
吳邦,呂靜,孟軒,安平,張瑀,李曄,李訓,王于,王思,王浩,蘇信,高明,余亞璇,劉彥鴻,古富祺,吳佩珊,吳奇勳,吳宜軒,廖詩涵,張羽翔,張雅貞,曾彥鈞,李元芳,林呈祥,林威助,林子敬,林怡伶,林正雄,林泰元,林淑惠,江淑惠,王于瑄,蔡佳叡,蘇信隆,許書瑋,詹麗美,謝承翰,陳信智,陳威憲,陳嬿竹,陳怡
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20250626
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣屏東地方法院
114年度金簡字307號
案件類別
刑事
TM,同盟,張顥,瑪雅,郁如,王惠禎,賴心慈,陳家瑋,黃郁如,黃郁涵,屏東縣政府警察局東港分局
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20250626
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣屏東地方法院
114年度金簡字306號
案件類別
刑事
TM,同盟,張顥,瑪雅,郁如,王惠楨,王惠禎,陳家瑋,黃郁如,黃郁涵,屏東縣政府警察局東港分局
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20250625
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偽造文書等
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
111年度上訴字2813號
案件類別
刑事
TM,何意,加進,天璽,張灝,志瑋,文興,林弘,林東,犯罪,王浩,盧銘,細項,羽柔,英國,莎拉,蔡美,車庫,GTS,余維倫,保時捷,劉議文,合作金,我們都,方黃玉,星巴克,朱尹仲,林弘政,林政德,林東翔,王洛揚,王浩然,王致傑,王金花,盧銘欽,葉哲豪,蔡
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