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內容 |
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20240227
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詐欺等
法院案號
臺灣臺北地方法院
112年度訴字1523號
案件類別
刑事
Mo,re,丈夫,公民,呂勝,國王,孤兒,愛情,早安,梅林,永遠,生涯,短片,舒適,英國,訪問,邱舜,開展,ＭＯＯ,ORE,何以會,呂勝倉,周佩岑,國泰銀,徐欣伃,李山明,林淑玲,泰銀行,王軒軒,邱舜韶,陳玟瑾,黃勤涵,黃媚鵑,國泰銀行,處刑書誤,Yemen,Sand
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20240227
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺北地方法院
112年度訴字1275號
案件類別
刑事
Mo,re,丈夫,公民,呂勝,國王,孤兒,愛情,早安,梅林,永遠,生涯,短片,舒適,英國,訪問,邱舜,開展,ＭＯＯ,ORE,何以會,呂勝倉,周佩岑,國泰銀,徐欣伃,李山明,林淑玲,泰銀行,王軒軒,邱舜韶,陳玟瑾,黃勤涵,黃媚鵑,國泰銀行,處刑書誤,Yemen,Sand
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20240227
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分割遺產
法院案號
臺灣士林地方法院
111年度重家繼訴字3號
案件類別
民事
仁寬,方琇,方仁寬,方仁德,方俊明,方偉全,陳威全,高雅敏,Sandra
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20240226
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新北地方法院
112年度審金訴字2793號
案件類別
刑事
向葉,吳忠,喬安,摸魚,茜茜,蔣欣,劉千綺,李嘉琳,林志慶,楊凱真,楊婉琪,葉哲佑,蔣欣怡,詹景嵐,郭佩瑜,陳隆坤,黃雨欣,Gold,報告機關,HENRY,Sandra,屏東縣政府警察局枋寮分局
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20240130
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詐欺等
法院案號
臺灣屏東地方法院
113年度訴字23號
案件類別
刑事
YU,伊萱,傑瑞,光頭,冠穎,劉備,協理,周仁,多角,大頭,孫悟,崇榮,己○,廖凱,心境,志勝,志軒,月珠,林襄,林邊,柏豪,楊健,檸檬,盧盈,羅珮,芬妮,莎莎,葉浩,蔣承,詹莉,談心,鄭昱,阿豪,阿龍,雪梨,饅頭,BBB,亥○○,何淑玲,史明鋒,吹風機,呂理聖,周仁傑,宙○○,尤冠柏,張巧筠,張淑
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20240109
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院
112年度上訴字4532號
案件類別
刑事
iM,MB,丹鳳,文誠,明佳,柏豪,永信,玉淇,王屏,珮綺,繁星,致富,芷筠,蘇靖,開元,陳靖,靖惠,CAI,ＴＯＰ,ＹＡＮ,劉丞峻,吳思葦,唐雅涵,張玉淇,施麗淑,曾文鐘,林凱凱,林思潔,林翊婷,楊明佳,游鵑如,潘怡華,王屏夏,王芷筠,胡瑞婷,葉妤希,蔡家榛,蔡純華,蔡雅琪,蘇靖惠,謝文誠,錢柏豪
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20231229
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新北地方法院
112年度金訴字1884號
案件類別
刑事
大,○區,○段,３樓,不詳,中心,交友,人格,代表,分行,參與,名稱,唯一,因為,國家,團體,好友,如何,媽媽,字第,孫女,學習,實業,尤其,市○,帳號,心態,指定,摸魚,新竹,楊文,每月,沒有,法人,洪楷,異議,登記,競合,莊主,蔡森,虛擬,要求,調解,車站,郵政,配偶,重本,金融,○○街,住○○
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20231215
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違反組織犯罪防制條例等
法院案號
臺灣屏東地方法院
112年度訴字409號
案件類別
刑事
Ａ１,Ａ３,Ａ４,Ａ５,Ｂ１,Ｂ２,Ｂ３,一路,主持,任行,佳穎,佳蕙,傑瑞,公車,冠穎,協理,周仁,多角,孫悟,崇榮,待查,心境,志軒,方圓,東港,林敏,林襄,柏豪,機電,目標,綠色,老闆,芬妮,蔡靜,蘋果,行中,談心,賭博,身份,辰○,鄭旭,錢包,阿豪,阿龍,陳莉,項次,饅頭,３３５,Ａ１０,Ａ
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20231109
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新北地方法院
112年度金簡字513號
案件類別
刑事
Lo,中埔,亞洲,余麗,冠穎,協理,國光,山崎,普仁,曾品,李唯,目標,羅怡,蔡智,襄理,許碧,鄭宇,雯雯,顏婉,麗文,黎明,中國信,余麗文,張雯涵,楊凱真,莊惠真,許哲誠,邱怡菁,郭妍蓁,陳冠穎,陳志雄,陳旻伶,顏婉婷,GINA,ＶｉＶｉ,ＬＩＮＤＡ,Sandra<
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20231108
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違反組織犯罪防制條例等
法院案號
臺灣屏東地方法院
112年度訴字409號
案件類別
刑事
Ａ２,Ａ３,Ａ４,Ａ５,Ｂ１,Ｂ２,Ｂ３,Ya,下游,二姊,任行,企劃,傑瑞,協理,向子,周仁,多角,宜穎,崇榮,待查,心境,志瑋,志軒,東港,柏豪,機電,深夜,澳洲,熊熊,玫瑰,目標,紫色,綠色,艾達,芬妮,蔡靜,襄理,談心,辰○,錦昇,鏡頭,阿瑞,阿芬,阿豪,阿龍,項次,饅頭,Ａ１０,Ａ１１,Ａ
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20231108
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違反組織犯罪防制條例等
法院案號
臺灣屏東地方法院
112年度訴字409號
案件類別
刑事
Ａ２,Ａ３,Ａ４,Ａ５,Ｂ１,Ｂ２,Ｂ３,Ya,下游,二姊,企劃,傑瑞,冠穎,協理,吳禕,周仁,多角,子瑜,宜穎,崇榮,張沛,待查,心境,志瑋,志軒,東港,柏豪,機電,深夜,澳洲,熊熊,玫瑰,目標,紫色,綠色,艾達,芬妮,蔡靜,蘇靖,襄理,談心,鏡頭,阿瑞,阿芬,阿豪,阿龍,靖惠,項次,饅頭,黃東,
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20231031
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新竹地方法院
112年度金簡字91號
案件類別
刑事
企劃,余宸,佳玲,修圓,副業,周郁,國信,寧希,文雄,新訴,時代,普仁,李佾,李雨,林玖,林臻,楊雯,芬妮,蘇澳,配置,金城,陳力,陳鈺,黃依,黃琨,住新竹,劉恆嘉,吳佩珊,吳家新,張慧儀,李佳玲,李佾珊,李建慶,李雨芩,林宜欣,林政浩,柯柔安,楊雯珺,祝鈺雯,肯德基,葉俊宏,託商業,郭修圓,郭羿宏
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20231025
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣桃園地方法院
112年度金訴字545號
案件類別
刑事
孫曉,施韋,理智,瓊儀,處長,高齡,Ine,San,何明芳,楊義生,王暐凱,黃瓊儀,黃筱晴,MARY,所在不明,DIANA,SUSAN,Sandra,JOHNSON,CAROLINE,長庚醫療財團法人,ALEXANDER,長庚醫療財團法人桃園長庚紀念醫院
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20231006
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確認本票債權不存在
法院案號
彰化簡易庭
112年度彰補字971號
案件類別
民事
林嘉賢,洪承凱,簡鈺昕,邱奕賢,Sandra,邱奕賢律師（法扶律師）
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20230705
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本票裁定
法院案號
臺灣彰化地方法院
112年度司票字972號
案件類別
民事
中譯,洪承凱,Sandra
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20230615
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣彰化地方法院
112年度金簡字61號
案件類別
刑事
何昇,佳里,入戶,普仁,澳洲,財富,Lee,余建國,徐啓惟,潘財教,陳秋芳,黃梅英,Wang,CHRIS,Sandra,中壢分局普仁派出所,臺南市政府警察局佳里分局
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20230605
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續予收容
法院案號
臺灣宜蘭地方法院
112年度續收字1328號
案件類別
行政
ＤＷＩ,印尼籍,吳蔚宸,收容中,朱進豐,宜蘭收容,所收容中,行政法庭,宜蘭收容所,收容所收容,Sandra,內政部移民署北區事務大隊宜蘭收容所
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20230530
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣嘉義地方法院
112年度金訴字95號
案件類別
刑事
Lu,一舉,向子,大林,安妮,宜蓁,己○,文進,江陵,洪裕,瓊文,萬丹,裕翔,襄理,順安,預約,體育,何致緯,午○○,卯○○,原所有,台東縣,吳秀蜜,周芸甄,孫偲綺,寅○○,巳○○,曹瓊文,未○○,李○○,洪裕翔,申○○,盧伯璋,警備隊,辰○○,酉○○,陳俊吉,陳教育,LUCY,另案通緝,地下錢莊,
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20230517
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返還費用
法院案號
臺灣臺北地方法院
112年度簡上字53號
案件類別
民事
So,公民,子懿,展開,必修,歐美,疫苗,行程,講義,邊境,Inc,冠病毒,利純菊,加拿大,曾尹柔,李家慧,林莅薰,溫祖明,莫德納,鍾雯芳,陳正昇,黃子懿,黃智裕,黃子懿律師,Sandra,School,Ｇｅｎｅｒａｌ,歐美國際顧問有限公司,國泰世華商業
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20230414
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續予收容
法院案號
臺灣南投地方法院
112年度續收字1086號
案件類別
行政
EKA,吳瓊英,楊國煜,南投收容所,Sandra
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20230321
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本票裁定
法院案號
臺灣臺北地方法院
112年度司票字6724號
案件類別
民事
王儒,王儒哲,Sandra,艾普國際開發有限公司
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20230223
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違反保險法
法院案號
臺灣臺中地方法院
111年度金易字2號
案件類別
刑事
１號,OK,一下,中心,中文,主管,人壽,代表,先生,公證,周志,商品,因為,國內,外國,多少,委員,安聯,室內,對象,居住,年月,引導,我們,投資,授權,提到,梁紘,業務,水電,決議,營利,監督,相信,省略,秀蓮,簽收,經營,經理,經紀,羅秀,美國,考試,英文,製作,許可,註銷,試算,譯文,護照,
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20230210
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給付報酬
法院案號
內湖簡易庭
111年度湖簡字540號
案件類別
民事
０弄,WU,一下,先生,內湖,凱翔,北京,吳素,夢幻,大家,承諾,旅行,日本,東昇,簽約,結婚,脈絡,行程,衍生,許慈,香港,合約書,呂紹強,律關係,曾紫珊,林東昇,烏克蘭,許凱翔,鐘點費,SOFI,代理孕母,Sandra
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20230111
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勞資爭議
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
111年度勞上字15號
案件類別
民事
予邱,佳瑜,協會,吳心,周年,宜蓁,廖佳,建閔,班費,簡單,英文,邱珍,陳詞,點心,Com,休假日,加班費,廖佳瑜,張宜蓁,戴博誠,林郁惠,楊熾光,蔡奕平,蕭清松,蕭青松,邱珍玲,郭玄義,黃建閔,具狀更正,年終獎金,延長工時,Sandra,非自願離職證明
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20221229
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本票裁定
法院案號
臺灣桃園地方法院
111年度票字3098號
案件類別
民事
林宥忻,Sandra,國際事業有限公司,冠融國際事業有限公司
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20221228
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損害賠償
法院案號
臺灣高等法院
111年度金上易字30號
案件類別
民事
五入,人物,公室,吸金,團隊,夥伴,廠房,引導,新創,旅遊,明達,晉嘉,林睿,決策,淑霞,王明,瑞良,行程,請問,選項,鍾竺,龍潭,不一樣,中國信,住臺南,台南市,吳承訓,咖啡館,差不多,張晉嘉,我們都,技股份,曹念楚,林瑞良,林睿杰,王依婷,王明宏,王芊諭,王雅玲,田倩宜,田書旗,總經理,范明達,
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20221129
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返還費用
法院案號
臺北簡易庭
111年度北簡字10421號
案件類別
民事
加蓋,子懿,官網,歐美,翁詩,邊境,Inc,利純菊,加拿大,林莅薰,王盈智,詹慶堂,馬正道,魏平政,黃子懿,黃智裕,黃子懿律師,Sandra,School,Ｇｅｎｅｒａｌ,歐美國際顧問有限公司
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20220729
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銀行法等
法院案號
臺灣高等法院
110年度金上重更一字10號
案件類別
刑事
五入,亥○,作室,全省,公室,天○,待補,忠孝,曾見,林儀,田崧,部隊,金影,陽光,４２２,７０６,Ａ２３,CHI,LIN,丑○○,午○○,卯○○,吳紀維,吳麗英,告訴代,土地公,寅○○,工作室,巳○○,張晉嘉,服務部,未○○,朱子慶,李逸文,林瑞元,林瑞良,柯雅菱,榮謙新,游素梅,溫東興,焦郁穎,
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20220729
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本票裁定
法院案號
臺灣新北地方法院
111年度司票字5130號
案件類別
民事
周美伶,Sandra,全球財務顧問有限公司
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20220726
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證券交易法等
法院案號
臺灣高等法院
107年度金上重訴字35號
案件類別
刑事
G,ed,TE,事長,員會,己○,彭博,會長,未設,朱敏,歐陽,萬泰,蔡曾,辰○,高興,黃欽,Ａ１６,Ａ２７,ＣＯＯ,LEO,丑○○,午○○,卯○○,吳季明,周正斌,周美玲,宙○○,寅○○,巳○○,張元鳳,張國安,張家瑜,張鴻瀛,張麗玉,戴嘉清,房冠寶,新加坡,曾淑萍,未○○,朱敏賢,李建慶,林保森
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