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20230517
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣桃園地方法院
112年度審原金訴字4號
案件類別
刑事
嘟嘟,夜風,惠敏,愛娟,李俐,楊海,江妮,清義,聯盟,芷涵,莊美,蔡卉,謝孟,謝惠,賴怡,阿宏,黃愛,SUN,劉彥妤,周秀玲,張惠敏,李俐葶,李暄珮,林家亘,林淑瑗,林芷涵,柯翠涵,水蜜桃,江清義,洪嘉坤,洪雅芳,洪靜宜,涂頴君,王暐凱,胡翠青,臺灣桃,莊美智,賴怡伶,陳少峯,陳怡婷,陳慶盈,陳雨涵
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20230508
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣橋頭地方法院
112年度金簡字167號
案件類別
刑事
大社,李威,黃城,劉竣嘉,李威辰,林文傑,謝長夏,賴靜宜,黃城富,MORALES,ROBERTO,SUNSHINE,中華郵政股份有限公司大社郵局
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20230307
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延長收容
法院案號
臺灣宜蘭地方法院
112年度延收字50號
案件類別
行政
林憶,張軒豪,林憶蓉,菲律賓,陳韋志,菲律賓籍,ORTEGA,SUNSHINE
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20230215
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違反洗錢防制法
法院案號
臺灣雲林地方法院
111年度金訴字198號
案件類別
刑事
中山,代收,凱柔,包包,卡通,吉安,吳學,宇辰,志學,文山,曾塗,會員,東門,檢警,烏日,玥婷,發文,范凱,蔡芯,蘋果,豆漿,財金,買家,遊戲,遠傳,陳夢,音響,LIN,Pro,SIM,丁○○,丑○○,午○○,卯○○,吹風機,大哥大,寅○○,己○○,巳○○,庚○○,戊○○,新竹市,未○○,朱貴暎,林
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20230130
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續予收容
法院案號
臺灣宜蘭地方法院
112年度續收字240號
案件類別
行政
惠茹,朱進豐,李惠茹,菲律賓,陳映佐,○○○○,行政法庭,菲律賓國籍,ORTEGA,SUNSHINE
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20221207
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詐欺
法院案號
臺灣桃園地方法院
111年度壢簡字1960號
案件類別
刑事
天使,孟雅,張晉,德國,新加,楊國,正昌,蝴蝶,謝孟,鍾正,elf,吳軍良,楊國弘,楊祥羚,謝孟雅,鍾正昌,魏妙軒,未領取商品,楊國弘律師,SUNSHINE
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20221130
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詐欺
法院案號
臺灣高等法院
111年度上易字1038號
案件類別
刑事
遷,am,CO,Fa,FU,Ge,GO,HA,HI,ID,LY,MR,nD,oo,ot,re,So,TH,uT,Yo,YU,二樓,佳恩,劉曉,印度,原文,愛情,文意,文欣,林珊,楊巴,玉玲,王凌,真心,脈絡,葉展,話題,謝憲,連貫,馬來,ALI,ant,ASK,Die,ILL,Ine,ing,Met
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20221123
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新北地方法院
111年度金訴字755號
案件類別
刑事
ng,乙股,卡通,多角,徐芝,柏宇,玩具,陳研,陳箖,雨軒,ＨＳＵ,Kin,LIU,TAM,丑○○,亥○○,何應昌,午○○,卯○○,吳政芳,吹風機,室內裝,寅○○,巳○○,廖偉智,張喬妮,戌○○,曾翊凱,未○○,李雨軒,林峻霆,梁世樺,沈永祥,申○○,辰○○,鄭向君,鄭心慈,酉○○,CHEN,Kon
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20221117
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洗錢防制法
法院案號
臺灣南投地方法院
111年度金訴字86號
案件類別
刑事
佳佳,佳里,創立,吉安,吳宣,大直,宇翔,幸運,張宇,抖音,振生,李耀,游淑,王偉,礁溪,豬肉,ＴＯＰ,吳宣憲,張雅菁,李小冉,李耀宏,林凱鑫,林昱志,楊寶貴,沈當益,游淑惠,王偉勳,石光哲,范昇旗,莊舒婷,陳振生,陳淑怡,陳秋安,顏代容,黃永松,匯豐銀行,ipair,CAPITAL,CENTURY
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20220823
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詐欺等
法院案號
臺灣臺南地方法院
111年度金訴字480號
案件類別
刑事
９號,于文,人生,任行,孫子,家駿,楊玉,永安,英傑,陳于,黃富,各階段,合作社,均誤載,楊玉枝,王英傑,薛雯庭,陳家駿,黃富晟,真實年籍,信用合作社,臺灣臺南地,第三信用合作社,SUNSHINE,新竹第三信用合作社,臺南市政府警察局第五分局
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20220627
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詐欺等
法院案號
臺灣臺北地方法院
111年度審簡字1071號
案件類別
刑事
柏元,王夢,約會,台妙廣,李家興,林佳鴻,王夢夢,王柏元,王耞禕,王銘慧,嘉義縣政府,SUNSHINE,嘉義縣政府警察局
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20220407
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詐欺
法院案號
臺灣新北地方法院
109年度易字236號
案件類別
刑事
FU,Ge,GO,HA,HI,LI,Mo,MR,OK,St,YU,二樓,二段,交友,信義,劉曉,十庭,印度,原文,媽媽,尤其,捷運,提到,文意,文欣,林口,楊巴,楊文,泰山,王凌,真心,社群,結婚,老闆,脈絡,菲律,話題,護照,連貫,飛機,馬來,ALI,ant,ASK,Die,Ine,Met,ong
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20220324
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違反著作權法等
法院案號
臺灣桃園地方法院
110年度智易字4號
案件類別
刑事
am,DE,dS,EN,gB,II,Ja,PI,sx,XX,上海,商行,宏昇,小雞,徐宏,日商,李韋,檢索,王珽,瑪琍,用來,蝦皮,買家,賣場,輸出,迷宮,連接,遊樂,露天,霸王,類別,BOY,CAP,Com,ＩＣＥ,JR.,NES,New,NIN,ROM,Tsu,呂秉炎,大陸地,李韋誠,灣地區,王
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20220218
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣基隆地方法院
110年度金訴字34號
案件類別
刑事
劉力,明志,李辛,西亞,辛茹,雜誌,馬來,Kim,敘利亞,李辛茹,林明志,美國籍,金融業,陳彥端,黎亮華,不詳人士,台南分行,馬來西亞,CASTRO,GEORGE,SUNSHINE,基隆市警察局第二分局
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20220207
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宣告沒收（智慧財產案件）
法院案號
臺灣士林地方法院
111年度單聲沒字15號
案件類別
刑事
３Ｄ,dS,gB,尚文,日商,會社,楊秀,檢索,瑪琍,著作,Dr.,ＩＣＥ,JR.,NDS,New,吳尚文,楊秀枝,胡湘源,Kong,LINK,RACE,Star,株式會社,ＡＬＰＨＡ,Bros.,Mario,SUPER,智慧財產局,Advance,任天堂株式會社,經濟部智慧財產,Baseball,
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20210928
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詐欺等
法院案號
臺灣基隆地方法院
110年度金訴字95號
案件類別
刑事
子文,永安,環球,曹子文,林祐生,涂貫一,羅曼方,鄭群穎,陳忠賢,陳書雅,陳永慶,顏偲凡,Justin,SUNSHINE
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20210628
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詐欺
法院案號
臺灣臺北地方法院
107年度訴字84號
案件類別
刑事
焦,３Ｄ,CO,上帝,創作,四季,場景,夢想,大餅,婉君,安竣,富有,張樹,房仲,文宣,曾代,曾從,李睿,海水,簡介,簡體,編輯,莫名,華美,藍天,藝文,西亞,谷瑛,豆豆,財富,鄭汝,陽光,集結,難民,雪花,馬來,黃邦,ATT,MAY,五星級,吳易鳳,吳綵玲,咖啡店,尹婉君,張凱叡,張谷瑛,星巴克,
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20210628
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詐欺
法院案號
臺灣臺北地方法院
108年度訴字143號
案件類別
刑事
焦,３Ｄ,CO,上帝,創作,四季,場景,夢想,大餅,婉君,安竣,富有,張樹,房仲,文宣,曾代,曾從,李睿,海水,簡介,簡體,編輯,莫名,華美,藍天,藝文,西亞,谷瑛,豆豆,財富,鄭汝,陽光,集結,難民,雪花,馬來,黃邦,ATT,MAY,五星級,吳易鳳,吳綵玲,咖啡店,尹婉君,張凱叡,張谷瑛,星巴克,
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20210527
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加重詐欺等
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
110年度上更一字44號
案件類別
刑事
Jo,Lu,ＭＣ,Mi,中路,五街,俊興,劇本,劉信,區區,台塑,子杰,子軒,寶寶,小月,展開,庚○,廣州,彭利,愛情,方志,明星,朱莉,李晧,李皓,林旺,柏諭,梁麗,江蘇,海燕,深圳,癸○,真愛,程崴,羅心,美術,艾斯,蘇州,豆豆,貴人,阿寶,阿華,阿諾,麗娜,SUN,yen,傅玠勳,劉信宏,吳建
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20210430
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給付貨款
法院案號
臺灣橋頭地方法院
110年度簡上字5號
案件類別
民事
張運,打樣,朱玲,欽煌,正隆,購銷,道理,鳳梨,吳哲華,張運寶,朱玲瑤,林坤右,江月馨,王顥翰,蕭承信,郭文通,陳欽煌,黃進遠,叢琳律師,正隆股份,ＳＷＥＥＴ,上訴人即附,即附帶上訴,吳哲華律師,陳欽煌律師,慶農葉企業行,SUNSHINE,廣銓紙業有限公
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20210310
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違反洗錢防制法
法院案號
最高法院
110年度台上字2082號
案件類別
刑事
內資,南非,歐曾,正平,陳震,非洲,CO.,加拿大,夏威夷,曾國龍,楊正平,茂公司,葉雅婷,蔡思庭,邢光智,陳威龍,陳震歐,黃少宏,黃建添,LTD.,加拿大籍,奈及利亞,CHRIS,HELEN,RALPH,曾國龍律師,葉雅婷律師,許嘉芬律師,Company,TRADING,Industry,
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20210305
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違反藥事法
法院案號
臺灣彰化地方法院
110年度易字123號
案件類別
刑事
CO,連宏,AVE,吳芳儀,戴連宏,王怡婷,王祥豪,陳譽仁,Town,CHINA,臺灣彰化地,HOLDING,SUNSHINE,臺灣彰化地方檢察署檢察官
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20201216
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詐欺
法院案號
臺灣高雄地方法院
109年度訴字538號
案件類別
刑事
俞玲,子晴,吳俞玲,廖啟翔,張傑琦,張子晴,蔡文健,鄭植元,太平分行,楊家瑋律師,蔡文健律師,鄭植元律師,SUNSHINE,臺灣高雄地方檢察署檢察官
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20201113
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給付貨款
法院案號
橋頭簡易庭
109年度橋簡字43號
案件類別
民事
張運,欽煌,正隆,金鑽,錦昇,鳳梨,吳哲華,張運寶,林坤右,江月馨,王顥翰,陳欽煌,陳錦昇,叢琳律師,正隆股份,ＳＷＥＥＴ,吳哲華律師,鄭伊鈞律師,陳欽煌律師,陳錦昇律師,慶農葉企業行,SUNSHINE,廣銓紙業有限公司,正隆股份有限公司
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20201027
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違反著作權法
法院案號
臺灣橋頭地方法院
108年度智訴字3號
案件類別
刑事
CA,ey,LA,卓錦,彭莉,曾看,朱盈,江蕙,王識,范瑋,蔡健,邱芸,鄧麗,黃蜂,黃語,Bin,ＣＡＳ,CHE,ICH,LET,New,ove,ＴＯＰ,劉德華,卓杏美,史萱萱,夜來香,孫淑媚,張惠妹,張惠姝,戴愛玲,朱盈吉,林依晨,林宜儒,林憶蓮,林曉培,楊丞琳,歐陽菲,洪榮宏,王啟文,王靖雯,蕭
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20200922
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損害賠償
法院案號
臺灣高等法院
109年度海商上易字2號
案件類別
民事
AR,EB,TD,劉義,CHE,ian,ing,劉義揚,張建鳴,徐淑芬,林敬傑,莊瑞崧,許桂挺,陳健成,ＩＲＡＮ,IWAN,Tech,Marine,SUNSHINE,千翔國際物流有限公司,寶雅工業股份有限公司,現代海鋒船務代理股份有限公司,台北市海運承攬
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20200902
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本票裁定
法院案號
臺灣臺北地方法院
109年度司票字16430號
案件類別
民事
王濬哲,CLAIRE,VALDEZ,SUNSHINE,麗德國際股份有限公司
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20200819
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院
106年度金上訴字6號
案件類別
刑事
CA,PI,TD,北縣,南非,廖永,旅居,歐自,正平,永麗,海參,邢光,陳震,非洲,BAN,enT,RIS,劉昱玟,劉芷含,夏威夷,大陸籍,李元德,楊先生,楊正平,茂公司,蔡思庭,邢光智,陳宏銘,陳正芬,陳觀民,陳震歐,黃子恬,黃少宏,黃建添,Bank,MANA,奈及利亞,CHINA,CHRIS,Ｆ
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20200421
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侵占
法院案號
臺灣高等法院
109年度上易字211號
案件類別
刑事
ct,印度,斯凱,顏鳳,ive,kar,PAL,印度籍,承德寶,紫羅蘭,陳正芬,顏若宇,SUNNY,劉又瑄律師,CHANDRA,SUNSHINE,瑞奇珠寶有限公司
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20191220
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侵占
法院案號
臺灣臺北地方法院
108年度易字856號
案件類別
刑事
ct,hT,RA,南非,印度,紐約,羅蘭,DON,kar,ＮＯＴ,PAL,SAW,印度籍,承德寶,楊晴等,紫羅蘭,蘇珍芬,賴武志,顏若宇,HOPE,NewS,菲律賓人,SUNNY,SUNSHINE,Agreement,AJMERABHASKAR
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