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內容 |
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20251031
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詐欺等
法院案號
臺灣臺南地方法院
114年度訴字2122號
案件類別
刑事
LI,Ne,不詳,主持,云云,俊男,偽造,傳播,公務,冒用,判斷,前述,去向,參與,另案,名義,告知,命令,商品,國家,姓名,媒體,客觀,實施,對面,尚未,工作,張芮,影本,後段,扣得,指定,文字,機關,法扶,清單,現金,目錄,競合,系統,組織,經理,聯
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20251031
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣苗栗地方法院
114年度金訴字153號
案件類別
刑事
LI,不要,不詳,人員,偽造,參與,受刑,台新,名義,告知,回答,因為,國家,地圖,地址,址設,如何,姓名,存在,害人,家福,容易,實務,尊爵,工作,帳號,年籍,影本,心態,提到,文件,明細,更正,最後,有人,有時,服務,櫃員,權衡,沒有,流程,清楚,營業,現代,現狀,現金,競合,第六,系統,聯絡,
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20251031
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損害賠償
法院案號
臺灣新北地方法院
114年度審補字140號
案件類別
民事
LI,Ne,名稱,四季,姓名,新北,最後,玉婷,第八,羅玉,許碧,通訊,原告訴,張紫能,楊佳慧,第一項,第二項,第八庭,羅玉婷,葛彥麟,財產權,起訴狀,阮聖嘉,臺灣高等,非財產權,民事第八庭,聲明第二項,葛彥麟律師
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20251031
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新竹地方法院
113年度金訴字1047號
案件類別
刑事
○區,○段,LI,一段,先生,共計,分行,吳凌,告知,地址,存款,市○,張峻,影本,明細,林庭,林素,洪誠,王寶,現金,產品,羅元,聯絡,邱榮,配偶,陳奕,陳松,陳正,陳琳,陳舜,麗君,黃睿,２５１,５１５,任辯護,何俊龍,何豐田,劉庭瑋,劉邦昂,吳沂芳,呂彥勲,呂苗澂,張凱翔,張剛強,張碧慧,徐偉
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20251031
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確認本票債權不存在等
法院案號
高雄簡易庭
114年度雄簡字1215號
案件類別
民事
０號,LI,Ne,上述,云云,人員,借款,傅珮,僅有,先生,共計,前述,合約,名稱,周年,哈囉,商品,存在,宣示,序號,徐鈞,惟依,日立,服務,本利,本金,每月,沒有,消費,清楚,琬婷,真意,確認,票款,簽約,自得,若干,要求,詩宇,讓與,買賣,通訊,金
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20251031
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新竹地方法院
114年度訴字337號
案件類別
刑事
○區,LI,Ne,不詳,云云,企業,公務,共計,刪除,參與,名稱,宜修,家人,尚佳,工作,市○,帳號,後段,成員,明細,本人,格式,清單,王浩,環球,畢業,目前,社群,競合,處罰,調解,謝宜,警示,通訊,達成,達新,郵政,金融,門市,陸續,高度,麗文,２
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20251031
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違反洗錢防制法
法院案號
臺灣雲林地方法院
114年度金簡字167號
案件類別
刑事
１樓,LI,Ne,OK,不詳,云云,人員,來源,係屬,借款,元大,公設,創造,參與,告知,國家,工具,帳號,年籍,後段,快遞,成員,成果,承諾,採信,施以,明細,普通,服務,本人,本庭,李鵬,權限,決定,社群,競合,組成,聯絡,處罰,製造,角色,辦理,辯
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20251031
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違反洗錢防制法
法院案號
臺灣雲林地方法院
114年度金訴字542號
案件類別
刑事
莊,LI,不詳,主體,交友,佳穎,價值,公設,參與,合庫,名牌,告知,國家,實施,工作,帳號,明細,會員,有利,檢警,權限,烏日,瑞隆,真正,競合,第七,經緯,聯絡,股票,處罰,要求,警示,路易,軌跡,郵政,重本,陳微,陳薇,高度,內政部,劉佳穎,即被告,吳明珊,嘉義縣,新北市,桃園市,王麗智,第一
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20251031
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新竹地方法院
114年度金訴字200號
案件類別
刑事
○區,○段,LI,一段,代表,先生,共計,分行,吳凌,告知,地址,存款,市○,張峻,影本,林庭,林素,洪誠,王寶,現金,產品,羅元,聯絡,邱榮,配偶,陳奕,陳松,陳正,陳琳,陳舜,麗君,黃睿,２５１,５１５,任辯護,何俊龍,何豐田,劉庭瑋,劉邦昂,吳沂芳,呂彥勲,呂苗澂,張凱翔,張剛強,張碧慧,徐偉
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20251031
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給付薪資差額
法院案號
臺灣臺北地方法院
113年度勞訴字192號
案件類別
民事
項,LI,上述,主管,人員,代表,來源,保留,僅有,價格,優秀,副本,務部,十分,協理,南京,印象,參與,合作,名義,告知,周晉,商品,嚴謹,回答,團隊,基金,委員,存在,安聯,容易,居中,工作,市場,年息,應受,成就,文件,方會,方案,有利,服務,期限,權限,法人,法第,清楚,營業,王祥,現在,產
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20251031
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組織犯罪防制條例等
法院案號
臺灣桃園地方法院
114年度訴字1250號
案件類別
刑事
０號,Ｂ１,Ne,下午,不詳,主持,傳播,公務,冒用,北市,去向,參與,另案,名義,告知,命令,商品,媒體,字第,實施,工作,年籍,年齡,後段,扣得,搜索,文字,新莊,林詠,權限,比例,犯罪,現金,目錄,競合,組織,經營,義務,聯絡,自得,自由,處罰,虛
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20251031
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新竹地方法院
113年度金訴字1048號
案件類別
刑事
○區,○段,LI,一段,代表,先生,共計,分行,吳凌,告知,地址,存款,市○,張峻,影本,林庭,林素,洪誠,王寶,現金,產品,羅元,聯絡,邱榮,配偶,陳奕,陳松,陳正,陳琳,陳舜,麗君,黃睿,２５１,５１５,任辯護,何俊龍,何豐田,劉庭瑋,劉邦昂,吳沂芳,呂彥勲,呂苗澂,張凱翔,張剛強,張碧慧,徐偉
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20251031
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詐欺等
法院案號
臺灣桃園地方法院
114年度審金訴字1203號
案件類別
刑事
○,LI,Ne,上述,主持,人員,來源,偽造,傳播,公務,冒用,參與,名稱,名義,告知,國內,大隊,媒體,官方,實務,少年,帳號,年籍,後段,文字,更正,最後,有利,檢警,比例,法第,現金,競合,組織,統一,經理,羅智,耀輝,聯絡,股票,自得,若依,蘇怡
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20251031
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新竹地方法院
114年度金訴字199號
案件類別
刑事
○區,○段,LI,一段,代表,先生,共計,分行,吳凌,告知,地址,存款,市○,張峻,影本,林庭,林素,洪誠,王寶,現金,產品,羅元,聯絡,邱榮,配偶,陳奕,陳松,陳正,陳琳,陳舜,麗君,黃睿,２５１,５１５,任辯護,何俊龍,何豐田,劉庭瑋,劉邦昂,吳沂芳,呂彥勲,呂苗澂,張凱翔,張剛強,張碧慧,徐偉
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20251031
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組織犯罪防制條例
法院案號
臺灣新竹地方法院
114年度訴字787號
案件類別
刑事
不分,不妨,年齡,捧場,機會,王偉,示）,陳國,○○○,博弈,來找我,內政部,劉文雄,卓怡君,徐嘉宏,李志偉,林佳慧,林詩涵,楊惠芬,法務部,王俊元,王聖傑,陳昱仁,黃淑華,你們有心,想瞭解看,紹金／人,刑事第一庭,南投縣政府,彰化縣政府,新竹縣政府,臺北市政府,臺南市政府,高雄市政府,八大博
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20251031
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詐欺等
法院案號
馬公簡易庭
114年度馬金簡字77號
案件類別
刑事
00,０巷,０號,３號,LI,Ne,上述,不同,來源,入戶,前科,勞動,去向,參與,受刑,台新,國內,國家,客觀,實施,對象,帳號,年籍,廣告,形成,所在,手機,投資,數量,文雄,新光,施行,更正,有利,服務,本人,概念,歷史,決定,法庭,競合,簡訊,統
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20251031
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新竹地方法院
113年度金訴字1046號
案件類別
刑事
○區,○段,LI,一段,代表,先生,共計,分行,吳凌,告知,地址,存款,市○,張峻,影本,林庭,林素,洪誠,王寶,現金,產品,羅元,邱榮,配偶,陳奕,陳松,陳正,陳琳,陳舜,麗君,黃睿,２５１,５１５,任辯護,何俊龍,何豐田,劉庭瑋,劉邦昂,台中市,吳沂芳,呂彥勲,呂苗澂,張凱翔,張剛強,張碧慧,徐
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20251031
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣苗栗地方法院
114年度苗金簡字261號
案件類別
刑事
３號,LI,Ne,人員,來源,偽造,分行,去向,告知,因為,如何,委員,存款,害人,工廠,工程,帳號,成功,所在,採信,文件,最後,期限,本人,李柏,柏毅,歷史,每月,沒有,犯罪,畢業,監督,真正,秀珍,競合,製造,親友,警示,軌跡,達新,郵政,鄭建,金
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20251031
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組織犯罪防制條例等
法院案號
臺灣桃園地方法院
113年度審金訴字1664號
案件類別
刑事
○路,０號,Ne,一年,下午,主持,亞倫,來源,係屬,偽造,備註,傳播,公務,六月,共計,冒用,區○,十年,卓柏,去向,名義,吳鴻,告知,在場,大隊,媒體,存款,孟庭,對面,平鎮,扣得,投資,有利,有如,本來,柏翰,正確,母親,現金,目錄,競合,組織,自
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20251031
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返還買賣價金等
法院案號
臺灣士林地方法院
112年度訴字1090號
案件類別
民事
LI,三層,上述,不用,主體,九月,二年,人格,代表,保持,借款,價格,先生,分行,包裝,告知,因為,土地,士林,存款,室內,工資,市場,建物,張耀,承受,撤銷,文件,文字,文義,明白,時光,有空,服務,格局,每月,沒有,清楚,現況,現狀,盧秀,秀玉,經核,羽晨,耀輝,萬華,蘇瑩,行銷,要求,視同,
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20251031
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詐欺等
法院案號
臺灣新北地方法院
114年度金訴字2352號
案件類別
刑事
ID,IO,LI,Ne,SE,一年,三重,來源,偽造,傳播,價格,公務,六月,冒用,十年,去向,名義,商人,單位,嚴謹,嚴重,因為,地址,基金,士林,好友,媒體,存款,官方,市場,布丁,引導,張詠,搜索,擔當,數量,數額,文件,會員,有利,本金,林靖,核
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20251031
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新竹地方法院
114年度訴字496號
案件類別
刑事
不分,不妨,年齡,捧場,機會,王偉,示）,陳國,○○○,博弈,來找我,內政部,劉文雄,卓怡君,徐嘉宏,李志偉,林佳慧,林詩涵,楊惠芬,法務部,王俊元,王聖傑,陳昱仁,黃淑華,你們有心,想瞭解看,紹金／人,刑事第一庭,南投縣政府,彰化縣政府,新竹縣政府,臺北市政府,臺南市政府,高雄市政府,八大博
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20251031
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
113年度金訴字4534號
案件類別
刑事
LI,Ne,主持,伍月,何承,使命,偽造,傳播,公民,冒用,分院,協和,去向,反應,另案,合成,名義,向吳,吳政,商店,國際,媒體,子晴,字第,小二,廣播,張宏,投資,採信,政昇,有利,游淑,烏日,犯罪,現金,瑞隆,甲方,目錄,科技,第六,簡稱,組織,自
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20251031
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詐欺等
法院案號
臺灣花蓮地方法院
114年度金訴字296號
案件類別
刑事
４號,Ａ４,Ch,LI,Ne,一年,三月,主任,人物,仁智,任行,來源,係屬,冒用,去向,名單,名義,吸金,國家,地址,址設,實力,得逞,心理,所在,手機,採信,搜索,數額,文字,早餐,李珮,核心,檢警,消費,現象,現金,目錄,組成,組織,經核,製造,要
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20251031
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侵權行為損害賠償
法院案號
花蓮簡易庭(含鳳林,玉里)
114年度花簡字201號
案件類別
民事
範,LI,Ne,下午,不要,主任,主體,人格,人民,作品,來訪,係屬,保存,傳達,六月,前科,動作,包容,北投,協會,即陳,台大,名字,名義,唯一,善意,國中,國家,國小,國立,多元,大學,大家,如何,如果,學校,實驗,局長,希望,張貼,心理,感受,應受
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20251031
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違反毒品危害防制條例
法院案號
臺灣新竹地方法院
114年度訴字767號
案件類別
刑事
○區,４樓,５樓,LI,Ne,主管,代表,何以,佳霖,來源,備註,價格,勞動,原料,另案,台灣,商品,單位,國中,國家,子女,容易,市○,廠商,搜索,數量,文字,文欽,新興,更改,服務,檢警,民生,營利,現金,目錄,空白,竹市,第五,第六,米奇,經核,羈
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20251031
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洗錢防制法
法院案號
臺灣宜蘭地方法院
114年度易字504號
案件類別
刑事
LI,Ne,不好,主管,事業,交友,前科,博弈,古董,台灣,周轉,商品,家人,實務,工藝,思思,文化,文字,文志,文義,有利,服務,李明,格式,楊文,測試,熊慧,現行,生意,田巧,礁溪,經營,翡翠,華南,薪資,虛擬,衛民,親友,許莉,警示,買賣,資產,門
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20251031
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詐欺等
法院案號
臺灣臺南地方法院
114年度訴字1376號
案件類別
刑事
○區,LI,Ne,主持,係屬,傳播,億元,冒用,劉士,合成,吉安,周睿,商品,嘉義,大學,媒體,子女,市○,廣播,惟依,文字,施以,暗示,檢警,王祥,王裕,現金,目前,科技,組成,組織,經營,自得,虛擬,裕龍,製作,計畫,追加,都市,金龍,門市,電腦,電
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20251031
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新竹地方法院
114年度金訴字339號
案件類別
刑事
○區,○段,４樓,LI,一段,代表,先生,共計,分行,吳凌,地址,存款,市○,張峻,林庭,林素,洪誠,王寶,現金,產品,羅元,邱榮,配偶,陳奕,陳松,陳正,陳琳,陳舜,麗君,麗文,黃睿,５１５,任辯護,何俊龍,何豐田,劉庭瑋,劉邦昂,吳沂芳,呂彥勲,呂苗澂,張凱翔,張剛強,張碧慧,徐偉彬,新竹市,新
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20251031
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給付資遣費等
法院案號
臺灣臺北地方法院
114年度勞訴字180號
案件類別
民事
○區,LI,Ne,下午,中心,主任,代表,企業,住所,公寓,共計,勞動,名冊,吳松,嚴重,址設,大千,大廈,委員,委會,工資,左鳳,市○,年月,應受,服務,棟樑,歷史,每月,決議,法扶,法第,流程,火木,甲方,經營,薪資,號函,計畫,許可,陳稱,電腦,項
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