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內容 |
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20250227
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新竹地方法院
113年度金訴字458號
案件類別
刑事
若,三層,俊凱,倩玉,勝輝,吳宣,吳淩,呂奕,周順,喬相,幸慧,廖弘,建平,志煌,才讓,文龍,桂蘭,汪政,洪誠,潘俊,犯罪,玉娟,玉真,王惠,羅元,美玉,蔡欣,蕭鈺,蘇軒,賴鴻,邱榮,陳松,陳琳,陳舜,陳英,麗君,麗文,黃梅,黃睿,中秋節,劉庭瑋,劉莉敏,劉邦昂,吳青美,呂苗澂,尹中信,廖弘民,張剛
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20250227
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新竹地方法院
113年度金訴字107號
案件類別
刑事
陳,三層,俊凱,倩玉,勝輝,吳宣,吳淩,呂奕,周順,喬相,幸慧,廖弘,建平,志煌,才讓,文龍,桂蘭,汪政,洪誠,潘俊,犯罪,玉娟,玉真,羅元,美玉,若喬,蔡欣,蕭鈺,蘇軒,賴鴻,邱榮,陳松,陳琳,陳舜,陳英,麗君,麗文,黃梅,黃睿,中秋節,劉庭瑋,劉莉敏,劉邦昂,吳青美,呂苗澂,尹中信,廖弘民,張剛
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20250227
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新竹地方法院
113年度金訴字435號
案件類別
刑事
陳,三層,俊凱,倩玉,勝輝,吳宣,吳淩,呂奕,周順,喬相,幸慧,廖弘,建平,志煌,才讓,文龍,桂蘭,汪政,洪誠,潘俊,犯罪,玉娟,玉真,羅元,美玉,若喬,蔡欣,蕭鈺,蘇軒,賴鴻,邱榮,陳松,陳琳,陳舜,陳英,麗君,麗文,黃梅,黃睿,中秋節,劉庭瑋,劉莉敏,劉邦昂,吳青美,呂苗澂,尹中信,廖弘民,張剛
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20250227
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新竹地方法院
112年度原金訴字73號
案件類別
刑事
陳,三層,俊凱,倩玉,勝輝,吳宣,吳淩,呂奕,周順,喬相,幸慧,廖弘,建平,志煌,才讓,文龍,桂蘭,汪政,洪誠,潘俊,犯罪,玉娟,玉真,羅元,美玉,若喬,蔡欣,蕭鈺,蘇軒,賴鴻,邱榮,陳松,陳琳,陳舜,陳英,麗君,麗文,黃梅,黃睿,中秋節,劉庭瑋,劉莉敏,劉邦昂,吳青美,呂苗澂,尹中信,廖弘民,張剛
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20250227
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新竹地方法院
112年度金訴字354號
案件類別
刑事
陳,三層,俊凱,倩玉,勝輝,吳宣,吳淩,呂奕,周順,喬相,幸慧,廖弘,建平,志煌,才讓,文龍,桂蘭,汪政,洪誠,潘俊,犯罪,玉娟,玉真,羅元,美玉,若喬,蔡欣,蕭鈺,蘇軒,賴鴻,邱榮,陳松,陳琳,陳舜,陳英,麗君,麗文,黃梅,黃睿,中秋節,劉庭瑋,劉莉敏,劉邦昂,吳青美,呂苗澂,尹中信,廖弘民,張剛
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20250227
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新竹地方法院
113年度金訴字155號
案件類別
刑事
陳,三層,俊凱,倩玉,勝輝,吳宣,吳淩,呂奕,周順,喬相,幸慧,廖弘,建平,志煌,才讓,文龍,桂蘭,汪政,洪誠,潘俊,犯罪,玉娟,玉真,羅元,美玉,若喬,蔡欣,蕭鈺,蘇軒,賴鴻,邱榮,陳松,陳琳,陳舜,陳英,麗君,麗文,黃梅,黃睿,中秋節,劉庭瑋,劉莉敏,劉邦昂,吳青美,呂苗澂,尹中信,廖弘民,張剛
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20250226
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依職權裁定確定訴訟費用額
法院案號
臺灣臺南地方法院
114年度司他字36號
案件類別
民事
MINA,Jesusa,MARILYN,ESPIRITU,LEONARDO
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20250225
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺南地方法院
114年度金訴字278號
案件類別
刑事
EN,丁曉,俊皓,入戶,呂宗,周筠,富香,張宥,心語,成禮,楊妮,永恆,胡立,視聽,許幃,黃義,CHI,丁曉玲,劉心語,卓鈺涓,吳啟翔,吳秀琴,呂宗耀,張宥甯,徐毓羚,李瑞卿,林佳琪,林嘉汝,林欣玲,江盈萱,潘玉瑩,胡立陽,莊竣富,許志傑,許顥瀚,邱俊皓,鄧宇超,阮清榮,陳富香,陳怡嘉,黃彥翔,黃義
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20250221
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損害賠償
法院案號
臺中簡易庭
113年度中簡字3998號
案件類別
民事
HI,玫瑰,蛋白,順風,林佩萱,林玫瑰,阮氏春,陳嘉宏,EMIL,MINA,越南同鄉,EMILY
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20250211
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加重詐欺等
法院案號
臺灣嘉義地方法院
112年度金訴字527號
案件類別
刑事
ap,俊豪,凱莉,周勇,宇宙,富裕,廖婉,張欽,徐沁,思穎,敏郎,昱宏,洪仕,淑琴,白金,皮皮,禮物,羅依,育儒,萬金,財金,鄭悅,金星,陳晨,馮毅,０６號,JAY,LEO,何啓榮,何昱宏,個人戶,尤凱莉,康敏郎,廖俊豪,廖婉婷,張欽偉,徐百慧,曾淑琴,李建國,李若函,歐買尬,江金星,洪士庭,溫偉傑
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20250211
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加重詐欺等
法院案號
臺灣嘉義地方法院
113年度金訴字82號
案件類別
刑事
ap,TM,俊豪,凱莉,周勇,宇宙,富裕,廖婉,張欽,徐沁,思穎,敏郎,昱宏,洪仕,淑琴,白金,皮皮,禮物,羅依,育儒,萬金,財金,鄭悅,金星,陳晨,馮毅,０６號,JAY,LEO,何啓榮,何昱宏,個人戶,尤凱莉,康敏郎,廖俊豪,廖婉婷,張欽偉,徐百慧,曾淑琴,李建國,李若函,歐買尬,江金星,洪士庭,
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20250124
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損害賠償
法院案號
板橋簡易庭
113年度板簡字440號
案件類別
民事
○○,○段,２樓,一天,一月,上班,不用,不要,二樓,人員,依據,保持,催告,債務,價值,全部,公司,共同,共計,准予,前段,前開,原因,告知,因為,地板,夾層,室內,小姐,尹茜,居住,工作,工程,左右,年息,建物,律師,所有,數額,日期,時間,最後,最高,月數,有如,有時,期間,期限,未到,本來,
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20250114
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違反洗錢防制法
法院案號
臺灣雲林地方法院
112年度金訴字206號
案件類別
刑事
６號,ID,KO,丸子,主任,交友,兆盈,公設,國強,團隊,天天,天選,官方,小姐,小雞,張弈,彭寶,德明,志聰,普仁,李誠,王祥,約會,總統,翔宇,股東,范語,蘇潔,蝦皮,設施,資本,趙婷,遊戲,郭德,陳仁,預約,黃睿,黃金,Art,Man,Max,WEI,丑○○,午○○,卯○○,周敬棠,壬○○,
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20241227
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返還款項
法院案號
板橋簡易庭
113年度板小字2310號
案件類別
民事
何等,技藝,更改,楊東,考試,行程,飯店,吳家輝,林宜宣,楊東霖,陳彥吉,MINA,理由要領
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20241218
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詐欺
法院案號
臺灣屏東地方法院
113年度簡字1731號
案件類別
刑事
WU,三角,向如,吳庭,姿宜,永明,洪綸,翁銘,詹莉,鄭嘉,鍾昕,陳湖,陳請,丁睿盛,家樂福,山分局,李宇軒,楊涵茹,洪綸謙,演唱會,簡豐明,翁銘駿,鄭嘉鈴,黃茗萱,MINA,國泰銀行,網芳企業社,航空警察局,資訊股份有限公司,新北市政府警察局海山分局,
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20241212
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詐欺
法院案號
臺灣雲林地方法院
113年度訴字291號
案件類別
刑事
依庭,俊德,全聯,喬偉,岳勳,服飾,林煜,無線,瑞克,簡曉,蘇皓,財金,賴清,連莊,吳麗卿,大久保,張智惟,李依庭,李俊德,林煜城,林豐正,范曉雲,蔡岳勳,蔡志偉,蔡裕芳,蘇皓雪,西螺鎮,賴清柳,陳姵君,顏鸝靚,麥寮鄉,黃暄文,黃淑芬,MINA,ＥＬＥＶ
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20241206
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本票裁定強制執行
法院案號
臺灣臺南地方法院
113年度司票字4916號
案件類別
民事
惠婷,章惠婷,MINA,AQUINO
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20241205
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給付票款
法院案號
臺灣臺南地方法院
113年度司執字135463號
案件類別
民事
梁漢,漢強,傅世豪,MINA,MARILYN
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20241202
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣橋頭地方法院
113年度金簡字424號
案件類別
刑事
Ge,外僑,背後,張智華,替代物,菲律賓,許欣如,MINA,菲律賓籍,開發有限公司,泉鴻國際開發有限公司
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20241127
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續予收容
法院案號
113年度續收字5309號
案件類別
行政
出境,外國,旅行,有事,生產,疾病,通緝,入出境,朱子勻,泰國籍,移民署,鐘景琨,黃詩婷,○○○○,MINA,行方不明,內政部移民署
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20241125
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損害賠償等
法院案號
臺灣新竹地方法院
113年度訴字612號
案件類別
民事
上班,不好,不負,主題,佳瑩,先生,再見,原來,台大,呂佳,呂忠,善意,善良,噁心,國小,大小,大眾,大頭,天才,學校,小孩,張貼,心情,感受,拍攝,文明,文章,新聞,標題,檢查,正義,流程,發文,相信,社團,社群,立場,範疇,維生,縣市,老公,老師,胸部,號函,衍生,記者,說謊,變態,辱罵,這是,
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20241119
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違反組織犯罪防制條例
法院案號
臺灣彰化地方法院
113年度訴緝字7號
案件類別
刑事
７號,一天,下營,中山,于昭,即附,可樂,周沐,國小,廖健,張燕,張羅,徐依,收養,方靜,更名,櫃員,泰國,犯罪,王崇,王祥,羅織,許孟,財金,身份,逢源,陳韋,集結,３３５,ＯＯＯ,劉澤明,吳佳朋,吳俞樺,吳峻毅,吳廷緯,吳春龍,咖啡館,施秋菊,曾○安,未記載,李德俊,李玟馨,林○萍,林奕秀,林昭
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20241119
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣屏東地方法院
113年度金簡字493號
案件類別
刑事
HO,Ya,不用,中文,佳穎,億元,動作,嘉慶,地下,安迪,敏娜,汪汪,活著,現代,稅款,簡體,總召,茄拔,號卷,請問,謝謝,財富,賭博,這是,Com,住屏東,作業員,和解書,曾靖宜,業銀行,王奐淳,監服刑,第一商,羅暐智,進一步,黃嘉慶,MINA,住屏
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20241119
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加重詐欺等
法院案號
臺灣彰化地方法院
113年度訴緝字8號
案件類別
刑事
７號,一天,下營,中山,于昭,即附,可樂,周沐,國小,團隊,廖健,張燕,張羅,徐依,徐聯,收集,收養,方靜,更名,櫃員,泰國,犯罪,王崇,王祥,綠谷,羅織,許孟,財金,買家,身份,逢源,陳韋,集結,３３５,ＯＯＯ,劉澤明,吳佳朋,吳俞樺,吳峻毅,吳廷緯,吳春龍,咖啡館,施秋菊,曾○安,李德俊,李玟馨
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20241115
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詐欺等
法院案號
臺灣臺南地方法院
113年度金訴字1779號
案件類別
刑事
ID,Mi,乾淨,劉美,員會,娘家,宣傳,尤重,得逞,招募,文森,暗示,流程,王文,符號,美娜,股市,行中,議定,車隊,都市,陳曉,默示,劉怡孜,劉美娜,受搜索,吳坤城,張儷瓊,林質辛,王文森,王逸祥,計程車,鄭文祺,長興宮,陳振謙,陳立平,MINA,物
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20241107
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詐欺等
法院案號
臺灣臺北地方法院
113年度審訴字1675號
案件類別
刑事
信義,向吳,吳培,吳麗,周邊,國鴻,大安,寵物,小說,徐桂,日立,曹益,楊明,永新,蝦皮,謝滿,買家,賣場,陳誼,顏嘉,麗麗,GER,劉依綺,吳培碩,吳麗麗,居彰化,徐桂生,李國鴻,林良威,楊明純,王則文,王永新,現另案,第一層,羈押中,翁毓潔,謝佩芬,謝佩靜,MIN
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20241107
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詐欺等
法院案號
臺灣臺北地方法院
113年度審訴字1737號
案件類別
刑事
信義,向吳,吳培,吳麗,周邊,國鴻,大安,寵物,小說,徐桂,日立,曹益,楊明,永新,蝦皮,謝滿,賣場,陳誼,顏嘉,麗麗,GER,劉依綺,吳培碩,吳麗麗,居彰化,徐桂生,李國鴻,林良威,楊明純,王則文,王永新,現另案,第一層,羈押中,翁毓潔,謝佩芬,謝佩靜,MINA
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20241023
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詐欺等
法院案號
臺灣士林地方法院
113年度訴字573號
案件類別
刑事
Ch,中福,半山,多角,威廉,打工,烏日,王牌,縣市,苓雅,財富,金牌,陳銘,高雄,CHE,Gia,YUN,丑○○,午○○,卯○○,原物料,壬○○,子○○,寅○○,巳○○,未○○,林志雄,王俊偉,王志強,申○○,癸○○,紀孫瑋,警備隊,辛○○,辰○○,陳子璇,CHEN,
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20241023
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組織犯罪防制條例等
法院案號
臺灣新北地方法院
112年度金訴字1783號
案件類別
刑事
交集,佳穎,便當,俊華,凱翔,刺青,勝和,博凱,原來,吳瀚,吳玄,吳翰,吸毒,地圖,婕妤,志中,志勝,思源,文玲,明仁,明珠,曉婷,李奧,林宥,林巧,民有,江潔,潘美,綠蔭,莊夢,蘇姿,蘇芷,豐富,邱美,阿樂,陳禹,陳霈,雅嵐,電梯,黃鈺,KAI,LAC,LEO,sia,何怡慧,全部行,劉芳菁,吳瀚
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20241022
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣士林地方法院
113年度簡上字173號
案件類別
刑事
羅,京育,伯文,依涵,修圓,凱莉,凱雯,名牌,呂永,周郁,宇辰,徐莉,成就,旗山,曉婷,曾盈,李羿,梁舒,楊浩,欣穎,江睿,犯罪,盈榛,苓雅,范綱,邱雨,金山,陳筱,陳銘,飛翔,高曉,劉思芸,吳欣穎,周郁茹,姚泰宏,康雅涵,張心柔,張珈溱,徐莉雯,李世華,李容萱,林伯文,林俊勇,林書華,林聰良,林采
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