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20251022
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣桃園地方法院
114年度金簡上字86號
案件類別
刑事
何不,公民,均同,居留,文凱,文化,本國,結婚,總統,西元,韓宜,Lee,YUN,住○○,國國民,居留證,張堯晸,李宗勳,李應祥,葉宇修,西亞籍,許自瑋,賴瀅羽,不詳人士,中文姓名,執法人員,護照號碼,馬來西亞,刑事審查庭,居留證號碼,馬來西亞籍,桃園市
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20251022
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詐欺等
法院案號
臺灣高等法院 臺南分院
114年度金上訴字1915號
案件類別
刑事
ＪＩ,向如,和平,昱廷,李雍,王心,西亞,郭文,鍾允,鐘允,陳玉,雲平,馬來,Lee,林如雪,林承澤,王心圓,王美玲,蔡廷宜,蔡曉卿,見附表,郭文俐,郭玫利,陳昱廷,Yong,臺南分院,臺南市○,馬來西亞,國泰世華銀行
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20251021
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交通裁決
法院案號
臺北高等行政法院
113年度交上字283號
案件類別
行政
○路,勝源,區○,即明,所長,文義,蘇福,Lee,YEE,均詳卷,李慶義,李毓華,紀勝源,蔡如惠,蘇福智,陳湘文,中文姓名,聲明承受,Brian,CHING,臺北市交通,Donald
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20251021
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組織犯罪條例等
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
113年度上訴字1320號
案件類別
刑事
Lu,TE,YU,一街,先生,凱文,年中,東路,林弘,生日,簡玉,羅儀,羅玉,羅紅,美國,英文,蘇珊,陳律,韓敏,黃明,黃陳,○○巷,Ａ０６,Ａ０７,Han,HEI,HIN,JAO,JIA,Lan,Lee,LIN,LOH,Man,Pro,SHI,TAM,
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20251021
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給付承攬報酬等
法院案號
臺灣高等法院
113年度重上字159號
案件類別
民事
九日,住同,信義,優勢,冠軍,凱莉,加盟,協理,即明,周刊,員林,售價,唯一,國強,大家,官網,容蓉,實力,差額,得獎,成龍,斐然,業社,炎煌,營運,產品,產業,甲方,競賽,簡介,結束,經理,縣市,處長,行銷,設計,談話,連絡,銷售,陳國,雅清,雖陳,顏毓,Lee
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20251021
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院
114年度上訴字1752號
案件類別
刑事
中信,佳豪,分證,古政,大同,學生,家豪,容易,宿舍,居留,廖芮,張炘,昱廷,更改,曾將,曾對,曾貴,林庭,林詩,江雪,泰國,瓊瑤,生日,簡訊,范雅,許多,郭鍵,錢包,駐台,高明,黃美,Lee,SAE,劉恆嘉,吳玟儒,和解書,居留證,張見安,方志淵,李佳
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20251020
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偽造文書等
法院案號
臺灣桃園地方法院
114年度訴字1206號
案件類別
刑事
上班,信封,向吳,嚴謹,孟庭,宜芳,市調,怡靜,暗示,林森,玖月,陳宣,Lee,吳○鳳,吳怡靜,早餐店,曾婉婷,楊雯雅,董事長,蔡孟庭,蔡宜芳,陳○同,陳宣庭,黃郁祥,公司名稱,真實年籍,CHRIS,刑事第十四庭,法務部調查局,富代投資股份有限公司,福毓
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20251017
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新竹地方法院
114年度金訴字600號
案件類別
刑事
Yi,人人,宜修,簽呈,謝宜,領域,飛機,麗文,Lee,新竹市,林振國,林欣緣,楊麗文,游瑞菁,王敬嚴,米殿軍,新竹市警察局,新竹市警察局第一分局,詠旭投資股份有限公司
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20251017
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偽造文書等
法院案號
臺灣高雄地方法院
114年度審金訴字1028號
案件類別
刑事
OK,易翔,決心,淑琴,薯條,西亞,馬來,黃傳,Com,KOK,Lee,命法官,李國駿,林淑嬿,蘇淑琴,鄭益民,陳啓順,黃傳堯,中文姓名,馬來西亞,Ｃｈｏｏｎ,投資有限公司,繁枝投資有限公司,高雄市政府警察局刑事警察大隊
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20251017
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詐欺等
法院案號
臺灣臺南地方法院
114年度訴字1545號
案件類別
刑事
Yi,任務,任行,傅子,公車,南市,原同,及第,市警,思穎,扮演,捷運,明白,星星,曾傳,根本,梓慧,王敬,簽收,蘇梓,這是,邊緣,預約,高鐵,００弄,Lee,可以嗎,合約書,周怡青,康是美,服務部,李允諾,杭起鶴,蘇永義,陳思穎,麥玉煒,黃仁勳,服務中
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20251016
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詐欺等
法院案號
臺灣新北地方法院
114年度金訴字1944號
案件類別
刑事
Fa,GA,人生,分監,好友,林區,柏青,白凌,監獄,蓮縣,蕙嘉,行中,賴雁,黃秉,Lee,劉進明,李瑟琴,林佳韋,樊季康,白凌瑀,矯正署,詹蕙嘉,謝德俊,賴雁凱,鄭雄仁,陳愛琳,陳柏青,地址詳卷,海闊天空,臺中監獄,臺北市士,高雄市楠梓,法務部矯正署,
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20251016
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新竹地方法院
114年度金訴字618號
案件類別
刑事
LI,Ne,入境,公車,大門,廖啟,王健,觀光,身份,黃鳳,Han,Lee,LIM,ong,何銘忠,劉詩雨,各階段,廖啟村,李鳳珠,王嘉蓉,西亞籍,黃翊雯,黃鳳瑩,HONG,中文姓名,馬來西亞,新竹縣竹東,馬來西亞籍,新竹市警察局,馬來西亞國籍,新竹市警
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20251016
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詐欺等
法院案號
臺灣士林地方法院
114年度訴字926號
案件類別
刑事
９號,ID,Yi,南港,周利,檢署,牙醫,若依,號卷,行蹤,診所,選舉,Lee,丁○○,丙○○,受搜索,合約書,周利貞,戊○○,林哲瑋,臺灣士,許淳翔,訴代理,人丁○○,己○○○,被告乙○○,訴人丁○○,慈情股份有限公司,松投資股份有限公司,臺北市○○區
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20251015
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詐欺等
法院案號
臺灣臺南地方法院
114年度訴字1839號
案件類別
刑事
HA,偉杰,宜玲,對面,欣瑜,沛蓁,Lee,LEO,丙○○,周紹武,孫淑玉,李俊彬,林彥丞,賴沛蓁,年籍均不詳,臺灣臺中地,刑事第十五庭,國際股份有限公司,策聯國際股份有限公司
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20251015
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
114年度金訴字3809號
案件類別
刑事
０弄,Yi,兄弟,凱婷,吳淑,和順,品名,嘉文,打工,數字,曾依,林庭,林鼎,淑娟,用意,符號,財富,飛機,Lee,Lon,ＳＥＮ,son,吳淑娟,命法官,張意鈞,張晏齊,張育慈,林鼎浩,楊凱婷,歐嘉文,陳伊琳,陳依琳,陳庭浩,Jason,刑事第十六庭,
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20251014
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文化資產保存
法院案號
臺北高等行政法院
112年度訴字1398號
案件類別
行政
學院,局長,思慧,葉思,黃宗,Lee,吳尚昆,吳青峰,周威良,專利師,教育部,文化局,董事長,蔡詩萍,陳家誼,黃士洋,黃宗宏,臺北市政府文化局,龍巖股份有限公司
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20251014
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣桃園地方法院
114年度審金訴字1714號
案件類別
刑事
台大,國立,存取,宇宸,宜芳,容忍,引導,現狀,用來,Lee,丙○○,何宇宸,林姵伶,涂頴君,蔡宜芳,執法人員,APRIL,臺灣桃園地,被告甲○○,臺南市政府警察局善化分局
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20251014
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加重詐欺等
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
114年度金上訴字1639號
案件類別
刑事
HA,二段,何聯,偏執,包包,對面,尤品,春桃,更改,決心,沛蓁,犯罪,背包,藍色,號前,行蹤,車主,黃春,Com,Lee,LEO,侯佩芳,宋仲基,彰化市,葉睿承,賴沛蓁,臺中市西,年籍均不詳,彰化縣彰化,臺中市西屯,全家便利商店
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20251014
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損害賠償(交通)
法院案號
臺北簡易庭
114年度北小字3117號
案件類別
民事
文智,胡家,Lee,Wee,葉藍鸚,蔡明軒,陳怡如,陳文智,HONG,華南產物保險,華南產物保險股份,華南產物保險股份有限公司
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20251013
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偽造文書等
法院案號
臺灣苗栗地方法院
114年度訴字510號
案件類別
刑事
三星,偉杰,子晴,惠鈴,昌盛,月華,李妍,決心,無名,發財,調和,貞儀,Lee,居苗栗,李月華,李貞儀,臺灣桃,萊爾富,蕭慶賢,許文棋,路易莎,黃惠鈴,居苗栗縣,文山派出所,苗栗縣警察局,苗栗縣警察局苗栗分局
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20251013
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定應執行之刑
法院案號
臺灣桃園地方法院
114年度聲字3478號
案件類別
刑事
李立,西元,Lee,lip,曹蕙如,西亞籍,謝沛倫,中文姓名,馬來西亞,馬來西亞籍
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20251009
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確認永久使用權存在
法院案號
臺灣士林地方法院
113年度訴字1072號
案件類別
民事
陳姵,Lee,林銘宏,陳姵勻,建設股份有限,建設股份有限公司,宇錡建設股份有限公司
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20251009
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新竹地方法院
114年度訴字597號
案件類別
刑事
XU,外僑,天使,家計,家駿,尼克,居留,快樂,打工,春風,李汶,林曉,陳興,音響,高鐵,○○道,Lee,劉家豪,官陳興,替代物,李汶軒,林曉郁,洪家駿,王靜慧,盧淑貞,西亞籍,陳亮宇,黃煒迪,BILL,XUAN,中文姓名,新竹市○,馬來西亞,市○○○路
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20251009
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請求賠償損害
法院案號
臺灣新竹地方法院
114年度附民字1264號
案件類別
刑事
李汶,林曉,Lee,李汶軒,林曉郁,王靜慧,盧淑貞,蔡玉琪,XUAN
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20251009
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詐欺等
法院案號
臺灣臺南地方法院
114年度訴字615號
案件類別
刑事
２號,６樓,TE,Yi,佳里,全球,勝華,南市,大雅,存戶,幕後,徐書,投入,明道,松旺,林宛,案例,永康,王廉,用意,符號,精靈,翁逸,莊松,行中,財富,默示,Lee,LIN,Max,各階段,吳宜靜,林國盛,林宛儒,王若樺,莊松旺,蔡盈貞,蘇敬宇,蘇明
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20251008
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詐欺等
法院案號
臺灣屏東地方法院
114年度訴字454號
案件類別
刑事
侯慶,周年,和美,品妤,家瑋,招募,收集,旅館,李子,苓雅,藍色,行銷,賺錢,車主,車行,集合,集體,頭份,顏子,龜山,Lee,丁○○,己○○,張正輝,戊○○,施品妤,柯枝松,現另案,蕭筠蓉,許家瑋,陳澤宇,顏子仁,Eric,存續期間,湖內分局,被告乙○
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20251008
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請求損害賠償
法院案號
臺灣彰化地方法院
114年度附民字1044號
案件類別
刑事
Mi,ng,陳松,雖陳,Lee,Seo,TAN,吳明儒,林怡君,陳松銘,馬竹君,MING,RONNIE
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20251008
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加重詐欺等
法院案號
臺灣彰化地方法院
114年度訴字907號
案件類別
刑事
gu,Yi,員林,嚴正,姿姿,尤重,文俊,春華,梁義,犯罪,老師,財富,Lee,玉皇宮,王隆華,翁誌謙,陳子鋐,陳文俊,陳顗安,高春華,市○○街,資股份有限公司,彰化縣警察局員林分局,富善達投資股份有限公司,星創多投資股份有限公司
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20251008
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
114年度金訴字3859號
案件類別
刑事
ＪＩ,ng,一天,冠翔,商場,嘉祥,宇豐,家琪,快遞,李雍,王富,老闆,蝦皮,西元,賣場,連絡,韋竣,順豐,麗鳳,Lee,周嘉祥,廖碩薇,林如雪,王向海,王麗鳳,程冠翔,羈押中,臺灣臺,莊宇豐,西亞籍,陳懿君,陳文濱,馬興漢,Yong,護照號碼,馬來西亞
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20251008
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請求損害賠償
法院案號
臺灣彰化地方法院
114年度附民字993號
案件類別
刑事
佩怡,沈佩,雖陳,Lee,TAN,吳明儒,林怡君,沈佩怡,馬竹君,MING
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