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內容 |
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20251021
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
114年度金簡字423號
案件類別
刑事
古曉,吳政,娛樂,孟奇,家樂,建明,春玉,曉龍,會員,林仙,林哲,林靖,澳門,犯罪,王彥,聚眾,賭博,賭局,麗萍,點數,LEO,乙○○,劉孟奇,吳政澤,呂嘉銘,周至恒,廖偉成,廖春玉,彭富中,林仙梅,林哲宇,林志皇,林申棟,林聰豪,林靖明,業銀行,洪宥騰
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20251020
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限制出境出海
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
114年度抗字672號
案件類別
刑事
不正,人性,入境,公寓,前景,創業,協會,台中,台南,吳佳,品牌,商家,地下,娛樂,孟修,成長,採買,提案,更名,林明,根本,標案,水電,泡茶,無敵,無限,營運,產業,相信,競技,聚眾,聯盟,股東,行程,行銷,記者,賭博,轉型,遊戲,運動,高級,０３號,LEO
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20251020
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詐欺等
法院案號
臺灣高雄地方法院
114年度審金訴字170號
案件類別
刑事
７號,太陽,敵對,李祥,簽約,苓雅,蔡欣,蘋果,連鎖,LEO,LIN,咖啡店,星巴克,杜妍慧,林沂㐵,潘雅惠,被訴犯罪,○○○○○○○○○,高雄市○○區○○○路,高雄市政府警察局苓雅分局
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20251017
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詐欺等
法院案號
臺灣臺南地方法院
114年度訴字1414號
案件類別
刑事
三星,佳蓉,台南,嘎嘎,張佳,得逞,暗示,曾裕,炸雞,碧玉,LEO,台南市,曾裕程,洪千棻,陳碧玉,高福祥,元大銀行,台南市○○,臺灣臺南地,智鑫投資股份有限公司,臺南市政府警察局第三分局
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20251016
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賭博
法院案號
臺灣臺南地方法院
114年度簡字4214號
案件類別
刑事
合庫,娛樂,會員,林鐸,謝盈,賭博,遊戲,體育,LEO,合作金,謝盈敏,臺南市○,臺南市○區,臺南市政府警察局第二分局
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20251015
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損害賠償
法院案號
臺中簡易庭
114年度中簡字3156號
案件類別
民事
AL,Fa,人生,同行,天才,奇蹟,致富,阿盛,陳恩,LEO,劉宸豪,李乾均,李立傑,王廷愷,王薇葶,陳恩寧,DATA,全家便利商店,臺中市政府警察局霧峰分局
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20251015
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詐欺等
法院案號
臺灣臺南地方法院
114年度訴字1839號
案件類別
刑事
HA,偉杰,宜玲,對面,欣瑜,沛蓁,Lee,LEO,丙○○,周紹武,孫淑玉,李俊彬,林彥丞,賴沛蓁,年籍均不詳,臺灣臺中地,刑事第十五庭,國際股份有限公司,策聯國際股份有限公司
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20251015
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賭博
法院案號
金城簡易庭
114年度城簡字99號
案件類別
刑事
大小,家樂,犯罪,福建,莊家,賭博,金城,金門,點數,LEO,林家賢,林建勳,蔡育誠,陳智識,合作金庫銀行,福建金門地方檢察署,臺南市政府警察局新營分局
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20251015
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詐欺等
法院案號
臺灣臺南地方法院
114年度訴字1993號
案件類別
刑事
周映,映彤,研發,財富,鍾昇,隊長,０３號,LEO,林建群,陳宥宜,Jason
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20251014
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加重詐欺等
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
114年度金上訴字1639號
案件類別
刑事
HA,二段,何聯,偏執,包包,對面,尤品,春桃,更改,決心,沛蓁,犯罪,背包,藍色,號前,行蹤,車主,黃春,Com,Lee,LEO,侯佩芳,宋仲基,彰化市,葉睿承,賴沛蓁,臺中市西,年籍均不詳,彰化縣彰化,臺中市西屯,全家便利商店
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20251013
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賭博
法院案號
臺灣新北地方法院
114年度簡字2321號
案件類別
刑事
６樓,丁維,娛樂,居新,施怡,維志,連線,陳亭,集合,點數,LEO,施怡伶,黎錦福,居新北市,刑事第二十七庭,局中正第二分局
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20251009
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詐欺等
法院案號
臺灣士林地方法院
114年度訴字1013號
案件類別
刑事
２號,三民,兒子,卡通,周轉,商家,姿蓉,張偉,德國,李麗,松山,犯罪,竹北,能量,菲菲,魏群,LEO,丁○○,己○○,張偉雄,張夢娜,戊○○,李麗珊,洪靖涵,鄭仰博,陳姿蓉,陳怡慧,陳昕怡,渣打銀行,真實年籍,第一銀行,自助洗衣,新竹縣政府,被告甲○○
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20251009
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣宜蘭地方法院
114年度訴字642號
案件類別
刑事
９號,仁武,光明,向子,員林,埔里,存戶,時代,狀元,築夢,總統,羅東,致富,財富,頭份,飯店,黃金,LEO,丁○○,丑○○,中國信,住宜蘭,卯○○,周思辰,壬○○,子○○,寅○○,工作室,己○○,庚○○,戊○○,林嘉萍,林逸宣,癸○○,蔡廷翊,託商業,
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20251008
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
114年度金訴字3193號
案件類別
刑事
佩勳,公民,包包,原意,向葉,周詳,嚴謹,宣傳,尤其,建置,弘祥,投入,決心,烏日,現代,產業,目標,資本,集體,LEO,各階段,居臺中,李珊慧,真實姓,葉佩勳,陳寶月,陳弘祥,陳志誠,魏威至,作為認定,居臺中市,投資有限公司,臺中市政府警察局烏日分局
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20251007
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加重詐欺等
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
114年度金上訴字1330號
案件類別
刑事
５號,Yi,五金,創業,創造,原意,同行,名字,媽媽,官方,官網,小姐,德盛,志興,怪怪,文中,文玉,明朗,曾申,有餘,查理,業社,沈婉,福彥,老師,股市,蘋果,號卷,行中,註銷,資本,送貨,關心,陳忠,顏浩,麻吉,Ine,LEO,Pro,企業社,務中心
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20251007
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加重詐欺等
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
114年度金上訴字1317號
案件類別
刑事
５號,Yi,五金,創業,創造,原意,同行,名字,媽媽,官方,官網,小姐,德盛,志興,怪怪,文中,文玉,明朗,曾申,有餘,查理,業社,沈婉,福彥,老師,股市,蘋果,號卷,行中,資本,送貨,關心,陳忠,顏浩,麻吉,Ine,LEO,Pro,企業社,務中心,周巧
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20251007
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣彰化地方法院
114年度金訴字303號
案件類別
刑事
ID,信箱,創業,哲嘉,張忠,志峰,惠婷,政瑋,日新,曾將,欣怡,犯罪,發財,美惠,老師,胡懿,芳苑,辰芳,金龍,麗珠,麥格,LEO,Max,劉嘉堯,李琳琳,林辰芳,梁哲嘉,楊慧虹,楊麗桂,第一層,蕭麗珠,許俊雄,許雅涵,謝伊娜,郭哲榮,陳志峰,陳怡潔,
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20251003
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賭博
法院案號
臺灣臺北地方法院
114年度簡字1066號
案件類別
刑事
余甯,商銀,娛樂,點數,LEO,劉穗筠,姜禮豪,宋毓適
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20251002
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賭博
法院案號
臺灣臺南地方法院
114年度簡字4005號
案件類別
刑事
佳里,合庫,娛樂,明達,謝盈,LEO,THA,庫商業,蔡明達,謝盈敏,黃聖文,洛司有限公司,臺南市政府警察局佳里分局
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20251002
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支付命令
法院案號
臺灣桃園地方法院
114年度促字9057號
案件類別
民事
LEO,荷絜拉,SALVADOR
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20251001
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詐欺等
法院案號
臺灣高等法院
114年度上訴字4292號
案件類別
刑事
LI,Ne,公車,冠翔,向如,土城,士光,存戶,官對,常識,建構,怪怪,本名,林立,林茗,澳門,犯罪,玉玲,王常,現狀,用來,社交,秀梅,老師,芸瑄,萬泰,金城,雷淑,香港,黃美,默示,LEO,劉秀美,各階段,周士光,戴江龍,是不是,林立柏,業銀行,比特
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20251001
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賭博
法院案號
臺灣臺南地方法院
114年度簡字4008號
案件類別
刑事
娛樂,贏得,點數,LEO,作金庫,合作金,楊茵如,翁乙加,蔡奇秀,魔龍傳奇,合作金庫銀行,臺南市政府警察局新營分局
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20250930
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詐欺等
法院案號
臺灣臺南地方法院
114年度訴字1753號
案件類別
刑事
６樓,am,LI,oP,二路,北投,合社,城市,堅尼,夜市,官方,尚恩,居新,文成,斯頓,李妍,永康,素雲,聖浩,花園,藍寶,車場,選舉,郭瓊,鄭全,錢鑫,陳睿,馬丁,默示,CIT,ing,LEO,PAR,tom,丑○○,住宜蘭,住苗栗,住雲林,壬○○,
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20250930
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背信
法院案號
臺灣高等法院
114年度上易字1390號
案件類別
刑事
８號,下屬,作品,侯凱,俊哲,名單,向吳,張彤,忠實,意象,晨曦,林彣,無損,用來,目標,華碩,製程,關鍵,雷淑,預算,麗英,LEO,劉俊源,劉麗英,吳崇正,廖軍豪,李宇璿,洪俊哲,聶嘉嘉,許永煌,郭豫珍,雷淑雯,馮昌偉,○○公司,聯絡電話,意象空間設計
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20250930
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違反電子支付機構管理條例等
法院案號
臺灣臺中地方法院
110年度金訴字362號
案件類別
刑事
８樓,信元,入出,合庫,太陽,家齊,富達,山口,張鈞,承恩,振祐,文玉,林木,森林,王者,益新,監察,神明,稅款,美國,胡鈞,藍新,財金,資本,鄭錦,金山,金銳,鑽石,閃電,阿曼,陳協,隊長,飛機,馬司,黃鈺,Kim,LEO,丘宜台,作金庫,劉侑杰,吳承
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20250930
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賭博
法院案號
臺灣基隆地方法院
114年度基金簡字140號
案件類別
刑事
６號,ku,傳說,家樂,幕後,徐祥,明傑,明峰,李辛,柯勝,江毓,美國,聚眾,范綱,辛茹,連線,運動,錦龍,黃佳,點數,LEO,中國信,徐祥恩,徐鴻均,方仲義,李品慧,李辛茹,林育生,柯勝元,柯聚洋,王子豪,范綱岳,葉容慈,葉錦龍,蔡博全,蔡明峰,詳附件
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20250930
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詐欺等
法院案號
臺灣士林地方法院
114年度審訴字1227號
案件類別
刑事
佳穎,廣大,建豐,惡劣,有情,決心,LEO,各階段,宋佳紘,宋建豐,徐瑋蓁,林于捷,王聖傑,王語喬,謝佳穎,分刑字第,CHRIS,KEVIN,臺北市政府警察局內湖分局
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20250930
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詐欺等
法院案號
臺灣士林地方法院
114年度審訴字784號
案件類別
刑事
佳穎,宏仁,廣大,李羿,謝榮,LEO,哈士奇,影印機,林于捷,莊宏仁,蘇杏文,謝佳穎,謝榮林,譚妍甄,陳子揚,永屴投資股份有限公司
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20250930
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣南投地方法院
114年度埔金簡字35號
案件類別
刑事
埔里,家樂,常識,張宏,志仁,戴秀,明燦,林哲,洪立,王思,用來,聚眾,蔡杰,贏得,錦龍,阿財,黃慧,點數,LEO,住南投,余嘉修,劉彥宏,娃娃機,曾稚鈞,林健安,林哲郁,洪立育,石光哲,簡志仁,葉錦龍,蔡杰旻,陳軍豪,住南投縣,財產價值,里鎮○○路,局
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20250928
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣桃園地方法院
114年度審原金簡字37號
案件類別
刑事
ID,向吳,嘉元,園市,大家,山頂,徐銘,曾雨,楊梅,洪呈,渣男,秋燕,羿瑄,蝦皮,謝秋,貞儀,雨萱,LEO,劉貞儀,吳嘉元,呂珮甄,夏雨萱,廖彥傑,張少軒,曾雨明,謝秋燕,邱宥榛,黃湘甯
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