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20250529
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詐欺等
法院案號
臺灣臺北地方法院
111年度自字1號
案件類別
刑事
一,Ge,OK,三民,不要,主管,代表,依達,分行,加蓋,即附,單位,國稅,團體,大學,存款,市場,徐欣,文件,更改,有如,李忠,林盛,涂光,澳門,營業,犯罪,現在,生日,產品,發文,第七,第六,簽呈,簽收,經理,美國,股東,蕭語,訟法,謝依,陳莉,離婚,４２２,ASK,Bin,CO.,KUA,LI
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20250529
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣嘉義地方法院
114年度金簡字150號
案件類別
刑事
○區,○段,○路,ID,oo,SE,主持,傳播,兒子,六月,冒用,十年,參加,吳念,商品,嘉惠,廣播,扣得,承諾,拾月,搜索,文字,暗示,李元,格式,洪燕,犯罪,現行,社群,組成,經營,蕾雅,虛擬,角色,警示,達新,都市,鄭富,錢包,門市,雅如,電視,高鐵,○○里,Ine,一覽表,區○○,受搜索,吳
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20250515
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請求損害賠償
法院案號
臺灣臺中地方法院
114年度附民字1296號
案件類別
刑事
ng,官對,宜芳,蔡崇輝,路逸涵,黃于娟,黃志康,ＣＨＵＡ,Kang
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20250515
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洗錢防制法
法院案號
臺灣高雄地方法院
114年度金簡字227號
案件類別
刑事
不正,佳蓉,合庫,天賜,媽媽,孫偉,常識,志遠,日本,曾依,楊立,潘婕,耿瑩,過世,香港,何佳蓉,周耿瑩,孫偉中,房地產,楊立培,業銀行,洪韻婷,第一商,第一層,第二款,第四項,蔡佩芸,蔡姵芸,謝天賜,邱雅伶,邵千鳳,陳啟仁,陳志遠,黃建翔,Kang,不
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20250508
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
114年度金訴字1244號
案件類別
刑事
中市,何妍,國境,居留,本國,潘瑋,犯罪,紀律,聚合,臻品,西亞,陳學,雪峰,餐廳,馬來,高鐵,黃雪,Pro,劉昭宏,林湙埕,馬來西,黃雪峰,Kang,PHUN,中文姓名,資料不詳,馬來西亞,刑事第十四庭,年籍資料不詳,盈溢證券股份有限公司
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20250430
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損害賠償
法院案號
新市簡易庭
114年度新簡字127號
案件類別
民事
廿日,招募,收養,陳廷,飛機,黃○,吳佩芬,吳綾芳,地下室,大遠百,林永志,郭怡萱,陳尹捷,陳廷碩,鬼殺隊,黃○鴻,Kang,完整姓名,宣示筆錄,少年法庭
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20250429
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
114年度金訴字398號
案件類別
刑事
ng,子凡,孟芸,宜芳,張榆,旅遊,早晚,王詩,莫景,調和,謝晏,選項,Max,何采庭,合作社,吳孟芸,張子凡,李千枝,蔡崇輝,西亞籍,許哲瑋,路逸涵,黃于娟,黃志康,ＣＨＵＡ,Kang,元大銀行,馬來西亞,信用合作社,馬來西亞籍,台北富邦銀行,遠東商業
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20250425
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續予收容
法院案號
114年度續收字2689號
案件類別
行政
李芸,李芸宜,江爵宇,陳鴻清,Kang
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20250421
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詐欺等
法院案號
臺灣臺南地方法院
113年度金訴字1237號
案件類別
刑事
ID,休閒,余玫,印度,商場,嚴謹,安平,山崎,張子,惠君,文山,明彥,林亭,柏毅,湯杰,興隆,西區,許欺,阿豪,陳曉,雲朵,飛機,齡慧,二手書,五月天,余玫萱,家樂福,張嘉如,張新林,張鈞富,彰化分,施莉莉,曾宇祥,李惠君,林明洲,演唱會,潘明彥,陳曉雅,陳湘蓉,黃信勇,
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20250415
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請求侵權行為損害賠償
法院案號
臺灣屏東地方法院
113年度金字119號
案件類別
民事
何財,余修,孫居,康勝,秀珍,范秀,趙順,順慶,TAN,何財相,孫居成,張英欽,張麗華,簡信輝,范秀銀,蕭雅云,趙順慶,通緝中,鄒秀珍,陳康勝,陳麗津,魏士峯,Kang
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20250415
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
114年度金訴字398號
案件類別
刑事
ng,西亞籍,路逸涵,黃于娟,ＣＨＵＡ,Kang,馬來西亞,馬來西亞籍
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20250408
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
114年度金訴字950號
案件類別
刑事
SE,呂宛,奶茶,徐慶,放假,檢索,至尊,蔡名,西亞,馬來,RAM,TEN,巧克力,徐慶衡,曾郁婷,林佳慧,莊佳旻,莊家佳,莊家旻,賴柏仲,黃奕霖,HANG,Kang,QUAN,空軍一號,馬來西亞,即附表所示
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20250331
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請求侵權行為損害賠償
法院案號
臺灣屏東地方法院
113年度金字122號
案件類別
民事
人類,分支,劉明,商號,孫居,康勝,方知,曾士,范秀,譯名,趙慶,趙順,避險,順慶,Com,TAN,劉明家,咖啡店,孫居成,曾士哲,汪煜玲,范秀銀,西亞籍,趙順慶,通緝中,金管會,陳康勝,陳恩慈,Kang,中文譯名,英文名為,馬來西亞,馬來西亞籍,MOR
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20250311
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違反貪污治罪條例等
法院案號
臺灣高等法院 臺南分院
113年度重上更一字43號
案件類別
刑事
AL,Ge,HO,Lu,TE,uN,YU,Zu,劉清,務部,吳寶,員會,廉潔,張曼,李春,東方,羅豐,蘇秀,進達,陳添,陳炳,黃天,０３號,CHE,Chu,DIN,KAI,Lan,Lee,Man,New,odi,ric,SAE,TAI,VIA,WEI,劉永松,劉逸文,吳冠儀,吳思儀,廖士興,張宇光,
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20250311
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詐欺等
法院案號
臺灣高等法院 臺南分院
113年度重上更一字44號
案件類別
刑事
AL,Ge,HO,Lu,TE,uN,YU,Zu,劉清,務部,吳寶,員會,廉潔,張曼,李春,東方,羅豐,蘇秀,進達,陳添,陳炳,黃天,０３號,CHE,Chu,DIN,KAI,Lan,Lee,Man,New,odi,ric,SAE,TAI,VIA,WEI,劉永松,劉逸文,吳冠儀,吳思儀,廖士興,張宇光,
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20250304
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請求侵權行為損害賠償
法院案號
臺灣屏東地方法院
113年度金字119號
案件類別
民事
何財,余修,孫居,康勝,范秀,趙順,順慶,TAN,何財相,孫居成,張英欽,張麗華,簡信輝,范秀銀,蕭雅云,趙順慶,鄒秀珍,陳康勝,陳麗津,魏士峯,Kang
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20250227
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺南地方法院
114年度金簡字62號
案件類別
刑事
JU,譯名,劉玉如,姜命周,菲律賓,韓國籍,Kang,中文譯名,菲律賓籍,PLATA,Michael,JENNIFER
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20250227
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返還價金
法院案號
臺灣新北地方法院
113年度訴字135號
案件類別
民事
AL,nc,So,何方,全權,夥伴,會社,橫濱,範本,進步,eng,Oss,Tec,WEI,劉庭瑋,吳佳玲,周植梁,盧瑞祥,英文名,韓國清,黃信滿,City,Kang,ＲＯＳＳ,TUNA,交易條件,株式會社,CHANG,Belize,GUZMAN,STR
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20250226
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詐欺等
法院案號
臺灣新北地方法院
113年度金訴字2409號
案件類別
刑事
即日,吳庭,呂子,徐錦,西亞籍,談恩碩,Kang,馬來西亞,談恩碩律師,馬來西亞籍,談恩碩律師(法扶律師)
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20250204
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詐欺等
法院案號
臺灣新北地方法院
113年度金訴字2409號
案件類別
刑事
YU,吳庭,呂子,徐錦,文平,朱秀,吳佳蒨,朱秀晴,業務部,王文平,蔡幸玲,西亞籍,談恩碩,馬來西,Kang,談恩碩律師,馬來西亞籍,業投資股份有限公司,談恩碩律師(法扶律師),北富銀創業投資股份有限公司
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20250113
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賭博
法院案號
臺灣臺北地方法院
111年度易字564號
案件類別
刑事
７號,ID,re,RT,中山,仲儀,任儀,作者,入出,劉玟,印尼,原型,回收,大牛,存取,孫慧,孫義,安裝,容易,就職,廖家,廠商,張谷,後面,成品,成就,明慧,林瀚,楊禮,段落,流程,深海,湯姆,瀞文,王筱,王者,產品,產業,簡單,美術,老闆,脈絡,蔡維,複製,詠晴,谷瑛,賭博,趙彥,跨域,連接,
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20241231
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣桃園地方法院
113年度審原金簡字19號
案件類別
刑事
２號,６號,劉政,勝凱,宗佑,帝國,王璟,玟君,簡訊,維琪,賣場,過世,邱哲,陳勝,黃郁,－１３,劉政霆,呂宜瑾,呂宜璟,張正毅,徐士傑,得進行,林彥辰,林緯豪,林霞玉,洪尚賢,王信宜,蔡子翔,蔡宗晏,蔡明儒,許書瀚,謝宗佑,賴葵樺,邱哲傑,陳勝凱,陳威丞,陳宗波,陳玟君,陳瑞進,黃學耶,黃郁展,<
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20241231
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣桃園地方法院
112年度審原金簡字101號
案件類別
刑事
６號,劉政,勝凱,宗佑,帝國,王璟,玟君,維琪,賣場,過世,邱哲,陳勝,黃郁,－１３,劉政霆,呂宜瑾,呂宜璟,張正毅,得進行,林彥辰,林緯豪,林霞玉,洪尚賢,王信宜,蔡子翔,蔡宗晏,許書瀚,謝宗佑,賴彥誠,賴葵樺,邱哲傑,陳勝凱,陳威丞,陳宗波,陳玟君,陳瑞進,黃學耶,黃郁展,
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20241231
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣桃園地方法院
112年度審原金簡字75號
案件類別
刑事
６號,劉政,勝凱,宗佑,帝國,王璟,玟君,維琪,賣場,過世,邱哲,陳勝,黃郁,－１３,劉政霆,呂宜瑾,呂宜璟,張正毅,徐士傑,得進行,林彥辰,林緯豪,林霞玉,洪尚賢,王信宜,蔡子翔,蔡宗晏,蔡明儒,許書瀚,謝宗佑,賴彥誠,賴葵樺,邱哲傑,陳勝凱,陳威丞,陳玟君,陳瑞進,黃學耶,黃郁展,
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20241231
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣桃園地方法院
113年度審原金簡字32號
案件類別
刑事
６號,劉政,勝凱,宗佑,帝國,張家,王璟,維琪,賣場,過世,邱哲,陳勝,黃郁,－１３,劉政霆,呂宜瑾,呂宜璟,張家維,張正毅,徐士傑,得進行,林彥辰,林緯豪,林霞玉,洪尚賢,王信宜,蔡子翔,蔡宗晏,蔡明儒,許書瀚,謝宗佑,賴彥誠,賴葵樺,邱哲傑,陳勝凱,陳威丞,陳宗波,黃學耶,黃郁展,
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20241231
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣桃園地方法院
112年度審原金簡字99號
案件類別
刑事
６號,劉政,勝凱,宗佑,帝國,王璟,玟君,維琪,賣場,邱哲,陳勝,黃郁,－１３,劉政霆,呂宜瑾,呂宜璟,張正毅,徐士傑,得進行,林彥辰,林緯豪,林霞玉,洪尚賢,蔡子翔,蔡宗晏,蔡明儒,許書瀚,謝宗佑,賴彥誠,賴葵樺,邱哲傑,陳勝凱,陳威丞,陳宗波,陳玟君,陳瑞進,黃學耶,黃郁展,
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20241231
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣桃園地方法院
113年度審原金簡字77號
案件類別
刑事
６號,劉政,勝凱,宗佑,帝國,張家,王璟,玟君,維琪,賣場,陳勝,黃郁,－１３,劉政霆,呂宜瑾,張家維,張正毅,徐士傑,得進行,林緯豪,林霞玉,王信宜,蔡子翔,蔡宗晏,蔡明儒,許書瀚,謝宗佑,賴彥誠,賴葵樺,陳勝凱,陳威丞,陳宗波,陳玟君,陳瑞進,黃學耶,黃郁展,Ka
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20241231
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣桃園地方法院
113年度審原金簡字78號
案件類別
刑事
６號,劉政,勝凱,宗佑,帝國,張家,王璟,玟君,維琪,賣場,邱哲,陳勝,黃郁,－１３,劉政霆,呂宜瑾,呂宜璟,張家維,張正毅,徐士傑,得進行,林彥辰,林緯豪,林霞玉,洪尚賢,王信宜,蔡子翔,蔡宗晏,蔡明儒,許書瀚,謝宗佑,賴彥誠,賴葵樺,邱哲傑,陳勝凱,陳威丞,陳宗波,陳玟君,陳瑞進,黃郁展,
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20241231
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣桃園地方法院
112年度審原金簡字60號
案件類別
刑事
６號,帝國,張家,玟君,維琪,賣場,邱哲,－１３,呂宜瑾,呂宜璟,壬○○,庚○○,張家維,徐士傑,得進行,林彥辰,林霞玉,洪尚賢,王信宜,癸○○,蔡子翔,蔡明儒,許書瀚,賴彥誠,賴葵樺,辛○○,邱哲傑,陳宗波,陳玟君,陳瑞進,黃學耶,Kang,姓名不詳,
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20241212
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背信
法院案號
臺灣新北地方法院
112年度易字1477號
案件類別
刑事
２Ｆ,Ａ１,Ａ２,Ａ３,二樓,佳穎,傳達,創業,吸金,呂佳,周轉,國信,宜蓁,尾款,志仁,志遠,慧瑜,房仲,曾投,林毓,柏瑞,楊秉,王文,當代,秉達,素貞,經紀,翊芳,蕭圓,謝謝,財源,長江,魏萬,１０Ｆ,何依珍,何奕萱,出名者,廖乙潔,新加坡,施志遠,李君倩,李妤蓁,李宜蓁,李梅緣,李素貞,李芝偉
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