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20230814
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣嘉義地方法院
111年度金訴字371號
案件類別
刑事
LI,Ne,交友,今天,何方,吳映,洪裕,疫情,白紙,裕翔,西區,財富,金星,錢包,陳奕,雖陳,向○○,吳映蓉,嘉義市,均不詳,孫偲綺,是不是,江金星,洪裕翔,温靜宜,盧伯璋,等原因,陳奕慈,○○公司,Hornet,科技有限公司
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20230809
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加重詐欺等
法院案號
臺灣苗栗地方法院
111年度訴字488號
案件類別
刑事
Bo,三民,二街,劉義,國立,大安,市警,平鎮,張曼,張濤,更改,李德,李志,栗縣,約書,華美,許清,身份,車主,金虎,陳佳,NEX,丑○○,北分局,午○○,卯○○,寅○○,己○○,巳○○,庚○○,廖國豪,張璟文,曾詩凱,未○○,李嘉豪,林圳義,林宏憲,柳章峰,王品懿,王祥鑫,申○○,羅泳霖,聲明異
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20230809
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加重詐欺等
法院案號
臺灣苗栗地方法院
111年度訴字692號
案件類別
刑事
Bo,三民,二街,劉義,國立,大安,市警,平鎮,張家,張曼,張濤,更改,李志,林久,林玉,榮華,王翌,約書,華美,許佳,許清,身份,車主,金虎,陳佳,NEX,丑○○,劉嘉閔,卯○○,寅○○,己○○,巳○○,庚○○,廖國豪,曾詩凱,李嘉豪,林圳義,林宏憲,林昱瑄,柳章峰,楊千輝,王品懿,王祥鑫,繆宏忠
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20230802
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詐欺等
法院案號
臺灣高等法院
112年度上訴字1151號
案件類別
刑事
楊,05,下游,中游,主持,北京,原料,台南,商銀,娛樂,官對,工廠,常識,心情,惠玲,投入,收集,新城,日本,暗示,朱敬,朱鑫,林朝,林立,楊品,永吉,漢堡,澳門,獅子,生意,生物,用來,發文,真心,籌備,終於,美國,萬華,豐富,逸仙,選舉,邱玉,邱郁,都市,金主,陳丹,雅芬,頭份,麗君,Com,
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20230628
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新北地方法院
111年度金訴字1264號
案件類別
刑事
丁維,何必,勝明,北京,叮嚀,存戶,廖俐,廷宇,張瀚,性命,憲忠,扮演,李漢,李銘,李飛,林朝,柏翰,江濱,深夜,維志,維生,幼稚園,廖俐婷,廖憲忠,張大祐,張瀚中,捷運站,撞球場,李漢雄,李銘安,林廷宇,林思涵,林昀蓁,林皓文,歐秉維,沈嘉豪,王江濱,白承育,羅宇君,羅運燃,見附表,賴怡芬,陳柏翰
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20230628
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新北地方法院
111年度金訴字73號
案件類別
刑事
丁維,人名,何必,何等,北京,叮嚀,存戶,廖俐,廷宇,張瀚,性命,憲忠,扮演,新城,李漢,李銘,李飛,林朝,柏翰,江濱,深夜,維志,維生,鄭熙,幼稚園,廖俐婷,廖憲忠,張瀚中,捷運站,撞球場,李漢雄,李銘安,林廷宇,林思涵,林昀蓁,林皓文,歐秉維,沈嘉豪,王江濱,白承育,羅運燃,自己做,見附表,鄭熙
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20230628
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新北地方法院
111年度金訴字529號
案件類別
刑事
人名,何必,何等,北京,叮嚀,存戶,廖俐,廷宇,張瀚,性命,憲忠,扮演,新城,李漢,李秉,李銘,李飛,柏翰,江濱,深夜,維生,鄭熙,幼稚園,廖俐婷,廖憲忠,張大祐,張瀚中,捷運站,撞球場,李漢雄,李秉錡,李銘安,林廷宇,林昀蓁,林皓文,歐秉維,沈嘉豪,王江濱,白承育,羅宇君,自己做,鄭熙諺,陳柏翰,
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20230523
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詐欺等
法院案號
臺灣高等法院
112年度上訴字596號
案件類別
刑事
丈夫,佳雯,俊德,劉兆,大川,子樑,宜庭,本名,楊謹,永利,江翠,河多,淘寶,溫馨,澳洲,澳門,瑞雲,瓊瑩,短短,純純,翁世,興隆,華路,諾言,贏得,郭欣,高氏,麗紅,黑衣,傅子容,劉兆菊,吳純純,周志賢,威尼斯,張容瑜,張智堯,徐佳雯,房地產,曾瑞雲,李天宇,李宜庭,李秋碧,林惠伶,桑子樑,楊啟源
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20230426
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
112年度金上訴字375號
案件類別
刑事
利克,劉義,唐馳,思萱,曉琪,潘曉,艾利,趙軍,劉義農,李瀚文,潘曉琪,艾利克,蔡政裕,Hornet
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20230412
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詐欺等
法院案號
臺灣高等法院
111年度上訴字2128號
案件類別
刑事
余致,北京,博士,周禹,周萬,小弟,張佩,怪怪,憶雯,文學,新城,新宇,智超,林朝,柔柔,歐佳,王港,珍珠,環球,紅酒,美股,胡惠,超人,連宥,郭佳,集體,鳳凰,○○號,ＩＮＴ,余致緯,劉家榮,劉建志,威尼斯,廖建瑜,廖梅汝,張佩旻,彭昀珺,成功路,曾曉雯,李昭慶,李東益,林呈樵,林孟皇,林正忠,林
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20230330
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加重詐欺等
法院案號
臺灣苗栗地方法院
111年度訴字488號
案件類別
刑事
⑪吳,七路,兩岸,劉義,向葉,國境,家綺,張濤,思萱,採買,李居,林久,柏榮,柏辰,榮華,海峽,許佳,趙軍,金主,雅琳,劉柏辰,劉楚霖,劉正穆,劉義農,吳奇龍,吳瑋琳,姚伯正,張家綺,張雅玟,後龍鎮,曾詩凱,李嘉豪,李志宇,李瀚文,李秋峰,林久傑,林啟翔,林圳義,林宏憲,林昱瑄,林榮華,柳章峰,楊千
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20230329
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詐欺等
法院案號
臺灣桃園地方法院
111年度金訴字547號
案件類別
刑事
任進,何子,俊鴻,夢婷,祥麟,簡曉,致勝,花樣,黃晨,余祥麟,彭鏡濂,徐啟堯,朱俊鴻,李宜璇,林致勝,林郁婷,簡瑞祥,羅文鴻,葉晉廷,鄭慶華,陳明慧,黃惠靖,黃晨銘,空軍一號,Ｐｈｏｎｅ,Hornet,國泰世華商業銀
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20230109
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詐欺
法院案號
臺灣高雄地方法院
111年度易字49號
案件類別
刑事
OK,任行,傳說,光明,劉雲,北縣,夏○,大東,妹妹,小雪,廖修,張○,德昌,忠孝,文博,方杰,東港,林玄,樹林,沈夢,潘凱,甜甜,約會,羅定,艾利,苓雅,華夏,華平,蔡典,詹瑞,謝昇,金富,陳國,陳曉,陽光,顏偉,高沂,魏偉,黃汝,倪心怡,劉冠宏,劉媛媛,劉承宗,劉曉曉,周依靜,大南店,孫○翔,忠
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20221230
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詐欺等
法院案號
臺灣臺北地方法院
110年度訴字981號
案件類別
刑事
下游,中游,內心,北京,原料,叮嚀,品名,品牌,地圖,安平,市府,張羅,心情,志洋,新城,朱敬,朱鑫,林朝,林立,楊品,楊情,永吉,江省,漢堡,澳門,獅子,發文,白天,真心,福州,秀芸,籌備,興趣,蛋白,送貨,逸仙,邱郁,金主,陳丹,陸地,頭份,Com,人民幣,劉小姐,化妝品,原物料,各階段,吳大偉
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20221222
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新北地方法院
111年度金訴字890號
案件類別
刑事
ID,三元,任行,向吳,大川,孫培,宜庭,朱曉,楊謹,民族,永利,江濱,江翠,汪承,澳洲,澳門,王偉,瑞雲,秦嘉,純純,育仁,諾言,贏得,郭欣,鄭淳,金城,高氏,麗紅,傅子容,受命法,吳純純,威尼斯,孫培堯,張容瑜,曾瑞雲,李勝文,李天宇,李宜庭,李秋碧,林惠伶,楊謹禎,汪承翰,王偉龍,王木賢,王江
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20221222
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新北地方法院
111年度金訴字828號
案件類別
刑事
ID,三元,任行,向吳,大川,孫培,宜庭,朱曉,楊謹,民族,永利,江濱,江翠,汪承,澳洲,澳門,王偉,瑞雲,秦嘉,純純,育仁,諾言,贏得,郭欣,鄭淳,金城,高氏,麗紅,傅子容,受命法,吳純純,威尼斯,孫培堯,張容瑜,曾瑞雲,李勝文,李天宇,李宜庭,李秋碧,林惠伶,楊謹禎,汪承翰,王偉龍,王木賢,王江
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20221208
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加重詐欺等
法院案號
臺灣苗栗地方法院
111年度訴字488號
案件類別
刑事
⑪吳,劉義,張峻,張濤,思萱,東門,林久,柏辰,榮華,王炳,綠色,許佳,陳請,雅琳,Pro,作業員,凃國慶,劉柏辰,劉義農,吳奇龍,吳瑋琳,周銘皇,孫宏毅,張家綺,張峻煒,張雅玟,後龍鎮,曾詩凱,李嘉豪,林久傑,林啟翔,林圳義,林宏憲,林昱瑄,林月亮,林榮華,柳章峰,楊千輝,王祥鑫,王鴻華,竹南鎮,
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20221208
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
111年度金訴字952號
案件類別
刑事
偉杰,利克,劉義,唐馳,徐煥,思萱,敦促,曉琪,李居,柏榮,潘曉,艾利,許佳,趙軍,金華,余宛臻,劉義農,吳瑋琳,呂鳳珠,徐煥淵,李瀚文,潘曉琪,聲明異,艾利克,葉偉杰,蔡政裕,鄭雅蓮,陳柏榮,陳麗靜,黃龍忠,Hornet,文山第二分局,基隆市警察局第二
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20221130
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妨害性自主等
法院案號
臺灣士林地方法院
111年度侵訴字41號
案件類別
刑事
催眠,再見,口交,吳昭,器官,平靜,建忠,待業,探索,班導,翔宇,肛門,陰莖,性剝削,性器官,李建忠,林哲安,楊翔宇,王啟安,雷雯華,姓名詳卷,Hornet,真實姓名詳卷,臺北市政府警察局士林分局
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20221115
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣新竹地方法院
111年度金訴字260號
案件類別
刑事
SK,中部,劉輝,厚德,向子,周恒,國強,宜穎,宜臻,建華,抖音,李杰,杜運,王少,王爺,綠洲,財富,阿公,阿嬤,丑○○,午○○,卯○○,寅○○,崔恩寧,工作室,巳○○,未○○,李國強,林欣雅,楊數盈,江宜穎,王少威,申○○,蔡宜臻,辰○○,陳亭宇,陳星翰,陳昭德,陳采薇,湖內分局,新竹縣新豐,被告
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20221017
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恐嚇取財等
法院案號
臺灣橋頭地方法院
111年度簡字1112號
案件類別
刑事
GA,亞洲,佳雯,依依,俊豪,倩倩,向子,均多,姍姍,婧婧,子萱,安琪,小弟,援交,楊○,橘子,約會,自慰,葉紋,蕭蕭,遊玩,雨夢,亥○○,作業員,午○○,卯○○,宙○○,巳○○,戌○○,未○○,林○祐,林小姐,林立曄,歐巴馬,玄○○,王學濬,申○○,羅雅仟,許傑閔,購物網,辰○○,酉○○,陳俊豪,
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20220824
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詐欺等
法院案號
臺灣高等法院
111年度上訴字2381號
案件類別
刑事
AG,健銘,博弈,商銀,姐姐,定則,志中,方會,曾對,目標,素蘭,美滿,財金,遠雄,錢包,人民幣,劉元斐,張懿鈞,張素蘭,彭聖斐,時瑋辰,李健銘,林怡秀,洪威華,王日盟,蔡景聖,薛巧翊,陳靜雅,黃伊媺,黃志中,年籍均不詳,Hornet,三商美邦人壽,刑事
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20220809
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詐欺等
法院案號
臺灣高等法院
111年度上訴字1046號
案件類別
刑事
俊鴻,周知,夏森,常識,建儒,慶陽,扮演,方會,曾見,樹林,決心,王孟,說謊,財金,關閉,雜誌,麗君,不一樣,劉慶陽,司名稱,姜麗君,張瑞娟,曾信傑,李哲宇,林宗浩,沈君玲,潘建儒,父母親,王孟鈞,許俊鴻,金融業,黃民安,昆明門市,Hornet,新北市政
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20220728
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詐欺
法院案號
臺灣橋頭地方法院
111年度簡字696號
案件類別
刑事
YU,向吳,吳珮,嘉宏,張宇,張芸,淑儀,知人,蘇嘉,高峰,Com,吳珮瑜,張瑾雯,張育誠,張芸寧,彭康錦,林瑞標,江思妮,蘇嘉宏,黃品綺,新光銀行,Jason,ZHANG,加昌派出所,臺中市西屯,Hornet,高雄市政府警察局楠梓分局,新北市政府警察局
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20220509
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新北地方法院
111年度金訴字264號
案件類別
刑事
AG,方會,美滿,財金,遠雄,張懿鈞,彭聖斐,時瑋辰,王日盟,薛巧翊,黃伊媺,黃志中,Hornet,三商美邦人壽
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20220421
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詐欺
法院案號
臺灣苗栗地方法院
110年度易字163號
案件類別
刑事
新,uT,中山,劉果,廖仁,彭謙,新莊,李家,李忠,林正,黃鈺,Han,SIM,一覽表,丑○○,丙○○,午○○,卯○○,吳佳穎,宙○○,寅○○,尤美女,己○○,巳○○,年籍詳,張佑慈,未○○,李秝葳,林珊珊,玄○○,王遠志,申○○,簡群庭,花蓮縣,蔡依芳,酉○○,陳佳琪,陳嘉玲,陳曉蕾,陳柏璋,陳筱
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20220419
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
110年度中金簡字117號
案件類別
刑事
中信,交友,凱婷,向如,新城,林朝,檢警,蓮縣,越南,軌跡,吳凱婷,吳韻聆,謝忠翰,郭彥良,陳怡珊,Hornet,中國信託銀行,中國信託商業銀,臺中市政府警察局第三分局
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20220329
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詐欺
法院案號
臺灣臺中地方法院
110年度訴字2044號
案件類別
刑事
同行,命名,嚴謹,均同,存戶,組合,龍潭,不一樣,廖子樂,李昇蓉,薛美怡,藍獻榮,陳嘉緯,陳志豪,陳浩東,彰化銀行,刑事第十八,臺中地檢署,Hornet,刑事第十八庭,雲端商務旅館,桃園市政府警察局龍潭分局,高雄市政府警察局岡山分局
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20220328
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妨害祕密
法院案號
臺灣臺中地方法院
110年度易字2517號
案件類別
刑事
７樓,口交,孟婷,均詳卷,己○○,張德寬,戴孟婷,林詠鈞,英雄館,蔣忠義,黃麗靜,年籍均詳卷,Hornet,戴孟婷律師(法扶律師)
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20220311
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違反陸海空軍刑法等
法院案號
臺灣新竹地方法院
109年度軍訴字4號
案件類別
刑事
于尚,司令,哲宏,尚永,營區,同性戀,役軍人,戴筑芸,蔡文馨,郭哲宏,黃俊傑,黃翊雯,現役軍人,陸軍司令部,Hornet,內政部役政署,國防部陸軍司令部,陸軍第三地區支援指揮部
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