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內容 |
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20241216
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證券交易法
法院案號
臺灣臺北地方法院
111年度金訴字44號
案件類別
刑事
陳,Ａ３,Ａ４,Ａ５,ed,St,人才,兼指,募集,吳政,員會,國基,明志,松江,模擬,王培,生日,產業,穩懋,簡介,莊月,調和,連接,部署,長江,陳增,陳燕,陸地,Ａ１３,Ａ１４,Ａ１５,Ａ１６,Ａ１７,LEO,YEH,何孟璁,張伯全,張豐淦,李晉誠,江長霖,管理處,總經理,臺灣地,莊月通,董事會
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20241127
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續予收容
法院案號
113年度續收字5335號
案件類別
行政
出境,印尼,外國,旅行,有事,生產,疾病,通緝,入出境,印尼籍,朱子勻,移民署,處分書,鐘景琨,行方不明,DORIS,內政部移民署
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20241115
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣桃園地方法院
111年度金訴字729號
案件類別
刑事
于庭,仲慧,何方,劉仲,呂萬,周郁,嘉祥,存取,容易,常識,新莊,江衍,犯罪,盧屏,簡訊,美玉,蓮縣,財富,鄭朝,鍾帛,黃培,黃金,劉沛晴,合約書,呂學萬,張美玉,張逸群,戴忠勇,戴詩活,是不是,李宜真,李欣瑤,李玉華,林佳儀,林啟勝,林啟盛,林嘉祥,自由時,花蓮縣,葉嘉欣,蕭永駿,許淑真,許雅婷,
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20241111
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損害賠償
法院案號
臺灣橋頭地方法院
113年度訴字466號
案件類別
民事
中醫,何能,全台,午餐,如是,怪怪,懺悔,方知,福特,育儒,蛋糕,雙雙,高興,大家都,孫ＯＯ,林ＯＯ,林香如,父親節,郭文通,鐘育儒,陳才加,RIBO,DORIS,高雄市楠梓,文藻外語學院,丙○○、戊○○,丙○○之父、母,艾福特股份有限公司
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20241030
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
113年度金簡字752號
案件類別
刑事
即附,巨星,朝盛,朱介,秀菊,若依,雅雯,LIN,劉育綾,李俊毅,林朝盛,林朝聖,王雅雯,葉佑倫,葉婷婷,黃耀樟,DORIS,臺中市西屯
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20241025
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妨害性自主罪
法院案號
臺灣臺中地方法院
113年度侵訴字144號
案件類別
刑事
一刻,下樓,何建,供參,信宏,傳達,剎那,包包,包廂,即呂,噁心,小姐,幹嘛,強姦,忠實,性慾,惡劣,慢慢,橘子,溫泉,王富,男性,經紀,肛門,虛構,豐富,酒吧,開心,閒聊,關注,陰莖,陰道,陰部,電梯,靠背,靠邀,馬克,高傳,str,YUN,何建寬,吳珈禎,呂○○,威士忌,廖偉成,採集單,楊○○,
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20241022
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣士林地方法院
113年度簡上字173號
案件類別
刑事
羅,京育,伯文,依涵,修圓,凱莉,凱雯,名牌,呂永,周郁,宇辰,徐莉,成就,旗山,曉婷,曾盈,李羿,梁舒,楊浩,欣穎,江睿,犯罪,盈榛,苓雅,范綱,邱雨,金山,陳筱,陳銘,飛翔,高曉,劉思芸,吳欣穎,周郁茹,姚泰宏,康雅涵,張心柔,張珈溱,徐莉雯,李世華,李容萱,林伯文,林俊勇,林書華,林聰良,林采
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20240916
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洗錢防制法
法院案號
臺灣高雄地方法院
113年度金簡字443號
案件類別
刑事
佳怡,取材,宇辰,愛情,慧敏,李柏,李楨,林靖,盧燕,蔡靜,蕭士,誌宏,郭誌,陳宛,陳晏,陳馨,魏宇,劉和瑄,尤慧敏,廖春源,張語芯,張麗鈴,朱義進,李經理,李雅竹,林合助,林坤億,林粸緯,林靖華,沈名媛,王美玲,蔡靜雯,蘇聖心,鄧嘉偉,陳晏翎,陳經理,陳靜筠,陳馨琳,魏宇辰,DAVID,
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20240819
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣桃園地方法院
113年度審金訴字1370號
案件類別
刑事
劉慈,劉慈萱,號案件,阮文豪,DORIS,臺灣高雄地,京城商業銀行
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20240816
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高雄地方法院
113年度金簡上字36號
案件類別
刑事
姜麗,孟娟,宜蓁,尹茜,文村,李莉,林雪,林馨,楊石,盧燕,股市,野村,雷雲,魏利,倪成章,劉雅婷,向黃文,廖春源,張志杰,李俊儀,李孟娟,李莉珠,李蜀芳,林冠宏,林英奇,柳尹茜,楊竣凱,洪素娟,溪湖鎮,王卉蓁,王瀚誼,蔡依芯,謝昀哲,鄭耳伶,阮慕驊,陳映婷,黃文村,Judy,高雄銀行,
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20240809
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本票裁定
法院案號
臺灣臺北地方法院
113年度司票字22228號
案件類別
民事
吳清成,林進立,DORIS,PRATIWI,嘉國際有限公司,塞席爾商印盟嘉國際有限公司,塞席爾商印盟嘉國際有限公司台灣分公司
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20240731
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院 高雄分院
113年度金上訴字250號
案件類別
刑事
桃,１號,中心,中華,人員,依據,公訴,其中,具體,分局,分行,分院,原因,台中,向陽,告訴,國泰,基礎,姓名,存款,年籍,張鈞,強制,影本,政府,明細,李淑,林美,桃園,權利,真實,範圍,美惠,聯絡,蘇江,說明,財產,辦理,附件,陳文,陳雅,余○○,內政部,如附件,李○○,林姍姍,王○○,臺中市,
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20240730
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證券交易法等
法院案號
臺灣臺北地方法院
109年度金重訴字29號
案件類別
刑事
名,丁女,中心,主任,價格,先生,吳保,單位,單價,大學,委員,安娜,張德,曾和,李順,林柔,楊勝,楊文,楊秀,產品,監察,經理,股東,葉清,許可,關心,陳守,面積,高中,黃宗,Ａ１７,SIM,劉素真,古鳳珠,吳宜霖,吳承學,基金會,張景瑞,張萬寶,彭美齡,扶律師,曾惠珠,未記載,李惠玲,李麗淳,林
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20240712
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣橋頭地方法院
113年度金簡字283號
案件類別
刑事
主任,人生,何等,凱旋,嘉宏,嚴令,大衛,威仁,存戶,富人,常識,建文,張貼,彭梓,戴妤,朱博,決心,狗哥,素秋,致富,親友,謝妤,資本,路易,身份,運動,陳禹,黃丰,周素秋,洪柏鑫,王晨旭,真實姓,陳奕勲,陳奕勳,陳威仁,陳建文,陳禹妡,陸冠中,雷嘉宏,黃丞佑,黃育芯,KING,DAVID,
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20240627
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詐欺等
法院案號
臺灣新北地方法院
113年度審金訴字387號
案件類別
刑事
多角,庭瑄,廖俐,張晉,更名,現代,用來,高智,RIS,廖俐婷,鄭庭瑄,陳伯厚,陳佳伶,陳尚偉,餐飲業,高智美,DORIS,苗栗縣警察局,苗栗縣警察局通霄分局
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20240626
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組織犯罪防制條例等
法院案號
臺灣高等法院
112年度上訴字3199號
案件類別
刑事
gB,MR,YU,三越,仕豪,佳臻,凌瑄,劉迦,小月,悅悅,新人,曾昱,歐元,甜心,紅米,苡甄,莊秉,莊越,莎莎,號令,許岱,邱○,郭○,郭秋,阿豪,靠北,韋婷,高○,鮪魚,鴻隆,黃鎮,黑皮,alt,eal,LEO,nci,oaS,一律師,劉○翔,劉偉翔,劉思妤,台北分,吳冠緯,吳怡德,好萊塢,如來
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20240626
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組織犯罪防制條例等
法院案號
臺灣高等法院
112年度上訴字3199號
案件類別
刑事
ID,TE,YU,三越,仕豪,佳臻,俊男,凌瑄,劉○,劉迦,嚴謹,團隊,小月,引導,張○,悅悅,惠雯,打工,新人,曾昱,朱家,李柏,林毓,林韋,歐元,環球,甜心,紅米,羅郁,花旗,苡甄,英文,莊秉,莊越,莎莎,虛構,號令,許岱,詹益,連接,邱○,郭俊,郭秋,阿豪,隨便,靠北,韋婷,高○,鮪魚,鴻隆,
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20240626
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組織犯罪防制條例等
法院案號
臺灣高等法院
112年度上訴字3199號
案件類別
刑事
gB,IC,MR,YU,三越,仕豪,凌瑄,劉○,劉迦,小月,底層,張竣,悅悅,新人,歐元,環球,紅米,總經,苡甄,莊秉,莎莎,萬鑫,蘇寶,號令,詹益,郭○,阿豪,靠北,高○,高安,鮪魚,鴻隆,黃鎮,alt,eal,LEO,nci,oaS,一律師,亥○○,劉○翔,劉偉翔,午○○,吳怡德,好萊塢,如來佛
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20240625
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賭博
法院案號
臺灣臺北地方法院
112年度簡字3555號
案件類別
刑事
８樓,AG,三星,下游,于璇,博弈,國慶,家樂,採購,改名,新人,施宣,林素,林義,柏安,榮興,樂遊,王于,研發,紫色,聚眾,藍色,鄭凱,鍾榮,開元,香港,騰雲,體育,黃色,Api,Pro,人民幣,劉彥廷,夾鏈袋,官格均,張予瑄,李曉彤,林伯儒,林俞貝,林哲民,林柏儒,林素霜,林義喬,林鈺祥,梁宵良
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20240618
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違反社會秩序維護法
法院案號
臺灣桃園地方法院
113年度秩抗字5號
案件類別
刑事
亞洲,南港,售票,定案,工人,聚眾,被移,送人,遊樂,鄭朝,錦標,黃牛,Lee,曾彥翰,演唱會,葉作航,行政法,被移送,許志雄,許雅婷,鄧弘易,黃牛票,獨一無二,DORIS,Ｇｅｎｅｒａｌ,統一超商股份有限公司,臺北市政府警察局南港分局
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20240530
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聲請更生程序
法院案號
臺灣高雄地方法院
113年度消債更字6號
案件類別
民事
生涯,窘迫,道德,高松,黃翔,林婉婷,郭蔧萱,陳美芳,黃翔彬,服務中心,DORIS,勞動力發展署,國泰人壽保險,財產歸屬資料清單,高雄市政府教育局,勞動部勞動力發展署,富邦人壽保險股份有限,勞動力發展署高屏澎東分署,國泰人壽保險股份有限公司,富邦人壽保險
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20240329
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣宜蘭地方法院
113年度訴字103號
案件類別
刑事
中部,吳舜,張翠,徐慈,徐銘,慧欣,東門,柯佩,桂林,梓晴,瀞文,王詩,瑞安,瑞彬,登豐,紹偉,艾倫,葉瑾,董娘,蔡嬿,蔡昆,蔡瑞,裴娟,許庭,邱鈺,郭誌,陳裴,雲霄,高手,麗娜,丁翊展,台積電,吳淑媛,吳淑華,周東霖,周玉琴,張瀞文,張玉蓉,張翠英,徐慈憶,李天惠,李玉琴,林家芯,林彥伶,林慧欣,
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20240329
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣宜蘭地方法院
112年度訴字381號
案件類別
刑事
中部,吳舜,張翠,徐慈,徐銘,慧欣,東門,柯佩,桂林,梓晴,瀞文,王詩,瑞安,瑞彬,登豐,紹偉,艾倫,葉瑾,董娘,蔡嬿,蔡昆,蔡瑞,裴娟,許庭,邱鈺,郭誌,陳裴,雲霄,高手,麗娜,丁翊展,台積電,吳淑媛,吳淑華,周東霖,周玉琴,張瀞文,張玉蓉,張翠英,徐慈憶,李天惠,李玉琴,林家芯,林彥伶,林慧欣,
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20240329
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣橋頭地方法院
112年度審金易字216號
案件類別
刑事
均指,孟君,怪怪,斐娟,梓晴,楊警,洪若,王欣,王詩,鄭鈴,陳斐,靜靜,劉宸均,吳翊榛,林孟君,林淑真,林秀蘭,洪若純,王欣怡,王詩晴,葉盈吟,蔡秀真,蘇恆毅,郭長保,鄭鈴玉,陳斐娟,飲料店,黃莉盈,黃逸寧,DORIS,鉅有限公司,緯鉅有限公司
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20240327
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣士林地方法院
113年度金簡字20號
案件類別
刑事
中埔,于瑄,京育,伯文,依涵,侯貴,修圓,凱雯,名牌,周禹,周郁,奈兒,宇辰,徐莉,曉婷,曾盈,朱筱,李羿,梁舒,楊浩,欣穎,江睿,田雅,盈榛,育昇,范綱,薛廷,邱雨,采羚,金山,飛翔,高曉,凃文琦,劉思芸,吳欣穎,周郁茹,姚泰宏,康雅涵,張家郁,張心柔,張珈溱,徐彥鑫,徐莉雯,曾盈榛,朱筱茹,杜曉
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20240221
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣屏東地方法院
112年度金訴字429號
案件類別
刑事
一世,向陽,吳氏,嘉欣,姍姍,婉君,服裝,美春,蘇江,許濬,謝勝,鄭仲,野村,金源,陳悅,餅乾,黎明,化妝品,吳美惠,宋婉君,李嘉欣,李福泰,林姍姍,林美春,林金源,楊宗翰,王夢萍,蔡正義,蘇江翰,蘇美華,許濬騰,許靜薇,謝清榮,邱淑婷,鄭詩婷,陳子傑,陳文雄,陳明欽,陳澤偉,陳雅淇,饒大偉,黃世聰
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20240216
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新北地方法院
112年度金訴字1042號
案件類別
刑事
AL,WU,仲威,傑克,彭元,援交,晨星,智弘,李皓,林和,潘孟,維貞,美如,聖富,蕭沛,趙仲,辛巴,彭元元,施佑諭,李皓文,林和諄,梁家贏,楊雅汝,沈孟賢,洪怡芳,潘孟輝,王克威,蔡承志,蕭宇惟,趙仲威,陳品逸,陳明穗,陳美如,黃建仁,DORIS,聖富
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20240129
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本票裁定
法院案號
臺灣臺北地方法院
113年度司票字2589號
案件類別
民事
格蘭,汪家煦,DORIS,昇國際有限公司,富昇國際有限公司
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20240112
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違反社會秩序維護法
法院案號
桃園簡易庭
112年度桃秩字213號
案件類別
刑事
被移,送人,遊樂,錦標,Lee,曾彥翰,DORIS
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20231228
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損害賠償
法院案號
新店簡易庭
112年度店小字1768號
案件類別
民事
九月,政揚,淑鈴,何聲明,依指示,刑事庭,廖政揚,張嘉崴,陳姵玟,陳淑鈴,中國信託,理由要領,督促程序,DORIS,中國信託商業,中國信託商業銀行
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