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內容 |
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20250606
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣桃園地方法院
114年度審金訴字79號
案件類別
刑事
VU,企劃,兩岸,幽靈,揚興,易記,簡明,DIAN,HUYNH,MUSTOFA
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20250604
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本票裁定
法院案號
臺灣臺中地方法院
114年度司票字4863號
案件類別
民事
張瓅元,DIAN,年十一月,玉山國際資產管理顧問股份有限公司
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20250529
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詐欺等
法院案號
臺灣高等法院
113年度上訴字2104號
案件類別
刑事
高,○區,○路,Si,不要,世華,主管,主體,代收,共計,分行,包包,印尼,原來,原判,原審,告知,因為,士林,好友,如何,存款,害人,尤應,居住,影本,心靈,扣得,搜索,有利,有如,木柵,本國,櫃員,玉美,現金,社群,第七,第四,美國,育仁,要求,許止,身份,陳筱,高鐵,黃鈺,○○街,２５１,SI
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20250527
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續予收容
法院案號
114年度續收字3733號
案件類別
行政
五日,外國,旅行,有事,李芸,李芸宜,江爵宇,移民署,陳鴻清,DIAN,行方不明,內政部移民署
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20250522
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本票裁定
法院案號
臺灣新北地方法院
114年度司票字4328號
案件類別
民事
吳宛珊,陳淑珍,DIAN,SARI,五月十六日,顧問有限公司,全球財務顧問有限公司
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20250519
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本票裁定
法院案號
臺灣臺北地方法院
114年度司票字10685號
案件類別
民事
吳晟,十一月,吳晟斌,王德愉,DIAN,非訟代理,國際有限公司,宏融國際有限公司
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20250516
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支付命令
法院案號
臺灣臺中地方法院
114年度司促字12590號
案件類別
民事
丘家,丘家秉,陳汎樺,DIAN,信傳通訊有限公司
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20250516
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣桃園地方法院
113年度審金訴字3013號
案件類別
刑事
ID,亨通,名字,向上,宿舍,居留,徐銘,曾雨,本國,現狀,相信,結婚,女朋友,曾雨明,楊宇國,王德民,DIAN,NINA,執法人員,外籍勞工,真實年籍,即附表所示,MUSTOFA,甲○○、乙○○、丙○○,桃園市政府警察局大園分局,臺中市政府警察局第六分
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20250512
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支付命令
法院案號
臺灣臺中地方法院
114年度司促字12590號
案件類別
民事
丘家,丘家秉,DIAN,二、特此,信傳通訊有限公司
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20250508
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本票裁定
法院案號
臺灣新北地方法院
114年度司票字4609號
案件類別
民事
陳淑珍,DIAN,五月十六日,SUSILO,全球財務顧問有限公司
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20250505
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給付資遣費
法院案號
臺灣高等法院
114年度勞上易字18號
案件類別
民事
印尼,江珮,華玉,雅清,顏毓,EKO,印尼籍,楊雅清,郭顏毓,陳心婷,陳柏甫,DIAN,UTOMO,WAHYU,WARDI,YUSUF,KURNIA,BAMBANG,HANDOKO,MUHAMAD,WIDAYAT,ZULKARNAIN,萬盛實業股份有限公
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20250502
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本票裁定
法院案號
臺灣嘉義地方法院
114年度司票字700號
案件類別
民事
陳邦,林美芳,陳邦璽,DIAN,KUSUMA
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20250425
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支付命令
法院案號
臺灣臺中地方法院
114年度司促字9342號
案件類別
民事
文昌婷,DIAN,益詮金融科技股份有限公司
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20250425
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續予收容
法院案號
114年度續收字2825號
案件類別
行政
印尼,欣璇,余欣璇,江爵宇,游士霈,DIAN,印尼國籍,宜蘭收容,宜蘭收容所,IRMAWATI,內政部移民署北區事務大隊宜蘭收容所
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20250423
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詐欺等
法院案號
臺灣新北地方法院
113年度金訴字2522號
案件類別
刑事
世欣,創造,周轉,安信,宜臻,平凡,日新,永和,汪世,苓雅,關鍵,ANE,廖志國,林郡宏,業有限,蔡宜臻,蔡紹平,陳安信,陳忠順,陳玫君,陳璿伊,餐飲業,馬路邊,DIAN,業有限公司,陳忠順律師,台北富邦銀行,興業有限公司,富博興業有限公司,高雄市政府警
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20250415
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詐欺等
法院案號
臺灣臺北地方法院
113年度審簡上字289號
案件類別
刑事
世欣,凱勝,卓育,博元,施凱,汪世,蕭子,順益,ANE,倪霈棻,劉忠霖,卓育璇,吳凱平,吳凱蘋,周美玲,均誤載,施凱勝,林岱臻,林秀濤,程克琳,羅義順,羅順益,蔡博元,邱士益,龍毓梅,DIAN,台北富邦銀行,臺北富邦銀行,苗栗縣警察局通霄分局,臺中市政府
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20250408
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支付命令
法院案號
臺灣臺中地方法院
114年度司促字9342號
案件類別
民事
居留證,文昌婷,DIAN,居留證號碼,益詮金融科技股份有限公司
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20250401
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本票裁定
法院案號
臺灣嘉義地方法院
114年度司票字503號
案件類別
民事
姬中瑜,DIAN,ROSDIANA
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20250321
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續予收容
法院案號
114年度續收字1470號
案件類別
行政
印尼籍,蔡宗和,黃麗玲,DIAN
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20250319
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本票裁定
法院案號
臺灣新竹地方法院
114年度司票字286號
案件類別
民事
林子棋,DIAN,SAFITRI
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20250310
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續予收容
法院案號
114年度續收字835號
案件類別
行政
BT,邱美英,DIAN,印尼國籍,EFENDI,KOMALASARI
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20250310
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續予收容
法院案號
114年度續收字830號
案件類別
行政
邱美英,DIAN,印尼國籍,NOVITA
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20250226
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本票裁定
法院案號
臺灣新北地方法院
114年度司票字1574號
案件類別
民事
DIAN,KURNIAWAN,國際開發股份有限公司,柏冠國際開發股份有限公司
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20250219
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本票裁定
法院案號
臺灣臺中地方法院
114年度司票字1468號
案件類別
民事
西曆,黃靖崴,DIAN,五月十七日,馥華全球電商股份有限公司
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20250124
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詐欺等
法院案號
臺灣新北地方法院
113年度金訴字1216號
案件類別
刑事
一年,中華,主管,人員,人民,他人,任何,佳妤,偵字,公訴,六月,其中,冒用,分局,分行,原因,受刑,名義,告訴,商家,因為,地址,基礎,姓名,存款,工作,帳號,年籍,影本,政府,文章,方佩,明細,明飛,時間,最高,有利,本國,本案,李雪,楊程,櫃員,法律,照片,犯罪,現金,真實,範圍,紀錄,編號,
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20250124
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詐欺等
法院案號
臺灣新北地方法院
113年度金訴字719號
案件類別
刑事
一年,上海,不詳,主管,交友,人格,人民,佳妤,佳恩,來源,傳播,六月,冒用,分行,參與,受刑,名義,商家,因為,地址,媒體,存款,實務,實施,工作,帳號,年籍,影本,收集,文章,方佩,明飛,有利,有時,本國,李雪,楊程,檢警,櫃員,歷史,沒有,清楚,現金,目錄,競合,聯絡,華南,處所,虛擬,許可,
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20250124
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詐欺等
法院案號
臺灣新北地方法院
113年度金訴字186號
案件類別
刑事
一年,上海,不詳,主管,交友,人格,人民,佳妤,佳恩,來源,傳播,六月,冒用,分行,參與,受刑,名義,商家,因為,地址,媒體,存款,實務,實施,帳號,年籍,影本,收集,文章,新北,方佩,明飛,有利,有時,本國,李雪,楊程,檢警,櫃員,歷史,沒有,清楚,現金,目錄,競合,聯絡,華南,處所,虛擬,許可,
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20250123
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本票裁定
法院案號
臺灣臺北地方法院
114年度司票字2213號
案件類別
民事
九月,陳登,彭如萍,羅耀漢,DIAN,確認之訴,非訟代理,三月二十日,EFENDI,顧問有限公司,豐管理顧問有限公司,凱豐管理顧問有限公司
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20250122
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詐欺等
法院案號
臺灣高等法院 高雄分院
113年度金上訴字809號
案件類別
刑事
no,一日,不要,丘宇,主體,交友,何以,佳玲,全家,合庫,呂尚,唐涵,大方,好友,官方,害人,察署,實務,廠商,收集,敬請,文博,智陽,曾天,檢警,櫃員,永璋,溫馨,甲方,第九,簡單,細節,耀輝,苓雅,蝦皮,計畫,軌跡,鄭智,青玉,１３２,１３３,ANE,DIA,LIN,一覽表,協議書,可能性,呂
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20250117
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背信
法院案號
臺灣臺中地方法院
113年度易字3160號
案件類別
刑事
４樓,主體,人才,任務,何況,創立,參加,合夥,合會,吳政,奶昔,妍希,廣告,招募,提到,根本,社群,蕭如,賺錢,還予,馬仕,劉柏駿,吳政憲,吳靜宜,愛馬仕,林妍希,許凱偉,鄭雅云,黃永福,DIAN
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