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20251017
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詐欺等
法院案號
臺灣臺北地方法院
114年度訴字430號
案件類別
刑事
ＨＵ,LI,ng,上海,北投,台南,名字,多少,子萱,幹嘛,張谷,張貼,德國,日本,本來,林岫,生日,用來,發文,維尼,英國,谷瑛,路邊,這是,連同,連線,隨便,雙子,ＹＡＮ,人民幣,劉忠霖,劉泯佑,吳芷均,均不詳,大陸籍,張谷瑛,楊子瑩,楊子萱,沒關係,第一層,雙子座,
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20251017
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
112年度重訴字1937號
案件類別
刑事
４樓,Ａ４,Ｂ１,Ｂ２,Ｂ３,TM,中部,俊凱,劉宇,包包,台中,台新,回答,巴國,廖健,提到,收押,明白,曾心,本國,李庭,李志,東路,林冠,水電,淑娟,犯罪,玉婷,王衛,瑞隆,白白,石頭,美國,耀興,老闆,聯盟,芋圓,花旗,註記,財富,財金,資本,賴國,都會,金華,金虎,錦龍,陸地,馬來,鮑魚,
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20251016
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損害賠償
法院案號
臺灣雲林地方法院
114年度訴字533號
案件類別
民事
８樓,亞洲,募集,安馳,廖國,廿日,投入,文化,本利,皇翔,碧芬,美國,股東,銷售,周煌元,廖國勝,律關係,曾百慶,林淵熙,林祺駿,王正良,藍金水,通緝中,Bank,FUND,即附表所示,國際有限公司,實業有限公司,科技有限公司,HOLDINGS,實業股
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20251015
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詐欺等
法院案號
臺灣高等法院 臺南分院
114年度金上訴字1878號
案件類別
刑事
２號,am,GO,So,不好,今天,倒楣,先生,名牌,大衛,如意,媽媽,容易,張顥,性別,本來,王毓,生意,相信,秀惠,符號,美芝,西區,課稅,請問,這是,邊緣,郭文,非常,ell,WHY,庚○○,張顥璞,李昭美,林秀惠,比特幣,為什麼,王毓伶,王美玲,第三者,羅美芝,蔡廷宜,蔡曉卿,詳附表,郭文俐
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20251014
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詐欺等
法院案號
臺灣高等法院
114年度上訴字2468號
案件類別
刑事
０弄,OK,一天,不用,世光,五股,偉民,分證,加進,口罩,同行,嘉薇,建置,張佳,敵對,文駿,未來,李永,李汶,林哲,柏宇,海寧,甄美,目標,羅嘉,老師,適之,酬勤,陳亭,騙術,LAM,one,侯廷昌,周善燉,周永銘,基隆市,張佳甯,張文駿,徐仁豐,戴口罩,李汶軒,林哲誼,林泓宇,楊世光,江品君,
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20251014
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣桃園地方法院
114年度金簡字145號
案件類別
刑事
DE,LI,中原,中和,仁武,何冠,向如,大墩,大社,孟芸,幽靈,曾數,永康,王亭,簡訊,老闆,趙晨,鍾孟,顏宛,丁○○,丑○○,何冠陞,呂峻宇,壬○○,子○○,山分局,己○○,庚○○,性剝削,戊○○,癸○○,臺灣士,見附件,趙晨妤,辛○○,關資料,Bank
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20251013
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聲請准許提起自訴
法院案號
臺灣桃園地方法院
114年度聲自字50號
案件類別
刑事
余席,兄弟,口罩,回答,宜臻,小姐,智凱,末日,決心,王翠,用來,男性,老婆,豐富,資本,賺錢,轉型,陳崇,體系,CON,余席文,呂宜臻,均詳卷,戴口罩,授權書,方清萬,檢察長,理顧問,羅宇軒,萬事達,萬辦理,董事長,蘇椀伶,許文峰,許智凱,資產管,郭志偉,陳崇容,陳振東,陳振藤,高檢署,黃小姐,<
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20251009
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竊盜
法院案號
臺灣新竹地方法院
114年度竹簡字604號
案件類別
刑事
０巷,和平,家銘,林奕,麗文,林欣緣,楊麗文,總價值,許家銘,鍾宜樺,Bank,新竹市○,新竹市○區,新竹市警察局,新竹市警察局第一分局
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20251008
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣基隆地方法院
114年度基金簡字156號
案件類別
刑事
４號,CO,Fa,三層,凱威,卉芸,吳素,周柏,商銀,張筱,彩雲,房子,收集,政緯,李辛,洪專,玉婷,王弘,現狀,白沙,秉宸,老師,葉志,蔡雅,許淑,辛茹,鄭卉,阿寶,陳彩,雨彤,香港,GUI,偵字第,周柏劭,張筱婷,曾雨彤,李品慧,李辛茹,林政緯,林易信,林秋田,柯尚琪,楊羽萱,業銀行,洪阿蓮,澎
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20251008
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣基隆地方法院
114年度基金簡字205號
案件類別
刑事
CO,Fa,三層,凱威,卉芸,吳素,商銀,幕後,張筱,彩雲,收集,政緯,李辛,洪專,玉婷,王弘,現狀,白沙,老師,葉志,蔡雅,許淑,辛茹,鄭卉,阿寶,陳彩,雨彤,GUI,偵字第,張筱婷,曾雨彤,李品慧,李辛茹,林政緯,林易信,柯尚琪,業銀行,洪阿蓮,澎湖縣,第一商,第一層,臺灣臺,蔡詩瑤,蔡雅汶,許
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20251008
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新竹地方法院
114年度金訴字641號
案件類別
刑事
er,用來,竹北,符號,蕙君,何蕙君,作業員,大拇指,陳彥均,陳紀語,○○○○,Bank,Ｃａｒｄ,Post,不詳人士,新竹縣政府,起訴書誤載,ABUCAY,全家便利商店,明新科技大學,新竹縣政府警察局,新竹縣政府警察局竹北分局,○○○已預見無故提供金融
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20251007
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更生事件
法院案號
臺灣士林地方法院
114年度消債更字177號
案件類別
民事
八日,單價,宋姿,小組,曾祥,連線,新加坡,早餐店,權讓與,涂齡文,營業額,社會局,陳怡均,Bank,住、居所,新加坡商,法事務官,聯邦銀行,勞工保險局,法律事務所,陳怡均律師,行股份有限公司,勞動部勞工保險局,產管理股份有限公司,新加坡商艾星國際有限公
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20251007
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清償借款
法院案號
新市簡易庭
114年度新簡字551號
案件類別
民事
八日,安傑,廿日,吳佩芬,徐安傑,沈哲帆,黃仁埈,Bank,大債權金融,國際股份有限公司,忠訓國際股份有限公司,連線商業銀行股份有限公司
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20251003
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
113年度金訴字3693號
案件類別
刑事
CO,HA,Mi,中興,南港,志宏,松山,犯罪,身份,向中華,吳志宏,居臺中,林皇君,江倢妤,真實姓,簡芳潔,蕭孝如,Bank,居臺中市,臺東分局,臺東縣政府,臺東縣警察局,臺東縣政府警察局,臺東縣警察局臺東分局,臺北市政府警察局南港分局,臺北市政府警察
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20251003
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侵權行為損害賠償
法院案號
臺灣臺北地方法院
114年度金字58號
案件類別
民事
亞太,勝利,即日,山姆,戰略,東方,楊鳳,決策,澳洲,環球,經紀,英文,香港,高淯,鴻運,假扣押,假處分,張富凱,戴雨金,朱勝利,杜山姆,林啟民,林柏維,楊鳳珠,熊原裔,熊志強,蔡斐雯,許獻中,邱奕珩,Bank,FUND,HONG,Rich,控股公司,S
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20251001
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣士林地方法院
114年度訴字825號
案件類別
刑事
LI,Ne,余秉,南港,連線,黃辰,葉書毓,陳勇志,陳姿雯,陳秉良,陳述時,Bank,華南銀行,臺中市政府警察局第二分局,臺北市政府警察局南港分局
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20250930
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損害賠償
法院案號
臺灣雲林地方法院
114年度重訴字64號
案件類別
民事
８樓,亞洲,何沛,全球,千慧,吳笙,國基,國華,安馳,宛蓁,宜蓁,廖千,張宥,慧敏,戴素,文貴,施珮,明新,李僑,永豪,沛宸,洪淑,玉真,王芳,瑞琦,瑞芳,碧芬,立仁,素英,羅靜,美國,葉春,蔡添,謝宛,謝宜,謝林,金治,錫坤,陳忠,陳淇,雅如,黃健,黃桂,何沛宸,余湘玲,劉玉鳳,劉立仁,原姓名,周
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20250930
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侵權行為損害賠償
法院案號
臺灣士林地方法院
112年度訴字1951號
案件類別
民事
地產,宋姿,方知,案例,江佩,王國,籌備,應少凡,柬埔寨,江佩修,臺灣士,黃睿杰,Bank,CORP,United
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20250930
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損害賠償
法院案號
臺灣雲林地方法院
114年度訴字515號
案件類別
民事
８樓,亞洲,全球,千慧,安馳,廖千,皇翔,碧芬,美國,能源,５１５,周煌元,廖千慧,李承桓,林祺駿,葉曉鳳,藍金水,通緝中,Bank,FUND,實業有限公司,HOLDINGS,爺可安洗國際有限公司,駿儒國際實業股份有限公司
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20250930
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損害賠償
法院案號
臺灣雲林地方法院
114年度重訴字68號
案件類別
民事
亞洲,安馳,皇翔,碧芬,蔡碧,黃煥,周煌元,曾承諾,李達成,林淵熙,林祺駿,蔡碧蓉,黃煥棋,Bank,FUND,保證責任,主張之前開,實業有限公司,HOLDINGS,爺可安洗國際有限公司,致盛國際顧問有限公司,駿儒國際實業股份有限公司
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20250930
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侵權行為損害賠償
法院案號
臺灣高等法院
114年度金訴字60號
案件類別
民事
iM,前金,四日,團隊,志亮,智凱,李耀,樂活,決策,法文,結案,處長,虛構,金主,金隆,黃明,張文毓,曾明祥,曾耀鋒,潘志亮,營業處,營運處,總經理,胡芷瑜,莊智凱,許秋霞,陳宥里,黃明發,Bank,債權讓與,副總經理,民事第十八庭
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20250930
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損害賠償
法院案號
臺灣雲林地方法院
114年度重訴字72號
案件類別
民事
８樓,亞洲,全球,安馳,廖國,惠婷,皇翔,碧芬,美國,能源,周煌元,廖國勝,曾百慶,林淵熙,林祺駿,江淑貞,莊惠婷,莊旻諺,蔡金保,藍金水,通緝中,Bank,FUND,莊余鎭枝,即附表所示,實業有限公司,HOLDINGS,致盛國際顧問有限公司,駿儒國際實
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20250926
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侵權行為損害賠償
法院案號
臺灣士林地方法院
113年度金更一字1號
案件類別
民事
aA,任兆,供參,兆富,募集,向吳,吳展,安平,文玲,楊琴,議題,財富,雖陳,香港,CO.,ted,劉瓊雯,吳秀玲,周聖峰,徐崧博,房地產,林承諭,楊琴梅,胡俊暘,許家卉,連星堯,鄭文玲,金管會,高達約,Bank,City,Limi,台中分行,日盛國際,
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20250926
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詐欺等
法院案號
臺灣新北地方法院
114年度金訴字1909號
案件類別
刑事
am,EW,GO,ll,Mo,nD,So,St,uN,信箱,方會,明宇,智鈞,朱秀,李雪,犯罪,白天,秋美,貿易,ASK,DON,DUE,Far,GER,Las,LET,LIE,Man,Met,New,ＮＯＴ,one,WHY,敘利亞,施吟蒨,朱秀晴,比特幣,洪士齊,許智鈞,許秋美,陳楚妍,陳靜怡,<
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20250926
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詐欺等
法院案號
臺灣臺南地方法院
114年度訴字909號
案件類別
刑事
９樓,任行,幕後,麥克,周怡青,李成功,楊尉汶,陳家俞,Bank,凱基銀行,新光銀行,永豐銀行,聯邦銀行,臺南市政府警察局第一分局
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20250926
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侵權行為損害賠償
法院案號
臺灣臺北地方法院
113年度金字217號
案件類別
民事
宏,７樓,iM,前金,務處,呂明,周筱,回收,尤君,工會,旅館,明芬,更名,李凱,李耀,洪福,湘琳,王尤,處長,虛構,運處,金隆,隆興,顏妙,黃繼,黃翔,Com,劉舒雁,吳廷彥,呂明芬,呂漢龍,地下室,定代理,張勝二,曾明祥,曾耀鋒,李寶玉,李意如,李毓萱,款明細,洪郁芳,涂璨竣,潘志亮,營運處,王
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20250926
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返還不當得利
法院案號
臺灣臺北地方法院
113年度訴字2207號
案件類別
民事
iM,善意,樂活,洪兆,處長,虛構,豐富,金隆,黃繼,中國信,加拿大,吳麗美,康皓智,張瓊華,洪兆逸,營運處,蔡淑湄,許秋霞,詹皇楷,邱美嫆,陳昱志,黃繼億,Bank,交易價值,匯豐銀行,法務部調查局
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20250925
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組織犯罪防制條例等
法院案號
臺灣高等法院
114年度上訴字1136號
案件類別
刑事
劉新,劉明,吳淑,宗澤,廖仁,李莉,李青,杜英,林川,林庭,林玉,林芷,林韋,楊莉,楊鴻,沈慧,洪桂,王明,王朝,莊淑,蘇玉,陳國,黃睿,Lee,何婉玲,劉仁芳,古明堂,吳佳穎,吳美瑩,廖建閎,廖美麗,張云慈,張學智,張守和,張家蓁,張朝明,曾昭牟,曾郁婷,朱純慧,李佳蓉,李佳靜,李國珍,李宜粧,李
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20250925
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損害賠償
法院案號
臺灣雲林地方法院
114年度訴字511號
案件類別
民事
８樓,亞洲,何沛,余錫,即王,吳笙,吸金,周煌,國基,國華,安馳,惠雯,施珮,明珍,李僑,梁靖,沛宸,淑淨,王芳,皇翔,碧芬,立仁,羅靜,葉春,錫坤,陳添,靜儀,何沛宸,冷明珍,劉玉鳳,劉立仁,張靜儀,林淵熙,林祺駿,梁靖瑜,楊淑淨,江淑貞,江玉惠,王良丞,王芳芳,程誼碩,羅靜嫻,葉春毅,蕭妤安,許
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20250925
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詐欺等
法院案號
臺灣高等法院 臺南分院
114年度金上訴字1825號
案件類別
刑事
上進,休閒,何秀,創業,劇場,包包,十分,名牌,哈哈,商家,建構,後勁,心情,慢慢,旅遊,泰國,漂亮,演唱,潤匯,羅宥,美國,蝦皮,謝麗,開心,關注,隨便,雪梨,韓國,駿逸,－１３,LIN,之上開,何秀燕,加拿大,台北市,哈哈哈,大一點,新加坡,施岳宏,李駿逸,洪榮家,演唱會,王全成,第二單,紐西蘭
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