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內容 |
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20250718
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺北地方法院
114年度審訴字2030號
案件類別
刑事
吳日,品彥,張妍,愛玲,李梓,林群,泰翔,秀芬,簡秀,蔡琴,郭品,何愛玲,倪霈棻,劉俊廷,卓渝婕,吳凱芸,吳麗芬,施昇輝,林群億,林鼎嵐,楊千季,沈宏祥,王泰翔,謝仁豪,郭心瑀,鍾秀華,黃春美,遠東商業銀行,現代財富科技有限公,鼎元國際投資股份有限公司
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20250717
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偽造文書等
法院案號
臺灣臺北地方法院
114年度審訴字1145號
案件類別
刑事
光輝,劉紹,呂惠,嚴麗,惠敏,羅銘,老子,興隆,萱萱,葉惠,蔡敏,銘偉,閃電,劉紹國,劉萱萱,呂惠敏,嚴麗蓉,居新竹,廖世豪,施昇輝,朱家泓,林彩琴,林美玲,林詩琪,楊文正,翁毓潔,謝肇銘,賴銘偉,黃美華,居新竹市,羅斯福路,居新竹市○,文山第二分局,中油股份有限公司,兆品投資股份有限公司,台灣中油
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20250716
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詐欺等
法院案號
臺灣高等法院 臺南分院
114年度金上訴字825號
案件類別
刑事
何理,依庭,分段,古堡,文靜,曾心,窘迫,紀律,紀明,臻適,葡萄,鄭愷,集結,劉紀君,合作金,張瑛宗,李玉珊,李秋瑩,林文靜,楊玉瑩,營業地,王育娟,紀明堂,趙中岳,陳雅惠,高科技,黃裕堯,YOYO,丁○○第,承辦員警,經乙○○、丙,遠東商業銀行,乙○○、丙○○、丁○○,臺南市政府警察局學甲分局,<
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20250714
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詐欺等
法院案號
臺灣臺南地方法院
114年度訴字590號
案件類別
刑事
下層,企劃,吳淡,張潭,星空,洪姿,美霞,蔡芯,譚勇,麗娜,吳怡婷,張譚勇,徐毓羚,施昇輝,李凱琪,林欣玲,柳欣妤,楊璟城,楊美霞,蘇祐德,謝德俊,陳麗娜,黃建彰,黃彥翔,聚奕投資有限公司,兆品投資股份有限公司,嘉賓投資股份有限公司,天河投資股份有限公司,恆逸投資股份有限公司,
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20250626
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偽造文書等
法院案號
臺灣臺北地方法院
114年度審訴字1406號
案件類別
刑事
俊義,光頭,口交,嘉瑜,晉安,李雪,桂榮,江陵,蔡敏,迷宮,黃桂,吳老師,吳辰瑋,居彰化,建國路,張志成,張晉安,張雅茵,李婉茹,李雪青,李馨怡,李鳳珠,林怡婷,林正豐,邱曉華,郭名時,陳天笞,陳宛宜,黃俊義,黃嘉瑜,黃文煌,黃桂榮,黃玉珠,居彰化縣,裕利公司,金山南路,和平東路派出所,圓投資股份有
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20250619
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
113年度原金訴字235號
案件類別
刑事
MB,uT,前金,加盟,嘉新,國智,康軒,彌陀,文生,文達,文雅,曼寧,服飾,杜文,東芳,東門,橙晞,潘福,田馨,福安,約會,紅米,細項,鍾昕,阮柏,陳氏,麒麟,龍安,○段○,Ａ２２,亥○○,何清賢,午○○,卯○○,受命法,宙○○,巳○○,巴偉傑,廖綵瑄,戌○○,新興店,曾柏勳,未○○,李雄元,汪承
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20250611
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詐欺等
法院案號
臺灣臺南地方法院
114年度金訴字626號
案件類別
刑事
蔡敏,佘文傑,李玉珊,林政宏,林春綢,盧林春,財神爺,陳澤榮,陳鴻偉,盧林春綢,元國際股份有限公司,鼎元國際投資股份有限公司
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20250611
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詐欺等
法院案號
臺灣臺南地方法院
114年度金訴字785號
案件類別
刑事
吳祈,唐世,孟擎,孫悟,悟空,文萱,楊翔,永信,犯罪,祈緯,蔡心,蔡芯,吳祈緯,唐世韜,孫悟空,林招治,林文萱,楊翔盛,洪翊學,潘佳欣,莊士嶔,裘佩恩,陳貽明,黃秀美,聚奕投資有限公司,鼎元國際投資股份有限公司
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20250604
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詐欺
法院案號
臺灣雲林地方法院
114年度訴字200號
案件類別
刑事
孫悟,悟空,文萱,股價,蔡敏,薛智,孫悟空,張海永,林文萱,林豐正,業務部,潘佳欣,臺灣雲林地,雲林縣斗六,鼎元國際投資股份有限公司
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20250529
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詐欺等
法院案號
臺灣新北地方法院
114年度審金訴字166號
案件類別
刑事
TE,一心,代表,偉華,偽造,傳播,冒用,分析,刪除,去向,另案,合成,嚴格,嚴重,媒體,存款,廣播,徐○,慧芳,所在,服務,李昱,柏偉,業務,權限,汽車,法第,獨立,現象,真正,社交,科技,組成,組織,經核,股票,蔡敏,製作,製造,角色,詳卷,誤載,護照,連帶,達新,重本,離婚,電腦,電視,飛機,
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20250523
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偽造文書等
法院案號
臺灣高雄地方法院
114年度審金訴字123號
案件類別
刑事
二路,全家,創業,加蓋,及第,大小,官對,市警,投入,文義,日內,未來,本名,林分,林園,決策,甲方,簡稱,苓雅,華路,蔡敏,蔡蓁,鄭柔,陳聖,鳳山,合約書,廖期弘,業務部,涂文豪,王聖源,進一步,陳淑琪,陳聖章,高振榮,鼓山區,真實年籍,資有限公司,高雄市苓雅,高雄市鼓山,投資有限公司,投資股份有
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20250521
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
114年度金訴字1005號
案件類別
刑事
５號,公園,公車,友達,姚秀,宿舍,張貼,投入,文婷,朱介,正芳,決心,犯罪,總統,蔡敏,蘋果,行中,賴沛,進步,陳鑾,高樹,周至恒,均不詳,張麗美,施昇輝,梁文婷,業務部,王陳鑾,賴正芳,高樹權,物品名稱,年籍均不詳,臺中市西屯,臺灣臺中地,投資股份有限公司,國際投資股份有限公司,臺中市政府警察局
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20250520
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詐欺等
法院案號
臺灣臺南地方法院
113年度金訴字2501號
案件類別
刑事
MM,公園,圖書,室內,會員,總統,羅奕,蔡敏,謝旻,領域,住南投,南投縣,合約書,李長晏,第二款,羅奕智,住南投縣,居高雄市,臺南市○,鄰○○路,南投縣○○,股份有限公,臺南市○區,居高雄市○○,資股份有限公司,國際投資股份有限公司,法務部○○○○○○○○,臺南市政府警察局第二分局,臺南市政府警察
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20250515
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偽造文書等
法院案號
臺灣臺北地方法院
113年度審訴字3118號
案件類別
刑事
光輝,公園,十分,大安,張貼,敵對,林素,羅正,萬華,蔡敏,賴明,賺錢,黃品,黃金,林素枝,林鼎嵐,楊婉鈺,總價值,羅正雄,見附表,賴明正,黃美華,黃金條,臺灣臺北地,國際投資股份有限公司,臺北市政府警察局大安分局,鼎元國際投資股份有限公司
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20250514
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詐欺等
法院案號
臺灣臺南地方法院
114年度金訴字604號
案件類別
刑事
宏成,幕後,底層,慧玲,政宏,文亮,用意,符號,約書,蔡敏,調和,選項,默示,李玉珊,李翊宏,林政宏,林春綢,盧春秀,盧林春,陳澤榮,盧林春綢,國際投資股份有限公司,臺南市政府警察局第一分局,鼎元國際投資股份有限公司
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20250513
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詐欺等
法院案號
臺灣士林地方法院
114年度審訴字493號
案件類別
刑事
人物,北投,廖庭,柏宇,蔡敏,蘇昌,住宜蘭,蘇昌澤,許惠庭,住宜蘭縣,汽車修理,身分不詳,真實身分不詳,國際投資股份有限公司,內政部警政署刑事警察局,臺北市政府警察局北投分局,鼎元國際投資股份有限公司
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20250430
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詐欺等
法院案號
臺灣新北地方法院
114年度審金訴字166號
案件類別
刑事
一心,偉華,徐○,慧芳,柏偉,蔡敏,陳國,飛機,劉峻傑,徐蘭萍,李湘婷,林書伃,柏偉華,王宏宇,鄭維仁,金太郎,陳慧芳,刑事第二十五庭,國際投資股份有限公司,鼎元國際投資股份有限公司
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20250428
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偽造文書等
法院案號
臺灣臺北地方法院
113年度審訴字2771號
案件類別
刑事
天賜,斯頓,朱家,柏翰,瑛瑛,蔡敏,賴明,飛機,馬丁,住宜蘭,奧斯頓,廖廷凱,朱家泓,楊婉鈺,業務部,王星富,簡廷叡,葉志俊,賴宏文,賴明正,陳述時,黃天賜,黃婕宜,黃美華,黃金條,住宜蘭縣,另案羈押,國際投資股份有限公司,臺北市政府警察局大安分局,鼎元國際投資股份有
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20250425
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詐欺等
法院案號
臺灣高雄地方法院
113年度審金訴字1342號
案件類別
刑事
三星,中路,二路,前金,台股,志宏,扮演,無線,美股,高鐵,前金區,各階段,張志宏,張鳳春,李婉茹,林雅婷,王奕筑,艾蜜莉,陳盈吉,陳若穎,高雄市前金,圓投資股份有限公司,國際投資股份有限公司,易通圓投資股份有限公司,鼎元國際投資股份有限公司,高雄市政府
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20250415
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詐欺等
法院案號
臺灣高等法院
114年度上訴字453號
案件類別
刑事
呂寧,子樑,朱昊,楊警,瓊瑩,蔡敏,呂寧莉,桑子樑,葉立中,邱滋杉,邱瓊瑩,郭○○,重安醫院,高雄醫學大學,附設中和紀念醫院,國際投資股份有限公司,鼎元國際投資股份有限公司,高雄醫學大學附設中和紀念醫院
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20250328
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詐欺等
法院案號
臺灣新北地方法院
114年度金訴字56號
案件類別
刑事
創業,姿尹,愛心,昱淇,王筱,高智,楊凱真,楊思琪,楊肅堅,歐蕙甄,王筱維,陳昱淇,陳淑惠,高智美,起訴書漏載,海軍軍官學校,勝投資股份有限公司,泰投資股份有限公司,國際投資股份有限公司,大隱國際投資有限公司,天河投資股份有限公司,立泰投資股份有限公司,開勝投資股份有限公司,
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20250327
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偽造文書等
法院案號
臺灣臺北地方法院
113年度審訴字2580號
案件類別
刑事
冒名,尤君,恩如,正芳,真心,秋璇,統稱,股市,背後,蔡敏,陳虹,集資,張國煒,李婉茹,李進榮,李鳳珠,林鴻裕,林鼎嵐,賴秋璇,高宏文,國際投資股份有限公司,鼎元國際投資股份有限公司
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20250324
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假處分
法院案號
臺灣高等法院
114年度抗字295號
案件類別
民事
俊宇,姐姐,富勝,從前,李碧,楊呈,灣新,碧雲,立德,葉蕙,金主,Ine,于家興,呂燕騰,朱耀平,李婉茹,李碧雲,李鳳珠,林政宏,王唯怡,羅立德,顏火炎,顏火炎律師,民事第十六庭,臺北市○○區○○段,國際投資股份有限公司,鼎元國際投資股份有限公司
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20250320
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詐欺等
法院案號
臺灣士林地方法院
113年度審訴字2143號
案件類別
刑事
am,啟勝,查理,蔡敏,son,張國煒,彭偉傑,李冠宜,李玉珊,楊文彬,蔡啟文,邱獻民,陳啟勝,陳建志,陳建甫,資股份有限公司,國際投資股份有限公司,新北市政府警察局汐止分局,鼎元國際投資股份有限公司
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20250314
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偽造文書等
法院案號
臺灣桃園地方法院
114年度審原金訴字12號
案件類別
刑事
亞芝,劉慈,吳亞,歆雅,蔡敏,黃歆,住花蓮,劉慈萱,吳亞芝,彭詩雯,林子筠,林慈雁,楊德友,楊文德,葉慧芸,黃歆雅,住花蓮縣,花蓮縣秀林,國際投資股份有限公司,鼎元國際投資股份有限公司
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20250313
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偽造文書等
法院案號
臺灣臺北地方法院
113年度審訴字3120號
案件類別
刑事
卓育,柏榮,蔡敏,輸出,卓育璇,朱家鴻,林詩琪,楊婉鈺,業務部,總價值,葉志俊,邱曉華,陳宛宜,陳柏榮,黃美華,黃金條,國際投資股份有限公司,鼎元國際投資股份有限公司
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20250227
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詐欺等
法院案號
臺灣臺南地方法院
113年度金訴字2727號
案件類別
刑事
建鑫,慧美,蔡敏,蔡芯,譚勇,張譚勇,李凱琪,林建成,林慧美,楊意萱,陳嘉臨,海闊天空,國際投資股份有限公司,鼎元國際投資股份有限公司
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20250224
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組織犯罪防制條例等
法院案號
臺灣臺北地方法院
113年度審原訴字123號
案件類別
刑事
Ａ４,Ａ５,iM,Pr,供如,力仁,吳旻,忠孝,文仁,文慧,文澤,永順,江宇,沐浴,瑞奇,白力,老馬,萬盛,蔡敏,蔡芸,蕭子,謝瑩,鄭炳,阿偉,雯雯,原所有,吳庭妤,吳旻峻,張紋綺,徐文澤,曾耀德,林宥祥,林秀濤,業務部,潘朵拉,王映惇,程克琳,蕭子庭,賈志杰,賴雅瑩,辜得權,鄭永順,鄭炳山,錢文慧
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20250124
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詐欺等
法院案號
臺灣新北地方法院
113年度審金訴字3698號
案件類別
刑事
５號,SE,不詳,中華,他人,任何,企業,來源,偽造,傳播,僅有,全家,全部,公訴,共同,冒用,分局,參與,名義,告訴,因為,基礎,太陽,姓名,媒體,存款,家庭,就職,工作,年籍,所有,扣得,搜索,文件,文字,新莊,時間,最後,有利,有如,板橋,林天,桃園,業經,權衡,權限,江濱,法第,照片,營業,
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20250124
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組織犯罪防制條例等
法院案號
臺灣桃園地方法院
113年度審金訴字2545號
案件類別
刑事
３樓,上述,不詳,中華,主持,任何,偽造,傳播,全部,公訴,共同,其中,冒用,分局,前述,前開,參與,名稱,名義,告知,命令,唯一,商品,善意,基金,姓名,媒體,實務,實施,工作,左右,年籍,底層,後段,態度,扣得,指定,文字,日期,有利,林冠,權利,比例,沒有,法第,現金,目錄,真實,競合,範圍,
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