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20230823
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洗錢防制法
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
112年度金上訴字1125號
案件類別
刑事
劉玲,景明,胡凱,薛靜,觀光,財金,郭語,鈺璇,陳彤,雅嵐,顏郁,亥○○,余嘉修,分局長,北分行,午○○,吳億祿,吳悅翔,吳柏陞,吳竺諺,宙○○,張弘昌,張景明,戌○○,未○○,李俊憲,李俊毅,林星余,林泰漁,林美玲,林詩怡,林鈺璇,林雅嵐,楊順成,江俊禪,玄○○,王章謀,申○○,盧晟維,羅志祥,羅
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20230502
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
111年度金上訴字2814號
案件類別
刑事
世傑,中埔,何方,何過,傳說,即附,底層,忠誠,李書,永興,玉真,福德,簡泰,聖凱,谷琳,贏得,青溪,劉怡欣,宋世傑,張瓊云,曾先後,李書丞,林圳義,林志,林志勳,林聖凱,楊文捷,江婉華,盧保伶,賴義方,郭秀鳳,鄭堯駿,陳儷文,陳映年,陳玉真,黃俊憲,黃淞禾,不詳姓名,加昌派出所,張瓊云律師,嘉義
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20230502
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
111年度金上訴字2789號
案件類別
刑事
世傑,中埔,何方,何過,傳說,底層,忠誠,李書,永興,玉真,福德,簡泰,聖凱,谷琳,贏得,青溪,劉怡欣,宋世傑,張瓊云,曾先後,李書丞,林圳義,林志,林志勳,林聖凱,楊文捷,江婉華,盧保伶,賴義方,郭秀鳳,鄭堯駿,陳儷文,陳映年,陳玉真,黃俊憲,黃淞禾,不詳姓名,加昌派出所,張瓊云律師,嘉義縣警察
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20230428
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確認保單價值準備金債權存在
法院案號
臺灣臺北地方法院
112年度保險字39號
案件類別
民事
文慧,孟嘉仁,江柏翰,洪文慧,三月二十日,國泰人壽保險,國泰人壽保險股份有限公司,遠雄人壽保險事業股份有限公司,高雄市政府警察局仁武分局溪埔派出所
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20230406
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詐欺等
法院案號
臺灣桃園地方法院
111年度金訴字447號
案件類別
刑事
中銀,方會,正隆,清龍,號令,陳天,陳寧,任棓羽,吳美雲,呂秉炎,周清龍,施育傑,蔡明燕,趙正隆,陳寧君,中壢分行,陳吳美雲,問有限公司,邦德資產管理顧問有限公司,高雄市政府警察局仁武分局溪埔派出所
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20230315
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣彰化地方法院
112年度金簡字57號
案件類別
刑事
利嘉,吳沛,彩虹,徐秋,林青,洪詩,益加,秋月,秋鳳,裕豐,連明,吳沛嵐,張光陽,彭裕豐,徐秋鳳,林曉汾,林芬芳,楊世岳,洪詩鑫,白錫通,鄭積揚,陳品睿,陳淑芬,陳秋月,陳薏伩,黃世廷,黃媚慈,黃見龍,MORGAN,基隆市警察局第四分局,臺中市政府警察局大甲分局,高雄市政府警察局鹽埕分局,
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20230306
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公共危險
法院案號
臺灣橋頭地方法院
112年度審交易字5號
案件類別
刑事
宜軒,劉峰呈,陳宜軒,高雄市政府警察局仁武分局溪埔派出所
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20230222
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詐欺等
法院案號
臺灣臺北地方法院
111年度審訴字2919號
案件類別
刑事
三民,中山,余佩,全家,冒用,合庫,四月,團體,埔里,少年,巫佳,年齡,李澔,櫃員,竹北,註記,電視,飯店,高鐵,黃予,２３６,３０３,劉秋玉,博客來,吳春麗,大飯店,安德生,年籍詳,彰化縣,新竹縣,易淑惠,林健樂,林嘉慧,柏克萊,葉詩佳,見附表,以上共同,年籍詳卷,政府機關,星展銀行,統一超商,臺
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20230118
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詐欺
法院案號
臺灣新北地方法院
111年度訴字685號
案件類別
刑事
下游,仁武,哈哈,回收,弟弟,慈儀,投入,有情,有餘,李家,林翠,生意,翠珊,興趣,莊天,觀光,許慈,財金,買家,金主,靜如,GER,中國信,李家華,林翠珊,楊鎧睿,楊靜如,沒關係,潘湧樺,王敏芳,莊天浩,陳盈如,富邦銀行,台北富邦銀行,新北市○○區○○○街,新北市政府警察局蘆洲分局,高雄市政府警察
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20230110
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詐欺
法院案號
臺灣桃園地方法院
111年度簡上字453號
案件類別
刑事
仁武,張恒,民族,王心,用來,貞儀,運動,金燕,陳星,劉貞儀,張恆誠,張恒誠,楊宗縉,業中心,王心茹,蔡佳芸,金石堂,陳韋如,黃柏嘉,偵查案號,蘆竹分局,東石鄉農會,民族派出所,嘉義縣警察局,宜蘭縣政府警察局,嘉義縣警察局朴子分局,宜蘭縣政府警察局宜蘭分局,高雄市政府警察局仁武分局,
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20221222
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
111年度金訴字1462號
案件類別
刑事
高,et,GJ,吳政,國聯,安康,徐敏,忠孝,文凱,新城,旗山,晴晴,曾士,程彥,羅建,莊佩,許清,錦輝,黃家,劉柏宏,劉睿杰,吳佩蓉,吳峻毅,吳怡蒨,廖籽育,張軒瑋,徐嘉伶,林俊逸,林晴晴,林芯宇,楊瑞恩,王峻斌,羅建漢,許舒涵,費歐娜,關資料,陳冠瑋,陳怡廷,陳明智,原起訴書,湖內分局,台南市政
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20221130
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洗錢防制法
法院案號
臺灣南投地方法院
111年度投金簡字24號
案件類別
刑事
丘秀,尤伯,書店,東港,素蘭,邱秀,鼎金,吳佳紋,吳扦慧,張素蘭,李昆祐,林恕暉,蔡岱霖,蘇秀美,鄭雅文,陳士瑜,陳宏瑋,陳宗侖,報告機關,官蔡岱霖,真實年籍,網路書店,苗栗縣警察局苗栗分局,屏東縣政府警察局東港分局,臺南市政府警察局學甲分局,高雄市政府警察局仁武分局,高雄市政府警察局前鎮分局,高雄
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20221130
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洗錢防制法
法院案號
臺灣南投地方法院
111年度投金簡字23號
案件類別
刑事
丘秀,尤伯,書店,東港,素蘭,邱秀,鼎金,吳佳紋,吳扦慧,張素蘭,李昆祐,林恕暉,蔡岱霖,蘇秀美,鄭雅文,陳士瑜,陳宏瑋,陳宗侖,報告機關,官蔡岱霖,真實年籍,網路書店,苗栗縣警察局苗栗分局,屏東縣政府警察局東港分局,臺南市政府警察局學甲分局,高雄市政府警察局仁武分局,高雄市政府警察局前鎮分局,高雄
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20221124
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
111年度金上訴字2228號
案件類別
刑事
云馨,化縣,文亮,田中,蔣志,薇如,陳薇,馨云,黎雯,劉治倫,林姿妤,林振盛,林文亮,林昭正,莊直縈,蔡名曜,許云馨,許馨云,邱鼎文,陳薇如,黃依玟,黎雯葶,不詳姓名,臺灣臺中地方法 ,彰化縣警察局員林分局,彰化縣警察局田中分局,新竹縣政府警察局竹北分局,臺中市政府警察局烏日分局,高雄市政府警察局仁
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20221109
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
111年度金訴字1088號
案件類別
刑事
于萱,吳錦,周舫,曾詩,林暐,王靖,錦龍,靖茹,吳錦龍,廖于萱,張家銘,曾詩茵,林少羿,林暐書,林秉賢,王淑月,王靖茹,簡芳潔,林少羿律師,林少羿律師（法扶律師）,臺中市政府警察局第四分局,高雄市政府警察局仁武分局,高雄市政府警察局岡山分局,高雄市政府警察局左營分局,
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20221027
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣橋頭地方法院
110年度金訴字20號
案件類別
刑事
王,吳耀,廖仁,張仲,張俊,張梨,曾昱,李姿,楊正,王昊,莊正,鄭雋,金華,陳穎,顏郁,高明,黃鴻,Han,何麗鳳,劉勝義,吳書宏,周素秋,張家銘,張晏寧,張聖華,彭文濱,施志強,曾文生,李思妤,李昱霖,林妤榕,楊仁宏,王佳豪,王昱凱,王柏軒,王淳駿,莊鈞任,董威志,許育銘,謝怡婷,謝振笙,賴宗杰,
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20221024
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公共危險
法院案號
臺灣橋頭地方法院
111年度審交易字620號
案件類別
刑事
顏郁,姚怡菁,戴口罩,陳佳彬,黃文賜,吉星檳榔,高雄市○○區○,高雄市政府警察局仁武分局溪埔派出所
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20220930
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加重詐欺等
法院案號
臺灣苗栗地方法院
111年度訴字97號
案件類別
刑事
不要,人員,信義,劉碧,名義,告知,因為,大隊,如何,存款,害人,實施,工程,帳號,忠孝,最後,有利,服務,李書,楊文,楊梅,櫃員,沒有,玉真,現在,痛苦,程式,第四,聯絡,苗栗,要求,郵政,高達,黃金,１０６,RAM,依指示,內政部,可能性,嘉義縣,宋世傑,新竹市,曾先後,有限公,林圳義,林志勳,
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20220930
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加重詐欺等
法院案號
臺灣苗栗地方法院
111年度訴字175號
案件類別
刑事
尤,不要,信義,劉碧,名義,告知,嚴重,因為,大隊,如何,媒體,存款,害人,實施,工程,帳號,忠孝,有利,服務,李書,楊文,楊梅,櫃員,流程,玉真,現在,痛苦,程式,立場,第四,聯絡,苗栗,郵政,高度,高達,黃金,１０６,RAM,依指示,內政部,可能性,嘉義縣,宋世傑,新竹市,曾先後,有限公,林圳義
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20220727
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
111年度金訴字520號
案件類別
刑事
云馨,依達,存戶,技能,文亮,林振,烏日,田中,蝦皮,雜誌,馨云,黎雯,劉治倫,李依達,李昇蓉,林振盛,林文亮,林昭正,莊直縈,蘇文熙,許云馨,許馨云,金融業,黃依玟,黎雯葶,彰化縣警察局田中分局,新竹縣政府警察局竹北分局,臺中市政府警察局烏日分局,臺北市政府警察局中山分局,高雄市政府警察局仁武分局
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20220617
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妨害自由
法院案號
臺灣橋頭地方法院
110年度易字155號
案件類別
刑事
光明,如願,宜家,某甲,楊淳,流汗,漫步,籬笆,路障,車場,逸塵,姚怡菁,孫少輔,張宜家,李奇哲,林光明,楊淳如,王鼎翔,蔡月辭,蔡陽賢,陳逸塵,孫少輔律師,王鼎翔律師,高雄市政府警察局仁武分局溪埔派出所
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20220509
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
111年度金訴字398號
案件類別
刑事
TE,大墩,嶺東,曾立,觀音,貝爾,閻萱,餅乾,命法官,曾立安,洪翊豪,胡家傑,蔡汎沂,西門町,黃筠婷,彰化縣警察局員林分局,高雄市政府警察局仁武分局溪埔派出所
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20220302
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公共危險
法院案號
臺灣橋頭地方法院
111年度交簡字530號
案件類別
刑事
仁武,山莊,鳥松,王良傑,賴佳慧,臺灣橋頭地方檢察署檢察官,高雄市政府警察局仁武分局,高雄市政府警察局仁武分局溪埔派出所
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20220125
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加重詐欺
法院案號
臺灣高等法院 臺南分院
110年度上訴字926號
案件類別
刑事
彭博,曾心,林悅,楊料,楊翔,藍偉,蘇玉,謝易,陳靖,黃欣,劉慧萍,吳友量,吳怡玟,吳秀環,張修華,張孝睿,張淑芳,張聖佳,張茗悅,戴英峰,方銘志,曾俊達,曾錦源,李岳興,李淑慧,林君諺,林堯順,林婉茹,林宜盈,林富溱,林建龍,林煜智,楊博智,楊文泰,楊秀美,歐雅芳,江昱綾,洪榮家,游承韜,王威盛,
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20220125
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加重詐欺
法院案號
臺灣高等法院 臺南分院
110年度上訴字1058號
案件類別
刑事
彭博,林悅,楊料,田金,藍偉,蘇玉,謝易,陳靖,黃欣,劉慧萍,劉春琴,吳友量,吳怡玟,宙○○,張茗悅,戴英峰,方銘志,曾俊達,曾錦源,未○○,李岳興,林堯順,林婉茹,林宜婷,林宜盈,林富溱,林建龍,林煜智,林詠瑄,楊哲瑜,楊文泰,歐雅芳,江昱綾,洪榮家,游承韜,玄○○,王朝弘,王立展,王靜儀,王麗婷
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20220125
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加重詐欺
法院案號
臺灣高等法院 臺南分院
110年度上訴字925號
案件類別
刑事
己○,彭博,曾心,楊料,楊翔,藍偉,蘇玉,謝易,陳靖,黃欣,吳友量,吳秀環,張修華,張孝睿,張淑芳,張聖佳,張茗悅,戴英峰,方銘志,曾俊達,曾錦源,未○○,李岳興,李淑慧,林君諺,林堯順,林婉茹,林宜婷,林宜盈,林富溱,林建龍,林詠瑄,楊博智,楊秀美,歐雅芳,江昱綾,洪榮家,游承韜,玄○○,王威盛,
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20220125
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加重詐欺
法院案號
臺灣高等法院 臺南分院
110年度上訴字1059號
案件類別
刑事
彭博,曾心,林悅,楊料,楊翔,藍偉,蘇玉,謝易,陳靖,黃欣,劉慧萍,吳友量,吳怡玟,吳秀環,張修華,張孝睿,張淑芳,張茗悅,戴英峰,方銘志,曾俊達,曾錦源,李岳興,李淑慧,林君諺,林堯順,林婉茹,林宜婷,林宜盈,林富溱,林建龍,林煜智,楊博智,楊文泰,楊秀美,歐雅芳,江昱綾,洪榮家,游承韜,王威盛,
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20211130
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
110年度金上更一字132號
案件類別
刑事
伯旻,傅喬,元富,冠翔,劉典,可可,周霖,孫筠,廖江,慧琳,才讓,文林,文聖,欣璇,沛翎,翔勝,許瑛,鄭弘,鎮國,黃天,龍安,劉典強,吳欣璇,孫筠顓,張子浩,張子澔,張沛翎,張蓁騏,曾宥豪,曾珮婷,曾鈺珽,李翔勝,林君儒,林啟文,林軒正,楊玉燕,江秀華,王清杰,王道銀,羅家訓,蘇欣宜,蘇蕙珍,許嘉豪
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20210818
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加重詐欺
法院案號
臺灣嘉義地方法院
110年度訴字330號
案件類別
刑事
丁苓,劉庭,劉栢,呂豐,安平,曾心,林智,林玟,楊翔,蘇玉,古富祺,吳介雯,吳友量,吳秀環,呂昱廷,呂申昱,官怡臻,張修華,張孝睿,張宏旭,張淑芳,張清諒,張茗悅,徐維呈,李岳興,李東益,李淑慧,林君諺,林婉茹,林慧玲,林育安,楊博智,楊婷茹,楊秀美,江昱綾,王威盛,王朝弘,王立展,王美櫻,王芸萱,
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20210818
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加重詐欺
法院案號
臺灣嘉義地方法院
108年度訴字77號
案件類別
刑事
t,ed,PH,SE,于慧,俊仰,呂豐,嘉興,安平,政隆,昱綾,林智,楊于,玉美,甲午,甲宇,蘇玉,辰○,enT,午○○,古富祺,吳友量,吳宥豎,呂豐任,子○○,宙○○,寅○○,巳○○,廖文瑞,張世暐,張紘愷,張茗悅,未○○,李岳興,李東益,林婉茹,林智賢,林瑞雯,柯文綾,楊于慧,楊哲瑜,江政隆,江
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