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20231031
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院 花蓮分院
112年度金上訴字30號
案件類別
刑事
劉○,吉安,孟昕,張○,德明,玉里,環球,股市,莊○,邱○,郭德,郭誌,金牌,陳○,陳力,高峰,黃○,傅○霖,劉○鳳,劉孟昕,張○茹,李水源,林慧英,林紫萱,林高峰,謝昀璉,邱○華,郭德明,陳力賢,陳心瑜,黃
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20231018
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣桃園地方法院
112年度金訴字590號
案件類別
刑事
家杰,申立,鄭嘉,高峰,張登華,應查明,林高峰,楊宇國,游進財,潘冠蓉,瑀律師,第一商,許哲銓,邱健盛,鄭嘉杰,鄭家杰,原名鄭嘉,許哲銓律師,桃園市政府警察局龍潭分局
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20231018
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院 高雄分院
112年度金上訴字223號
案件類別
刑事
向萬,張鈞,彥旭,東港,秉宏,秋月,秋淑,鄒華,高峰,吳金品,張益昌,曾馨平,李淑惠,林家聖,林彥旭,林老師,林高峰,楊智守,王秋淑,葉幸真,錢秋月,黃士輔,雲林縣警察局臺西分局,屏東縣政府警察局東港分局,高
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20231012
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新北地方法院
111年度金訴字1796號
案件類別
刑事
務部,寵物,思雅,承學,文風,新城,股市,蓮縣,郭誌,金蘭,關懷,陳誼,高峰,凃金蘭,劉彥妏,古秀龍,姚玉蓉,張書麟,服務部,林高峰,梁世樺,江祐丞,洪慧真,游涵歆,熊守惠,賴建如,邱家櫻,陳宥蓁,陳建松,陳
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20231011
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
112年度金簡字81號
案件類別
刑事
世傑,佳里,劉朝,吳梅,培翔,姚泰,子凡,宥程,怡華,文偉,文風,溫士,瑞彬,瑞琴,素貞,蔣志,謝宜,郭誌,陳心,高峰,鳥松,黃素,ace,凃怡如,劉朝寶,吳梅珍,周雅慧,廖培翔,張子凡,彭三妹,曾瑞琴,林姵君,林高峰
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20230804
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣桃園地方法院
112年度審金簡字403號
案件類別
刑事
于萱,佳穎,江亮,蔣沛,高峰,龍潭,中國信,劉紫雲,李佳穎,林高峰,第一層,蔡智誠,託商業,詹烱順,趙于萱,邱俊溢,執法人員,刑事審查庭,嘉義縣警察局,臺灣中小企業,臺灣中小企業銀行,嘉義縣警察局布袋分局,桃
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20230803
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新竹地方法院
112年度金訴字204號
案件類別
刑事
LI,Ne,主任,任行,佳佳,吉安,向吳,向如,太昌,宜臻,思柔,施玉,施詠,昶志,林宥,灣新,老師,背後,萬華,許熾,鄭思,鄭振,阿玉,陳諺,陳郁,高峰,黃金,偵字第,劉紫雲,吳施玉,山分局,施詠宸,林俊傑,林君聲,林宥妡,林
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20230727
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣桃園地方法院
112年度金簡字148號
案件類別
刑事
仁武,佳佳,劉季,劉耀,合庫,國信,存戶,小姐,平鎮,智光,曾將,有餘,李頎,東港,林正,林芮,秋月,節股,耀星,老師,財金,鄭振,金玉,阿豪,高峰,黃金,中國信,傅星輝,劉恆嘉,劉耀星,吳水生,吳祉霖,吳金玉,林正基,林老師,林
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20230629
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詐欺
法院案號
臺灣桃園地方法院
111年度桃簡字2041號
案件類別
刑事
佳佳,孟珊,建明,李雪,林重,現居,琬婷,環球,股市,鄭振,陳諺,雪梅,高峰,黃豐,住屏東,劉紫雲,居屏東,屏東地,張承志,徐明光,林俊傑,林子筠,林老師,林高峰,江政偉,潘豐茂,王佳佳,簡群庭,翁健明,翁建
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20230629
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新北地方法院
111年度金訴字1796號
案件類別
刑事
何曉,偉華,李宥,正芳,瀚傑,玉玲,王瀚,許淋,邱郁,金牛,雅芝,高峰,鴻達,黃如,黃福,黃鈺,黃鴻,中華路,何明洲,何曉菁,姚玉蓉,徐正芳,曾開源,李宥寬,李玉玲,李芊逸,林子豪,林高峰,江祐丞,游涵歆,王
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20230621
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院
112年度上訴字1066號
案件類別
刑事
劉德,建明,施詠,昱仁,林宥,林談,楊聯,民有,無損,環球,股市,蔡京,道周,陳筠,雜誌,高峰,鼎金,何嘉仁,分局長,劉德發,劉紫雲,劉靜慧,張志杰,張惠立,張登華,張道周,施詠宸,林俊傑,林宥妡,林老師,林高峰
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20230607
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣花蓮地方法院
112年度金訴字50號
案件類別
刑事
吉安,孟昕,德明,志文,玉里,環球,股市,邱秀,郭德,郭誌,金牌,金鳳,陳力,雅茹,高峰,劉孟昕,古秀龍,張雅茹,林紫萱,林高峰,莊景羽,邱秀華,郭德明,鍾宛妤,陳力賢,陳心瑜,陳麗里,黃志文,黃曉玲,偵查案
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20230530
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詐欺
法院案號
臺灣桃園地方法院
111年度桃原簡字277號
案件類別
刑事
假投,林談,梓涵,楊梓,江亮,道理,高峰,個人戶,劉紫雲,張登華,李日曄,林高峰,楊梓涵,游進財,潘冠蓉,鍾宜君,陳真明,桃園市政府警察局龍潭分局
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20230526
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新竹地方法院
111年度金訴字719號
案件類別
刑事
佩琪,入戶,子維,寶山,施詠,楊聯,玉蓮,王芳,環球,礁溪,秀貞,股市,蔡京,財金,韓雪,高峰,黃宗,分局長,劉紫雲,姚玉蓉,廖曬琇,張志杰,張慧儀,施詠宸,曾月玲,李建慶,林宥妡,林彥丞,林老師,林高峰,楊
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20230509
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返還不當得利
法院案號
中壢簡易庭
111年度壢簡字1845號
案件類別
民事
碧珊,高峰,宋禹徵,張育誠,張葆珍,江碧珊,高峰會,陳張葆珍,宜誠高峰會社區管理委員會
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20230509
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違反期貨交易法等
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
111年度金上訴字398號
案件類別
刑事
楊,UY,劉宗,劉惜,吳雪,孟軒,年中,怡雯,惠倫,曾程,曾裕,林敏,江怡,沈義,游弘,潘茂,莊玉,謝鳳,趙沛,趙治,邱立,鄭凱,鄭立,陳幸,陳憶,陳福,陳英,陳蘭,陽光,高峰,rsi,劉彥緯,劉曉芳,劉月圓,劉漢祥,劉舒婷,原任職,吳南輝,吳明玲,呂全
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20230419
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
111年度中金簡字319號
案件類別
刑事
中路,南州,向子,榮裕,環球,簡哲,高峰,麻糬,張榮裕,林鈺娟,林高峰,王承育,簡哲隆,西螺鎮,魏威至,五甲派出所,居臺中市○,被告癸○○,居臺中市○區,文山第二分局,屏東縣政府警察局東港分局,新北市政府警察
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20230406
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣屏東地方法院
111年度金訴字445號
案件類別
刑事
中鋼,林分,柏霖,育賢,鄒華,高峰,李宛臻,林老師,林育賢,林高峰,百老匯,黃士輔,黃宥綸,黃柏霖,另案羈押,雲林縣政府,局中正第二分局,戊○○、辛○○,乙○○、丙○○、丁○○,屏東縣政府警察局東港分局,臺北
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20230310
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣桃園地方法院
111年度審金訴字1860號
案件類別
刑事
佩琪,施詠,環球,股市,高峰,黃嫺,姚玉蓉,廖曬琇,施詠宸,林老師,林高峰,盧佩琪,莊淨雯,陳婉婷,黃嫺容,新竹分行
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20230310
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣宜蘭地方法院
111年度訴字396號
案件類別
刑事
嘉瑜,婕提,安婕,弱智,彭安,振雄,本名,楊保,高峰,劉怡婷,張秀如,彭安婕,彰化商,林國源,林雯香,林高峰,楊振雄,民權路,江承龍,臺灣士,臺灣宜,蔡嘉容,陳嘉瑜,顧麗君,黃惠娥,資料不詳,年籍資料不詳,臺
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20230302
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣桃園地方法院
111年度審金訴字1134號
案件類別
刑事
亞芝,吳亞,楊保,楊如,王倚,高峰,黃全,劉紫雲,吳亞芝,吳煙木,林成發,林雯香,林高峰,楊保榮,楊如鈞,王倚隆,王銘祥,蔡沛螢,黃全鍇,黃昭玲,黃碧玉,國泰銀行,臺中巿政府,臺北巿政府,金門縣警察局,臺北巿
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20230223
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返還不當得利
法院案號
中壢簡易庭
111年度壢簡字1845號
案件類別
民事
中壢,主任,委員,對象,承受,現在,碧珊,高峰,委員會,宋禹徵,張育誠,張葆珍,梁采綺,江碧珊,管委會,起訴時,高峰會,黃正誼,主任委員,聲明承受,陳張葆珍,管理委員會,社區管理委員會,宜誠
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20221219
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詐欺
法院案號
臺灣橋頭地方法院
111年度簡字1977號
案件類別
刑事
丹鳳,彭鈺,昱良,林談,永村,玉蓮,環球,美股,裕豐,鈺豐,陳筠,靜茹,顏郁,高峰,黃嫺,劉紫雲,吳祉霖,吳芷霖,彭裕豐,林永村,林高峰,潘盈君,謝長夏,陳婉婷,陳宥融,陳昱良,陳玉蓮,陳真明,陳筠心,高堅銘
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20221212
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣新竹地方法院
111年度金訴字523號
案件類別
刑事
林談,琬婷,高峰,鼎金,崔恩寧,張志杰,張登華,林高峰,梁國棟,王遠志,莊琬婷,蔡宗聖,陳亭宇,資料不詳,年籍資料不詳,嘉義縣警察局布袋分局,新竹市警察局第三分局,丁○○、丙○○、甲○○,桃園市政府警察局龍潭
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20221206
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聲請再審等
法院案號
臺灣高等法院 臺南分院
111年度聲再字39號
案件類別
刑事
Ａ１,卓文,收押,智皓,梅真,海洋,王森,複製,通譯,關允,高峰,不一樣,包梅真,吳勇輝,張智皓,徐千祥,羅卓文,葉宥鈞,高峰祈,高檢署,黃國永,所在不明,承辦員警,張智皓律師,最高檢察署,行政院海岸巡防,行
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20220826
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新北地方法院
111年度金訴字1133號
案件類別
刑事
主持,仲彥,佩琪,佳霖,博臣,和順,國強,土城,宗儒,寶山,平鎮,底層,建置,志翔,文山,李鴻,永和,熱巴,王佑,環球,秉宏,股市,苓雅,藍色,行中,賴芸,鄭麗,陳律,頭份,高峰,黃鈺,鼎金,丑○○,亥○○,分局長,劉忠發,午○○,卯○○,受搜索,受處分
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20220610
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給付工資等
法院案號
臺灣臺中地方法院
111年度勞補字344號
案件類別
民事
何惠,楊正,高峰,何惠文,吳昀儒,李宗桓,楊正守,聶嘉嘉,顧慶華,聶嘉嘉律師,勞動調解委員,勞工退休金專戶,高峰藥品材料股份有限公司
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20220215
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塗銷所有權移轉登記
法院案號
臺灣高等法院 高雄分院
110年度重上字54號
案件類別
民事
事長,向萬,國財,委會,安琪,彭明,志穎,戴志,改編,玉雲,萬泰,金濤,高峰,黃敏,吳基舜,周欣儀,彭明聖,戴志穎,李怡諄,李政和,李秀英,李順雄,江金濤,泰銀行,蔡美珠,蕭玉雲,許明進,郭淑芬,郭淑芳,陳蔡美,高峰
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20220114
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支付命令
法院案號
臺灣花蓮地方法院
111年度司促字208號
案件類別
民事
高峰,易新福,高峰瑛
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20211019
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詐欺
法院案號
臺灣花蓮地方法院
110年度原簡字36號
案件類別
刑事
毓涵,高峰,方毓涵,林國泰,林淑美,王柏舜,邱佳玄,高峰瑛,二信用合作社,第二信用合作社,林國泰律師(法扶律師),新北市政府警察局汐止分局,臺南市政府警察局白河分局
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