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內容 |
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20250328
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加重詐欺等
法院案號
臺灣嘉義地方法院
113年度金訴字591號
案件類別
刑事
ap,MR,三層,乾淨,二層,仲良,埔里,柏翰,楊若,車隊,阿波,雷洛,黑人,MAI,呂麗涵,徐證倫,楊軒轅,比特幣,粘柏富,臺灣花,鄭仲良,陳柏翰,黃莉君,聯邦銀行,瀧萊汽車行,龍有限公司,尊龍有限公司,銀行嘉義分行,現代財富科技有限公司,南投縣政府警
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20250227
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詐欺等
法院案號
臺灣桃園地方法院
113年度金訴字1709號
案件類別
刑事
勤育,宇揚,彥慈,景棠,李皓,杜甫,雷洛,馬克,李宇揚,李昭慶,賴佑杰,邱偉傑,黃勤育,黃彥慈,黃柏嘉,黃雨涵,中國信託商業銀行南崁分行
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20250227
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詐欺等
法院案號
臺灣臺南地方法院
114年度訴字27號
案件類別
刑事
SE,士達,徐書,杜奕,楊端,犯罪,雷洛,飛鴻,命法官,李文瑜,楊端紋,王士達,陳鈺雯,顏堂鴻,臺南市政府警察局第三分局
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20250221
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詐欺等
法院案號
臺灣桃園地方法院
113年度金訴字1662號
案件類別
刑事
冠通,吳勝,吳懿,周秉,奈兒,妍安,妍霓,子玲,尚寬,市集,振發,書局,李心,杜甫,模型,洪鈺,淑蘭,育豪,莊淑,邱靜,雷洛,順風,劉用凱,劉羿彣,劉芊岑,劉芊芩,吳勝安,吳懿芯,周秉麟,張振發,林佑憲,林子喬,林尚寬,林芳妤,柯宏旻,江佳華,江銘鋒,王
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20250221
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詐欺等
法院案號
臺灣桃園地方法院
113年度金訴字1663號
案件類別
刑事
冠通,吳勝,吳懿,周秉,奈兒,妍安,妍霓,子玲,尚寬,市集,振發,書局,李心,杜甫,模型,洪鈺,淑蘭,育豪,莊淑,邱靜,雷洛,順風,劉用凱,劉羿彣,劉芊岑,劉芊芩,吳勝安,吳懿芯,周秉麟,張振發,林佑憲,林子喬,林尚寬,林芳妤,柯宏旻,江佳華,江銘鋒,王
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20250221
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詐欺等
法院案號
臺灣桃園地方法院
113年度金訴字1661號
案件類別
刑事
冠通,吳勝,吳懿,周秉,奈兒,妍安,妍霓,子玲,尚寬,市集,振發,書局,李心,杜甫,模型,洪鈺,淑蘭,育豪,莊淑,邱靜,雷洛,順風,劉用凱,劉羿彣,劉芊岑,劉芊芩,吳勝安,吳懿芯,周秉麟,張振發,林佑憲,林子喬,林尚寬,林芳妤,柯宏旻,江佳華,江銘鋒,王
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20250210
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詐欺等
法院案號
臺灣臺南地方法院
113年度金訴字2198號
案件類別
刑事
凱薩,帽子,廖貴,紅米,聚寶,興隆,花樣,鑽石,隊長,雷洛,大隊長,張怡婷,張芳綾,張語安,林品澈,楊東縉,王惠芬,王美英,王韻茹,聚寶盆,被逮捕,身份證
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20250124
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詐欺等
法院案號
臺灣桃園地方法院
113年度金訴字1661號
案件類別
刑事
00,不同,不詳,中間,主持,云云,人員,保持,傳播,公務,共同,冒用,刪除,去向,參與,取得,合成,名稱,名義,告知,周秉,嚴重,基礎,姓名,媒體,存在,害人,實施,工作,市集,帳號,年籍,後段,惟依,態度,指定,數額,新莊,施行,明細,有利,核心,桃園,淑蘭,目前,競合,第八,組成,組織,聯絡,
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20250120
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新竹地方法院
113年度金訴字623號
案件類別
刑事
１號,２號,３號,am,世傑,中間,主持,俊賢,啟明,宇謙,寧寧,寶寶,對面,德國,思柔,會員,杜甫,模式,櫃員,玖月,瑞德,監督,竹北,組合,謝奕,資源,車行,車隊,邱宇,鄭思,陳亭,陳胤,雷洛,飯店,馬公,馮英,高級,停車場,劉致賢,吳美玲,呂承諺,
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20250115
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
113年度金訴字3475號
案件類別
刑事
７號,台中,大安,張峻,張憲,張竣,李春,李青,林桓,民權,永清,犯罪,陳仁,陳國,高晟,Han,丑○○,劉文賓,北分局,午○○,卯○○,吳燕萍,大飯店,孫偉豪,宙○○,寅○○,己○○,巳○○,庚○○,廖芳琪,新竹市,曾子文,未○○,李麗霞,林靜惠,楊佳螢,玄○○,申○○,羅維綱,葉佳璋,許庭芳,警
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20250115
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
113年度金訴字3221號
案件類別
刑事
７號,台中,大安,張峻,張憲,張竣,文婷,李青,林桓,永清,犯罪,蕭俊,郭純,陳仁,陳國,Han,丑○○,劉文賓,午○○,卯○○,吳燕萍,大飯店,孫偉豪,寅○○,己○○,巳○○,庚○○,徐佳瑜,曾子文,李麗霞,林靜惠,楊佳螢,楊文婷,楊竣傑,王羽晴,羅佳宏,羅維綱,許庭芳,郭純君,鄧世杰,陳仁生,陳
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20241231
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詐欺等
法院案號
臺灣臺南地方法院
113年度金訴字1852號
案件類別
刑事
南市,品名,因之,孔明,官方,實力,李定,林奕,若依,若是,莊玉,藍色,蘇榮,謝時,資本,郭瓊,雷洛,預約,李定壯,林大正,林奕欣,莊玉熙,蘇榮照,郭瓊徽,鄭燕璘,陳昱潔,陳柏志,諸葛孔明,鼎投資股份有限公司,創鼎投資股份有限公司,敦南資本股份有限公司,
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20241230
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
113年度金訴字3532號
案件類別
刑事
不正,周知,四平,外僑,存取,居留,工人,常識,平措,投入,有為,林琪,欣怡,武揚,犯罪,猜猜,現代,脈絡,若依,豐富,雷洛,吳詩琳,游智慧,菲律賓,許武揚,郭姿吟,綜合醫院,菲律賓籍,身分不詳,童綜合醫院,真實身分不詳,花蓮縣警察局,ROSARIO,泰
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20241227
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詐欺等
法院案號
臺灣桃園地方法院
113年度金訴字1661號
案件類別
刑事
吳懿,妍安,李心,杜甫,財富,雷洛,順風,劉用凱,劉羿彣,吳懿芯,真實姓,見附表,許雅婷,邱偉傑,陳淑芬,陳玟卉,龔廷豪,Mark,台北富邦銀行,詳如附表所示
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20241226
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損害賠償
法院案號
桃園簡易庭
113年度桃簡字1363號
案件類別
民事
同行,家蓁,彥慈,智陽,杜甫,雷洛,順風,汪智陽,郭儒安,陳家蓁,黃彥慈,Mark
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20241224
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詐欺等
法院案號
臺灣高等法院
113年度原上訴字303號
案件類別
刑事
TE,供應,俊成,化縣,孫中,彥慈,志龍,書店,李洋,杜甫,武士,洋瑞,百貨,綠地,羅勝,蔡昊,陳俞,雅筑,雷洛,順風,龔子,之上開,各階段,招財貓,曾沛筑,朱家麒,李洋瑞,林彥成,林鈺霖,林靜玲,楊雅筑,權志龍,羅聖儒,胡恩愷,臺灣桃,蔡昊昇,賴佑杰,
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20241204
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詐欺等
法院案號
臺灣新北地方法院
113年度審金訴字2330號
案件類別
刑事
五股,何科,冠穎,向上,志遠,政宏,蘇菲,雷洛,念醫院,林志遠,林政宏,楊貽婷,白光華,衛生棉,陳冠穎,陳璿伊,不詳姓名,臺北市萬華,悠活精神科診所
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20241119
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組織犯罪防制條例等
法院案號
臺灣新北地方法院
113年度金訴字1485號
案件類別
刑事
１號,不用,中和,主體,光頭,公園,台新,土城,均同,富士,寶寶,尚恩,市警,建安,徐維,惡劣,招募,方正,明賢,朱秀,杜品,桂林,概念,榮總,櫃員,火星,物流,甲地,總統,若依,號卷,行中,車行,進興,錢包,陳進,雷洛,領域,０４號,KID,LIN,M
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20241119
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組織犯罪防制條例等
法院案號
臺灣新北地方法院
113年度金訴字1151號
案件類別
刑事
KI,TE,不用,中和,主體,光頭,公園,台新,土城,均同,如一,富士,寶寶,尚恩,徐維,惡劣,招募,方正,明賢,朱秀,杜品,林○,桂林,概念,榮總,櫃員,火星,物流,甲地,總統,若依,號卷,行中,車行,進興,錢包,陳進,雷洛,領域,KID,LIN,Ma
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20241106
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組織犯罪防制條例等
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
113年度上訴字931號
案件類別
刑事
６樓,９樓,世界,俊華,分支,劉誌,北京,南市,嘉宏,嘉辰,官名,尤其,招募,決心,胡椒,能量,號令,蛋堡,連網,連線,雷洛,鬼才,黃琦,Pro,人民幣,偵字第,共和國,區人民,大家都,大陸地,朱俊華,李靜玟,楊景琇,真實姓,耿嘉宏,謝尚修,鎮○○,黃琦
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20241101
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
113年度訴字1274號
案件類別
刑事
任行,幹嘛,把風,昱翔,游玉,玉順,王昱,玖月,玩具,莊曦,蘋果,豆漿,邱靜,鄭翔,雷洛,魔鬼,住宜蘭,孫治平,林師聖,蕭孝如,要幹嘛,豆漿店,趙振燕,鄭翔庭,住宜蘭縣,作為認定,市士林區,○○○○號,臺北市士林,泰投資股份有限公司,立泰投資股份有限公司
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20241031
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詐欺等
法院案號
臺灣高等法院
113年度上訴字3111號
案件類別
刑事
周全,天樂,政揚,明偉,江亮,雷洛,黃政,古天樂,張玉如,曾慈恩,游士珺,王翊丞,鄭梅英,陳○○,陳明偉,刑事第二十二庭
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20241025
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詐欺等
法院案號
臺灣臺南地方法院
113年度金訴字1126號
案件類別
刑事
一號,任行,向葉,姐姐,明智,曾依,生意,興隆,華平,葉永,選舉,鄭昱,集體,雷洛,飛機,黃明,黃群,默示,受搜索,合作社,居臺南,張明發,張清雲,曾文勇,洪士傑,第七項,第五項,聚寶盆,鍾明智,陳玫燕,麥玉煒,黃明正,黃群祐,居臺南市,重慶火鍋,龍鳳呈
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20240930
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損害賠償
法院案號
臺中簡易庭
113年度中小字2850號
案件類別
民事
信宏,廿日,漢政,范庭,譯名,雷洛,DIN,中秋節,吳格林,廖偉豪,張清洲,林怡彣,林正偉,王信邦,范振聰,陳信宏,陳漢政,陳耀清,DINH,PHAM,中文譯名,陽明汽車有限公司,被告甲○○、丙○○
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20240925
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組織犯罪防制條例等
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
113年度金上訴字702號
案件類別
刑事
新,中古,信宏,刺青,受搜,商人,嚴謹,城市,奕宏,定則,居中,山路,文城,泡茶,漢政,羅馬,花旗,范廷,觀光,賴鈺,鄧英,阮國,阮文,阮進,阿義,陳青,駿逸,高峰,ANH,DUC,丑○○,中秋節,午○○,卯○○,大飯店,安德烈,寅○○,巳○○,廖偉豪,未○○,林正偉,林秀治,柳○○,潘永祥,玄○○
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20240911
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詐欺等
法院案號
臺灣桃園地方法院
113年度金訴字1134號
案件類別
刑事
中原,周文,尚恩,平安,忠勇,文杰,昌平,朱博,林念,火星,礁溪,雷洛,周文杰,林念慈,盧惠欣,胡家偉,陳曉蕾,黃筱晴,人丁○○,所在不明,蘆竹分局,訴人丁○○,○○○○○○○○○○,嘉義縣警察局朴子分局,宜蘭縣政府警察局礁溪分局
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20240723
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詐欺等
法院案號
臺灣基隆地方法院
113年度金訴字314號
案件類別
刑事
０樓,３樓,三隊,不正,中信,主持,任務,侵占,保持,信義,公園,大門,天珠,居新,文忠,明志,東光,核心,榮民,櫃員,水池,江昕,監獄,簡稱,綠色,謝天,輸入,陳文,雷洛,黃佳,信義區,北投區,受搜索,合作社,呂美玲,基隆市,林則宇,林明志,榮民總,盧
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20240703
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詐欺等
法院案號
臺灣臺南地方法院
113年度訴字251號
案件類別
刑事
億元,品名,國維,官方,林曉,華碩,雷洛,黃冠,○○巷,LIN,Max,住彰化,居彰化,張芳綾,洪翊學,翁國維,陳貽明,黃冠霖,住彰化縣,另案羈押,居彰化縣,臺南市○,全家便利商店,投資股份有限公司,華碩投資股份有限公司,臺南市政府警察局歸仁分局
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20240613
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
113年度金訴字819號
案件類別
刑事
佳宸,宜玲,市府,擎天,橘子,正宇,民族,王宥,老爺,蔡瑀,詹佳,詹宜,雷洛,項次,順風,馬克,侯馨婷,彭正宇,杜老爺,蔡瑀宣,詹宜玲,資念婷,陳建佐,黃立宇,台中分行,臺中監獄,華南商業銀行台中分行,臺中市政府警察局第一分局
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20240528
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詐欺
法院案號
臺灣桃園地方法院
113年度簡字227號
案件類別
刑事
億元,彥慈,文進,杜甫,欣捷,知如,維琪,雷洛,順風,李昭慶,王伊婷,身份證,郭儒安,黃彥慈,黃暖琇,Mark,另案羈押,承辦員警,㈢刑罰減輕事由：
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