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內容 |
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20250422
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺北地方法院
113年度審簡上字351號
案件類別
刑事
卓育,嘉薇,朱玓,林源,羅嘉,股市,鈞慧,鼎盛,倪霈棻,卓育璇,尹鈞慧,李欣彥,林源鈞,林鼎嵐,洗衣店,程克琳,葉雅婷,陳鳳馨,臺東分局,台北富邦銀行,臺東縣警察局
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20250409
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詐欺等
法院案號
臺灣高等法院
114年度上訴字653號
案件類別
刑事
上下,冬瓜,文慧,智鈞,江澤,洪淑,章曉,賴威,吳景川,廖建傑,張國忠,張文慧,張江澤,林冠宇,盛俐經,章曉文,許品逸,賴威志,陳伯青,陳鳳馨,黃仕杰,黃智鈞,投資有限公司,資股份有限公司,富昱投資有限公司,○○○○○○○○號,寶座投資股份有限公司
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20250407
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詐欺等
法院案號
臺灣新北地方法院
114年度金訴字142號
案件類別
刑事
am,MM,圖書,扮演,羅奕,鄭宇,劉淑婷,吳佳蒨,張婉庭,羅奕智,郭名時,陳述時,陳鳳馨,新光銀行,泰投資股份有限公司,宜泰投資股份有限公司
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20250227
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加重詐欺等
法院案號
臺灣彰化地方法院
114年度訴字90號
案件類別
刑事
李基,犯罪,立興,翡翠,余建堂,徐啓惟,李基漢,沈耀堂,陳立興,陳鳳馨,顏麗芸,黃佳琦,黃詩晏,鴻緣珠寶有限公司,泰投資股份有限公司,宜泰投資股份有限公司,彰化縣警察局員林分局
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20250227
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詐欺等
法院案號
臺灣基隆地方法院
113年度金訴字564號
案件類別
刑事
餅,HI,世光,仲良,何地,偉民,傲嬌,傳說,光明,創立,劉芷,國霖,婉瑜,孟哲,居中,張栩,彩霞,忠孝,旭展,春華,朱駿,東港,林昕,洪豪,犯罪,瑞芳,羅豐,老公,股市,西亞,金庸,錢途,陳禮,馬來,駿宏,黃善,鼎盛,劉芷辰,劉雅晴,吉隆坡,呂美玲,周育嬋,大陸地,大鵬灣,張栩滋,張詩瑤,施旭展,
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20250227
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詐欺等
法院案號
臺灣新北地方法院
113年度審金訴字3564號
案件類別
刑事
嘉欣,圖書,葉瑞,劉淑婷,吳佳蒨,徐蘭萍,林書伃,王宏宇,葉瑞瑋,陳鳳馨,國家圖書館,泰投資股份有限公司,宜泰投資股份有限公司
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20250225
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詐欺等
法院案號
臺灣士林地方法院
113年度審訴字2125號
案件類別
刑事
創業,李書,田洋,草莓,蘇昌,謝榮,雅琳,李書慶,蘇昌澤,許宏瑋,謝榮林,路易莎,陳凱翔,陳舒婷,陳雅琳,陳鳳馨,居臺南市○,臺北市政府警察局士林分局
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20250219
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詐欺等
法院案號
臺灣新北地方法院
113年度金訴字2586號
案件類別
刑事
企劃,北風,朱柏,李基,柏璋,鄭淳,陰謀,吳佳蒨,朱柏璋,李基漢,詹芳穎,鄔琬誼,鄭淳予,陳志峯,陳正偉,陳鳳馨,鴻緣珠寶有限公司,圓投資股份有限公司,泰投資股份有限公司,宜泰投資股份有限公司,永屴投資股份有限公司,易通圓投資股份有限公司
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20250218
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洗錢防制法
法院案號
臺灣橋頭地方法院
113年度金易字224號
案件類別
刑事
佳敏,俊龍,博元,台股,周克,嚴令,天使,廖育,張慧,慧瑜,曾俊,李晰,歐儒,正芳,瑤瑤,秀蓉,統稱,羅雯,群力,耀宗,胡睿,蕭妙,蘇俊,陳舜,雅鈴,何桃蘭,劉玉瑜,劉雅鈴,吳亭萱,周玉琴,廖文寶,張慧瑜,張正芳,曾俊龍,曾國隆,李佳敏,李佳紅,李建聖,李自翃,林永祥,林靜怡,温淑貞,王聖傑,羅慧雯
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20250121
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣桃園地方法院
113年度金訴字1015號
案件類別
刑事
５號,OM,中原,中壢,中間,主持,任行,億元,均同,安定,徐雲,惠君,扮演,暗示,曾依,林秀,林郁,格式,梓涵,楊梅,楊梓,王士,珮娟,甘佳,留存,總計,虛擬,行中,財富,遊戲,都市,錢包,陳鳳,順利,鼎盛,Com,中國信,周珮娟,大潤發,張惠君,張英尉,徐雲光,楊梓涵,潘冠蓉,第一層,第一次,羅
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20250121
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詐欺等
法院案號
臺灣桃園地方法院
113年度金訴字1653號
案件類別
刑事
５號,OM,中原,中壢,中間,主持,任行,億元,均同,安定,徐雲,惠君,扮演,暗示,曾依,林秀,林郁,梓涵,楊梅,楊梓,王士,珮娟,甘佳,留存,總計,虛擬,行中,財富,遊戲,都市,錢包,陳鳳,順利,鼎盛,Com,中國信,周珮娟,大潤發,張惠君,張英尉,徐雲光,楊梓涵,潘冠蓉,第一層,第一次,羅順耀,
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20250121
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組織犯罪防制條例等
法院案號
臺灣桃園地方法院
113年度金訴字1132號
案件類別
刑事
５號,OM,中原,中壢,中間,主持,任行,億元,均同,安定,徐雲,惠君,扮演,暗示,曾依,林秀,林郁,梓涵,楊梅,楊梓,王士,珮娟,甘佳,留存,總計,虛擬,行中,財富,遊戲,都市,錢包,陳鳳,順利,鼎盛,Com,中國信,周珮娟,大潤發,張惠君,張英尉,徐雲光,楊梓涵,潘冠蓉,第一層,第一次,羅順耀,
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20250115
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詐欺等
法院案號
臺灣高雄地方法院
113年度審金訴字1629號
案件類別
刑事
人性,余文,佳惠,前鎮,合庫,向如,吳心,商銀,宏偉,官方,察署,市警,復興,德國,招募,敵對,文山,文欽,日內,核心,理財,經理,總統,美惠,育承,財富,資本,還予,鄭宇,鎮區,陳曉,陳曼,馮佳,高額,鼎盛,何鈞鈺,余文欽,張倍嘉,張振輝,書誤載,替代物,杜妍慧,林育生,款明細,王立山,第一層,蔡
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20250115
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詐欺等
法院案號
臺灣高雄地方法院
113年度審金訴字1388號
案件類別
刑事
人性,余文,佳惠,前鎮,合庫,向如,吳心,商銀,奶奶,宏偉,官方,察署,市警,復興,德國,招募,敵對,文山,文欽,日內,核心,案例,理財,經理,總統,美惠,育承,財富,資本,還予,鄭宇,鎮區,陳曉,陳曼,馮佳,高額,鼎盛,何鈞鈺,余文欽,張倍嘉,張振輝,書誤載,替代物,杜妍慧,林育生,款明細,王立山
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20250113
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
113年度金訴字1913號
案件類別
刑事
佳馨,德國,投入,簡化,號令,行中,調和,連同,鼎盛,作金庫,工程行,康淑芳,葉雅婷,蔡佳馨,陳宗彥,陳敏樂,陳鳳馨,南屯分行,富工程行,第一銀行,臺東分局,程富工程行,刑事第十一庭,臺東縣警察局,臺東縣警察局臺東分局
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20250107
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詐欺等
法院案號
臺灣臺南地方法院
113年度金訴字1848號
案件類別
刑事
MR,no,Pr,亞太,企劃,官方,永康,脈絡,調和,選項,陳仁,黃凡,默示,０３號,３３５,ＹＡＮ,己○○,庚○○,業銀行,江怡萱,蘇冠杰,辛○○,陳仁榮,陳慧茹,陳鳳馨,執法人員,臺灣臺南地,京城商業銀行,臺南市政府警察局永康分局
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20250103
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詐欺等
法院案號
臺灣高雄地方法院
113年度審金訴字1388號
案件類別
刑事
０巷,余文,前鎮,合庫,向如,吳心,宏偉,官方,復興,德國,心悅,招募,敵對,文山,文欽,根基,案例,育承,財富,資本,鄭宇,鎮區,陳曉,陳曼,馮佳,體系,鼎盛,何鈞鈺,余文欽,張振輝,朱秋菊,林育生,款明細,王立山,第一層,許智惟,許瑜容,陳曉穎,陳曼婷,陳玉鳳,陳
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20241230
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
113年度金訴字2974號
案件類別
刑事
中興,劉宗,吳麗,天母,幸運,李倩,民族,泰山,犯罪,路竹,陳梓,飯店,Pro,丑○○,午○○,卯○○,宙○○,寅○○,巳○○,庚○○,徐○光,未○○,玄○○,申○○,蔡欣芳,酉○○,黃○○,CACO,遠東銀行,○○○○號,宜蘭縣政府,民族派出所,雲林縣斗六,全家便利商店,台北富邦銀行,合作金庫銀行
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20241227
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詐欺等
法院案號
臺灣新北地方法院
113年度審金訴字3345號
案件類別
刑事
no,亭妤,任行,冠宇,文慧,楊侑,老師,黃明,吳宜遙,張文慧,林亭妤,林冠宇,楊侑霖,盛俐經,藍海凝,陳述時,陳鳳馨,黃明絹,地址詳卷,刑事第二十六庭,寶座投資股份有限公司,新北市政府警察局中和分局
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20241225
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給付買賣價金
法院案號
臺灣高等法院
113年度上字920號
案件類別
民事
官方,弘仁,徐彤,文山,楊芝,滿滿,關閉,非凡,鼎盛,Ine,姚鴻希,弘仁會,林宗勳,林尚諭,林政佑,楊芝青,王瑜惠,王非凡,陳鳳馨,黃書苑,楊芝青律師,民事第十八庭
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20241205
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺南地方法院
113年度金訴字2247號
案件類別
刑事
周圍,周文,外包,文祥,春華,景黎,李倩,林新,林朝,流浪,犯罪,瑜庭,股市,阿昱,陳欣,黃晏,LIN,ＴＥＡ,劉貞佑,台積電,小吃店,張文江,李文瑜,林新雅,林朝文,梁文娟,沈春華,游惠喻,王淑慧,陳欣蒂,陳鈺婷,陳鈺雯,陳鳳馨,CHEN,業銀行股份,
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20241128
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詐欺等
法院案號
臺灣士林地方法院
113年度訴字711號
案件類別
刑事
SE,XU,主持,傳播,六月,冒用,前置,合成,商品,奶綠,奶茶,媒體,安裝,對面,廣告,廣大,廣播,德國,所長,扮演,文字,新莊,暗示,林正,核心,正忠,比爾,法扶,現行,白色,社群,第九,組成,組織,育憲,能量,自然,角色,計畫,謝榮,護照,選擇,陳鳳,陸續,電腦,電視,順利,高中,１３２,１３
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20241126
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個人資料保護法等
法院案號
臺灣臺北地方法院
112年度訴字1323號
案件類別
刑事
一天,上班,不要,主人,主任,主體,人選,先生,凌薇,印象,原來,可畏,周天,哈哈,善意,嘟嘟,回答,室內,家有,小姐,尤其,左右,幽靈,弟弟,張淑,彼得,後面,提名,揭曉,故事,時代,晶華,林佩,林玉,林靖,森林,淑娟,玉真,王筱,現況,瑞德,疫情,真心,簡介,結婚,經理,縣市,美食,老闆,英文,
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20241030
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院
113年度上訴字3166號
案件類別
刑事
世光,叮噹,向如,妙蓮,思雅,怡婷,成焜,文山,朱家,楊國,永和,淑雅,烏日,碧玲,羅振,羅郁,老師,鄭琪,阿曼,雅芳,非凡,何美玲,劉彥德,朱家泓,林妙蓮,林政江,林柏泓,林雅芳,楊世光,楊國芳,楊應超,王瑞頡,王碧玲,王非凡,石瑞玲,羅郁婷,蔡易霖,錢衍蓁,阮慕驊,陳秀琇,
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20241024
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詐欺等
法院案號
臺灣士林地方法院
113年度訴字711號
案件類別
刑事
AG,SE,奶綠,奶茶,安裝,廣大,復興,德國,扮演,把風,育憲,能量,謝榮,age,丁榮聰,中華路,朱哲群,林奕順,林琬軒,楊詩琪,蔡育憲,蕭宇恆,許文懷,許詠翔,謝榮林,邱士綸,鄭敦晉,陳述時,陳鳳馨,馬健繻,市士林區,臺北市士林,鄭敦晉律師,泰投資
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20241023
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院
113年度上訴字4642號
案件類別
刑事
OK,一路,何懷,元滿,劉宗,北投,向如,吳麗,外包,多樣,存戶,學習,安裝,官對,官方,建構,徐航,思源,文山,文明,方會,景文,望舒,李堯,杜敏,林湘,林立,林語,檢署,玉潔,社交,祐瑄,秀蘭,細項,若是,請問,阿土,陳梓,陳欣,陳蓉,雨霏,雷淑,麗霞,黃歆,鼎盛,中國信,何以會,何維焄,作金庫
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20240913
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詐欺等
法院案號
臺灣新北地方法院
113年度金訴字1327號
案件類別
刑事
冬瓜,文慧,智鈞,吳景川,張國忠,張文慧,盛俐經,許品逸,陳伯青,陳鳳馨,黃仕杰,黃智鈞,投資有限公司,富昱投資有限公司,○○○○○○○○號,寶座投資股份有限公司
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20240830
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺南地方法院
113年度金簡上字56號
案件類別
刑事
怡蓁,施翠,明月,明達,李音,林朝,永兆,江家,玉美,福源,秀卿,羅豐,翠琴,股市,魏永,鼎盛,施翠琴,曾馨慧,李音儀,林朝文,林風評,温永兆,王國政,王玲英,莊政達,莊福源,蔡明達,謝文彬,賴憲政,鄭明月,鄭玉美,陳怡蓁,陳清秀,陳鳳馨,雷彩鳳,魏永美
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20240829
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺北地方法院
113年度審簡字1617號
案件類別
刑事
嘉薇,朱玓,林源,羅嘉,股市,鈞慧,鼎盛,尹鈞慧,林源鈞,林鼎嵐,洗衣店,葉雅婷,陳鳳馨,臺東分局
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20240827
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
113年度金上訴字647號
案件類別
刑事
Ａ２,春華,東祐,股市,詹東,阿土,鼎盛,９４７,丑○○,卯○○,寅○○,巳○○,林雅婷,沈春華,海龍王,翁嘉佑,詹東祐,辰○○,阿土伯,陳威瑜,陳雅涵,陳鳳馨,新竹分行,海龍王餐廳,CAROLYN,新竹縣政府警察局新埔分局
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