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內容 |
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20240314
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洗錢防制法
法院案號
臺灣南投地方法院
111年度金訴字95號
案件類別
刑事
CO,俊榮,劉巧,博文,吳磊,怡靜,惠珠,惠英,戴永,明輝,李翰,楊俊,楊傑,楊喆,玉婷,秀月,羅子,舒瑜,蔡友,袁琳,豆豆,陳玥,陳豆,高樹,Lee,ROY,劉巧翎,張國隆,張惠英,張馨方,房地產,施俊榮,曹舒瑜,李博文,李常先,李樹欉,李瀚泰,林嬿妮,林煥堯,林維良,楊博安,楊明輝,游佳穎,王嘉
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20240229
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣桃園地方法院
112年度金簡字263號
案件類別
刑事
于嘉,嘉倩,李韋,美銀,魏瑜,Lee,張家義,戴嘉展,李佳紜,李韋誠,楊璟泓,許淑玲,賴怡伶,賴麗如,郭于嘉,陳銘洋,魏暐樺,魏瑜瑩,雲林縣警察局斗南分局
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20240129
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
111年度金訴字879號
案件類別
刑事
BT,中埔,中路,何芷,何苡,依依,北勢,夏天,姿文,子杰,思思,慧珠,書瑜,曾華,李浩,李璇,無為,獨家,王姿,王景,盈慧,立德,約會,胡銘,致遠,蔡曉,蔣志,謹言,豆豆,部長,陳豆,陽洋,bar,何宗翰,何苡睿,吳盈慧,太陽城,張琳紫,曾華志,朱薏如,李惠家,林佳鈺,林新忠,林美雪,林致遠,洪心
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20240129
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
111年度金訴字1515號
案件類別
刑事
BT,中埔,中路,何芷,何苡,依依,北勢,夏天,姿文,子杰,思思,慧珠,書瑜,曾華,李浩,李璇,無為,獨家,王姿,王景,盈慧,立德,約會,胡銘,致遠,蔡曉,蔣志,謹言,豆豆,部長,陳豆,陽洋,bar,何宗翰,何苡睿,吳盈慧,太陽城,張琳紫,曾華志,朱薏如,李惠家,林佳鈺,林新忠,林美雪,林致遠,洪心
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20231225
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清償票款
法院案號
臺灣高雄地方法院
112年度司執字148593號
案件類別
民事
住同上,新興區,林子瑜,陳銘洋,嚴陳莉蓮,高雄市新興,裕融企業股份有限公司,台北市○○區○○○路○段
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20231115
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
112年度金簡上字86號
案件類別
刑事
ID,佳真,光明,劉啟,劉宣,劉秀,劉錦,啟明,夢婷,家明,政揚,文博,曉婷,朱介,杜佳,楊于,楊芷,民族,民生,江健,澳門,烏日,王偉,王素,盧敬,秋璇,素芬,素貞,紫彤,趙志,郭正,采穎,阿偉,雅如,馬公,黃政,RAM,吳曉婷,房地產,李明浩,林文翊,林錦貴,楊于箴,江思妮,洪翊媗,潘家銘,王曉
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20231115
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違反社會秩序維護法
法院案號
沙鹿簡易庭
112年度沙秩字37號
案件類別
刑事
何征,克拉,國賓,潘旻,玩具,陳銘,劉國賓,張隆成,被移送,陳銘洋,臺中市政府警察局清水分局
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20231023
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違反洗錢防制法
法院案號
臺灣雲林地方法院
112年度金訴字16號
案件類別
刑事
建忠,智賢,梁智,郭玉,阿美,陳銘,陳靚,黃煥,彰化市,林建忠,林欣儀,林美鳳,郭玉聲,陳銘洋,黃煥軒,彰化縣彰化,國立彰化師範大學
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20230831
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洗錢防制法
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
112年度金上訴字2006號
案件類別
刑事
○區,不詳,世華,中和,人員,凱文,分行,分院,即明,原審,參與,名義,告知,國家,姓名,存款,害人,實施,少年,工作,市○,帳號,年籍,影本,扣得,搜索,撤銷,明細,更正,服務,未到,林瀚,灣新,玉婷,現金,目錄,競合,第五,簡訊,經核,經理,聯絡,臺南,蔡友,處罰,調解,財富,賭博,軌跡,達成,
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20230823
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
112年度金訴緝字46號
案件類別
刑事
丁群,劉玉,吳淑,楊梅,鍾泰,陳國,陳春,黃政,SIM,丑○○,劉玉嬋,午○○,卯○○,吳元智,吳祐齊,寅○○,己○○,巳○○,庚○○,未○○,玄○○,王曉鵬,鍾素芬,陳國良,陳家康,黃○○,LUCAS,南投縣政府,彰化縣政府,新竹縣政府,台北富邦銀行,國泰世華銀行,彰化縣警察局,花蓮縣警察局,雲林
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20230823
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
112年度金訴緝字47號
案件類別
刑事
丁群,劉玉,楊梅,陳國,黃政,SIM,丑○○,劉玉嬋,卯○○,吳祐齊,吳雅雯,寅○○,己○○,庚○○,江明櫻,王曉鵬,許怡芬,邱冠瑛,鍾泰豪,陳光偉,陳國良,陳家康,陳紫彤,LUCAS,南投縣政府,彰化縣政府,新竹縣政府,中國信託銀行,台北富邦銀行,國泰世華銀行,彰化縣警察局,雲林縣警察局,南投縣政
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20230721
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
111年度金簡上字94號
案件類別
刑事
Fa,三星,光明,劉巧,博弈,向上,向如,吳錦,左營,幸運,怡蓁,慧潔,應用,抖音,時光,涂雅,澳洲,澳門,烏日,羅慧,翊翔,蔡寶,贏得,鄭佳,錦龍,陳嵐,陳銘,青溪,香港,鵬飛,龜山,Com,ＴＯＰ,劉巧翎,劉羽芳,劉育綾,吳詩琳,吳錦龍,周莉菁,山分局,廖翊翔,房地產,林嬿妮,楊怡君,涂雅晴,溫
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20230627
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
112年度金上訴字670號
案件類別
刑事
ID,便當,利亞,幸運,政揚,李梓,林昊,澳門,王祥,瑞隆,華平,雅君,黃政,丑○○,劉家銘,午○○,卯○○,宙○○,寅○○,巳○○,張家銘,房地產,未○○,林欣茹,玄○○,王祥緯,申○○,聲明異,西螺鎮,詹益昌,購物網,酉○○,黃○○,黃志強,不詳姓名,匯豐銀行,日盛國際,日盛銀行,臺中市政,香港
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20230530
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣彰化地方法院
112年度金簡字148號
案件類別
刑事
即學,姚政,建斌,徐達,易付,江美,沈默,漢文,福興,素珠,裝為,詩涵,說謊,邱紫,陳貴,陽光,隨緣,齊全,BOY,劉柏廷,吳俊緯,吳冠慧,姚政泯,張琇涵,房地產,李建斌,林詩涵,梁莉婷,楊弘偉,楊沛穎,江美琪,洪翊媗,王智鴻,王素珠,蕭芝庭,許漢文,許珮俞,邱紫惠,金管會,陳詠薇,
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20230524
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洗錢防制法
法院案號
臺灣南投地方法院
111年度金訴字177號
案件類別
刑事
凱文,林瀚,楊國,犯罪,玉婷,蔡友,財富,速達,吳瓊英,李瀚泰,林孟賢,楊國煜,簡昱文,葉立騰,蔡友倫,蔡妍蓁,陳玉婷,陳銘洋,調解成立筆錄,丙○○、戊○○,達股份有限公司,統一速達股份有限公司,南投縣政府警察局竹山分局
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20230519
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違反洗錢防制法（少連偵）
法院案號
臺灣雲林地方法院
111年度金訴字134號
案件類別
刑事
彰,三元,中原,嚴正,國強,天母,德明,志彬,明傑,曹詠,永明,澳門,瑋倫,蕭杏,許呈,許瑋,鄧浩,鄭憲,陳晏,陳煒,馬公,鶯歌,黃德,劉建良,午○○,卯○○,威尼斯,官圓丞,宙○○,巳○○,廖進賢,張書馨,房地產,服務部,未○○,楊紹君,玄○○,王文偉,申○○,蔡德明,許雅柔,趙明傑,鄭憲鳴,酉○
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20230516
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣屏東地方法院
111年度金訴字268號
案件類別
刑事
世傑,何方,偉杰,光輝,公民,北京,向子,向陽,天○,天鳳,富康,抖音,新作,月華,林分,柏霖,楊雙,永利,漂亮,澳門,竹市,紅酒,育賢,葡萄,襄理,趙偉,遊玩,銀河,陳氏,MAY,OSE,ＴＯＰ,亥○○,午○○,卯○○,巳○○,張富康,戌○○,房地產,未○○,李月華,林建輝,林育賢,楊天鳳,王博洋
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20230510
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
111年度金訴字1268號
案件類別
刑事
億元,周詳,婉麗,澳門,吳建廷,廖應欽,林建宏,林秀榆,林鈺娟,王冠杰,陳銘洋,魏威至,黃鉦哲,日盛銀行,業銀行股份,被告癸○○,辛○○、壬○○,業銀行股份有限公司,臺中市政府警察局刑事警察大隊
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20230427
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
111年度金上訴字2780號
案件類別
刑事
三義,凱文,劉國,劉桂,北勢,吳錦,周志,張俊,張逸,惠珠,曾嘉,木柵,林昊,王雁,瑋倫,葉麗,許瑋,詹東,賴春,錦龍,陳曉,鳳翔,Lee,劉俊毅,威尼斯,廖玟婷,張媛淳,張志強,張詩萍,曾得勝,李媛如,李子浩,李家偉,李榮軒,李芯家,李英豪,李鳳翔,林欣螢,楊明毅,樂秋菊,王清杰,王銘仁,簡筱茹,
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20230331
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詐欺等
法院案號
臺灣臺北地方法院
111年度審簡字2455號
案件類別
刑事
aA,俊鴻,名勝,明豐,曾立,永利,玉婷,王紳,程凱,黃懃,黃月,ROY,何玉婷,史柏駿,威尼斯,房地產,曾立安,李名勝,李明豐,林子晴,林春雅,游智宇,王紳羽,蔡程凱,鄭俊鴻,鄭善宇,阮金娟,陳俊偉,陳俊兆,陳姵羽,陳芷庭,陳銘洋,景美分公司,歡唱ＫＴ
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20230331
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詐欺等
法院案號
臺灣臺北地方法院
111年度審簡字2455號
案件類別
刑事
aA,II,俊鴻,名勝,吳森,周詳,岳庭,張銘,志瑋,成飛,曾立,欣樺,永利,玉婷,玉琳,王紳,程凱,阿嬤,阿樂,陳梓,雪嬌,黃懃,黃月,ect,LEO,ROY,何玉婷,余張雪,劉成飛,劉育銘,史柏駿,吳森富,威尼斯,張玉琳,房地產,曾立安,李名勝,李岳庭,李淑娟,林子晴,林子洋,林春雅,林秉禾,林
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20230331
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺北地方法院
112年度審簡字25號
案件類別
刑事
aA,II,俊鴻,名勝,吳森,周詳,岳庭,張銘,志瑋,成飛,曾立,欣樺,永利,玉婷,玉琳,王紳,程凱,阿嬤,阿樂,陳梓,雪嬌,黃懃,黃月,ect,LEO,ROY,何玉婷,余張雪,劉成飛,劉育銘,史柏駿,吳森富,威尼斯,張玉琳,房地產,曾立安,李名勝,李岳庭,李淑娟,林子晴,林子洋,林春雅,林秉禾,林
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20230331
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詐欺等
法院案號
臺灣臺北地方法院
111年度審簡字2456號
案件類別
刑事
aA,II,俊鴻,名勝,吳森,周詳,岳庭,張銘,志瑋,成飛,曾立,欣樺,永利,玉婷,玉琳,王紳,程凱,阿嬤,阿樂,陳梓,雪嬌,黃懃,黃月,ect,LEO,ROY,何玉婷,余張雪,劉成飛,劉育銘,史柏駿,吳森富,威尼斯,張玉琳,曾立安,李名勝,李岳庭,李淑娟,林子晴,林子洋,林春雅,林秉禾,林美珠,洪
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20230329
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
111年度金訴字580號
案件類別
刑事
丁群,乙太,俊凱,國良,宏育,少東,惠雪,政揚,新作,新竹,曉婷,曾華,林培,歐美,民族,江健,祐齊,素芬,素貞,紫彤,胡磊,趙莞,陳平,鶯歌,劉玉嬋,劉玉禪,吳嘉貞,吳城明,吳曉婷,吳淑娟,吳祐齊,吳雅雯,呂偵光,周仲鼎,彰化分,曾先後,李少東,李雅如,林秀珍,林育興,林語喬,楊嘉文,江健鋒,江明
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20230329
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
111年度金訴字403號
案件類別
刑事
丁群,乙太,俊凱,元智,國良,宏育,少東,惠雪,政揚,新作,春鳳,曉婷,歐美,民族,江健,祐齊,素芬,胡磊,陳平,鶯歌,亥○○,劉玉嬋,午○○,吳元智,吳曉婷,吳淑娟,吳祐齊,呂偵光,周仲鼎,宙○○,彰化縣,戌○○,曾先後,未○○,李少東,江健鋒,泰銀行,玄○○,王俊凱,王宏育,王曉鵬,申○○,警備
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20230329
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院
112年度上訴字262號
案件類別
刑事
CO,Hy,亞伯,依依,吳沛,呂奇,奇異,小小,心妤,應義,文誠,林海,林駿,楊繪,瑞霞,老貓,至尊,英雄,萬里,謝寶,輔仁,雅芬,鴻達,黃如,司名稱,吳沛儒,奇異果,姜麗君,威尼斯,廖珮茹,曾開源,李奇霖,李文誠,林駿豪,柳伊玲,洪瑞霞,潘韻如,王心妤,莊書瑋,蘇榛和,許承志,謝寶進,鄭雅云,陳姵
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20230325
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣橋頭地方法院
112年度金簡字152號
案件類別
刑事
李廷,陳銘洋,飲料店,黃妘軒,黃逸寧,姜林玉秋
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20230307
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詐欺
法院案號
臺灣雲林地方法院
112年度訴字24號
案件類別
刑事
一舉,三元,余和,六家,劉雯,劉韋,周蓮,國強,國豪,圓環,天母,志彬,惠珠,曹詠,東門,桂林,永強,永明,瑋倫,蕭杏,許呈,許瑋,詠晴,郭冠,鄧浩,鄭憲,陳煒,陳靖,鳳翔,黃德,Lee,劉建良,劉鵬輝,周秋華,威尼斯,官圓丞,官義秀,廖國豪,廖進賢,張婉茹,張書馨,曾香蘭,服務部,李秋香,李鳳翔,
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20230224
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
111年度金簡上字147號
案件類別
刑事
○區,０樓,不詳,交友,伍月,俠客,分行,分院,前提,前科,原判,原審,去向,參與,名稱,地址,子女,市○,帳號,年籍,成員,投資,改判,文凱,施以,曉琪,有如,本人,比例,潘曉,玉楓,現行,理財,目前,真正,競合,經營,聯絡,蔣志,觀念,訟法,設定,誤載,通訊,重本,金融,金錢,陳銘,００巷,ba
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20230223
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣橋頭地方法院
112年度金簡字5號
案件類別
刑事
AR,上班,交友,博弈,單位,媒體,對象,小康,常識,投資,新聞,會員,林玉,母親,理財,若依,贏得,軌跡,重本,陳銘,雜誌,電腦,香港,依指示,有限公,李冠儀,洪翊媗,這樣會,金融業,陳銘洋,顏宗貝,中華郵政,姜林玉秋,年籍不詳,政府機關,股份有限公,
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